История обмывания денег - что грозит мне и как справиться с проблемой налоговой?
Открывал на себя ООО, год назад. Открывал счета в банках и пару месяцев через меня обмывали деньги. Я это знал и не мало моих знакомых это делали до меня и вышли безнаказанными. Поэтому я решил тоже лёгких денег. После двух месяцев, после старта обмывания, я сказал, что не хочу продолжать. Фирма естественно не закрылась, но деньги гонять перестали. И вот через год меня ищет налоговая, запугивает мою мать. Т.к до меня не достучаться. С теми с кем работал, говорят, что они запугивают и сами отстанут. Что не нужно идти на контакт, говорят они хотят чтобы я якобы подписал бумагу, что я не на себя фирму оформлял.
Что мне грозит, если я так и буду игнорировать? Просто у всех нет никакой уголовной ответственности, а что грозит мне, если налоговая раз в две недели +-звонят.
Здравствуйте
Ответственность для вас будет. Статей много.
Это мошенничество, от ущерба зависит и ответственность. Много пострадавших от этой схемы, люди остаются с долгами, миллионными долгами.
От налоговой бегать не стоит, наоборот выходить на контакт.
Спросить
Если вы не были осведомлены о получении денежных средств в результате совершения каких-либо конкретных преступлений, то к уголовной ответственности за их совершение вы не можете быть привлечены в связи с отсутствием умысла. Максимум, что вам могут вменить, это незаконная банковская деятельность (ст. 172 УК РФ) , и то если вы оставляли процент и извлекли таким образом доход на сумму свыше 2 250 тыс. руб. Да, если ООО при этом фактически руководило другое лицо, то могут еще выявить признаки ст. 173.1 УК РФ.
СпроситьДобрый вечер. Суть такова. Вы уголовной ответственности не подлежите, никакое это не мошенничество и не банковская деятельность. Это чистое уклонение от налогов и обналичивание денег добытых незаконным путем. Вам грозит только имущественная ответственность по долгам ООО. налоговая хочет Вас допросить, установить факт номинального руководства и отсутствия реальной деятельности, ну и далее налоговая проверка. Ваша ООО просто будет идти как часть звена.
Спросить
Вот такая ситуация будет налоговая проверка по ООО документов никаких нет просили открыть фирму сказали что будет работать человек пропал или уничтожил доки я так понел что они занимались обналом фирма на мне налоговая просит все бумаги 87 пунктов я не чего даже незнаю по фирме бумаг никаких нету чем мне это грозит.
Значит придётся искать и сливать всех в этой цепочке могут ли отобрать земельный участок
СпроситьРаботаю в фирме, в скором времени директор он же учредитель (50%) и второй учредитель хотят объявить себя банкротом... Открыли новую фирму ООО учредителями так же являются они, а вот директором назначили меня, протоколом избрали у нотариуса заверили... фирма еще не какой деятельности не проводила, я открыла расчетный счет так как являюсь директором, на счету есть деньги, их выводят с той фирмы которую они банкротят, просто новых заказчиков просят перечислять деньги на реквизиты новой фирмы... я хочу уволиться... как юридически грамотно это сделать, чтобы в дальнейшем все было хорошо... я переживаю что эти люди меня подставят.
Если сомневаетесь в "чистоте" деятельности ООО - лучше увольняться, т.к. генеральный директор несет полную материальную ответственность за ущерб, причиненный организацией (ч.3 ст. 3 ФЗ "Об ООО")
Для того чтобы уволиться по собственному желанию, генеральный директор обязан как минимум за месяц до дня прекращения работы поставить в известность общее собрание участников ООО (ст. 280 ТК РФ).
Для этого по адресам проживания участников, указанным в реестре участников и выписке из ЕГРЮЛ направляется (заказным письмом с уведомлением и описью вложения) уведомление о созыве внеочередного общего собрания. В уведомлении необходимо указать дату, время и место проведения общего собрания, а также вопросы повестки собрания (увольнение генерального директора общества и назначение нового). Кроме уведомления в письмо необходимо вложить заявление об увольнении по собственному желанию.
Снимать с Вас полномочия генерального директора должно общее собрание участников ООО.
Если общее собрание участников в назначенный срок не собралось, по истечении двухмесячного срока предупреждения об увольнении Вы можете прекратить работу на основании ст. 80 ТК РФ. Прекращение трудового договора необходимо оформить приказом (ст. 84.1 ТК РФ), который Вы как руководитель подписываете самостоятельно.
Кроме того, можете сами внести запись об увольнении в свою трудовую книжку (п. 45 Правил ведения и хранения трудовых книжек).
Если у Вас не приняли документы, бланки, печати, штампы, ключи организации, необходимо сдать их на хранение нотариусу по описи.
СпроситьЯ по глупости два года назад оформила на себя фирму. Подписывала какие-то бумаги, особо не вникала. Открывала счета и подписывала платежки. Сейчас мне звонят с прокуратуры и говорят, что через мою фирму прогонялись большие деньги. Что мне делать, и что мне за это грозит?
Год проработала на одной частной фирме. Фирма была из другого города. Ушла в декрет. И через пару месяцев фирма, которая находилась у нас закрылась. И мне сказали, когда я буду выходить из декрета, что бы ехала на фирму директора и написала заявление об увольнение. И что я не получу денег, потому что находилась в декретном отпуске. Так ли это? Спасибо.
Заставлять увольняться по соглашению сторон или по желанию работника наниматель не имеет права, поскольку на это должно быть добровольное волеизъявление работника. Кроме того, при прекращении трудовых отношений по данным основаниям не предусмотрена выплата выходного пособия в размере не менее трехкратного среднемесячного заработка, которое причитается работнику при прекращении трудового договора в связи с ликвидацией организации, прекращением деятельности филиала, представительства или иного обособленного подразделения организации, расположенных в другой местности, осуществлением мероприятий по сокращению численности или штата работников, прекращением деятельности индивидуального предпринимателя. На основании изложенного, если у нанимателя есть такая необходимость, тогда пусть прекращает трудовой договор по п.1 ст.42 ТК РБ и предоставляет работникам гарантии и компенсации, предусмотренные законодательством о труде.
СпроситьЯ являюсь номинальным директором фирмы, по глупости оформил фирму и открыл расчётные счета. Спустя несколько месяцев пришли налоговики в квартиру, допросили и я сознался что не знал чем занимается фирма, какие операции проводила, ничего лично не подписывал и тд.
Подписал протокол о том что ничего не знаю и они сказали что фирму ликвидируют в течении года и всё будет хорошо у меня.
Через неделю пришло письмо с налоговой о приглашении на допрос. Зачем ещё раз допрашивать, если подписал уже протокол? Что делать в такой ситуации? Какая ответственность грозит? Налоги у фирмы заплачены.
На меня открыли 2 фирмы, где я значусь гендиректор и главный бухгалтер. На одну из фирм открыт расчетный счет и по этой фирме мне обещали по 10 тыс каждый мес платить, По другой счет не открывали. Люди, которые открыли фирму на меня мне не отвечают, недоступны. Отвечает только по смс девушка, секретарь заказчика фирмы с открытым расчетным счетом, она и обещает деньги 10 тыс. Как мне снять с себя ту фирму, которая без расчетного счета, если мне не с кем связаться по ней? Я хочу снять с себя сначала одну, потом другую фирму.
Здравствуйте! Как директор и учредитель оформите документы о закрытии предприятия. Советую обратиться к юристам для составления документов. Вам необходимо будет предоставить ликвидационный баланс и иметь учредительные документы организации.
СпроситьПонимаю, что поступил глупо, но...нужны были деньги... летом 2014 года открыл на своё имя несколько фирм, то бишь номиналом стал... всё было нормально, периодически приходили бумаги из налоговой, но потом перестало приходить... полгода назад пришла бумага, мол в суд вызывают, не пошёл, а потом получил решение суда, о том, что не вовремя подавались отчетности и мне на первый раз выговор.
Сегодня пришел я домой и...мне родные говорят, приходил следователь, и мол меня спрашивал, говорит через фирму деньги проходят, и по ним отчисления в страховую не отчисляются. И как так быстро фирма раскрутилась, что денег столько проходит. В общем оставил бумагу, что мне необходимо явиться в ОБЭП в назначенное время для дачи объяснений по результатам проверки от 26 февраля 2016 года.
Вопрос, что делать, идти или нет, и что говорить если пойду? По фирмам ездили по нотариусам, открывали фирмы, и в банки на открытие счетов. Более я никаких бумаг не подписывал.
Спасибо за внимание, и жду консультации...
Лучше напрямую к юристам идти. Дело у вас не простое, двумя словами не расскажешь
СпроситьРаботал в фирме прорабом, взял деньги за выполненые работы, выписал акты и квитанцию об оплате, было поздно и я решил сдать деньги после выходных, после узнал что уволили и я не стал деньги сдавать на фирму так как договорился с заказчиком даделать ремонт сам, без фирмы, заказчик через неделю передумал, фирма подала заяву, деньги готов отдать но нужно 2 недели, вызвали на допрос, что делать?
Добрый вечер!
Деньги нужно отдать. А к допросу надо подготовиться. Выработать свою позицию.
Если Вам понадобится юридическая помощь, обращайтесь.
СпроситьУ меня было ооо, где я являлась ген директором и учредителем. На фирме числился еще один учредитель - мой партнер. Юр адресом был мой домашний адрес.
Через год совместной деятельности у нас произошел конфликт и все документы от фирмы остались у партнера. (он у меня их просто забрал).
Через 2 года мне пришли несколько писем из налоговой и прокуратуры на эту фирму. Но на имя моего партнера. Якобы, что он действует на основании доверенности.
Естественно никакой доверенности я не выдавала и думала, что фирма сама по себе закрылась.
В налоговой мне сказали, что фирма до сих пор активна, и я продолжаю быть там ген директором.
Как уволиться? И убрать свой дом адрес? Очень переживаю, как бы не было каких-либо махинаций.
Доброго времени! Порядок увольнения руководителя определен ст. 280 ТК РФ, уведомите за месяц соучредителя об увольнении по собственной инициативе и спустя месяц потребуйте трудовую книжку. Изменение юрадреса чаще связано с внесением изменений в Учредительные документы, но вы как собственник помещения можете направить в адрес фирмы письмо о необходимости изменения адреса.
СпроситьЯ работаю в частной фирме ооо. наша фирма ликвидируется так как тендер на проведение работ выиграла другая фирма. Всех сотрудников принимают в новую фирму переводом. У нас много сотрудников а работы мало. Поэтому новая фирма решила провести аттестацию чтобы отсеять людей. Я работаю на своем рабочем месте полгода. Имеет ли право руководство проводить аттестацию и могу ли я отказатся от нее и что мне за это грозит?
Работодатель не только имеет право ,но и должен проводить аттестацию рабочих мест.Ваше согласие или отказ совершенно здесь не имеют никакого значения
Спросить
