Проблемы с блокировкой счета в Mistertango банке - как узнать состояние и вывести наши средства?
У нас возникла проблема в том, что Mistertango банк 26 марта 2019 года не поставив в известность нас компанию INTERARMCO LP заблокировал доступ к юридическому счету компании с большой суммой денежных средств остатка на счете. По всем вопросам отвечают что ведется расследование, хотя никаких подтверждающих документов и запросов не оказывают. Конкретных сроков о разблокировании счета не дают. Возможности перевода остатка средств также не согласовывают.
Главные вопрос: Как выяснить состояние нашего счета в Mistertango банке и вывести наши средства на наш другой счет в другом банке?
Какой максимальный срок содержания наших средств в банке?
Зорина, так Вам этот вопрос надо задать юристам из Великобритании. Хотя основы общие. Поэтому можно сказать, что Вам обязаны дать информацию по времени блокировки и основания блокировки.
С уважением.
СпроситьУ нас возникла проблема в том, что Mistertango банк 26 марта 2019 года не поставив в известность нас компанию INTERARMCO LP заблокировал доступ к юридическому счету компании с большой суммой денежных средств остатка на счете. По всем вопросам отвечают что ведется расследование, хотя никаких подтверждающих документов и запросов не оказывают. Конкретных сроков о разблокировании счета не дают. Возможности перевода остатка средств также не согласовывают.
Главные вопрос: Как выяснить состояние нашего счета в Mistertango банке и вывести наши средства на наш другой счет в другом банке?
Какой максимальный срок содержания наших средств в банке?
За конкретной помощью Вы можете обратиться к любому юристу сайта в личные сообщения.
СпроситьУ меня банк заблокировал денежные средства, они пришли со счета другого банка (этот счёт уже закрыт), пришли писать заявление на перевод на другой счёт в другом банке, мне отказывают, хотели писать заявление о закрытии счета а операцианистка ошиблась и указала на перевод денег на корр. Счёт их банка, что сейчас делать? Как вернуть деньги?
Следует обратиться в банк с письменной претензии, изложить ней свои требования. Если претензия не будет удовлетворена, можно обратиться в суд.
СпроситьУ компании арестовали счет в банке в счет судебного решения, компания денежные средства выплатила, сейчас на счету-450000,00, Уже прошло 7 дней и никаких действий по снятию ареста с счета не предприняты судебными приставами, как защитить наши права, конец квартала мы не оплатили налоги, зарплату людям, а деньги с счета все списывают.
1. Руководитель организации может написать жалобу главному судебному приставу края, либо обжаловать действия приставов в суде. 2. Работники могут защить свои права самостоятельно: берут справку в бухгалтерии о задолженности по зарплате и пишут заявление о выдаче судебного приказа в мировой суд. Затем данный судебный приказ относят в банк, в котором открыт счет предприятия и погашение задолженности по зарплате будет иметь приоритет перед обычной задолженностью предприятия.
СпроситьУ компании арестовали счет в банке в счет судебного решения, компания денежные средства выплатила, сейчас на счету-450000,00, Уже прошло 7 дней и никаких действий по снятию ареста с счета не предприняты судебными приставами, как защитить наши права, конец квартала мы не оплатили налоги, зарплату людям, а деньги с счета все списывают. Кому пожаловатся.
Здравствуйте.
Обратитесь в службу судебных приставов и требуйте снять запрет. Если не снимут то обращайтесь в суд..
Так же можете написать жалобу старшему судебному приставу..
СпроситьДействия пристава можно обжаловать старшему судебному приставу, которому он подчинен. Также можно обжаловать в суде, что гораздо более длительно и хлопотно. См. положения Федерального закона от 02.10.2007 N 229-ФЗ "Об исполнительном производстве":
Статья 123. Подача жалобы в порядке подчиненности
1. Жалоба на постановление судебного пристава-исполнителя или заместителя старшего судебного пристава, за исключением постановления, утвержденного старшим судебным приставом, на их действия (бездействие) подается старшему судебному приставу, в подчинении которого находится судебный пристав-исполнитель или заместитель старшего судебного пристава.
...
СпроситьСтаршему судебному приставу жалуйтесь.
Он разберётся с тем приставом, который ведёт Ваше исполнительное производство.
Федеральный закон от 02.10.2007 N 229-ФЗ "Об исполнительном производстве" в ст. 124 указывает, что должно быть в жалобе.
В жалобе должны быть указаны:
1) должность, фамилия, инициалы должностного лица службы судебных приставов, постановление, действия (бездействие), отказ в совершении действий которого обжалуются;
2) фамилия, имя, отчество гражданина или наименование организации, подавших жалобу, место жительства или место пребывания гражданина либо местонахождение организации;
3) основания, по которым обжалуется постановление должностного лица службы судебных приставов, его действия (бездействие), отказ в совершении действий;
4) требования лица, подавшего жалобу.
СпроситьВстречайтесь с судебным приставом, берите у него постановление о снятии ареста, несите это постановление в банк и спокойно пользуйтесь счетом хоть сразу.
ч. 6 ст. 81 ФЗ "Об исполнительном производстве"Спросить6. Если денежные средства отсутствуют либо их недостаточно, банк или иная кредитная организация приостанавливает операции с имеющимися денежными средствами на счетах должника и (или) продолжает дальнейшее исполнение постановления о наложении ареста по мере поступления денежных средств на счета должника до исполнения в полном объеме указанного постановления или до снятия ареста судебным приставом-исполнителем.
Если никаких действий не предпринято то вам следует.
1 Написать жалобу в Управление ФССП по Краснодарскому краю.
2 На основании ст 10 ФЗ О прокуратуре РФ написать жалобу в прокуратуру города.
В России только так решаются проблемы, чем больше инстанций вы охватите своими жалобами тем быстрей решится проблема.
СпроситьЗдравствуйте. Вам нужно решать данный вопрос с банком. Не согласившись с принятым решением, можете обжаловать его вышестоящему должностному лицу, при отсутствии положительного решения обратиться в вышестоящий орган или обратиться в суд.
Федеральный закон "Об исполнительном производстве", N 229-ФЗ
ст 81
1. Постановление о наложении ареста на денежные средства должника, находящиеся в банке или иной кредитной организации, судебный пристав-исполнитель направляет в банк или иную кредитную организацию.
2. В случае, когда неизвестны реквизиты счетов должника, судебный пристав-исполнитель направляет в банк или иную кредитную организацию постановление о розыске счетов должника и наложении ареста на средства, находящиеся на счетах должника, в размере задолженности, определяемом в соответствии с частью 2 статьи 69 настоящего Федерального закона.
3. Банк или иная кредитная организация незамедлительно исполняет постановление о наложении ареста на денежные средства должника и сообщает судебному приставу-исполнителю в письменной форме или в форме электронного документа, подписанного соответствующим должностным лицом усиленной квалифицированной электронной подписью, реквизиты счетов должника и размер денежных средств должника, арестованных по каждому счету.
4. Судебный пристав-исполнитель незамедлительно принимает меры по снятию ареста с излишне арестованных банком или иной кредитной организацией денежных средств должника.
5. Положения настоящей статьи применяются также в отношении денежных средств должника, находящихся на специальном счете профессионального участника рынка ценных бумаг или на номинальном банковском счете, владельцем которого является иное лицо.
6. Если денежные средства отсутствуют либо их недостаточно, банк или иная кредитная организация приостанавливает операции с имеющимися денежными средствами на счетах должника и (или) продолжает дальнейшее исполнение постановления о наложении ареста по мере поступления денежных средств на счета должника до исполнения в полном объеме указанного постановления или до снятия ареста судебным приставом-исполнителем.
7. Со дня отзыва у банка или иной кредитной организации лицензии на осуществление банковских операций исполнительные документы о наложении ареста на денежные средства должника, находящиеся на его счетах в таком банке или такой кредитной организации, подлежат исполнению с учетом положений Федерального закона "О банках и банковской деятельности" и Федерального закона от 26 октября 2002 года N 127-ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)".
8. Положения настоящей статьи не распространяются на средства, находящиеся на специальных избирательных счетах, специальных счетах фондов референдума.
СпроситьЗдравствуйте! Осуществляли денежный перевод со счета росс. Банка на счет банка в Лондоне. Перевод не прошел, денежные средства вернулись на счет не в полном объеме. Банк рассматривает заявление о возврате денежных средств и выясняет причину отмены перевода уже месяц, тянет время!
Возможно, что и тянет, а возможно, что и нет. Лондонские банки не любят давать какие либо пояснения своим действиям. Эта ситуация может и год продлиться. Претензии к Лондонскому банку надо предъявлять.
СпроситьЗдравствуйте, вам следует написать письменную претензию, а в случает отказа в ее удовлетворении обращаться с иском в суд согласно требованиям Закона.
СпроситьБанк заблокировал счёт без уведомлений и тд.Бегал прыгал и в итоге узнал что заблокировали по 115 фз.перед закрытием счета сказали что, объяснить что за операции либо они входящий перевод отправят обратно. (тоже не понял этого момента) думаю ладно, предоставил все документы и ждал. Вообщем настал момент когда нужно было закрыть счёт и перевести остаток на другой счёт.Мне открыли доступ к личному кабинету и я увидел списание денег якобы по какой-то притензии. Сначала сотрудники ничего не объяснили и ничего сами не знали. Я отправил досудебный претензию о пояснения и узнать в чем дело., на что мне банк ответил вот это:
Списание средств с вашего счета было произведено в соответствии с п. 3.15. Общих Условий обслуживания счетов, вкладов и потребительских кредитов граждан АО «Райффайзенбанк»:
"Клиент выражает свое согласие на то, что банк имеет право без получения дополнительного согласия клиента списывать с любого счета клиента суммы (осуществлять перевод денежных средств):
...
- денежных средств, поступивших на Счет, в том числе в результате совершения операций с помощью Карт, Системы или систем дистанционного банковского обслуживания юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, в отношении которых Банком получено заявление от плательщика, со счета которого в Банке поступили данные денежные средства, или заявление от банка плательщика, со счета плательщика в котором поступили данные денежные средства, о том, что плательщик не совершал операции перевода денежных средств на Счет Клиента. Указанные денежные средства используются для возврата средств плательщику или Банку, если Банк осуществил возврат средств плательщику за счет собственных средств. Для реализации вышеуказанного права Банк имеет право предварительно блокировать соответствующую сумму на Счете Клиента".
У банка нет оснований для возврата вам данных средств.
Ну в принципе такое часто делают.
Если вы не занимаетесь обналом, то проблему можно решить. Даже не обращаясь в суд.
СпроситьОсуществить возврат списанных средств в данном случае возможно только через суд.
В ходе судебного разбирательства банк будет обязан предоставить всю информацию о причинах блокировки и списания денежных средств.
СпроситьВ одном из филиалов банка Челябинвестбанк у меня открыт счет.
Я подал заявление в приемную, чтоб мне выдали выписку с лицевого счета с указанием даты и времени перевода денежных средств на мой счет. В банке по моему заявлению мне отказались предоставить такую выписку в полном объеме, то есть отказались указать время перевода денежных средств на мой счет.
Данная выписка с указанием даты и времени мне требуется для суда.
Денежные средства переводила на мой счет страховая компания.
До судебного заседания, денежных средств не счете не было. Судебное заседание началось в 10-00, денежные средства были на моем счете в 12-05.
На страховую компанию наложен штраф в размере сто шестьдесят восемь тысяч рублей.
Страховая компания, через суд хочет обжаловать наложенный на нее штраф.
Мне требуется доказательства, что на моей счет денежные средства были зачислены после суда, то есть в 12-05.
Подскажите как получить выписку с моего счета с указанием времени зачисления денежных средств.
У меня счет на ИП в Альфа банке. На счету лежат деньги, крупная сумма. Написал заявление на закрытие счета и на перевод остатка средств на счете на свой счет физ лица в ВТБ 24. Сейчас позвонил менеджер с Альфа банка и сказала что мне отказале в переводе средств на счет физ лица и предлагают сделать либо перевод на счет ИП в другом банке либо вернуть деньги контрагенту от которого средства пришли.
Насколько знаю по закону они не могут подобное делать и обязаны перевести деньги на указанные реквизиты моего счета физ лица.
Что мне нужно сделать сейчас? Взять с них документ на каком основании они отказываются перевести деньги и идти в роспотреб надзор? Или есть какой то алгоритм действий?
Должны закрыть счет, деньги выдать. Если этого не делают - обжалуйте их действия. Пусть обосновывают в суде почему
См.
ГК РФ Статья 859. Расторжение договора банковского счета
Путеводитель по судебной практике (высшие суды и арбитражные суды округов) по ст. 859 ГК РФ
1. Договор банковского счета расторгается по заявлению клиента в любое время.
КонсультантПлюс: примечание.
Положения пункта 1.1 распространяются на отношения, возникшие из договоров банковского счета, заключенных до вступления в силу Федерального закона от 18.07.2005 N 89-ФЗ.
1.1. Если иное не предусмотрено договором, при отсутствии в течение двух лет денежных средств на счете клиента и операций по этому счету банк вправе отказаться от исполнения договора банковского счета, предупредив в письменной форме об этом клиента. Договор банковского счета считается расторгнутым по истечении двух месяцев со дня направления банком такого предупреждения, если на счет клиента в течение этого срока не поступили денежные средства.
(п. 1.1 введен Федеральным законом от 18.07.2005 N 89-ФЗ)
1.2. Банк вправе расторгнуть договор банковского счета в случаях, установленных законом, с обязательным письменным уведомлением об этом клиента. Договор банковского счета считается расторгнутым по истечении шестидесяти дней со дня направления банком клиенту уведомления о расторжении договора банковского счета.
Со дня направления банком клиенту уведомления о расторжении договора банковского счета до дня, когда договор считается расторгнутым, банк не вправе осуществлять операции по банковскому счету клиента, за исключением операций по начислению процентов в соответствии с договором банковского счета, по перечислению обязательных платежей в бюджет и операций, предусмотренных пунктом 3 настоящей статьи.
(п. 1.2 введен Федеральным законом от 28.06.2013 N 134-ФЗ)
2. По требованию банка договор банковского счета может быть расторгнут судом в следующих случаях:
когда сумма денежных средств, хранящихся на счете клиента, окажется ниже минимального размера, предусмотренного банковскими правилами или договором, если такая сумма не будет восстановлена в течение месяца со дня предупреждения банка об этом;
при отсутствии операций по этому счету в течение года, если иное не предусмотрено договором.
3. Остаток денежных средств на счете выдается клиенту либо по его указанию перечисляется на другой счет не позднее семи дней после получения соответствующего письменного заявления клиента.
В случае неявки клиента за получением остатка денежных средств на счете в течение шестидесяти дней со дня направления банком клиенту уведомления о расторжении договора банковского счета либо неполучения банком в течение указанного срока указания клиента о переводе суммы остатка денежных средств на другой счет банк обязан зачислить денежные средства на специальный счет в Банке России, порядок открытия и ведения которого, а также порядок зачисления и возврата денежных средств с которого устанавливается Банком России.
(абзац введен Федеральным законом от 28.06.2013 N 134-ФЗ)
4. Расторжение договора банковского счета является основанием закрытия счета клиента.
СпроситьДоброго вам времени суток. Потребовать письменный отказ от банка в переводе средств на указанный счёт со ссылкой на норму права Вы имеете полное право. Ст.859 ГК РФ,Федеральный закон "О банках и банковской деятельности" от 02.12.1990 N 395-1-ФЗ Удачи вам и всего наилучшего.
СпроситьНа основании ст.10 ФЗ "О прокрутуре", обращайтесь туда с жалобой, дополнительно, на основании Федерального закона "О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)" от 10.07.2002 N 86-ФЗ можете написать жалобу в ЦБ, будет проверена законность данных действий.
СпроситьЗдравствуйте, по вашему заявлению вы всегда можете расторгнуть данный договор ю обращайтесь, Если откажут в письменном виде, смжоете обжаловать отказ и также написать жалобу в ЦБ РФ
ГК РФ Статья 859. Расторжение договора банковского счета
Путеводитель по судебной практике (высшие суды и арбитражные суды округов) по ст. 859 ГК РФ
1. Договор банковского счета расторгается по заявлению клиента в любое время.
СпроситьСогласно статьи 4 п 9) ФЗ от 10.07.2002 N 86-ФЗ (ред. от 28.03.2017) "О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)" Центральный банк осуществляет надзор за деятельностью кредитных организаций и банковских групп.
Направляйте жалобу в Центральный банк, можно направить через сайт ЦБ РФ.
СпроситьПорядок и основания расторжения договора банковского счета регламентированы ст. 859 ГК РФ.
Пунктом 1 ст. 859 ГК РФ установлено, что договор банковского счета расторгается по заявлению клиента в любое время.
Инструкция Банка России от 30.05.2014 N 153-И (ред. от 14.11.2016) "Об открытии и закрытии банковских счетов, счетов по вкладам (депозитам), депозитных счетов" (Зарегистрировано в Минюсте России 19.06.2014 N 32813)
Глава 8. Закрытие банковского счета
8.3. После прекращения договора банковского счета до истечения семи дней после получения соответствующего письменного заявления клиента остаток денежных средств банк выдает с банковского счета клиенту наличными денежными средствами либо осуществляет перевод денежных средств платежным поручением.
Банк отказывает вам незаконно в переводе денег Напишите претензию банку с требованием осуществить перевод денег в кратчайшее время
В Роспотребнадзор жаловаться нет смысла, так как Вы ИП и закрываете счет, принадлежащий ИП.то есть на вас не распространяются согласно преамбуле к Закону О защите прав потребителей, нормы этого закона.
В претензии установите сами срок ее рассмотрения дней 10-15 если в этот срок ваша претензия не будет удовлетворена то можно обратиться либо с иском в суд либо написать жалобу в ЦБРФ.
СпроситьЗдравствуйте! Они в таких случаях руководствуются Федеральным законом от 07.08.2001 N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма":
Статья 6. Операции с денежными средствами или иным имуществом, подлежащие обязательному контролюЕсть еще письмо Банка России № 236-Т «О повышении внимания кредитных организаций к отдельным операциям клиентов», где говорится о повышенном внимании к переводам определенного рода. По сути это не законно, потому что эти нормы носят рекомендательный характер, но банки, боясь потерять лицензию просто перестраховываются. Возьмите документ подтверждающий факт отказа и обжалуйте его.Спросить1. Операция с денежными средствами или иным имуществом подлежит обязательному контролю, если сумма, на которую она совершается, равна или превышает 600000 рублей либо равна сумме в иностранной валюте, эквивалентной 600000 рублей, или превышает ее, а по своему характеру данная операция относится к одному из следующих видов операций:...
Проще не заморачиваться и писать Роспотребнадзор, прокуратуру или ходить по судам, составить договор с другом на оказание услуг/несколько договоров и в соответствии с данным договором перевести денежные средства, а они получив их наличными передадут их Вам. Так просто без договора средства ИП не переводятся, должно быть видно куда и на каком основании переводятся.
ГК РФ Статья 779. Договор возмездного оказания услуг
Позиции высших судов по ст. 779 ГК РФ >>>
Путеводитель по судебной практике (высшие суды и арбитражные суды округов) по ст. 779 ГК РФ
1. По договору возмездного оказания услуг исполнитель обязуется по заданию заказчика оказать услуги (совершить определенные действия или осуществить определенную деятельность), а заказчик обязуется оплатить эти услуги.
2. Правила настоящей главы применяются к договорам оказания услуг связи, медицинских, ветеринарных, аудиторских, консультационных, информационных услуг, услуг по обучению, туристическому обслуживанию и иных, за исключением услуг, оказываемых по договорам, предусмотренным главами 37, 38, 40, 41, 44, 45, 46, 47, 49, 51, 53 настоящего Кодекса.
СпроситьСтранно, что ИП не может перевести деньги со своего расчетного счета в Альфабанке на свой лицевой счет в ВТБ, для этого нужно одно платежное поручение ИП. А как ИП вообще получал деньги на проживание со своего расчетного счета?
СпроситьКакие сроки у банка на перевод денежных средств на другой счет при закрытии вклада (счета)? Может ли банк ограничить сумму перевода в другой банк (50 тыс рублей в сутки) при закрытии счета?
Заблокировали по 115 ФЗ счет. Могу обратиться с заявлением о закрытии счета и перевода остатка денежных средств на рс в другой банк? Не выполняя требования о предоставлении документов?