Заявление в полицию экономические преступления / Заявления - 1098 советов адвокатов и юристов

Как правильно написать заявление в УВД ОБЭП, на мошеннических действия автосалона, которому сдав на реализацию а/м. мне до сих пор не вернули деньги. Автосалон это ОООшка, возможно ген. директор подставное лицо. В глаза я его никогда не видел и координаты мне его не дают.

Дела по экономическим преступлениям возбуждаются, но 40-60% не раскрываются; если раскрываются, то 60-80% не доходит до суда; если доходит до суда, то 20-30% разваливается.

С точки зрения общественных функций правоохранительной системы ее совокупный коэффициент передачи уголовных дел по экономическим преступлениям не превышает 10-15% - и это если предположить, что осужденные наказаны справедливо. Остальные 85-90% активности представляют либо «холостой ход» ввиду низкой компетентности сотрудников, либо давление на предпринимателей. Уважаемые юристы, прокомментируйте, пожалуйста!

В магазине большая недостача, продавцы результат ревизии не подписали, и вообще просто не вышли на работу на следующий день, что в такой ситуации делать работодателю, обращаться в ОБЭП? и есть ли шанс вытащить с продавцов недостачу? Какие документы нужно предоставить в ОБЭП?

Как можно забрать заявление из полиции? 5 дней назад отнесла заявление в полицию. Мной, согласно заключеннному Договору с Продавцом, был оплачен товар на сумму 5 000 руб. Но Продавец пропал на 20 дней, на телефонные звонки не отвечал, всячески скрывался от меня. Товар я до сих пор не получила, но сегодня на мою карту обратно пришли 5000 руб. Т.е., как я понимаю, оснований для возбуждения уголовного дела по факту мошенничества нет. Как мне необходимо поступить? В заявлении я писала просьбу о рассмотрении моего обращения на предмет установления признаков состава преступления в действиях Продавца и принятие процессуалдьного решения о возбуждении угшоловного дела.

Находясь в отпуске в Молдове у родственников, с моими двумя банковскими картами совершены мошеннические действия. Одновременно с пропажей телефона. Поэтому я не мог контролировать расход денег по картам банка. Обнаружил это только в Москве. Сделали выписку по картам сбербанка и Тинькофф и заблокировал карты. Детализацию телефона сделал только на Камчатке т.к. здесь проживаю. Как мне написать заявление в полицию и кому? Заявление регистрируется? Спасибо.

ОБЭП в организацию (ООО на УСНО) направил запрос о предоставлении документов, в том числе всю первичную документацию, которая подтверждает расходы работников по служебным поездкам. В запросе ссылаются только на номер и дату КУСП, больше никаких объяснений не дают. Обязана ли компания по первому требованию предоставлять первичку? Можно ли им отказать?

, однако жалоба поступила только в отношении одного конкретного клиента, могу ли я предоставить только документы (договор, доверенность и тд) только касаемо в отношении данного лица?

Могу ли обратиться в ОБЭП с заявлением на юрлицо, поставляющее, на мой взгляд, контрафактный, товар. Оборудование имеет шильдик сделано в Италии-сертификат присылают Российский в счёт-фактуре от них нет ссылки на ГТД поддтверждающей ввоз из Италии. Считаю, что поставщик вводит в заблуждение данными действиями.

У нашего покупателя илет проверка по линии обэп, и у нас попросили документы по нему и банковскую ввпискуу. Можем ли мы не предоставлять ввписку т,к. не было официального запроса.

У меня ИП грузоперевозки, больше полугода назад был закрыт счет в банке Совкомбанка, но пару дней назад приехал сотрудник обэп ко мне домой и попросил подьехать на следующий день и предоставить выписку из этого банка. Т.к. якобы поступила жалоба от этого о возможности мошенических действий с моей стороны и так же ответить на вопросы. После предоставления выписки, в которой было всего пять операций, сказали что мне необходимо предоставить договора по переводам по оказанию услуг, для подтверждения законности. Так же было много вопросов, на тему откуда деньги которыми я пополняла счет, на что я сказала что это личные сбережения, а так же что перевозили, но это я уже не помню. На сколько законы действия сотрудников обэп и надо ли им предоставлять договора, т.к. это все было в устной форме.

ОБЭП без всяких постановлений изъял всю документацию из офисов. Компьютеры и даже печать. На руки не выдали никаких документов об изъятии. Насколько правомерны их действия? Какими законами регулируются их проверки?

Из-за финансовых трудностей третий месяц не платим кредит в Совкомбанке. Пришло такое смс:

Добрый день. ПАО "Совкомбанк" отправил в отношении вас заявление в полицию. Для решения вопроса долга рекомендуем вам связаться со специалистом Управления экономической безопасности.

Может ли банк действительно подать заявление в полицию? Какие основания для этого нужны?

Есть факт и доказательства мошенничества на предприятии со стороны администрации. Но предприятие это филиал ЗАО, есть ли смысл в написании заявления в ОБЭП о фактах мошеничества, когда нет объёмов и многих работников просто вынуждают уволиться добровольно-принудительно.

Нашу фирму проверяет ОБЭП, они говорят что мы работаем с обнальными субподрядными фирмами, какие у них могут быть доказательства? Они просят взятку, что в этом случаи делать?

С застройщиком по соглашению сторон расторгли ДДУ! возврат денег был прописан 2 месяца но по истечении этого срока в возврате денег отказано! Готовимся к суду по возрату денег! Вопрос к вам-подпадает ли действия застройщика под ст 159 мошенничество.. завладение денежными средствами. Можно ли подать заявление в обэп?

По расписке взял в долг у хорошего знакомого крупную сумму денег. Исправно ежемесячно выплачивал проценты, но полгода назад в связи с тяжелыми обстоятельствами по работе, выплачивать проценты не было возможности. Требуют вернуть долг. Я не отказываюсь, но сейчас такой возможности нет. Знакомый подал на меня заявление в ОБЭП (?) по факту якобы мошенничества. Что будет дальше? К чему готовиться? Спаибо. Николай.

Скажите пожалуйста против меня совершенно эконическое преступление директором фирмы-заказчика. В какой район мне подавать заявление в мой или где находится он? И куда лучше в полицию или в прокуратуру?

Заявление в полицию поступило на руководителя школы. Приходил обэп и изъяли документы, составили акт осмотра и изъяли документы на экспертизу на почерковедение. Акт осмотра подписали руководитель и представитель отдела образования. Имели они право изымать оригиналы документов? Есть у них полномочия. И могли мы не выдать документы,?

Я взяла микрозайм и не смогла оплатить, мне позвонили сказали что с обэп и сказали что компания написала на меня заявление, может ли компания написать заявление или же это развод.

Сотрудник обэп проверяя нашу ооо как свидетеля взял у меня телефон и начал качать оттуда инфу, вопрос он качал ее в рамках дела? Или мог скачать все что у меня было в том числе и не касаемо дела? (там была моя переписка с и 6 остранными партнерами, контракты с индийскими и китайскими компаниями, которые я нарабатывал годами) В протокол манипуляции со скачиванием занесены небыли, как он сказал в конце, если бы ьыл криминал то телефон был бы изьят, он мне его вернул.

Меня шантажирует некие люди. Пишут заявления в полицию и прокуратуру. Меня постоянно вызывают и допрашивают. Ничего не могут доказать и предъявить. Подстерегают у дома и угрожают здоровью. Вмешиваются в личную и семейную жизнь-пишут письма на работу с голословными обвинениями. Итак уже 4 года. Я писала в полицию, чтобы оставили в покое меня и мою семью. На время все утихает. Потом снова. Те люди козыряют своими связями в судебных органах, а полиция это в коридоре при личной беседе мне подтверждает. Сейчас утверждают, что по моему адресу у них неустановленное лицо в неустановленное время украло деньги несколько тысяч евро. Я написала объяснение, что ничего об этом не знаю. Сейчас пишут, что на моей бывшей работе кто-то купил машину не без моего участия в махинации при покупке. Понятно, что надо идти к адвокату. Но территориально я не в своем городе.

Нарвался на мошенников. Есть только номера телефонов г.Новосибирск. Хочу сообщить в обэп Новосибирска как это сделать есть ли у них официальный сайт. Заранее благодарен.

Может, кто поможет с таким непростым вопросом.

Являюсь работником банка и при выпуске частично-досрочного погашения по кредиту выпустила клиенту заявление на неверную сумму, то есть, пересчёт процентов был произведён неверно, и в итоге клиенту пришлось выплачивать сумму больше, чем он должен был.

Вину свою не отрицаю, клиентов бывает очень много и могла ошибиться.

Но так, как клиент с сумой не согласен и в итоге остался должен банку больше, чем полагается, он обратился в ОБЭП и сказал, что скоро в банк приедут сотрудники для выяснения некоторых моментов.

Скажите, могут ли сотрудники ОБЭП вообще заниматься такими вопросами и беседовать лично со мной, как с обычным рядовым сотрудником? И что может грозить мне, какая будет ответственность?

И как вести с себя с сотрудниками ОБЭП при опросе?

Меня вывзвали в ОБЭП (по телефону) , как директора и одного из учредителей фирмы занимающейся грузоперевозками. Пришел. Мне ничего не обьяснили на основании чего меня вызвали, а просто начали задавать вопросы, касающиеся работы фирмы, составили протокол и затем потребовали, чтоб я им принес техпаспорта на машины, договора лизинга и т.д. Очухался уже дома и понял, что что то здесь не так. Наверное просто так на основании устного запроса я не должен ведь предоставлять им копии запрашиваемых документов? Мне наверное следует перезвонить оперуполномоченному и попросить хоть какой нибудь письменный мотивированный запрос? Или это мое требование будет расценено как то негативно по отношению ко мне и моей фирме?. Дополнительно могу сказать, что мне так то скрывать нечего, документы у меня все в порядке и мне их особо не трудно предоставить. Но все таки мне непонятно почему их у меня требуют, что я кому дорогу что ли перешел? Как мне поступить в такой ситуации? Помогите.

Был заключен договор ренты на квартиру. В момент смерти бывшего собственника, присутствовал будущий собственник квартиры и похитил конверт с кредитной картой, где был пин код. После смерти, через 4 часа он снимает деньги с карты.

Наши заявления о возбуждении уголовного делу, по факту кражи, нам отказывают, а все заявления отправляют для разбирательств участковому.

На вопрос в прокуратуре, почему наши заявления не передают в ОБЭП, отвечают, что ОБЭП занимается только юридическими лицами, а не физическими.

Действительно ли это так?

И неужели, отговорка, что он мне был должен и отдал карточку перед смертью, могут служить объяснением и являться основанием для отказа в возбуждении уголовного дела?

Какова будет стоимость?

Требуется написать два заявления: 1. в полицию или обэп 2. в роспотребнадзор.

Требуется написать два заявления:

1. в полицию или обэп

2. в роспотребнадзор.

Требования к ведению розничной торговли индивидуальными предпринимателями мехами и текстилем. И за какие нарушения ОБЭП имеет право изъять товар и выписать штраф.

У меня следующая проблема! Год назад работала в фирме оптовым менджером, сейчас приглашают в ОБЭП по обвинению в мошеничестве. Якобы обратился какой то клиент и сказал, что год назад купил товар, оплатил его наличкой мне, а деньги в кассу не поступили! Товарная накладная на отгруженный товар у него есть, но не с моей подписью, по поводу чека на оплату не знаю, может и есть! Компания сама присваивала пороли для работы в 1 С и когда я была в официальном отпуске, под моим именем создавались документы. Могут ли меня признать виновной, только на том основании, что я создала этот документ, по которому клиент получил товар? И могу ли я на основании ситуации с отпуске, поставить под сомнение вообще какие либо документы, которые мне пытаются навязать, что я их якобы создавала. Я же не могу помнить о каждом созданном мной документе за год? Как мне вообще доказывать, что я его не создавала? Заранее спасибо за ответ.

На меня написали жалобу в ОБЭП. Позвонили с работы и сказали, что кто-то написал. Я физическое лицо. По закону как я могу узнать от чьего имени написана жалоба?

Мне нужно написать заявление а ОБЭП по поводу проверки и привлечение к уголовном ответственности дзо.

Бывший работодатель обратился с нелепым заявлением в ОБЭП, видимо заплатили. Мне звонит ОБЭП на мобильный телефон и угрожает, что если я не явлюсь для опроса, то он подаст в розыск. Имеет ли он на то полномочия в данной ситуации?

Такой вопрос, пригласили из ОБЭП на беседу, никого уголовного дела нет, оказывали давления, кричали и обращались на ты с Пожелым человеком, ничего не протоколировалось, законно ли это? Расспрашивали ообсолютно о других людях, психологически давили, что делать если осново позвонят?

Может ли микрофинансовая организация или банк подать на меня заявление в ОБЭП за мошеничество, если я перестала платить из за финансовых трудностей?

В нашем детском саду заведующая принимала людей на работу, а по факту они не работали т.е. "мертвые души". Мы написали заявление в ОБЭП. У нас были запросили документы на этих мертвых душ, все было предоставлено. К этой заведующей приезжали с ОБЭП и она призналась, что в приказах она за них ставила подписи. Когда ОБЭП приехал к нам в детский сад, то сказали, что она призналась, что подделывала подписи, но состава преступления нет т.к. такая статья 327 не рассматривается. Весь коллектив сказал, что этих людей даже на работе не было. И также с ОБЭП сказали, что это голословно, надо доказать. Да, как еще доказать если имееются документы и коллектив подтверждает, что они не работали с 2013 года по 2016 год их на работе никто никогда не видел. Сейчас ОБЭП и наше управление образования это дело заменают, а ОБЭП сказали, что дело закроют так нет состава преступления. Но мы хотим писать дальше. Скажите прав ли ОБЭП. Мы записали на диктофон этот ОБЭП. Спасибо.

По факту мошенничества (ст.159 УК) необходимо подать заявление в ОБЭП. Советуют подавать коллективное именно по этой статье, иначе заявление не сработает. Суть проблемы - обман при заключении предварительных договор купли-продажи квартиры. В ОБЭП настаивают на заявлении от каждого потерпевшего отдельно. Где правда? Помогите!

Здравствуйте! Коллекторы звонят и говорят что отправят заявление в полицию, что я мошенник и не плачу в МФО деньги, что все разговоры записаны и как бы я отказался от выплаты, на прямую я им в разговорах не говорил что отказываюсь от оплаты, а говорил что денег нету и посылал их в суд.

Просрочил почти на 2 месяца, сумму полностью внести не могу а платить частями смысла не вижу, так как все равно проценты капают.

Куда написать жалобу на бездействие ОБЭП: в ноябре 2016 г я подала заявление в прокуратуру о мошенничестве директора госучреждения, предоставила все документы, подтверждающие факт преступления, телефоны, приказы и т.д. На протяжении 4 х месяцев с меня даже показания не взяты под протокол... Начальник ОБЭП даже дал слово офицера, что в марте пройдет проверка. НИЧЕГО! А директор как воровал так и ворует. Где законная власть? А ведь в стране идет борьба с коррупцией. Издевательство!

Я являюсь соучредителем, в ООО у нас с вторым соучредителем уставной капитал 50 х 50. Второй назначен на должность Ген. Директора. И вот, этот ген директор вывез без ведома из офиса все документы, все компьютеры, охране в здании где находится наш офис дал распоряжение никого не впускать кроме нее самой и перестал выходить на связь! ВОПРОС: могу ли я обратиться непосредственно в ОБЭП? подскажите как правильно составить заявление, и самое главное не аврежу ли я самому себе?

Мне позвонил старший следователь ОБЭП Матин Леонид Андреевич и сказал что по постановлению. Преображенского суда 507/25 от 10,10,2018 г мне положена компенсация за приобретения медикаментов, мне кажется что это настоящий развод опять на деньги пенсионеров.

Как правильно написать коллективное заявление в ОБЭП на мошеннические действия? У всех ситуации разные (заказывали мебель, в итоге ни денег ни у кого, ни товара), но человек, на которого хотим написать один и тот же.

Компания поставщик взяла предоплату за товар в 500000 рублей, товар так и не получили, на руках остался договор с поставщиком и расписка в получении денег с паспортными данными от представителя компании. Договор заключен на физ лицо. Имеет ли смысл идти писать заявление в ОБЭП, так как компания как оказалось конкретно это оборудование не поставляет, и в отношении меня заведомо были совершенны мошеннические действия?

Выстовил автомобиль на продажу. Хочу забрать машину так как истек срок договора. Но не могу забрать, тк автосалон проверяли сотрудники какого то органа по борьбе с эконом. Преступлениями и забрали все документы и ключи на автомобиль (по их словам; показали копию какой то бумаги на обыск салона); что мне делать? Куда обратьться? Как правильно поступить? Взаранее спасибо.

Валерий Николаевич, здравствуйте! Я все по тому же вопросу, связанного с картой клиента. Мне пришла повестка явиться в ОБЭП (правда фамилию указали не верно), я перезвонила по телефону указанному в этой повестке, пояснила сотруднику, что готова общаться только после прохождения мною лечения. 15 ноября я ложусь в больницу, поставил невролог диагноз невростения. То, что со мной происходит на самом деле очень серьезно. Приглашение связано с этим инцидентом, я хочу понять, что происходит. Банк урегулировал с данным клиентом эту ситуацию и с милицией тоже (заявления клиента нет), может банк является инициатором дальнейшего рабирательства. Что мне делать в этой ситуации, помогите. Очень вас прошу.

Купили автомобиль по договору купли продажи,31.05.2017. На след. День поехали в Гаи оформлять на себя авто, машину отправили на экспертизу, номер VIN. Оказался перебит, купили за 400 тыс, в договоре 10. Продавец отказывается перезаключить договор и отдавать деньги, посоветовали обратиться в суд и написать заявление в полицию о мошенничестве, помогите пожалуйста грамотно все написать, сегодня хотим поехать в дежурную часть и написать на прежнего хозяина заявление, но не знаем как.

Фирма не возвращает деньги. Съехала со старого адреса. И концы найти невозможно. Юр.адрес пока не сменили. Вопрос, кроме того чтоб подавать в суд на них. Какие еще рычаги влияния можно применить? Мне говорили, что можно обратиться в Обэп и ФАС. Но поможет ли это. Телефон директора мне дали. Но он нагло скидывает трубку. Также вопрос, если подадут на закрытие юр.лица, сколько времени это занимает? И есть ли шансы вернуть деньги?