Рассказ о запросе иностранца на перевод денег через мое имя - подозрения и возможные последствия
Я на сайте знакомств познакомилась с иностранцем и он просит помочь ему перевести деньги в Россию. Он высылает деньги на мое имя. Я их получаю. Он приезжает и я отдаю ему деньги. Я думаю, что это развод. Но не могу понять в чем суть аферы. И чем это грозит мне. Объясните пожалуйста.
![](https://u.9111s.ru/uploads/201306/30/30x30/44000.jpg)
![](https://u.9111s.ru/img/avatars/30x30/М.png)
Это мошенники и не вы одна кто уже попался на этот трюк. Читайте отзывы в интернете - включив голову.
СпроситьЯ на сайте знакомств познакомилась с иностранцем и он просит помочь ему перевести деньги в Россию. Он вышлет деньги на мое имя. Я их получаю. Потом он приезжает и забирает свои деньги у меня. Я думаю, что это развод. Но не могу понять в чем суть аферы. И чем это грозит мне. Может что то с налогами? Пожалуйста, объясните. Тел. 89043221972 Татьяна.
![](https://u.9111s.ru/uploads/201306/30/30x30/44000.jpg)
Добрый день. Просто не связывайтесь с ним. Тут и легализация доходов, полученных преступным путем может быть и даже финансирование терроризма могут выявить
СпроситьЯ на сайте знакомств познакомилась с иностранцем. Я дала ему свой телефон, мы начили общаться по Ваццапу. Может он снять деньги, у меня привязана карта банка и ещё кредитная карта имеется. Я его быстро заблокировала. Я думаю он машенник.
![](https://u.9111s.ru/uploads/202005/20/30x30/5a86a9dcdab1a3295ab42eafc31b8582.jpg)
Валентина, мой телефон висит годами в открытом доступе, его знают многие. И что с того?
Мошенники просят Вас перевести деньги им или сообщить о кодах, паролях и т.д. Если Вы этого делать не будете, то никто у Вас ничего не украдет.
Спросить![](https://u.9111s.ru/uploads/201805/05/30x30/475003.jpg)
Здравствуйте, Валентина. Если карта подключена к системе банк онлайн и к телефону, то такое возможно. Для этого, с помощью мобильного телефона, необходимо получить данные кредитки. После чего без ведома владельца происходит снятие и перевод средств с помощью его же телефона. Однако такие преступления с использованием телефона не являются характерными, ведь банки постоянно создают новые системы защиты. Это дешевле, чем возмещать своим клиентам ущерб и терять репутацию. Поэтому подавляющее число афер связано именно с введением потерпевшего в заблуждение относительно покупки товара или блокировки кредитки. В целях предотвращения таких случаев не следует сообщать свой телефон посторонним. Так как иностранец не знает Ваш номер карты, то, полагаю, это Вам ничем не грозит.
СпроситьПознакомилась с иностранцем по сайту знакомств, сначала писал любовные письм а, азатем написал, что он в Сирии и оттуда надо прислать мне коробку с долларами. Дипкурьером и пишет, что нужно прислать адрес и паспортные данные, чем это мне грозит если я вышлю адрес?
![](https://u.9111s.ru/uploads/201703/02/30x30/292167.jpg)
это мошейнники,ничего не высылайте. Чтобы в этом убедиться, зарегистрируйтесь на сайте знакомств под другим именем и вступите с ним в переписку-сами в последствии убедитесь, что это "развод"
СпроситьЗдравствуйте. Сын написал письмо Президенту с просьбой помочь ему восстановиться в армии. Ответ пришел, что нет сути в письме. Какая суть? Просьба содержит то, о чем он просит. Пожалуйста объясните. С ув. Лилия.
![](https://u.9111s.ru/uploads/201703/12/30x30/295018.jpg)
Сын написал письмо Президенту с просьбой помочь ему восстановиться в армии. Ответ пришел, что нет сути в письме. Есть номер обращения, есть номер телефона, по которому можно переговорить с представителями службы обращения граждан. Вам там все объяснят. Звонок бесплатный.
Спросить![](https://u.9111s.ru/uploads/201708/30/30x30/338600.jpg)
Добрый день!
Нужно посмотреть содержания письма и ответа, чтобы Вам точно сказать. Но в письме нужно указать все конкретные данные, и если есть нарушения то указать на них. Но Президент такие вопросы не решает, и ответ будет такой, что есть соответствующие органы, куда можно обратиться, Прокуратура, суд и т.д.
Удачи в решении Вашего вопроса.
СпроситьМожет ли иностранец перевести деньги на мой счёт.и чем мне это грозит. Что это за афера.
![](https://u.9111s.ru/uploads/201708/29/30x30/338301.jpg)
Здравствуйте! Да, возможно. Но некоторые банки (например, Сбербанк) иногда блокируют счет.
Причину блокировки Вы можете узнать непосредственно в банке. Порой причина со ссылкой на Федеральный закон от 07.08.2001 N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма".
Спросить![](https://u.9111s.ru/uploads/201610/04/30x30/252561.jpg)
Доброго вам времени суток. Чисто теоретически может перевести деньги на Ваш счёт, но это не так-то просто как перевод внутри страны. Если вы подозреваете что это афёра не связывайтесь. Удачи вам и всего наилучшего.
СпроситьПознакомилась с иностранцем.. якобы он хочет отправить посылку на мое имя через дипломата.. через некоторое время пишет дипломат и просит оплатить растаможку этой посылки.. что это?
![](https://u.9111s.ru/uploads/202011/04/30x30/f4252a3dbfbfac931ef56d612e6be4e6.jpg)
![](https://u2.9111s.ru/uploads/202406/07/30x30/bc7408ecf86cbaccd0ede83bb423c079.jpg)
Это развод. Оплатите "растаможку" - и забудьте и про подарки, и про иностранца. Не Вы первая, не Вы последняя.
СпроситьМой друг просит открыть в России валютный счет на мое имя, для того, чтобы перевести сюда деньги, якобы заработанные по контракту. Сам он сейчас находиться в другой стране и не может их получить. Чем мне это грозит?
![](https://u.9111s.ru/uploads/201912/26/30x30/3b68936568aa2f4af0e93b5e5c7fb75d.jpg)
Уважаемая Ирина, ничем не грозит - просто появится у вас валютный счёт! Тем более если деньги ваш друг заработал честным трудом.
СпроситьНа сайте знакомств познакомилась с гражданином Америки, который через две недели знакомства попросил заплатить за штраф, наложенный на багаж, посланный мне (якобы там были предназначенные мне деньги). заплатила 2000 долларов... наивная. Реально ли вернуть деньги и что для этого надо делать?
![](https://u.9111s.ru/uploads/201607/07/30x30/233277.jpg)
![](https://u.9111s.ru/uploads/201610/03/30x30/251950.jpg)
На будущее: некоторые предприимчивые африканские граждане очень любят знакомиться в Интернете с одинокими женщинами из развивающихся стран и представляться американцами с целью выкачивания денег. На американцев "клюет" большинство таких женщин, а у будущих жертв этого мошенничества, как правило, недостает английского, чтобы понять разницу.
Правило простое: как только речь заходит о деньгах, которые "американец" хочет получить с Вас, сразу прекращайте общение. Это жулик.
СпроситьЯ познакомилась в одноклассниках якобы с иностранцем мы долго переписывались и он хочет мне выслать якобы посылку и просит у меня фамилия имя отчество и домашний адрес и номер телефона я думаю это какое-то машеннечество.
![](https://u.9111s.ru/uploads/201710/21/30x30/353434.jpg)
Да, когда придет посылка, вам придется ее оплатить (большая сумма), а там будет какая-нибудь фигня.
С уважением.
СпроситьПознакомились на сайте с иностранцем. Сразу поняла что мошенники. Куда можно обратиться? Ни каких денег я конечно не отправляла. Высылают файлы просят открыть или пройти по ссылке. Я конечно этого не делаю. Можно ли их вычислить? И куда обратиться? Скорее всего они в России.
![](https://u.9111s.ru/uploads/202201/04/30x30/31d29b01cb214f9b8242287dfad407ec.jpg)