Возможно ли проведение налоговой проверки двух ООО, одному из которых принадлежит генеральный директор, в связи с уголовным делом по статье 166 часть 2?
Мой знакомый является ген. директором двух ООО фирм, на него заведено уголовное дело по статья 166 часть 2. Может ли уголовное дело послужить налоговой проверкой зразу по двум фирмам сфера деятельности которых разное, одна охрана другая строительство.
Здравствуйте Сергей
Вполне может послужить поводом для проверки налоговой инспекцией
нужно видеть материалы дела
Спасибо, что посетили наш сайт.
Всегда рады помочь! Удачи Вам.
Спросить
Добрый день. Скажите каким образом налоговая проверки будет связана с уголовным преступлением - угон ст. 166 УК РФ, конечно же нет.
желаю удачи
обращайтесь.
Спросить
Добрый день. Здесь вопрос в том, нужно это или нет кому-то? Расследованием дела занимается дознание или следственные органы, а налоговые проверки проводит соответственно налоговая. Если есть подводные течения, то возможно все, что угодно. Нужна будет помощь - звоните.
Спросить
Я была "номинальным" директором ООО. Сейчас вызывают на допрос к следователю по поводу того, что эта фирма подозревается в отмывании денег. Я сама только открыла счет в банке. Никаких документов больше я не подписывала. Что мне может грозить?
Законно ли то, что при одном возбужденном уголовном деле, предьявляют обвинение по двум статьям? Если нет, то подскажите как это разьясняют Судьи следователям. И в каком постановление это можно найти?
Возбудили уго. дело по статья 327 часть 3, что делать? Основанием послужило то что через знакомых, мне предложили взять кредит, все документы делала сама фирма оказывающая посреднические услуги. Мне оставалось лишь придти в банк, подписать договор и получить кредит, но в банке ждала полиция.
Пугают статьей мошенничество.. ООО ликвидировано 1,5 года назад. Ликвидировано единственным учредителем (он же ликвидатор) в добровольном порядке. Через 1,5 года всплывает какие-то недоделки по договору ООО на сумму 750 000. Зовут в полицию писать объяснения и бывшего директора, и бывшего учредителя. Заявление в полицию бывшие заказчики написали с просьбой возбудить уголовное дело Есть ли реально у них возможность привлечь учредителя, если он в хоз. деятельность не вмешивался, при ликвидации были соблюдены все требования законодательства (Вестник, 2 положенных месяца для претензий, налоговая проверка и пр.) Кредиторов не было. Теперь заказчики пишут, что ликвидация была проведена с грубым нарушением.. Больше интересует участь учредителя. Черт меня дернул регистрировать ООО на чужого человека..
Я был фиктивным ген. директором нескольких фирм, могут ли привлечь к уголовной ответственности если на фирмах сейчас висит задолжность перед налоговой?
У меня статья 166 часть 2. через 30 (попытка угона машины), был срок три года общего режима. Через сколько лет погасится судимость? И могу ли я после этой статьи вернуться в армию по контракту, так как до срока я служил по контракту?
