Могу ли я быть осужден по статье 134 за перевод денежных средств через обменник биткоин?
Мне переводили средства в обменнике биткоин и я переводил средства. В итоге меня вызвали в таможню, там попросили написать объяснительную, спросили знаю ди я данного человека, я разумеется его не знаю, и получал ли я с его карты средства. Он занимался контрабандой сильнодействующих веществ.
Мне оперативник сказал что следователь хочет меня по 134 статье осудить. Может ли быть такое? Если я средства эти тратил на свои нужды. И я продавал ему биткоины. Затем через промежуток времени он продавал биткоины мне. Вообще это может в мою сторону расценивается как отмыв денежных средств И так далее?
Статья 134 УК - это "Половое сношение и иные действия сексуального характера с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста". Наверно, с нумерацией статьи Вы ошиблись. В Вашем случае Вам вменят не 134, а 174 УК, скорее всего.
Спросить
Так следствие и суд решит! Хотите - ищите толкового адвоката или по течению плывите, по ст. 174 УК РФ реально получите всего штраф, если один развлекались и т.д.
Спросить
Не знали - а следствие иное пусть попробует доказать... Отбивайтесь. Если сможете...
Спросить
Обвиняют в мошенничестве - на данный момент идет проверка, дело не возбуждено, является ли доказательством то, что деньги переведены были на мою карту и я их снял, хотя о происхождении не подозревал, могу ли я вернуть деньги потерпевшему, будут ли в таком случае возбуждать дело?
Пункт пропуска Маньчжурия-Забайкальск. Почти всех пересекающих границу заставляют писать Таможенные органы объяснительные какой товар везете. Какой статьей закона это предусмотрено, и как правильно поступать.
Перевел деньги человеку по ошибке. У этого человека карта арестована приставами. Могу ли я вернуть как нибудь обратно денежные средства.
Я управляю интернет банком своих престарелых родителей (это их аккаунты): открываю вклады когда считаю это целесообразным, обмениваю валюту также когда вижу выгодный курс, делаю переводы между внутренними счетами. Также на госуслугах с их согласия и просьбе иногда делаю запросы о например предоставленных мед. услугах, начислении пенсии и её размере также на их аккаунтах.
Совершаю ли я тем самым уголовное преступление?
Отправила переводом деньги с карты на карту, перевод успешно выполнен. Но получатель утверждает, что деньги не поступили и тебует чек.
Знакомый отправил посылку через Малазию. Ее задержали на таможне, написали, что увидели в посылке деньги. Сколько они ее будут держать и могут ли ее конфисковать безвозвратно. Требуют 3660 долларов за нарушения.
Спасибо.
