Мошенничество с блокчейн кошельками - как я потеряла свои деньги
Лет пять назад работала через инет с одной компанией на бирже. Но как только встал вопрос о выводе средств, они начали юлить. То депозитарий заведите, то счет валютный откройте. Перестала с ними сотрудничать. И вот 30 августа мне звонит страховой агент и напоминает мне об этом. Говорит, что на моем счете 3458 долларов. И нужно завести кошелек блокчейн, сразу проведя транзакцию в 5 тысяч рублей. Сделала. Но Чтобы вывести средства 3458 долларов, внесла 1000 долларов, чтобы получить статус серебряный. Как сказала агент страховой комиссии нужно их провести на зеркальный кошелек. Теперь все средства, включая мою тысячу, зависли там. Пришло письмо, что нужно пополнить зеркальный кошелек еще на 84 тысячи рублей. Но я уже в сомнениях. Может это мошенники. Они мне давали ссылку на блокчейн. Такая же и в инете.
Да, это мошенники, инициируйте процедуру взыскания, если они в РФ зарегистрированы шансы есть.
Не забудьте написать заявление в полицию.
Так же есть процедура возврата средств через банк.
Спросить
Надежда Викторовна, ничего им больше платите - однозначно "попахивает" мошенничеством.
И рекомендую попробовать все же вернуть хотя бы часть уже оплаченных Вами средств, написав об этом очень грамотную Претензию. Но гарантии возврата не сильно высокие.
С этой целью можете обратиться к любому из нас, юристов, написав в личное сообщение.
Налицо причинение Вам убытков, и вот только одна из норм права из множества на Вашей стороне:
ГК РФ Статья 15. Возмещение убытков
1. Лицо, право которого нарушено, может требовать полного возмещения причиненных ему убытков, если законом или договором не предусмотрено возмещение убытков в меньшем размере.
2. Под убытками понимаются расходы, которые лицо, чье право нарушено, произвело или должно будет произвести для восстановления нарушенного права, утрата или повреждение его имущества (реальный ущерб), а также неполученные доходы, которые это лицо получило бы при обычных условиях гражданского оборота, если бы его право не было нарушено (упущенная выгода).
Спросить
Искала работу, позвонили, предложили делать отчеты для компании по трейдингу (купля продажа валюты) . Они проводят обучение. Компания Монолит Консалтинг. Открыли демо-счет на трейдинге, пароль создали на их компьютере. Уже взяли скан паспорта, какие могут быть просьбы дальше пока не знаю. Подскажите, пожалуйста, может ли уже на этом этапе это для меня иметь какие-то серьёзные последствия? Как понять честная ли компания и предложение о работе. Возможно, уже известны такие схемы развода?
Единственное, что могут сделать - попытаться взять кредит или займ, но это будет откровенный криминал, а такой кредит или займ будет отменить очень просто.
Если не собираетесь там работать - потребуйте уничтожить скан паспорта при вас, а также выдать бумажные копии паспорта.
СпроситьСветлана, в дальнейшем Вам предложат вложить свои деньги (в качестве реальной и "необходимой" практики). Вы же скажите, что свободных денег у Вас нет... Но, "заинтересованный" в Вашем "трудоустройстве" "работодатель" скажет Вам, что это не проблема и на Ваше имя с Вашего же согласия будет оформлен кредит, как правило не на маленькую сумму... и как правило, Вы этих денег не увидите, так как они будут для Вас виртуальны и находиться на счету. Далее, Вы с помощью "инструктора" предпримите попытку торговать на рынке валют... в результате чего, Вы к сожалению для себя поймете, что Вы не очень успешный трейдер и Вы лишились кредитных денег, которые нужно будет возвращать банку... При этом, реальному банку со всеми годовыми процентами.
P.S. Кстати, кредит отменить будет невозможно, так как он оформляется на Ваше имя и с Вашего согласия.
Спросить
Действующий закон № 152-ФЗ от 27.07.2006, регламентирующий правовые взаимоотношения в сфере передачи, хранения и обработки персональных данных, закрепляет право человека оформить отзыв разрешения на обработку персональных данных в любой период времени и при любых обстоятельствах.
Напишите письмо с отзывом разрешения своих персональных данных.
Спросить
Благодарю за ответ. А они могут открыть на меня реальный счёт в Мета трейдинг, трейдоровской программе, где сейчас пока демо счёт?
СпроситьМета-Трейд это всего лишь торговый терминал и не более. Счет открывается в самой финансовой компании. Без вашего согласия и подписи на заявлении об открытии брокерского счета или ИИС они открыть реальный счет не могут, поэтому внимательно читайте документы, которые будете подписывать.
Что касается проверки то как минимум для финансовых компаний, торгующих на бирже, должны быть лицензии на осуществления брокерской, дилерской деятельности и деятельности по управлению ценными бумагами (статьи 3, 4 и 5 Закона о рынке ценных бумаг). Лицензии выдаются Банком России.
Если вы говорите про ООО Монолит Консалтинг с ИНН 7732510838, то у них я таких лицензий не вижу, равно как по ОКВЭД у них основной вид деятельности коммерческое консультирование.
СпроситьРаботала с брокерской компанией, и мой счёт на бирже слили, но с помощью юристов по возврату, смогли найти мои деньги, их переводили в США в криптовалюту. Мне помогли создать криптокошелек и я уплатила налог в США, чтобы смогла вывести эти деньги. Но теперь встал вопрос как и куда лучше вывести эти деньги. Хотела бы узнать точнее о налогах и правильных способах вывода денег, чтобы не было проблем со стороны налоговой и банка. Спасибо.
Если вы получили доход от брокерской деятельности, то с полученного дохода вам придется платить НДФЛ
Вы налоговый резидент России, если находитесь на территории России в течение 12 месяцев подряд (года) не менее 183 дней (ч.2 ст.207 НК РФ).
Налоговая ставка по НДФЛ 13 % (ст.224 НК РФ)по суммы полученного дохода
Финансовый результат по операциям с ценными бумагами и по операциям с производными финансовыми инструментами – это доходы от операций за вычетом расходов, указанных в НК РФ.
Коль вы деньги вы выводите из сША, то вы также должны соблюдать требования Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" от 07.08.2001 N 115-ФЗ (последняя редакция)
Согласно статьи 6 данного закона Операции с денежными средствами или иным имуществом, подлежащие обязательному контролю применительно к Вашей ситуации зачисление денег на банковский счет в России будет подлежать обязательному контролю, потому что деньги переводятся из США Если у банка будут к вам вопросы то вам придется давать подробные разъяснения по источнику происхождения этих денег
Поэтому подумайте, может имеет смысл не выводить эти деньги в Россию.
Спросить
Здравствуйте Карина!
Вас на мой взгляд и дальше продолжают разводить мошенники, ст.159 УК РФ.
Мало того работали бесплатно, потом за возврат денег заплатили, сейчас за перевод с вас попросят и т.д.
Где вы этих юристов нашли интересно.
Проблемы могут быть по выводу у вас по ст.174 УК РФ.
Во первых с банком, который в зависимости от суммы интересуется источником доходов.
Во вторых правоохранительными органами, росфинмониторинг и т.д
В данном моменте важно каким путем и от кого вы вернули, т.е получили криптовалюту.
Что бы не было проблем, вам нужно продекларировать ваши доходы, согласно ст.229 НК РФ по правилам ст.80 НК РФ.
"Уголовный кодекс Российской Федерации" от 13.06.1996 N 63-ФЗ (ред. от 08.06.2020)УК РФ Статья 174. Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных другими лицами преступным путем
(в ред. Федерального закона от 28.06.2013 N 134-ФЗ)
(см. текст в предыдущей редакции)
1. Совершение финансовых операций и других сделок с денежными средствами или иным имуществом, заведомо приобретенными другими лицами преступным путем, в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанными денежными средствами или иным имуществом -
наказывается штрафом в размере до ста двадцати тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до одного года.
2. То же деяние, совершенное в крупном размере, -
наказывается штрафом в размере до двухсот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного года до двух лет, либо принудительными работами на срок до двух лет, либо лишением свободы на срок до двух лет со штрафом в размере до пятидесяти тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до трех месяцев либо без такового.
3. Деяния, предусмотренные частью первой или второй настоящей статьи, совершенные:
а) группой лиц по предварительному сговору;
б) лицом с использованием своего служебного положения, -
наказываются принудительными работами на срок до трех лет с ограничением свободы на срок до двух лет или без такового и с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового либо лишением свободы на срок до пяти лет со штрафом в размере до пятисот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до трех лет или без такового, с ограничением свободы на срок до двух лет или без такового и с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового.
4. Деяния, предусмотренные частью первой или третьей настоящей статьи, совершенные:
а) организованной группой;
б) в особо крупном размере, -
наказываются принудительными работами на срок до пяти лет с ограничением свободы на срок до двух лет или без такового и с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового либо лишением свободы на срок до семи лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до пяти лет или без такового, с ограничением свободы на срок до двух лет или без такового и с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до пяти лет или без такового.
Примечание. Финансовыми операциями и другими сделками с денежными средствами или иным имуществом, совершенными в крупном размере, в настоящей статье и статье 174.1 настоящего Кодекса признаются финансовые операции и другие сделки с денежными средствами или иным имуществом, совершенные на сумму, превышающую один миллион пятьсот тысяч рублей, а в особо крупном размере - шесть миллионов рублей.
Всего доброго вам решить ваш вопрос!
СпроситьОбменники — самый популярный способ вывода цифровых монет. Это специальные сервисы, которые позволяют продать криптовалюту за фиатные деньги, а затем отправить их на банковскую карту, платежную систему вроде PayPal и другие.
Обналичивание криптовалюты происходит следующие образом:
пользователь выбирает обменник;
указывает, какую криптовалюту и сколько хочет вывести;
в ответ обменник определяет получаемую сумму, например, в рублях, а также указывает адрес, на который нужно отправить монеты;
пользователь переводит монеты по указанному адресу. В некоторых случаях после этого на сайте обменника необходимо нажать кнопку «оплатил». Если вы этого не сделаете, деньги не будут перечислены;
когда криптовалюта поступит на адрес обменника, его сотрудники обработают транзакцию и переведут на счет
Подробнее на РБК:
СпроситьЗдравствуйте, Карина! В Россию лучше не выводите, т.к. банки смогут заблокировать счет согласно ст.7.2 Федерального закона от 7 августа 2001 г. N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма". Лучше выводите на иностранный брокерский счет. Брокера выбирайте сами. И инвестируйте самостоятельно, а не доверяйтесь мошенникам.
СпроситьЗдравствуйте. Заработал деньги на форекс в одной компании, хочу вывести средства, они предлагают выводить на местный банковский счет с переводом денег в местную валюту. Счет пополнял в долларах.Банковского счета не так как потерял работу и закрыли счет, возможности открыть счет в банке нет так как не имею работу. Пополнял счет разными способами, последнее пополнение было сделано через Астропей. Компания отказывается выводить на Астропей ссылаясь на то что они не работабт с Астропей, хотя пополнение было сделано именно с Астропей. Раньше метода вывода через Астропей в банк у них не было они изменили правила не предупредив меня об этом. В течении 3 месяцев переписки никаких результатов не достигнуто, всегда отправляли для решения вопроса к менеджеру компании или представителю в Латинской Америке. Человек, представитель компании оказался не честным на рукуЮ тоесть вором. В последнем письме с ним он написал что половину денег я могу вывести на все рание методы пополнения, а вторая половина остается, не знаю ему наверное так как когда я спросил что будет со второй половиной денег, он ответил что это его риск перед компанией. Помогите пожалуйста вернуть мне мои деньги. Компания зарегистрирована на Маршальских остравах.
Да, если Вы получаете пособие по безработице, то в июне-августе его размер должен быть увеличен на 3000 рублей.
СпроситьНе могу вывести денежные соедства с orderactions.com в связи с тем, что у Российская карта и необходимо оплатить ндс поскольку совершаете международный перевод. Дело в том, что при запросе на вывод средств, согласно закону №19.3 "Об основах международного корпоративного налогообложения" система выставила счёт на оплату НДС в размере 24763 RUB от суммы, поступившей на Ваш счёт. Так как вывод происходит с Швейцарского счета на Российскую карту. Счёт на оплату НДС будет погашен автоматически при пополнении Вашего счёта на сумму в размере 24763 RUB. Списать данную сумму с Вашего счета мы не имеем права согласно действующему законодательству. Сразу после оплаты НДС Вы сможете осуществить вывод средств без каких-либо ограничений. Благодарю за понимание! Оплатить ндс необходимо сегодня до 23:59 во избенажние блокировки счета, т.к. Российская карта.
Это мошенники.
Ну, неужели Вы взрослый человек этого не понимаете?
Ну, кто Вам там счет откроет то?
какой еще ндс?
Уже включите здравый смысл то...
Спросить
Айкез, доброго Вам и здоровья
Вас вводят в заблуждение так как у меня треть клиентов по Банкротству кто работал с брокерами, обобрали до нитки, Вы меня извините за прямоту, сколько они у Вас уже получили средств.
СпроситьНе важно, как жулики назвали банк или иную организацию от имени которых они, якобы, выдают кредиты, есть ли он списке ЦБ РФ или нет, даже, если есть, главное, что при оформлении, взятии, якобы, кредита, мошенники и так называемые частные инвесторы (это деятельность незаконна) будут просить оплатить: внести на карту за межбанковский перевод, депозит, за комиссию, за справку НДФЛ, страховки, укажут на проблемы, какие-нибудь, потом услуги курьера, предоплату за доставку карты курьером, при этом будут дурить, что деньги потом вернутся вместе с суммой кредита, что нужно внести на карту,,, рублей, это мол будет комиссия, но первый взнос будет меньше, ровно на эту сумму, навешают лапши о транзитном счете, его оплате, об оплате привязки, о необходимости покупки отчётов из банков..., что кредит, якобы, уже выдан, что договор подписан, на Вашем счету (карте) деньги лежат и вот видите всё в личном кабинете.., вот смотрите в компьютере.., но надо разблокировать,..., оплатить акцепт (полная дурь), свифт, пополнить счет, внести первый платеж, оплатить карту, транзакцию, привязать карту, открыть и активировать счёт, оплатить активационный платеж на Вашу карту (по хрен каким реквизитам, но убеждают, что перевод делаете на Свою карту) тогда договор вступит в силу, исправить кредитную историю, оплатить финансовый рейтинг для одобрения кредита, идентифицировать карту, напишут, что аккаунт должен быть застрахован от взлома, и, не выплаты денежных средств, а потому нужно оплатить страховку, что у Вас пойдет задолженность….. курьер оформит кредит, средства будете получать в своем банке при курьере, но при этом нужно будет оплатить комиссию, которая будет возвращаться банком при первых 2-х кредитных платежах; нужно оплатить процент который возьмёт Ваш банк, так как не их партнёр; так как центробанк блокирует перевод кредита, нужно оформить полис, сделать расширение счёта; нужно с Вашей карты сделать подтверждающий перевод на карту сбербанка и тут же будет возврат проверочной суммы и следом зачисление на карту займа, нужно оплатить вывод денег с иностранного банка через виртуальную карту на свой счёт и пройти верификацию за что нужно оплатить, или приезжайте на расторжение сделки, мы деньги перевела на резервный счёт в банке для вас…, нужно оплатить за актуальность карты... или придется за деньгами ехать за границу… что банк просит полные данные карты, чтобы списать и тут же вернуть 1 ₽., мол это поможет убедиться, что деньги придут именно вам и прочее и прочее………….., нужно написать расписку о получении денег и выслать…..и такого бреда и чепухи наслушаетесь от преступников.., что поверите в эту лапшу и переведете свои кровные не понятно на какие реквизиты…... …не нужно быть такими наивными…. А потом еще будут пугать, что по суду взыщут деньги за услуги свои..…, что на Вас уже висит долг…вы писали расписку.. Вы деньги взяли, ВЗЯЛИ (ахинея полная, создали страницу, мол личный кабинет Ваш и там цифры нарисовали), с моего счёта деньги списались, вся переписка у меня есть, которая принимается в любом суде, а тратить его или держать на счёта или в сейфе сугубо ваше личное дело. Взяли заем, так будьте добры погашать в срок. За каждый день просрочки пеня 1%, при совокупности просрочки более 14-ти дней мы подаём запрос в судебные органы. Мой нотариус все задокументировал и заверил, вплоть до одного слова.. и другая разная беблиберда…и страшилки..
Это и есть мошенничество-хищение путем обмана – ст.159 УК РФ.
Можете подать заявление в полицию о мошенничестве.
СпроситьЯ вложил деньги в биржу сейчас хочу вывести свои средства но брокер под разным предлогом отказывается от вывода средств как мне быть?
Я открыл депозит у одного брокерской компания который занимается и осуществляет деятельности в международный фондовый рынок. При закрытия счета они требует вывести деньги путём зеркальный транзакции. Можете разъяснить что такое зеркальный транзакция и насколько оно выгодно и безопасно. Я хочу вывести деньги на Виза карта.
Здравствуйте.
Договором признается соглашение двух или нескольких лиц об установлении, изменении или прекращении гражданских прав и обязанностей.
Нужно ознакомится с договором, сайтом компании, перепиской, данными личного кабинета. Вы какие действия предпринимали?
Спросить
