Почему организация грузоперевозок ООО заблокировали счет уже второй раз?
Заблокировли счет ооо занимающейся организацией грузопереаозок. Уже 2 раз. Работаем официально, дегьги физ лицам не переаодим. В чем причина?
Как банк не знает? А почему блокирует если даже банк не знает? Он либо сам подозрительные операции тормозит и просит предоставить документы, либо по запросу гос. органов блокирует не по своей инициативе. Обращайтесь с письменной претензией в банк, описывайте все, пусть письменно и мотивированно отвечает, тогда уже понятно будет. А так у вас даже банк не знает почему ваш счет заблокирован, узнавать все надо в банке, знают они все. Не устно разговаривать, а письменно все обращения сдавать. Мы тоже не экстрасенсы и почему вам блокируют счет угадать не можем. Разбираться нужно.
Спросить
Здравствуйте Оксана. Направьте письменный запрос в банк. Банк обязан вам дать письменный ответ. По результатам ответа, вы сможете решить вопрос о предъявлении требований к банку
Так же загляните на сайт судебных приставов.
Спросить
Нужен договор между ооо и ип по услугам гузоперевозок, где ип выступает в роли посредника с физ лицами с которыми заключает агентский договор. Деньги за услуги поступают на счет ип от ооо а он в свою очередь отдает все заработаные деньги физ лицам за исключением своего процента за услугу.
Составление документов, услуга платная.
Выбираете, юриста, пишите сообщение личное, согласовываете, порядок консультации (очно, заочно, письменно, устно, по телефону), срок получения, стоимость консультации (они платные и стоимость у каждого юриста своя), оплату и получаете консультацию или составление документа.
Спросить
Заключен договор ООО с бюджетной организацией на выполнение работ, от имени ООО выступает физ. лицо по доверенности, в реквизитах указанное лицо указывает наименование ООО, ИНН, КПП, далее по доверенности ФИО и реквизиты личный л/с в банке (то есть свой как физ. лица). Далее после выполнения работ выписывает счет от имени ООО и опять указывает свои реквизиты. Акт выполненных работ подписан ООО и бюджетной организацией. Вопрос правомерно ли перечисление ден. средств на личный счет физ лица, и правомерно ли указание л/с физ лица в договоре? Если можно со ссылкой на законодательство.
Как перевести деньги со счета ООО на счёт физ лица.
В течение полугода на личную банковскую карту физ лица организацией переводились денежные суммы на различные цели. Никаких правовых отношений официально между организацией и физ лицом не было. По прошествии времени хозяин фирмы решил вернуть деньги через суд как незаконное обогащение.
Я считаю у него есть шансы доказать и взыскать эти суммы. Но нужно смотреть конкретные платежки с конкретными целями. Разбирать их. Было ли что то из этих целей реализовано, исполнено, приобретено и т.д.
Спросить
Надо смотреть документы.
Я в практике взыскивал такие платежи как неосновательное обогащение.
Вам надо в вашей ситуации в суде доказать, что это были деньги от вашего работодателя для целей исполнения поручений его.
иначе это очень похоже на неосновательное обогащение и суд может встать не на вашу сторону.
Спросить
Здравствуйте Иван.
Согласно ст. 56 ГПК РФ каждая сторона должна доказать те обстоятельства на которые она ссылается. Для того, что бы доказать неправомерность требований истца, вы должны доказать наличие обязательств по которым истец обязался вам оплатить, либо то, что должна применятся ст. 1109 ГК РФ
СпроситьСтатья 1109. Неосновательное обогащение, не подлежащее возврату
Не подлежат возврату в качестве неосновательного обогащения:
1) имущество, переданное во исполнение обязательства до наступления срока исполнения, если обязательством не предусмотрено иное;
2) имущество, переданное во исполнение обязательства по истечении срока исковой давности;
3) заработная плата и приравненные к ней платежи, пенсии, пособия, стипендии, возмещение вреда, причиненного жизни или здоровью, алименты и иные денежные суммы, предоставленные гражданину в качестве средства к существованию, при отсутствии недобросовестности с его стороны и счетной ошибки;
4) денежные суммы и иное имущество, предоставленные во исполнение несуществующего обязательства, если приобретатель докажет, что лицо, требующее возврата имущества, знало об отсутствии обязательства либо предоставило имущество в целях благотворительности.
В платежных поручениях назначение платежа указано как подотчетные денежные средства.
СпроситьВ платежках назначение платежа указано как "перечисление подотчетных денежных средств, Иванову Ивану Ивановичу на счет банковской карты... , согласно заявлению от такого то числа.
Заявлений никаких не было. Иванов Иван Иванович никакого отношения к этим деньгам не имел и не видел их.Картой и деньгами пользовался я в целях производства. А теперь вот так вот вышло что хозяин решил нажиться на нас. Дела у него не очень сейчас.
СпроситьЗдравствуйте!
Временно заблокировали расчетный счет ООО, там арест на 30 тысяч рублей. Есть необходимость составить договор с физлицом, который хочет купить у нас оборудование. Как в договоре указать момент, что оплата должна проходить на карту физлица, а не на юрсчет?
Добрый день. Вы можете обратиться к любому юристу сайта за оказанием юридической помощи согласно ст.779 ГК РФ и договориться об оказании услуги. Удачи Вам и всего хорошего.
Спросить
Добрый день. Нельзя так производить расчеты. Вы можете сейчас заключить агентский договор с этим физлицом, которое по отдельному договору купли-продажи продаст Ваше имущество от своего имени и получит деньги на свой счет, и должно будет потом перечислить Вам денежные средства за товар. При это Вы должны будете ему заплатить агентское вознаграждение.
ГК РФ
Статья 1005. Агентский договорСпросить1. По агентскому договору одна сторона (агент) обязуется за вознаграждение совершать по поручению другой стороны (принципала) юридические и иные действия от своего имени, но за счет принципала либо от имени и за счет принципала.
По сделке, совершенной агентом с третьим лицом от своего имени и за счет принципала, приобретает права и становится обязанным агент, хотя бы принципал и был назван в сделке или вступил с третьим лицом в непосредственные отношения по исполнению сделки.
По сделке, совершенной агентом с третьим лицом от имени и за счет принципала, права и обязанности возникают непосредственно у принципала.
2. В случаях, когда в агентском договоре, заключенном в письменной форме, предусмотрены общие полномочия агента на совершение сделок от имени принципала, последний в отношениях с третьими лицами не вправе ссылаться на отсутствие у агента надлежащих полномочий, если не докажет, что третье лицо знало или должно было знать об ограничении полномочий агента.
...
Консультации по коммерческим вопросам оказываются на платной основе. Обратитесь к любому юристу на сайте в личные сообщения. Мы обязательно подскажем Вам выход из Вашей ситуации (ст. 779 ГК РФ).
Спросить
Добрый день.
По порядку:
1. Исходя из смысла статей 48, 49, 66 Гражданского кодекса РФ ООО должно вести расчеты через свой банковский счет.
2. Однако, если в настоящее время нет возможности снять арест, исходя из принципа свободы договора, закрепленного в статьях 1, 421 ГК РФ вы можете указать в договоре, что получателем денежных средств будет физическое лицо.
3. Необходимость получения физическим лицом данных средств можно обосновать наличием у ООО обязательств перед ним.
Удачи.
Спросить
Статья 421 ГК РФ свобода договора позволяет вам в вашем договоре сформулировать условие о том что оплата производится на карту физического лица
Чтобы все было законным образом вы можете на основании ст 421 ГК РФ составить трехсторонний договор _Ваше ООО Продавец 1 физическое лицо, которому придут деньги Продавец 2 (думаю что это представитель вашего ООО и физическое лицо Покупатель.
Для юриста нет ни какой трудности составить подобный договор.
Спросить
Можно использовать ст.313 ГК РФ об исполнении обязательств третьим лицом.
Однако нужно очень тщательно обдумать детали -
могут встретиться подводные камни и сложности - например, закрытие банком карты ввиду использования в коммерческих целях и пр.
Спросить
Здравствуйте!
Пишите следующим образом:
"Оплата производится путем перечисления на счет ФИО № ___ в таком то банке, что будет являться надлежащим исполнением обязательств по настоящему договору".
ст. 313, 421 ГК РФ.
Это нормально. Так делают. Только обратите внимание что нужно писать не номер карты, а номер счета, к которому привязана карта.
Спросить
Эдуард! Тут масса возможностей, о чём коллеги уже написали. Только учтите: если в основании платежа будет указана коммерческая деятельность, или банк каким-либо иным образом об этом узнает, то платёж будет заблокирован! Увы. Как этого избежать, не на сайте. Нужны детали для чистоты проводки (проводок).
Спросить
Прямо в договоре Вы не можете указать физ. лицо, но Вы можете указать, что расчеты производятся наличными. В пределы расчетов наличными по одному договору в данном случае Вы укладываетесь, этот предел согласно Указанию Банка России от 7 октября 2013 г. N 3073-У "Об осуществлении наличных расчетов" составляет 100 т.р. Проще решения тут вряд ли найти.
Альтернатива: договор поручения на основании статьи 1005 ГК РФ:
Статья 1005. Агентский договорСпросить1. По агентскому договору одна сторона (агент) обязуется за вознаграждение совершать по поручению другой стороны (принципала) юридические и иные действия от своего имени, но за счет принципала либо от имени и за счет принципала.
По сделке, совершенной агентом с третьим лицом от своего имени и за счет принципала, приобретает права и становится обязанным агент, хотя бы принципал и был назван в сделке или вступил с третьим лицом в непосредственные отношения по исполнению сделки.
По сделке, совершенной агентом с третьим лицом от имени и за счет принципала, права и обязанности возникают непосредственно у принципала.
2. В случаях, когда в агентском договоре, заключенном в письменной форме, предусмотрены общие полномочия агента на совершение сделок от имени принципала, последний в отношениях с третьими лицами не вправе ссылаться на отсутствие у агента надлежащих полномочий, если не докажет, что третье лицо знало или должно было знать об ограничении полномочий агента.
3. Агентский договор может быть заключен на определенный срок или без указания срока его действия.
4. Законом могут быть предусмотрены особенности отдельных видов агентского договора.
Не надо изобретать велосипед, просто физическое лицо, которое не обязано иметь рассчетный счет в банке, рассчитывается с юр.лицом наличным расчетом через кассу юр.лица и арест, в данном случае роли не играет., если тонны денег, можете привлечь инкассацию, расходы пополам.
Статья 861. Наличные и безналичные расчеты
Путеводитель по судебной практике (высшие суды и арбитражные суды округов) по ст. 861 ГК РФ
1. Расчеты с участием граждан, не связанные с осуществлением ими предпринимательской деятельности, могут производиться наличными деньгами (статья 140) без ограничения суммы или в безналичном порядке.
КонсультантПлюс: примечание.
С 1 июня 2018 года Федеральным законом от 26.07.2017 N 212-ФЗ в пункт 2 статьи 861 вносятся изменения.
См. текст в будущей редакции.
2. Расчеты между юридическими лицами, а также расчеты с участием граждан, связанные с осуществлением ими предпринимательской деятельности, производятся в безналичном порядке. Расчеты между этими лицами могут производиться также наличными деньгами, если иное не установлено законом.
КонсультантПлюс: примечание.
СпроситьС ООО приставы списали деньги в пользу физ. лица за некачественно выполненные услуги. ООО ему никаких услуг не оказывало, документов, подтверждающих оказание услуг, нет. Постановления никакого не получали. Фирма деятельность год как не ведет, но на счете оставались ден. средства. Сейчас счет арестован, по причине еще задолженности перед этим физ. лицом. Как поступить в данной ситуации?
Добрый день!
Обратитесь к судебному приставу за разъяснением какие и на каком основании списывались денежные средства. Если деньги списаны неправомерно, можно обжаловать действия пристава в порядке подчиненности и прокуратуру.
Спросить
Доброго времени суток!
Уважаемая Наталья, надо выяснять и отменять исполнительный лист, обращайтесь к суд. приставам и в суд.
Всего хорошего, удачи вам!
Спросить
Вам нужно обратиться к приставами и далее ознакомиться с исполнительным производством после чего отменить судебный приказ либо заочное решение суда.
СпроситьКомпания А оказывает консультационные услуги. Работает как с юридическими лицами, так и с физическими. Если по методы оплаты с юридическими лицами все понятно, то с физическими возникает вопрос: можем ли мы легально оформить схему: Клиент (физ лицо) пополняет наличными счет карточки (физ лица, сотрудника компании А), далее этот сотрудник переводит уже на счет юридического лица компании А. При этом компания А оказывает услуги клиенту, который переводил деньги на счет физического лица сотрудника.
Нет, не можете. Основания пополнения личной карты сотрудника вместо счета или кассы компании отсутствуют. Те более, что ничто не мешает с помощью платежных терминалов пополнять банковский счет компании.
СпроситьПосле ликвидации ООО остались деньги на счету в банке. Какие возможны способы возрата средств со счета? Чем грозит перевод остатка на счет физ. лица по договору займа задним числом? Отчетность вся сдана. Сообщает ли банк в данном случае о подозрительных операциях?
В этом случае, учредители Общества вправе претендовать на денежные средства, оставшиеся после ликвидации.
Спросить
---Здравствуйте, может и пройти данная операция в зависимости от количества денег. Всего хорошего.
СпроситьЗаблокировали счёт ООО занимающегося организацией грузовых перевозок 2 раза статья 55 п считаю что нарушений не было, но суммы большие.
Юридическое лицо хочет сдать автомобили в аренду физическим лицам для осуществления грузоперевозок. Каким документом регулируются отношения данной сделки. И имеет ли правофизическое лицо без образования ИП осуществлять грузоперевозки. Какие налоговые последствия для ООО и для физ. лица?
