Покупка криптовалюты с чужой карты - кому нужно отчитаться перед налоговой?

За продажу наркоманам биткоинов ничего не будет. Вы же не знаете, кому и зачем продаёте. Это то же самое, что продать лопаты им, а они пойдут копать свои "драгоценности".

А вот за неуплату налогов могут привлечь к ответственности по ст. 199 УК РФ.

---

С 1 января 2021 года в России за криптовалютой на законодательном уровне закреплен статус имущества. Это стало возможным благодаря закону «О финансовых цифровых активах». Теперь граждане могут официально декларировать доход от криптовалют.

Это касается и налогообложения на прибыль от цифровых активов.

Никакой ответственности за продажу биткоинов кому-либо нет в УК РФ, тем более Вы не знаете кому их продавали.

Есть обязанность платить налог!

Согласно действующему законодательству, криптовалюта приравнивается к имуществу, следовательно, доход от ее продажи подлежит обложению НДФЛ. При этом применяется ставка налога 13%, а с 1 января 2021 года с дохода, превышающего 5 млн. рублей применяется ставка 15%

Это следует из положений НК РФ, в частности, НК РФ Статья 41. Принципы определения доходов

Налоговая база при налогообложении операций с криптовалютой определяется как разница между доходом от ее продажи и расходом на ее приобретение Минфин высказывался в своих письмах еще в 2018 году. За неуплату налога также установлена ответственность, размер которой, согласно ст. 122 НК РФ может составить 20% суммы неуплаченного налога, в случае совершения неумышленного деяния, и 40% от суммы неуплаченного налога, если в действиях налогоплательщика будет установлен умысел.

Кроме взыскания суммы штрафа как санкции за совершенное налоговое правонарушение, налогоплательщику надлежит уплатить и сумму налога и сумму пени.

Здравствуйте!

1. В России уголовная ответственность предусмотрена уголовная ответственность только за деяния непосредственно связанные с оборотом только самих наркотиков

2.Так, статьей 228 Уголовного кодекса РФ, предусмотрена уголовная ответственность за незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств.

3. В статье 228.1 Кодекса предусмотрена ответственность за незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств.

4. Вы же к обороту наркотических средств никакого отношения не имеете.Вы их не приобретаете, не храните, не изготавливаете, не перерабатываете, не перевозите, не сбываете и не пересылаете.

5. Таким образом, в ваших действиях на сегодняшний день нет никаких составов противоправных деяний, и-соответственно нет никаких оснований чего-либо опасаться.

А что что я пользуюсь чужими картами и сим картами, какая ответственность?

Здравствуйте. Это индивидуальная информация.

От блокировки Вас никто не обезопасит.

Юристы могут только помочь оформить сделку и добиться разблокировки счетов.

Вы слишком сжато описали суть происходящих операций/транзакций. Нужно брать выписки по счетам, заключенные договоры (если таковые есть) и разбираться с ситуацией. Для начала надо с позиции закона квалифицировать вообще Ваши действия, а после уже давать советы, как минимизировать риски. Если готовы к объемной и не дешевой консультации, то имеет смысл обратиться к адвокату.

.

С Уважением, адвокат в г. Москва – Степанов Вадим Игоревич.

Записывайтесь на индивидуальную консультацию.

Добрый день!

Я Вам написал в личные сообщения.

Добрый день, я готов оказать вам консультативные услуги по вопросу работы в реалиях 115 фз + какой режим налогооблажения выбрать для арбитража крипты. Подводных камней и нюансов множество - пишите в лс.

Здравствуйте, Сергей!

Действительно, с 1 июля 2018 налоговая еще больше ужесточает требования по контролю денежных поступлений на карты граждан. Но в принципе ничего нового не случится. Контроль этот действует уже 4 года, многие с ним сталкивались, когда банки блокировали карты, при поступлении денежных средств, до выяснения характера платежа. Мало того, каждый, кто заключал с банком договор после 2014 года подписывал согласие на такое действие банка, в пояснении к которому говорилось, что это мера по борьбе с отмыванием и незаконным оборотом денежных средств.

Просто с 1 июля налоговая возможно будет еще решительней проверять поступления на карты граждан, но сами подумайте, как можно проверить 30 миллионов переводов, а то и больше в месяц? Это просто физически невозможно, поэтому как и прежде основной проверки будут подлежать крупные переводы, и постоянные, систематические поступления денег на карту.

Также будет проверятся арендная плата, которая приходит владельцу сдаваемой собственности, здесь возможна корреляция между данными банков и данными по владельцам недвижимости.

Поэтому налоговая инспекция может запросить у банков информацию и вам могут предложить в банке пояснить что за источник дохода у вас.

Как вариант-могут заинтересоваться банки и налоговые органы как РФ, так и Узбекистана.

Добрый день!

Карты оформлены на дропов?

После регистрации ИП Вы обязаны открыть счет в банке и все налоговые расчеты, а также расчеты с покупателями проводить через него.

Наталья. Зачем вам компьютер и сидеть в интернете? Вам лет сколько? Может стоит найти себе занятие попроще? Пока вас "не оставили вообще без штанов". Никто их не просто не найдёт, но и искать не будет.

Здравствуйте Наталия! Вы правильно поняли, что связались с мошенниками. Напишите заявление в полицию о возбуждении уголовного дела по мошенничество. Приведите скрины, сведения сайта, о переводе денег и о том что вы брали деньги в кредит. Напишите заявление в СБЕРБАНК о возможности перевести обратно деньги. Наверное уже время ушло, но все это нужно сделать. Может что то и поможет. И постарайтесь больше не доверять тем сайтам, где сначала требуют от вас положить какие-то деньги на счёт, Это мошенничество. С уважением. Надеюсь ответ помог.

Здравствуйте. Карту не арестуют.

Здравствуйте! Вам необходимо срочно обращаться в полицию с заявлением согласно ст.140 УПК РФ.

Здравствуйте. Такой вопрос платный, сразу скажу.