Нужна помощь в определении фамилии и адреса получателя денежных средств, перечисленных через банкомат месяц назад, по номеру карточки

Обжалуйте отказ в возбуждении уголовного дела в прокуратуру. По данным счета полиция имеет право сделать запрос о владельцах счетов.

Вы не имеете права на получение подобной информации, обратитесь в банк получателя с претензией о возврате средств.

Добрый вечер! Вам нужно было обратиться с письменным заявлением в Банк о возврате денежных средств, получить письменный отказ. Составить иск, в котором Ответчиком будет выступать Банк, адрес отделения нужно указать тот, в котором совершалась данная транзакция. Заявить ходатайство о том, чтобы суд обязал предоставить сведения о лицах, получивших Ваши денежные средства, затем заменить ответчика с Банка на физическое лицо.

Увы банк им не дает тоже ничего. Запрс они отправили и все на этом закончилось. Никакого постановления тоже нет. Может в суд подать на банк? Что посоветуете лучше? Через суд думаю может быстрей будет?

Я обращалась в сбербанк через онлайн, они ответили что данные клиентов не дают.

А через онлайн обращение в банк не пойдет? Какого характера надо писать в банк? Уже 2 года прошло, сразу не обнаружила ошибку. Просить чтоб банк перевел суммы обратно мне с их счета?

Так в обращении надо наверное просить что то, может адрес, данные?

Статья 1102. Обязанность возвратить неосновательное обогащение

1. Лицо, которое без установленных законом, иными правовыми актами или сделкой оснований приобрело или сберегло имущество (приобретатель) за счет другого лица (потерпевшего), обязано возвратить последнему неосновательно приобретенное или сбереженное имущество (неосновательное обогащение), за исключением случаев, предусмотренных статьей 1109 настоящего Кодекса.

Взыскивайте в суде на основании ст. 1102 ГК РФ

НЕт у него обязательств перед Вами в понятии ст307 ГК РФ

Есть уже практика по этим делам-нет расписки или договора-возвращать деньги не обязан!!!

Здравствуйте!

То обстоятельство, что у Вас нет расписки от должника, на самом деле в данном случае не так критично, поскольку сам факт передачи (перечисления) Вами денег должнику зафиксирован и легко доказуем (достаточно получить выписки по счетам из банков).

Поэтому если должник денежные средства не возвращает, то Вы вправе заявить требование об их возврате, ссылаясь на то, что это неосновательное обогащение.

Как указано в ст. 1102 Гражданского кодекса РФ, лицо, которое без установленных законом, иными правовыми актами или сделкой оснований приобрело или сберегло имущество (приобретатель) за счет другого лица (потерпевшего), обязано возвратить последнему неосновательно приобретенное или сбереженное имущество (неосновательное обогащение).

на основании п. 1 ст. 162 ГК РФ Вам нужно в суде доказать, факт дачи Вам денег в долг. Если Вам удасться доказать факт дачи Вам денег в долг, тогда суд взыщет в Вашу пользу деньги.

"Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая)" от 30.11.1994 N 51-ФЗ

(ред. от 05.05.2014)

(с изм. и доп., вступ. в силу с 01.09.2014)

Статья 161. Сделки, совершаемые в простой письменной форме

1. Должны совершаться в простой письменной форме, за исключением сделок, требующих нотариального удостоверения:

1) сделки юридических лиц между собой и с гражданами;

2) сделки граждан между собой на сумму, превышающую десять тысяч рублей, а в случаях, предусмотренных законом, - независимо от суммы сделки.

Статья 162. Последствия несоблюдения простой письменной формы сделки

1. Несоблюдение простой письменной формы сделки лишает стороны права в случае спора ссылаться в подтверждение сделки и ее условий на свидетельские показания, но не лишает их права приводить письменные и другие доказательства.

2. В случаях, прямо указанных в законе или в соглашении сторон, несоблюдение простой письменной формы сделки влечет ее недействительность.

Обращайтесь с исковым заявлением в суд в соответствии со ст. 1102 Гражданского кодекса РФ.

Статья 1102 ГК РФ. Обязанность возвратить неосновательное обогащение

1. Лицо, которое без установленных законом, иными правовыми актами или сделкой оснований приобрело или сберегло имущество (приобретатель) за счет другого лица (потерпевшего), обязано возвратить последнему неосновательно приобретенное или сбереженное имущество (неосновательное обогащение), за исключением случаев, предусмотренных статьей 1109 настоящего Кодекса.

2. Правила, предусмотренные настоящей главой, применяются независимо от того, явилось ли неосновательное обогащение результатом поведения приобретателя имущества, самого потерпевшего, третьих лиц или произошло помимо их воли.

Добрый день!

Рекомендую:

1. Направить претензию о возврате денег.

2. Обратиться в суд с исковым заявлением о возврате денег в порядке ошибочности перечисления денег, либо в порядке не заключения договора займа, либо …

Все зависит от конкретных обстоятельств, но в любом случае деньги будут возвращены, если конечно в помощниках не окажется дилетант.

Сначала направьте ему претензию (можно почтой) с уведомлением о вручении, в которой укажите срок для возврата денег, а если не вернет, то обращайтесь в суд, руководствуясь ст.1102 ГК РФ о неосновательном обогащении.

Статья 1102 ГК РФ. Обязанность возвратить неосновательное обогащение

1. Лицо, которое без установленных законом, иными правовыми актами или сделкой оснований приобрело или сберегло имущество (приобретатель) за счет другого лица (потерпевшего), обязано возвратить последнему неосновательно приобретенное или сбереженное имущество (неосновательное обогащение)

[/b][b]

Никаких претензий не нужно, не тратьте время, взыскивайте в судебном порядке перечисленные деньги согласно ст. 1102 ГК - как неосновательное обогащение. У вас есть подтверждение что вы деньги перечислили.

Для составления иска обратитесь к юристу очно.

В качестве доказательств предъявите в суд документы по перечислению денежных средств, укажите в иске, что перечислили деньги ошибочно.Договор займа у вас ничем не подтвержден (заключается только в письменной форме)

Здравствуйте, Анатолий!

Обращайтесь с претензией. В случае, если ответ на претензию Вас не удовлетворит, обращайтесь в суд с исковым заявлением на основании ч.1 ст.1102, ч.2 1107 Гражданского кодекса РФ, где гласит следующее: Лицо, которое без установленных законом, иными правовыми актами или сделкой оснований приобрело или сберегло имущество (приобретатель) за счет другого лица (потерпевшего), обязано возвратить последнему неосновательно приобретенное или сбереженное имущество (неосновательное обогащение), за исключением случаев, предусмотренных статьей 1109 настоящего Кодекса.

На сумму неосновательного денежного обогащения подлежат начислению проценты за пользование чужими средствами (статья 395) с того времени, когда приобретатель узнал или должен был узнать о неосновательности получения или сбережения денежных средств.

Иск подается в мировой суд, если цена иска до 50тыс.руб, если более 50тыс.руб то в районный суд. Территориальная подсудность определяется ст. 28-30 Гражданского процессуального кодекса РФ.

Согласно ст.131 Гражданского процессуального кодекса РФ 1. Исковое заявление подается в суд в письменной форме.

2. В исковом заявлении должны быть указаны:

1) наименование суда, в который подается заявление;

2) наименование истца, его место жительства или, если истцом является организация, ее место нахождения, а также наименование представителя и его адрес, если заявление подается представителем;

3) наименование ответчика, его место жительства или, если ответчиком является организация, ее место нахождения;

4) в чем заключается нарушение либо угроза нарушения прав, свобод или законных интересов истца и его требования;

5) обстоятельства, на которых истец основывает свои требования, и доказательства, подтверждающие эти обстоятельства;

6) цена иска, если он подлежит оценке, а также расчет взыскиваемых или оспариваемых денежных сумм;

7) сведения о соблюдении досудебного порядка обращения к ответчику, если это установлено федеральным законом или предусмотрено договором сторон;

8) перечень прилагаемых к заявлению документов.

В заявлении могут быть указаны номера телефонов, факсов, адреса электронной почты истца, его представителя, ответчика, иные сведения, имеющие значение для рассмотрения и разрешения дела, а также изложены ходатайства истца.

Удачи Вам!

Уважаемый Анатолий г. Ростов-на-Дону !

Согласно ст.309 Гражданского кодекса РФ «Обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований – в соответствии с обычаями делового оборота или иными обычно предъявляемыми требованиями».

Также согласно ст.310 Гражданского кодекса РФ «Односторонний отказ от исполнения обязательства и односторонне изменение его условий не допускаются, за исключением случаев, предусмотренных законом».

Тем самым исходя из выше изложенного:

- обязательства возникают независимо от расписки или заключённого договора;

- Поскольку доказательств исполнения обязательства по возврату денежных средств НЕ имеется вы вправе потребовать их в Судебном порядке.

Желаю вам удачи Владимир Николаевич

г.Уфа 27.01.2015г

Перечислил деньги на карту человека без расписки а он не хочет отдавать

Напишите в банк заявление о возврате ошибочного перевода средств.

Получите отказ. Обращайтесь в суд по основания ст1102ГК РФ.

Обращайтесь в суд по месту жительства ответчика (ст. 28 ГПК РФ: "Иск предъявляется в суд по месту жительства ответчика").

Просите возвратить неосновательное обогащение.

Ст. 1107 ГК РФ указывает: "На сумму неосновательного денежного обогащения подлежат начислению проценты за пользование чужими средствами (статья 395) с того времени, когда приобретатель узнал или должен был узнать о неосновательности получения или сбережения денежных средств."

Обращайтесь в суд.

Добрый вечер, обратитесь в банк с целью отмены операции если 💵 ушли, то только через суд вы должны знать фио и адрес регистрации.

Так и писать в исковом " прошу обязать банк предоставить информацию" и тд.

обратитесь в роспотребнадзор с жалобой на действия банка ,которые нарушают ваши права как потребителя.

т.е. это будет называться Исковое заявление о предоставлении информации?

и в какой суд подавать такое заявление в Мировой или городской?

Обжаловать отказ я не могу, т.к. официального отказа нету, они просто игнорируют и не отвечают. А если я подам иск о предоставлении информации в мировой суд, то мне это иск не вернёт суд? В соответствии с п. 5 ст. 23 ГПК РФ мировой судья рассматривает в качестве суда первой инстанции дела по ИМУЩЕСТВЕННЫМ СПОРАМ, за исключением дел о наследовании имущества и дел, возникающих из отношений по созданию и использованию результатов интеллектуальной деятельности......т.е. мое требование о возложении обязанности предоставить информацию носит неимущественный характер....

Обжаловать отказ я не могу, т.к. официального отказа нету, они просто игнорируют и не отвечают. А если я подам иск о предоставлении информации в мировой суд, то мне это иск не вернёт суд? В соответствии с п. 5 ст. 23 ГПК РФ мировой судья рассматривает в качестве суда первой инстанции дела по ИМУЩЕСТВЕННЫМ СПОРАМ, за исключением дел о наследовании имущества и дел, возникающих из отношений по созданию и использованию результатов интеллектуальной деятельности......т.е. мое требование о возложении обязанности предоставить информацию носит неимущественный характер....

На какую статью ссылаться в иске о предоставлении банком информации о переводе денежных средств?

На какую статью ссылаться в исковом заявлении о предоставлении банком информации?

А какой пункт в ст. 10, 12 Закона О защите прав потребителей?

Это можно написать? В соответствии с частью 1 статьи 5, части 2 статьи 9 Федерального закона от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» информация может свободно использоваться любым лицом и передаваться одним лицом другому лицу, если федеральными законами не установлены ограничения доступа к информации либо иные требования к порядку ее предоставления или распространения.

Обязательным является соблюдение конфиденциальности информации, доступ к которой ограничен федеральными законами.

В соответствии с частями 1 и 4 статьи 26 Федерального закона от 02.12.1990 № 395-1 « О банках и банковской деятельности» кредитная организация, Банк России, организация, осуществляющая функции по обязательному страхованию вкладов, гарантируют тайну об операциях, о счетах и вкладах своих клиентов и корреспондентов.

Справки по счетам и вкладам физических лиц выдаются кредитной организацией им самим, судам, органам принудительного исполнения судебных актов, актов других органов и должностных лиц, организации, осуществляющей функции по обязательному страхованию вкладов, при наступлении страховых случаев, предусмотренных федеральным законом о страховании вкладов физических лиц в банках Российской Федерации, а при наличии согласия руководителя следственного органа - органам предварительного следствия по делам, находящимся в их производстве.

Из приведенных правовых норм следует, что истребованная истцом информация о движении денежных средств по счету отнесена к банковской тайне.

Для соблюдения и защиты прав клиентов, гарантии тайны банковского счета, вклада, операций по счету и сведений о клиенте действующее законодательство определяет объем предоставляемой информации и устанавливает круг лиц, которым кредитные организации и банки могут предоставлять информацию по счетам и вкладам физических лиц, а также предусматривает ответственность за разглашение банком (то есть передачу иным лицам) указанной информации, составляющей в силу статьи 857 Гражданского кодекса Российской Федерации банковскую тайну.

Предоставление информации отнесенной к банковской тайне происходит на основании надлежаще оформленного клиентом или его представителем заявления, содержащего обязательные реквизиты, либо личного обращения клиента (его представителя) в отделение банка с документом, удостоверяющим личность.

Уважаемая Марина!

Действительно сведения о Клиенте, о его счетах и движении денежных средств по таким счетам, в силу Закона, являются банковской тайной и не могут быть разглашены Вам, сотрудниками банка.

Тут важно понимать по какой причине Вы перевели денежные средства неизвестному лицу. Ошибочно либо по другим каким то соображениям.

Федеральный закон от 02.12.1990 N 395-1 «О банках и банковской деятельности» Статья 26. Банковская тайна Кредитная организация, Банк России, организация, осуществляющая функции по обязательному страхованию вкладов, гарантируют тайну об операциях, о счетах и вкладах своих клиентов и корреспондентов. Все служащие кредитной организации обязаны хранить тайну об операциях, о счетах и вкладах ее клиентов и корреспондентов, а также об иных сведениях, устанавливаемых кредитной организацией, если это не противоречит федеральному закону.

Вам необходимо направить в полицию, сообщение о признаках преступления, предусмотренного статьи 160 УК РФ, то есть присвоение,

В заявлении просите установить личность владельца счета и рассмотрение вопроса о привлечении его к ответственности. По ст. 160 УК РФ.

УПК РФ Статья 141. Заявление о преступлении

1. Заявление о преступлении может быть сделано в устном или письменном виде. 2. Письменное заявление о преступлении должно быть подписано заявителем.

И не говорите полицейским о том, что Ваша истинная цель подачи такого заявления — это установление ФИО и адреса проживания держателя счета, чтобы обратиться в гражданский суд. с иском о взыскании неосновательного обогащения. Об этом Вам нужно молчать.

В целях проведения полной проверки, сотрудники полиции должны придти к составлению запроса в суд, на получение сведений о держателе счете и движении денег, по этому счету, по основанию Закона, которое я указал выше. Иных вариантов я не усматриваю.

С Уважением, Ахтямов А.Ф.

Здравствуйте.

Нет. Банк не вернёт вам деньги так как вы сами совершили транзакцию. Так же банк не вправе предоставить вам информацию о держателе карты.

Иск к банку вам ни чем не поможет.

По устной договоренности по телефону за оказание юридических услуг перевел деньги на банковскую карту третьего лица. Номер карты указал юрист. Полиция факта мошенничества не установила в ввиду отсутствия состава преступления.

В ответе полиции сообщается, что вторую сторону уствновить не удалось.

Банк предоставил ФИО, адрес не предоставил.

Полиция данного держателя карты не нашла. Состава преступленя нет.

Прокуратура все переслала назад в ОВД.

Если не докажете долг - ст. 808 ГК РФ - то взыскивайте как неосновательное обогащение - ст. 1102 ГК РФ. Доказать перечислением денег сможете, если имеются соответствующие документы как доказательства - чеки, выписка из счета в банке

Нет, нужно письменное оформление договора займа согласно ст. 808 ГК РФ:

1. Договор займа между гражданами должен быть заключен в письменной форме, если его сумма превышает не менее чем в десять раз установленный законом минимальный размер оплаты труда, а в случае, когда займодавцем является юридическое лицо, - независимо от суммы.

2. В подтверждение договора займа и его условий может быть представлена расписка заемщика или иной документ, удостоверяющие передачу ему займодавцем определенной денежной суммы или определенного количества вещей.

Составляйте теперь этот договор или расписку о получении от Вас денег на карту.

Здравствуйте, доказать сможете, поскольку перечисляли деньги на карту, но лучше заключить письменный договор и оговорить условия и срок возврата долга.

По договору займа одна сторона (заимодавец) передает в собственность другой стороне (заемщику) деньги, а заемщик обязуется возвратить заимодавцу такую же сумму денег (сумму займа) (п. 1 ст. 807 ГК РФ).

Договор займа является реальным, то есть считается заключенным с момента передачи денег (п. 2 ст. 433, п. 1 ст. 807 ГК РФ).

Здравствуйте! Согласно ст 810 ГК 1. Заемщик обязан возвратить займодавцу полученную сумму займа в срок и в порядке, которые предусмотрены договором займа.

В случаях, когда срок возврата договором не установлен или определен моментом востребования, сумма займа должна быть возвращена заемщиком в течение тридцати дней со дня предъявления займодавцем требования об этом, если иное не предусмотрено договором. Все банковские операции фиксируется . Вы можете сделать запрос в истории произведенных операций по банковской карте.

Елена Ивановна, добрый день!

Для доказательства перечисления денежных средств достаточно взять выписку с Вашего лицевого счета в банке, а также, в случае судебного спора, можете ходатайствовать суд об обеспечение доказательств в соответствии со ст.64 ГПК РФ и просить запросить в банке выписку по лицевому счету ответчика. В такой выписке указывается сумма платежа и наименование (ФИО) получателя и плательщика.

Долг вернуть не может. тк он нигде и никак вам не обещал его вернуть. А в этом и состоит суть долга.ст.808 ГК

Если будет рассматривать как долг, СУД ОТКАЖЕТ

Но можете вернуть наверняка. если предъявите иск по ст.1102 ГК РФ как неосновательное обогащение.

ДА СМОЖЕТЕ, Т.К. У ВАС ЕСТЬ ДОКАЗАТЕЛЬСТВА ПЕРЕЧИСЛЕНИЯ СРЕДСТВ В РАЗМЕРЕ 600 000 РУБ. ИМЕННО ЭТОМУ ЧЕЛОВЕКУ - ЭТО БУДУТ ПОДТВЕРЖДАТЬ ВЫПИСКИ ПО СЧЕТУ.

ТО, ЧТО ЭТО ИМЕННО ЗАЕМНОЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВО, А НЕ ДАРЕНИЕ СЛЕДУЕТ ИЗ СТ. 423 ГК РФ. - ДОГОВОРЫ ПРЕДПОЛАГАЮТСЯ ВОЗМЕЗДНЫМИ.

ЗНАЧИТ БЫ ЗАКЛЮЧИЛИ С ДРУГИМ ЧЕЛОВЕКОМ ДОГОВОР ЗАЙМА И У ВАС ЕСТЬ ДОКАЗАТЕЛЬСТВА ЕГО ЗАКЛЮЧЕНИЯ.

Статья 423. Возмездный и безвозмездный договоры

1. Договор, по которому сторона должна получить плату или иное встречное предоставление за исполнение своих обязанностей, является возмездным.

2. Безвозмездным признается договор, по которому одна сторона обязуется предоставить что-либо другой стороне без получения от нее платы или иного встречного предоставления.

3. Договор предполагается возмездным, если из закона, иных правовых актов, содержания или существа договора не вытекает иное.

Уважаемая Елена Ивановна.

В соответствии с п. I ст. 1102 Г К РФ лицо, которое без установленных законом, иными правовыми актами или сделкой оснований приобрело или сберегло имущество (приобретатель) за счет другого лица (потерпевшего), обязано возвратить последнему неосновательно приобретенное или сбереженное имущество.

Закон различает два способа возникновения неосновательных выгод у одного лица за счет другого: неосновательное приобретение и неосновательное сбережение имущества. Соответственно различаются и два вида обязательств из неосновательного обогащения: а) обязательства из неосновательного приобретения имущества и

б) обязательства из неосновательного сбережения имущества.

Предполагаю, что ответчик в суде заявит, что Вы сознательно перечислили ему деньги за якобы оказанную услугу, например.

Тогда результат рассмотрения дела непредсказуем.

Здравствуйте!

Ко всему вышесказанному следует добавить следующее.

Поскольку, денежные средства перечислялись через сбербанк, на основании Вашего распоряжения, не представляется возможным взыскать денежные средства в качестве долга по договору займа, если заемщик откажется оформлять в письменной форме договор займа. В этом случае, при подаче иска на основании ст. 808-811 ГК РФ, суд Вам правомерно откажет в удовлетворении иска.

На мой взгляд, если имеются на то основания, Вам следует заявить исковое заявление о неосновательном обогащении. Хотя положительный исход также маловероятен, поскольку в соответствии с п. 1 ст. 1102 ГК РФ, лицо, которое без установленных законом, иными правовыми актами или сделкой оснований приобрело или сберегло имущество (приобретатель) за счет другого лица (потерпевшего), обязано возвратить последнему приобретенное или сбереженное имущество (неосновательное обогащение...При этом, исходя из положений ст. 10 ГК РФ добросовестность гражданина в данном случае презюмируется, а на лице, требующем возврата неосновательного обогащения, в силу ст. 56 ГПК РФ, лежит обязанность доказать факт недобросовестности ответчика.

Кроме того, если денежные средства переданы во исполнение несуществующего обязательства, они, в соответствии с ч. 4 ст. 1109 Гражданского кодекса Российской Федерации не подлежат возврату и как неосновательное обогащение.

Рекомендую обратиться к юристам на очную консультацию.

Нет не сможет. Если произошло, то нужно понимать по чьей вине.

банк не вправе разглашать какую-либо информацию о своих клиентах: если вы считаете, что это произошло не по вашей вине, то напишите претензию в банк

Чем грозит предоставление такой информации,работнику банка и лицу запросившую эту информацию

.дело втом что информацию УЖЕ предоставили, я поэтому интересуюсь , что мне лучше делать.

Подрузомевается ли уголовная ответственнось за тое нарушение

Обратитесь непосредственно в банк. Деньги не пропали. Вам его переведут на действующий счет.

в онлайн-банке через личный кабинет, либо обратившись лично в банк, в где открыт ваш банковский счет, с которого вы осуществили перевод денежных средств.