Если сотрудник не оформлен официально
Если ООО подписывает своему сотруднику, не оформленному официально, справку по форме банка, какие могут быть последствия у ООО?
Если ООО подписывает своему сотруднику, не оформленному официально, справку по форме банка, какие могут быть последствия у ООО?Как вариант, ст. 159.1 УК РФ.Спросить
Последствия могут быть и для заемщика и для сотрудника ООО, подписавшего справку, само ООО - не является субъектом уголовной ответственности.
Квалификация по ст. 159.1 УК.
Спросить
Здравствуйте! При вскрытии недостоверной информации служба безопасности банка может сообщить о данном факте в ИФНС, ПФР.Работодателя могут привлечь к административной ответственности по ст.122, 123 Налогового кодекса РФ. Административный штраф за черную зарплату исчисляется в зависимости от суммы неуплаченного организацией налога и составляет 20 % от этой суммы.
Кроме того, работодатель может быть привлечен к административной ответственности за неуплату страховых взносов по ст.27 ФЗ «Об обязательном пенсионном страховании». Наказание за такое правонарушение представляет собой штраф 5000 - 10000 рублей.
В ряде случаев работодателю грозит и уголовная ответственность, установленная в ст.199 УК РФ.
Спросить
Я директор фирмы. Сотрудник просит подписать справку по форме банка для получения кредита. Доход в справке просит указать завышенный. Каковы могут быть последствия подписания такой справки для: 1) директора; 2) фирмы; 3) сотрудника?
Сотрудник может быть привлечен к уголовной ответственности по статье 159.1 УК РФ, а директор фирмы пойдет как соучастник.
И второе - всю не доплаченную сумму сотрудник сможет взыскать с фирмы через суд.
Спросить
Для фирмы никаких. Если работник не будет оплачивать кредит, в его действиях будет уголовная ответственность по ст. 159.1 Уголовного кодекса. Вы, вероятнее всего, ответственности не понесете, но вряд ли ситуация будет приятной.
СпроситьЕсли я выдам своему сотруднику справку о доходах в свободной форме с завышенными доходами для получения ипотечного кредита, какие могут быть последствия для меня, для фирмы и для него? Спасибо.
возможно привлекут как соучастника в мошенничестве либо за подделку документов - все зависит от умысла
СпроситьНа ООО могут повесить долги. Директор предлагает сотруднику переоформить ООО на сотрудника с оформлением юридического лица. Какие могут быть последствия для сотрудника.
Добрый день!
Для сотрудника могут наступить самые печальные последствия начиная от субсидиарной и заканчивая уголовной ответственностью, если фирма не расплатится со своими долгами.
СпроситьВопрос таков. Я являюсь учредителем компании по документам (собственник). денег с нее официально не получаю. Есть ген. деректор. Если мы напишем справку по форме банка указав меня как обычного сотрудника, какие могут быть последствия? В банке утверждают что не имнют права передавать информацию третим лицам (в том числе и в налоговую)
Почему вы не можете работать рядовым сотрудником? Закон этого не запрещает. Все нормально, инфу банк в налоговую не передает.
СпроситьХочу взять кредит. Работаю не официально. Сестра ип подает в налоговую 0 декларацию. Может ли она написать мне справку по форме банка. С указанием не существующей заплаты. Какие последствия могут быть. Как проверяет банк.
Здравствуйте, мой работодатель отказывается выдать справку по форме банка (официально трудоустроена), могу ли я предоставить при взятии ипотеки справку по форме банка от организации в которой работаю не официально (подработка)? Какие будут последствия?
Подделала справку по форме банка о заработной плате, кредит получила. Потеряла работу. Если банк обратится в суд, какие последствия могут быть по поводу справки? Проплата по кредиту была всего 4 месяца, могут ли привлечь за мошенничество, сумма кредита 1,5 млн.
Добрый день. Вы совершили преступление, предусмотренное ч. 1 ст. 159.1 УК РФ. Это при условии, что сумма кредита не превышает 1500000 руб. Если больше хотя бы на 1 руб., то это уже ч. 3 этой статьи. Состав данной статьи формальный. Если банку станет об этом известно, то Вы понесете уголовную ответственность со всеми вытекающими последствиями. Не хочу Вас пугать, но советую Вам платить вовремя и побыстрее закрыть кредит, дабы избежать лишних проверок вашего кредитного дела. Но даже и в этом случае, если не будет просрочку платежа и т. П., а банку станет известно о подделке справки и он обратится в соответствующие органы, ответственности Вам не избежать.
СпроситьВыдали кредит на основании справки по форме банка. Теперь возникли сложности и возможно придётся банкротиться. Мне говорят что банк может затребовать теперь справку 2 НДФЛ чтобы подтвердить прежнюю справку по форме банка. На каком основании? Если справка по форме банка изначально признана подтверждать именно дополнительные неучтенные доходы которых в принципе не может быть в справке 2 НДФЛ?
Все это ерунда, состава преступления, предусмотренного ст. 159.1 УК РФ в Ваших действиях нет, а значит и препятствий при банкротстве физ. лица тоже.
Можете изучить информацию по банкротству на моем сайте http://v-zacone.ru/bankrotstvo/
С Уважением, финансовый адвокат – Степанов Вадим Игоревич.
СпроситьСкажите пожалуйста, можно ли дать сотруднику справку с места работы и так же о заработной плате, если официально он не устроен? И какие могут быть последствия? Ведь эти справки ему нужно предоставить в гос органы.
Если сотрудник у Вас не работал и не работает, такие справки выдавать нельзя, так как они сейчас проверяются и организации, куда их предоставили вправе обратиться в полицию с заявлением о возбуждении уголовного дела за подделку документов.
Спросить
Если официально не работал, то такую справку ему выдать невозможно. Противном случае это справка будет сфабрикованной и зависимости от того с какой целью она будет предоставлена, может быть уголовная ответственность по ст.327 УК РФ за предоставление заведомо подложного документа, например при предоставлении в банк для получения кредита.
СпроситьГенеральный директор производственного предприятия, конечно же должен проявлять заботу о своих сотрудниках. Сотрудники обращаются с просьбой предоставить им Справку о доходах в свободной форме или по форме банка. Конечно, хочется помочь людям в решении личных вопросов, вопрос политический, даже если эта помощь - подписанная Справка. С банком все понятно - это их дело, знают, что запрашивают и прекрасно понимают, что на основании данной справки предприятие за работника ничего выплачивать не будет, если должным образом не поручится... Но... не сможет ли в последствии благодарный работник использовать данную справку как приложение к финансовой претензии по конфликтному увольнению?
Какие официальные последствия могут быть для предприятия при появлении данной справки в Фискальных органах?
Как правильно составить данную справку, какие фразы использовать?
Прошу оперативной помощи.
С уважением,
Игорь.
В данной справке вы должны отражать заработную плату работника согласно условиям трудового договора.
СпроситьЗдравствуйте!
Отражайте в справке только реальный доход сотрудника, с которого был оплачен налог на доходы физ. лиц. Ни в коем случае, не завышайте размер заработной платы.
СпроситьБухгалтер выдаёт справку 2- НДФЛ и всё. Никаких иных форм не требуется работникам.
СпроситьИгорь Викторович
законную силу будет иметь только справка 2 НДФЛ, которую вы обязаны по требованию работника выдавать
согласно трудовому кодексу РФ
ст. 62
По письменному заявлению работника работодатель обязан не позднее трех рабочих дней со дня подачи этого заявления выдать работнику копии документов, связанных с работой (копии приказа о приеме на работу, приказов о переводах на другую работу, приказа об увольнении с работы; выписки из трудовой книжки; справки о заработной плате, о начисленных и фактически уплаченных страховых взносах на обязательное пенсионное страхование, о периоде работы у данного работодателя и другое). Копии документов, связанных с работой, должны быть заверены надлежащим образом и предоставляться работнику безвозмездно.
(в ред. Федерального закона от 30.06.2006 N 90-ФЗ)
Спросить
Добрый день. Выдавайте сотрудникам реальную справку 2-НДФЛ соответствующую условиям трудового договора. Таким образом Вы полностью исключите возможность каких-либо претензий в Ваш адрес.
СпроситьА еще существует вот такая ответственность...
Статья 159.1. Мошенничество в сфере кредитования
1. Мошенничество в сфере кредитования, то есть хищение денежных средств заемщиком путем представления банку или иному кредитору заведомо ложных и (или) недостоверных сведений, -
наказывается штрафом в размере до ста двадцати тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до одного года, либо обязательными работами на срок до трехсот шестидесяти часов, либо исправительными работами на срок до одного года, либо ограничением свободы на срок до двух лет, либо принудительными работами на срок до двух лет, либо арестом на срок до четырех месяцев.
2. То же деяние, совершенное группой лиц по предварительному сговору, -
наказывается штрафом в размере до трехсот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до двух лет, либо обязательными работами на срок до четырехсот восьмидесяти часов, либо исправительными работами на срок до двух лет, либо принудительными работами на срок до пяти лет с ограничением свободы на срок до одного года или без такового, либо лишением свободы на срок до четырех лет с ограничением свободы на срок до одного года или без такового.
3. Деяния, предусмотренные частями первой или второй настоящей статьи, совершенные лицом с использованием своего служебного положения, а равно в крупном размере, -
наказываются штрафом в размере от ста тысяч до пятисот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного года до трех лет, либо принудительными работами на срок до пяти лет с ограничением свободы на срок до двух лет или без такового, либо лишением свободы на срок до пяти лет со штрафом в размере до восьмидесяти тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до шести месяцев либо без такового и с ограничением свободы на срок до полутора лет либо без такового.
4. Деяния, предусмотренные частями первой или третьей настоящей статьи, совершенные организованной группой либо в особо крупном размере, -
наказываются лишением свободы на срок до десяти лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до трех лет либо без такового и с ограничением свободы на срок до двух лет либо без такового.
Примечание. Крупным размером в настоящей статье, а также в статьях 159.3, 159.4, 159.5, 159.6 настоящей главы признается стоимость имущества, превышающая один миллион пятьсот тысяч рублей, а особо крупным - шесть миллионов рублей.
Спросить
