Уголовное дело по налогам / Уголовное право - 682 советов адвокатов и юристов

На данный момент времени остро стоит вопрос: в 2006 году в результате приватизации мною двухкомнатной квартиры (комната 14,8 м 2 и 11,8 м 2) образовалось 3 доли: моя и на тот момент двух несовершеннолетних детей. С сыном за это время сложились очень тяжёлые, враждебные отношения. Жить с ним в одной квартире стало невозможно и опасно. В 2012 г было возбуждено уголовное дело по ст.119, ч 1. На суде по его просьбе я пошла на примирение, с тем, что он будет жить на съёмном жилье (50% мы с дочерью оплачиваем). Но покоя нет-мы живём в постоянном страхе-он все эти годы требует впустить его в квартиру, тк считает, что у него есть доля и регистрация, и деньги на съем тратить не собирается, никогда не платил к/у и налог за долю. Пользовался всем находящимся в квартире с позиции силы. Имеет ли смысл обращаться в суд о выкупе его доли и выписки? Оценочная стоимость квартиры 6 млн. От комнаты в комунальной квартире он отказывется, а квартиру студию нет возможности купить.

Какая должна быть минимальная сумма неуплаты налогов чтоб смогли возбудить у/д по ст 198 УК РФ?

Снимаю квартиру без договора (или по устному договору) у прописанной там женщины, хотя она не собственник, квартира оформлена на её мать и она говорит, что проблем не будет и мать в курсе и одобряет. Прописанная женщина вообще заявляет что это её квартира, прописана там с 90 х ещё. Предполагаю что мать номинальный собственник с целью налоговой оптимизации налога на имущество. А меня за это могут осудить по уголовному делу?

Истец по уголовному делу нанесение вреда здоровью хочет взыскать с меня потерю своего утраченного заработка и предоставил в суд "оригиналы"договоров и актов выполненных работ за 2 года, что он якобы получал оплату от физ. лица (650 тыс.). Ответ от ИФНС получен, что налоги по нему не отчислялись. Истец привел физ. лицо работодателя, который всё подтвердил. Я настаивал в суде, что документы фальшивые, написанные задним числом, подал ходатайство о проведении экспертизы давности. Суд отказал, т. к. оба говорят одинаково нет оснований им не верить. Скоро суд вынесет решение. Как мне заставить судей провести экспертизу и привлечь к уголовной ответственности этих людей? Выходит срок давности 2 года и дело перейдёт в гражданский суд.

У меня знакомый попал в беду.. На него завели уголовное дело 159. Суть такая ему знакомый предложил востанавливать технику привезенную из за границы через РБ в РФ. В РД она было расмтоможена на льготное лицо. Получения птс не было только бумаги томожни и от этого лица был рукописный дкп на друга моего знакомого. Он перевез её в РФ не проходя таможню и оплату сборов и налогов и не было получение каких либо Российских документов. Потом эта техника была передана на ремонт моему знакомому, спустя какого то времени он её продал и забрал денежные средства себе. Потом чуть больше полугода его друг написал заявление подал только документы с таможни которые выдавались на территории РБ и рукописная дкп и в заявлении указал ущерб 4 млн. р. На этом на моего знакомого завели уголовное дело 159. ч 4. Могли возбуждать и принимать заявление на технику на которую нет документов и ввезенная в РФ нелегально и она тут не числится?

Меня зовут Юрий. 18.02.2010 года у меня был угнан автомобиль УАЗ ПАТРИОТ. Было заведено дело об угоне, несколько лет носил справку из МВД в Налоговую, чтобы не начислялся налог на автомобиль. В Страховой по КАСКО выплату получил, ключи и документы сдал. На этом все закончилось. Теперь для Финансового Управляющего по моему банкротству требуются документы об открытии, закрытии уголовного дела, данное имущество мне не принадлежит. Как мне это сделать? В Госуслугах нет этого.

Куда писать заявление о сокрытии дохода для неуплаты алиментов и неуплате налогов? Ситуация следующая: Отец двоих детей имеет два высших образования, юридическое и экономическое, судебный пристав установил, что заработная плата должника на протяжении нескольких месяцев зарплата у должника была 180 тр, 220 тр, 240 тр, 120 тр, после чего имущество должника арестовали и пригрозили реализацией, должник погасил задолженность. После этого доходы должника снизились до 50 тр в месяц и сохраняются на протяжении года. 1. В какие органы можно подать заявление о сокрытии доходов от уплаты алиментов по статье 157 УК РФ? 2. В какие органы можно подать заявление об уклонении от уплаты налогов по статье 198 УК РФ? 3. Можно ли подать заявление в сразу несколько органов, например: ФСБ, МВД и ФНС? Можно ли еще куда-то подать заявление? 4. Может ли заявления подать совершеннолетний сын должника?

Человек был ИП. У него фирма была, никто трудоустроен у него не был. Там жизненные ситуации получились. Он пролетает с этой фирмой. По налогам у него почти два миллиона задолжности. На данный момент на условном сроке по уголовному делу, в июле условный срок кончается, случайно бабушку сбил. Сейчас пришла бумага ему. В интернете прочитал, ему грозит, либо от четырех до десяти лет лишения свободы, либо он на войну пойдёт. Ну, как-то так. В общем, в этом плане то, что налоги не платятся. Вот такая большая сумма. Что делать в такой ситуации?

В 2016 году сгорела машина с документами выгорела полностью завели уголовное дело поджог, но никого не нашли. 2024 пришёл за нее налог. Вопрос как снять ее 2016 годом? И где взять документы? Следователю сказала что документов нет в машине были, машина выгорела колеса только остались.

В 2017 году были зарегистрированы в ГИБДД два автомобиля без моего участия. В декабре 2023 года обратился в МВД. В возбуждении уголовного дела отказано - в ходе проведения проверки нарушений не выявили, согласно сведениям ФИС ГИБДД-М производилась на основании договоров купли-продажи транспортных средств, заключенных от Вашего имени, представителями от Вашего имени, действующими по доверенности. Из-за авто возникла финансовая нагрузка по налогам и штрафам. Как в такой ситуации лучше поступить? Можно ли объявить авто в розыск, или обратится в суд?

Мне позвонил якобы следователь из другого региона страны и сказал, что в рамках уголовного дела по неуплате налогов по какому-то неизвестному мне лицу, ему необходимо допросить мою свекровь, назвал ее ФИО. Но так как найти ее не может, на телефон она не отвечает, я должна подъехать что-то подписать, что он меня опросил. Со свекровью я не общаюсь более двух лет, она сильно пьющий человек, последние известные мне её контакты я подтвердила. Сказал, что в понедельник утром будет в моем городе и наберёт меня, где мы сможет встретиться, то ли подъехать к участковому, то ли ещё куда-то. На мой ответ, что я не могу просто так уйти с работы, я официально работаю в ОАО РЖД, и сама воспитываю двух несовершеннолетних детей, я не могу просто так куда-то уехать с работы, а вечером я забираю детей из садика, он сказал, что у него нас 12 человек, кого нужно опросить и он не будет нас искать по всему городу. Могу ли я никуда не ехать и вообще не брать трубку, если будет ещё звонить и давить на меня?

У меня есть подруга, которая занимается парикмахерскими услугами без регистрации как самозанятая или ИП. В её полулегальный бизнес я не лезу. Также есть официальная работа с уплатой налогов и взносов.

Я ей отдаю стул недавно, а она такая, говорит поставлю у себя в офисе, где ведет бизнес. Я бы знала что она будет в этом использовать не отдавала бы. А ещё мой брат с ней встречается и часто встречает с работы где бизнес, помогает носить сумку с инструментами для работы. Брат тоже в курсе как она работает нелегально.

Могут ли меня или моего брата признать соучастниками в незаконной предпринимательской деятельности по уголовной статье, если против неё дело возбудят?

У меня есть подруга, которая занимается парикмахерскими услугами без регистрации как самозанятая или ИП. В её полулегальный бизнес я не лезу. Также есть официальная работа с уплатой налогов и взносов.

Я ей отдаю стул недавно, а она такая, говорит поставлю у себя в офисе, где ведет бизнес. Я бы знала что она будет в этом использовать не отдавала бы. А ещё мой брат с ней встречается и часто встречает с работы где бизнес, помогает носить сумку с инструментами для работы. Брат тоже в курсе как она работает нелегально.

Могут ли меня или моего брата признать соучастниками в незаконной предпринимательской деятельности по уголовной статье, если против неё дело возбудят?

У меня есть подруга, которая занимается парикмахерскими услугами без регистрации как самозанятая или ИП. В её полулегальный бизнес я не лезу. Также есть официальная работа с уплатой налогов и взносов.

Я ей отдаю стул недавно, а она такая, говорит поставлю у себя в офисе, где ведет бизнес. Я бы знала что она будет в этом использовать не отдавала бы. А ещё мой брат с ней встречается и часто встречает с работы где бизнес, помогает носить сумку с инструментами для работы.

Могут ли меня или моего брата признать соучастниками в незаконной предпринимательской деятельности по уголовной статье, если против неё дело возбудят?

Сегодня мне по телефону поступил звонок от следователя из другого города, который разыскивает мою свекровь для допроса по уголовному делу по какому-то неизвестному мне лицу по неуплате налогов. Со свекровью я не общаюсь несколько лет, она пьющий человек, последний телефон и адрес, который я знала, я сообщила, имеют ли право меня вызывать для каких-то официальных показаний. Мне сказал следователь, что в понедельник в мой город и позвонит, когда и куда я должна подъехать, чтобы что-то подписать.

Я мобилизованный с 15 мая числился в СОЧ и мне приостановили выплаты. 15 августа прибыл в часть где на меня уже завели уголовное дело, до сегодняшнего момента нахожусь в части. Обращался в отдел кадров каждый месяц, мне говорили, что в следующий месяц выплаты начнутся, но так ни чего и не выплачивалось, обратился в прокуратуру там вроде что то сдвинулось, в ерц пришла расчета но только с налогом без начислений хотя до этого ни чего не приходило. Куда уже обращаться я не знаю. Подскажите скоро суд, нахожусь в части, кому верить не знаю. Может до суда не стоит ждать?

В Липецке намечается уголовное дело и настрой у всех узаконить снятую а/б крошку с объекта собственностью подрядчика... вот и новый налог и доход в государство... только жертвой уголовки станет мой сын мастер дорожник не уследивший за складированной снятой а/б крошкой... Браво! И денег с него еще возьмут за украденные отходы и штраф в казну и пацану 23 года жизнь сломать уголовкой... подумаешь невидаль

Адвокат Т. подозревается по ст. 199 УК РФ «Уклонение от уплаты налога и (или) сборов физического лица». В результате следственных действий у него были обнаружены договоры об оказании адвокатских услуг, журнал учёта посетителей, а также информация, собранная им по делам его доверителей. Можно ли использовать данные документы в качестве доказательств обвинения по его делу?

Всем Привет. Ситуация такая. В 2017 году было открыто ИП.Через 4 месяца по уголовному делу был признан виновным и получил 6 лет лишения свободы. После отбытия наказания, начал разбирать свои дела и увидел, что налоговой должен более 130 тр. Как я могу списать данные долги, так как деятельность предпринимательскую не ввёл в связи с данной ситуации.

Зарегистрировалась на платформе инвестиций opentimecx.com , вложила деньги (вносишь рубли, приходят криптовалюта usdt (тезер)) потом поняла что сделала глупость попыталась вывести деньги, при выводе средств у меня попросили налоговый индекс который якобы приходил при регистрации на почту (его не было), естественно у меня его нет, и для того чтобы мне пришли мои деньги просят оплатить за востановление налогового индекса 52% (это 190 тысяч рублей) от суммы вывода, если не оплачу то будут начислять каждый день пения или мне грозит уголовное наказание от отклонения налогов, звонили вот с этого номера +35722032537 зарегистрирован на Кипре, что мне делать помогите пожалуста.

12 лет назад продавец продал, а покупатель купил квартиру в 52 кв. м за 1 млн. руб. Эту кВ. Арестовали в уголовном деле, полагая, что она куплена для родственника на деньги, полученные от неуплаты налогов. Покупатель представил доказательства покупки квартиры. Прокуратура и суд не берут во внимание прямые доказательства, и для того что бы изъять ее и признать собственностью человека, который совершил преступление по ст.199 с.2 назначают экспертизу квартиры, а также изучают финансовую состоятельность покупателя. Прокуратура считает, что если оценочная стоимость не совпадает с суммой договора, то квартиру можно изъять в доход государства. Правомерно ли изъятие недвижимости, при таких обстоятельствах?

Человек осужден и отбывает наказание по статья 199 часть 2 неуплата налогов. Ему вменен ущерб свыше 1 млрд. В рамках уголовного дела арестовали единственную квартиру семьи сына с детьми, считая, что куплена на деньги отца. У самого отца имущества нет никакого, только акции предприятия, которое признано банкротом. На должника было заведено исполнительное производство, 1 июня ввели процедуру физбанкротства. А у сына 5 июня взыскали в доход государства единственное с детьми жилье, без доказательств, основываясь только на предположениях, что куплено отцом. Отец в сделке участия не принимал, сын сам с семьей покупали.

Вопрос: что и как должно быть с квартирой сына, который должником не является, не связан с отцом? Управляющий теперь возьмёт решение суда о взыскании в доход государства и выставит на торги единственное жилье сына за долги отца?

Накопился долг по налогам в 1 млн рублей, из-за переоформления квартиры через договор дарения от тёти,живём вместе и прописаны в ней же. Может ли фнс завести уголовное дело?

Была номинальным директором ООО. Фирма ликвидирована в 2019 году. Завели уголовное дело на контрагента за неуплату налогов и объявило себя банкротом. Вызывают как свидетеля. Как быть? Что будет?

Я гражданка России, переехала несколько лет назад в Украину, вышла замуж и вместе с мужем купили машину. Сейчас из-за сложившихся обстоятельств мы переехали в Россию. У мужа уд. беженца, гражданство пока получать не будет, хотели бы оформить машину на российские номера. Слышали, что можно переписать машину на супруга без уплаты налогов и растаможки (украинцам). Так ли это? И если можно, прокатит ли то, что я всегда была гражданкой России? У меня Украинское пнж и прописка в Украине на листочке.