Как собрать доказательную базу при подозрениях в интернет-мошенничестве со стороны партнеров бизнеса?
Подозреваю в мошенничестве партнеров по бизнесу в интернете. Какую доказательную базу собирать из переписок по почте и разговоров в Скайпе, а также движении средств на счетах и электронных картах.
Согласно статье 159 УК РФ, мошенничество — это умышленное хищение имущества либо приобретение права на него через обман или злоупотребление доверием. В суде необходимо доказать умысел обвиняемого. Если преступление совершается группой лиц, квалифицирующим признаком становится предварительный сговор. Доказательной базой мошенничества является ваша переписка с мошенниками по почте, разговоры в Скайпе, а также движение средств на счетах и электронных картах.
Спросить
Есть иски на Qiwi и WebMoney, сканы переписок в скайпе и почте.
Я сама проживаю в Москве, дизайнер на Украине.
Обращайтесь в отдел внутренних дел по месту своего жительства. В милицейской структуре есть отдел, занимающийся преступлениями в Интернете. Но учитывая сложность доказывания и неоднозначность обстоятельств, такие преступления редко доходят до суда.
Спросить
У Вас чисто академический интерес? Тогда изучайте: Решетникова Т.В. Некоторые организационно-тактические особенности первоначального этапа расследования незаконного предпринимательства (ст. 171 УК РФ) // Общество и право. 2010. N 5. С. 219 - 222.
Спросить
Здравствуйте,Евгения.
В п.1 стать 2 ГК РФ названа 5 признаков предпринимательской деятельности. Это:
- самостоятельная,
- осуществляемая на свой риск деятельность,
- систематичность;
- цель получение прибыли;
- лицами, зарегистрированными в этом качестве в установленном законом порядке.
Три последних обстоятельства вам надо доказать
Систематичность - это два раза и более (то есть если кого то, к примеру таксующего поймали первый раз шансов привлечь к ответственности нет).
Прибыль - лицо должно получить денежные средства либо договориться об их получении;
Ведение деятельности лицом не зарегистрированным - в качестве ИП или юрид. лица
СпроситьНаша компания использует скайп как штатное средство связи между удаленными сотрудниками. Недавно поступило указание руководства иметь на своем счету скайпа средств не менее 2EUR и установить автоплатеж, т.е. привязать свою карту к скайпу. Законно ли такое требование?
Какую доказательную базу необходимо собрать для установления отцовства после смерти отца?
Нужно подтвердить с помощью свидетелей или писем или др.доказательств, что отец (1) признавал себя отцом, (2) давал деньги на ребенка, (3) в период зачатия он не находился в другом регионе.
В заявлении в суд нужно ходатайствовать о назначении экспертизы по вопросу об установлении отцовства.
Спросить
После смерти возможно только установить факт признания отцовства. Никаких экспертиз не будет.
СпроситьКакую доказательную базу я должен собрать? (в законе написано, что сбор доказательной базы, полностью лежит на подающем в суд) Достаточно-ли будет устных показаний свидетелей.
Я организовываю ОБЩЕСТВЕННОЕ БИЗНЕС ДВИЖЕНИЕ, целью которого является сбор денег для запуска бизнес стартапов участниками движения. Вопрос - могут ли официально зарегистрированные участники данного движения использовать не только ежемесячные взносы от зарегистрированных участников, но и средства собранные безвозмездно от людей, находящихся не в составе движения, а просто лояльных к нему, для организации своего бизнеса, ЧАСТЬ доходов от которого будет направлена на спонсирование данного движения, как и для запуска новых бизнес стартапов? Какую форму выбрать для такового сбора денежных средств?
Александр Сергеевич, добрый день! Сбор денежных средств Общественным объединением проще всего оформить пожертвованиями. ст.31 ФЗ "Об общественных объединениях" предусматривает формирование имущества Объединения на основе вступительных и членских взносов, если их уплата предусмотрена уставом; добровольных взносов и пожертвований; поступлений от проводимых в соответствии с уставом общественного объединения лекций, выставок, лотерей, аукционов, спортивных и иных мероприятий; доходов от предпринимательской деятельности общественного объединения; гражданско-правовых сделок; внешнеэкономической деятельности общественного объединения; других не запрещенных законом поступлений.
От имени общественных движений права собственника имущества, поступающего в общественные движения, а также созданного и (или) приобретенного ими за счет собственных средств, осуществляют их постоянно действующие руководящие органы, указанные в уставах этих общественных движений.
С уважением, М.М.Трясцина.
СпроситьПоступило заявление от Фмо по ст 159, какую доказательную базу должны собрать органы для возбуждения уголовного дела?
Согласно ч.2 ст. 140 УПК РФ Основанием для возбуждения уголовного дела является наличие достаточных данных, указывающих на признаки преступления.
В ходе процессуальной проверки будет установлено: имеется ли состав преступления или нет. А это уже зависит от конкретных обстоятельств. Что именно Вы сделали?
С Уважением, адвокат – Степанов Вадим Игоревич.
Спросить
Если Вы имеете МФО (микрофинансовые организации), то для возбуждения в отношении лица уголовного дела, достаточно предоставления им недостоверных сведений о своей работе при получении кредита и в последующем полный отказ от выплат по кредитному договору, а также предоставление поддельных документов для получения займа (справка НДФЛ, копия трудовой и т.д.).
СпроситьВопрос следующего характера. Мой работодатель прочёл нашу с коллегой Skype переписку без нашего ведома. Что предусмотрено за такое деяние и какую надо собрать доказательную базу?
Заранее благодарен Вам!
Какую доказательную базу необходимо собрать, чтобы доказать факт нанесения телесных повреждений сотруднику фсин, не при исполнении служебных обязанностей? Спасибо.
сделать СМО, либо в травмпункт и обратиться к участковому врачу , медицинские документы обязательны пляс показание свидетелей и или другие доказательства
СпроситьЯ организовываю общественное бизнес движение, целью которого является сбор денег для запуска бизнес стартапов от участников движения. Вопрос - могут ли участники данного движения использовать собранные средства для организации своего бизнеса? Общественное движение, это некоммерческая организация, как совместить сугубо коммерческий интерес и форму общественного движения?
