Мне предложили вакансию помощник по работе с букмекерскими конторами. Но я сомневаюсь в законности.

Это - мошенники. Не связывайтесь и не общайтесь больше с ними. Явно у них мошеннические операции по отмыванию денег. Да и Ваши деньги, поступающие на карту, будут постоянно сниматься. Останетесь гол как сокол, да еще и полиция дело возбудит.

Здравствуйте, Мария! Не стоит соглашаться на такие предложения, так как Вы не знаете происхождение денег, а букмекерские конторы могут быть использованы для отмывания денег.

Из любой ситуации всегда можно найти выход. Удачи Вам и всего самого хорошего в Ваших делах.

Налоговая Вас сразу заметит, очевидно что суммы будут большие. И повяжут за пособничество в отмывании денег. Это уже статья 174 УК РФ.

И ещё тут операции с валютой. Тут уже ст. 193.1 УК РФ

Не советую!

Единственное, что могут сделать - попытаться взять кредит или займ, но это будет откровенный криминал, а такой кредит или займ будет отменить очень просто.

Если не собираетесь там работать - потребуйте уничтожить скан паспорта при вас, а также выдать бумажные копии паспорта.

Светлана, в дальнейшем Вам предложат вложить свои деньги (в качестве реальной и "необходимой" практики). Вы же скажите, что свободных денег у Вас нет... Но, "заинтересованный" в Вашем "трудоустройстве" "работодатель" скажет Вам, что это не проблема и на Ваше имя с Вашего же согласия будет оформлен кредит, как правило не на маленькую сумму... и как правило, Вы этих денег не увидите, так как они будут для Вас виртуальны и находиться на счету. Далее, Вы с помощью "инструктора" предпримите попытку торговать на рынке валют... в результате чего, Вы к сожалению для себя поймете, что Вы не очень успешный трейдер и Вы лишились кредитных денег, которые нужно будет возвращать банку... При этом, реальному банку со всеми годовыми процентами.

P.S. Кстати, кредит отменить будет невозможно, так как он оформляется на Ваше имя и с Вашего согласия.

Действующий закон № 152-ФЗ от 27.07.2006, регламентирующий правовые взаимоотношения в сфере передачи, хранения и обработки персональных данных, закрепляет право человека оформить отзыв разрешения на обработку персональных данных в любой период времени и при любых обстоятельствах.

Напишите письмо с отзывом разрешения своих персональных данных.

Благодарю за ответ. А они могут открыть на меня реальный счёт в Мета трейдинг, трейдоровской программе, где сейчас пока демо счёт?

Для тех, кто как и я интересовался этим вопросом, нашла описание развода очень схожего с этим предложением о работе. Можно найти в гугл по заголовку: "Развод на форекс: «поиск помощника», «поиск специалиста» ". Не попадайтесь.

Это выдумки чтобы не выплачивать приз.

Незаконности в этом нет. Но для чего они это делают не понятно. Возможно это мошенники (ст. 159 УК РФ). Либо такое возможно если было предусмотрено правилами, с которыми Вы согласились при регистрации (ст. 421 ГК РФ). Изучите их.

В Вашей ситуации необходимо знать о какой букмекерской контре идёт речь? С точки зрения закона нарушений законодательства нет. Отправить им заверенную копию паспорта и обезопасить себя от мошеннических действий очень просто.

Константин, добрый вечер!

Вы не обязаны отправлять им нотариально заверенную копию паспорта.

Кроме того, выигрыш по играм и пари выплачивается в соответствии с п.4 ст.1063 ГК РФ Лицам, которые в соответствии с условиями проведения лотереи, тотализатора или иных игр признаются выигравшими, должен быть выплачен оператором лотереи, организатором игр выигрыш в предусмотренных условиями проведения игр размере, форме (денежной или в натуре) и срок, а если срок в этих условиях не указан, не позднее десяти дней с момента определения результатов игр либо в иной срок, установленный законом. При это никакой обязанности по предоставлении нотариально заверенной копии паспорта лица, выигрывавшего конкурс, нет

НА ОСНОВАНИИ ПП. 1 П. 1 СТ. 6.1 ФЗ №244-ФЗ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ ВЫЙГРИША НЕОБХОДИМО ПРЕДЪЯВИТЬ ДОКУМЕНТ, УДОСТОВЕРЯЮЩИЙ ЛИЧНОСТЬ, А НЕ ПОСЛАТЬ НОТАРИАЛЬНУЮ КОПИЮ В БУКМ. КОНТРОУ.

ТАК ЧТО ИДИТЕ В КАССУ БУКМ. КОНТРОЫ ПРЕДЪЯВЛЯЙТЕ ПАСПОРТ И ТРЕБУЙТЕ СВОЙ ВЫЙГРЫШ.

ФАКТ ПОПЫТКИ ПОЛУЧИТЬ ВЫЙГРИШ ЗАФИКСИРУЙТЕ С ПОМОЩЬЮ АУДИО ВИДЕОЗАПИСИ И СВИДЕТЕЛЕЙ.

ЕСЛИ БУКМ. КОНТРОА ОТКАЖЕТ В ВЫПЛАТЕ, ТО ПИШИТЕ ЖАЛОБУ (С ДОКАЗАТЕЛЬСТВАМИ ФАКТА ОТКАЗА В ВЫПЛАТЕ ПРИЗА) В ПРОКУРАТУРУ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ.

ПРОКУРАТУРА КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ

Подробнее ➤

Почтовый адрес: 350063, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Советская, д. 39

Старший помощник прокурора края по рассмотрению писем и приему граждан: тел. (8 + 861) 268–50–75

Канцелярия группы старшего помощника прокурора края по рассмотрению писем и приему граждан: тел. (8 + 861) 268-25-63

Дежурный прокурор: тел. (8 + 861) 268–50–01

Телефон доверия: тел. (8 + 861) 262–98–02

Федеральный закон от 29.12.2006 N 244-ФЗ

(ред. от 23.07.2013)

"О государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации"

Статья 6.1. Требования к организаторам азартных игр в букмекерских конторах и тотализаторах при заключении пари на официальные спортивные соревнования и проведении других азартных игр

1. Организаторы азартных игр в букмекерских конторах и тотализаторах в целях выявления противоправного влияния на результаты официальных спортивных соревнований обязаны:

1) принимать ставки на официальные спортивные соревнования и выплачивать соответствующие выигрыши только при предъявлении участником азартной игры документа, удостоверяющего его личность;

3. Предусмотренное пунктом 1 части 1 настоящей статьи требование о приеме ставок и выплате выигрышей только при предъявлении участником азартной игры документа, удостоверяющего его личность, применяется при проведении любых азартных игр в букмекерских конторах и тотализаторах с соблюдением при обработке соответствующих персональных данных законодательства Российской Федерации в области персональных данных.

Статья 4. Основные понятия, используемые в настоящем Федеральном законе

Для целей настоящего Федерального закона используются следующие основные понятия:

4) выигрыш - денежные средства или иное имущество, в том числе имущественные права, подлежащие выплате или передаче участнику азартной игры при наступлении результата азартной игры, предусмотренного правилами, установленными организатором азартной игры;

19) касса букмекерской конторы - часть пункта приема ставок букмекерской конторы, в которой организатор азартных игр принимает ставки от участников данного вида азартных игр, выплачивает выигрыши;

Федеральный закон от 17.01.1992 N 2202-1

(ред. от 03.02.2014)

"О прокуратуре Российской Федерации"

Статья 22. Полномочия прокурора

2. Прокурор или его заместитель по основаниям, установленным законом, возбуждает производство об административном правонарушении, требует привлечения лиц, нарушивших закон, к иной установленной законом ответственности, предостерегает о недопустимости нарушения закона.

Приказ Генпрокуратуры России от 30.01.2013 N 45

"Об утверждении и введении в действие Инструкции о порядке рассмотрения обращений и приема граждан в органах прокуратуры Российской Федерации"

2.8. Письменное обращение гражданина, должностного и иного лица должно в обязательном порядке содержать либо наименование органа, в который направляется обращение, либо фамилию, имя, отчество соответствующего должностного лица, либо его должность, а также фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии) гражданина, направившего обращение, почтовый адрес, по которому должен быть направлен ответ или уведомление о переадресовании обращения, изложение существа вопроса, личную подпись указанного гражданина и дату.

В случае необходимости в подтверждение своих доводов гражданин прилагает к письменному обращению документы и материалы либо их копии.

Апелляционное определение Московского городского суда от 18.04.2014 по делу N 33-9589

Исковые требования о взыскании денежных средств удовлетворены правомерно, поскольку ответчиком не представлено доказательств выплаты истцу выигрыша по лотерейному билету.

Апелляционное определение Мурманского областного суда от 19.02.2014 по делу N 33-448-2014

Исковые требования в части понуждения к передаче выигрыша, взыскании судебных расходов удовлетворены правомерно в связи с неисполнением ответчиком обязанности по выплате выигрыша в добровольном порядке, материалами дела установлено, что именно истец признан лицом, выигравшим в лотерее, проведенной ответчиком.

Апелляционное определение Алтайского краевого суда от 04.12.2013 по делу N 33-9844/2013

Исковые требования о взыскании суммы выигрыша удовлетворены, так как факт предъявления истцом выигрышных билетов для их оплаты с наличием повреждений защитного слоя игрового поля не установлен, ввиду чего оснований для признания этих билетов невыигрышными у ответчика не имелось.

Кассационное определение Краснодарского краевого суда от 15.08.2013 по делу N 33-16925/2013

Иск о взыскании выигрыша, судебных расходов удовлетворен, так как истцами правила организации деятельности ответчика нарушены не были.

Апелляционное определение Самарского областного суда от 29.05.2013 по делу N 33-4796/2013

Иск о взыскании выигрыша, расходов на уплату государственной пошлины, на оплату услуг представителя, на выдачу доверенности удовлетворен правомерно, поскольку истец после выигрыша обратился в пункт приема ставок за получением выигранной суммы, однако в выплате выигрыша ему было необоснованно отказано.

Апелляционное определение Московского городского суда от 22.05.2013 по делу N 11-17674

Исковые требования о взыскании выигрыша удовлетворены правомерно, так как ответчик не отрицал факт проведения ими лотереи, а также факт невыплаты истцу выигрыша.

Апелляционное определение Московского городского суда от 18.03.2013 по делу N 11-8545/2013

В удовлетворении иска о взыскании денежных средств, компенсации морального вреда отказано правомерно, так как выполнение истцом действий по приобретению товаров, указанных в обращении, не может быть основанием для удовлетворения иска, так как проводимые ответчиком розыгрыши призов не являются лотереей или иной игрой, основанной на риске.

Апелляционное определение Московского городского суда от 22.10.2012 по делу N 11-21703

В удовлетворении исковых требований о взыскании суммы приза, компенсации морального вреда отказано правомерно, поскольку истец не представил каких-либо доказательств заключения с ответчиком договора об участии в игре, проводимые ответчиком розыгрыши призов не являются лотереей или иной игрой, основанной на риске.

Апелляционное определение Московского городского суда от 04.07.2012 по делу N 11-12891

В удовлетворении иска о взыскании выигрыша, расходов, понесенных на приобретение товаров, отказано правомерно, поскольку текст сообщения не содержит обещания выплатить истцу денежное вознаграждение при приобретении товаров, буквальный смысл слов и выражений, содержащихся в письмах, не сводится к упоминанию о награде в отношении конкретного лица с перечислением его персональных данных.

Определение Московского городского суда от 20.06.2012 N 4г/1-4184

В передаче кассационной жалобы по делу о взыскании денежных средств для рассмотрения в суде кассационной инстанции отказано, так как проводимые ответчиком розыгрыши не являются лотереей или иной игрой, основанной на риске, договор о проведении игр между сторонами не заключался, доказательств, опровергающих правильность применения судом норм материального права, не представлено.

Определение Московского городского суда от 28.03.2012 N 4г/1-2298

В передаче кассационной жалобы на судебные акты по делу о взыскании вознаграждения для рассмотрения в суде кассационной инстанции отказано, поскольку ответчик не уведомлял истца о выигрыше денежных призов и не гарантировал их получение, поэтому оснований для получения вознаграждения не имелось.

Определение Московского городского суда от 08.12.2011 N 4г/1-10373

В передаче надзорной жалобы по делу о взыскании денежных средств в размере главного приза для рассмотрения в суде надзорной инстанции отказано, так как вывод суда о том, что проводимые ответчиком розыгрыши не являются лотереей или иной игрой, основанной на риске, является правильным, доводы жалобы направлены на оспаривание выводов суда и иную оценку доказательств.

Определение Московского городского суда от 14.10.2011 по делу N 33-29440

В удовлетворении иска о взыскании денежных средств отказано правомерно, так как проводимые ответчиком розыгрыши призов не являются лотереей и проводились в связи с рекламными компаниями, присвоенный истцу номер участия лишь гарантировал получение ценного вещевого приза, но не главного денежного приза.

Определение Московского городского суда от 08.08.2011 по делу N 4г/1-6706

В передаче надзорной жалобы на судебные акты по делу о взыскании денежных средств и компенсации морального вреда для рассмотрения в судебном заседании отказано, поскольку материалами дела установлено, что доводы жалобы направлены на ошибочное толкование норм материального права и оспаривание выводов суда.

Определение Московского городского суда от 22.06.2011 по делу N 33-18874

В удовлетворении иска о взыскании денежных средств, компенсации морального вреда отказано правомерно, поскольку ответчик не является субъектом специальной игровой сделки, истец не представил доказательств заключения договора об участии в игре с ответчиком.

Определение Московского городского суда от 25.10.2010 N 4г/5-8906/10

В передаче надзорной жалобы на судебные акты по делу о взыскании денежного приза для рассмотрения в судебном заседании суда надзорной инстанции отказано, поскольку договор о проведении игр с истцом не заключался, ответчик не уведомлял истца о выигрыше денежного приза и не гарантировал получение данного приза, а лишь сообщил об участии в акции и возможности получения приза.

Определение Московского городского суда от 13.07.2010 по делу N 33-20897

В иске о взыскании призов и компенсации морального вреда отказано правомерно, так как суд первой инстанции обоснованно исходил из того, что истица не является лицом, выигравшим денежные призы, оснований для удовлетворения требований истицы о взыскании морального вреда не имелось, поскольку действиями ответчика не были нарушены личные неимущественные права истицы либо иные принадлежащие ей нематериальные блага.

В соответствии с п. 4 ст. 1063 ГК РФ лицам, которые в соответствии с условиями проведения лотереи, тотализатора или иных игр признаются выигравшими, должен быть выплачен организатором выигрыш в предусмотренных условиями проведения игр размере, форме (денежной или в натуре) и срок, а если срок в условиях не указан, не позднее 10 дней с момента определения результатов.

Получение выигрыша при этом должно производиться лично победителем, если иное не предусмотрено условиями. В данном случае, если Вы лично не желаете явиться к организатору за получением выигрыша, то вы должны следовать условиям его выплаты, определенным организатором тотализатора.

Если правилами (условиями) предусмотрено предоставление удостоверенной копии паспорта, то требования организатора правомерны.

действия незаконны.

Но, чтобы решить данную ситуацию, обратитесь к ним письменно, официально (по юрид. адресу( с требованием об оплате, укажите в своем требовании, чтобы ответ предоставили в срок не позднее 1о дней с момента получения.

Также запросите у них правовое основание, в соответствии с которым они требуют нотариально заверенные копии документов.

Заявление в 2-х экз., по почте с уведомлением.

В дальнейшем, вы вправе предявлять суд. требования, в том числе и проценты за пользование денежными средствами (ст. 395 ГК РФ(.

Вам не стоит связываться с мутными конторами, а если уже вступили в правоотношения, то следует заверить страницу паспорта у нотариуса (у них на сайте должны быть правила, где это требование и указано в качестве оферты (приглашения).

Здравствуйте, Елена!

Все зависит от того, на каких конкретно условиях Вам предложили заработать деньги.

Нет. Это незаконно и с вероятностью 99% это обыкновенные мошенники, которые ничего общего с обналичиванием денежных средств не имеют. Вас попросят взять кредит, выплатить комиссию и т.д.

Похоже на какое то мошенничество.

Это называется мошенничество.

--- Здравствуйте уважаемый посетитель сайта, если вы этим занимаетесь, то законно, в противном случае куда вам выводить деньги? ЭТО НЕ МОШЕННИЧЕСТВО, КАК ВАМ ПИШУТ!

Удачи вам и всего хорошего, с уважением юрист Лигостаева А.В.

Попросили завести карты для обнала бк и казино. На эти карты будут поступать Н суммы денег. И от этой суммы 20-25% мои. Что за это грозит?

Я работаю кассиром в букмекерской конторе, из-за сбоя в программе прошла ставка в размере 96000, может ли управляющий взыскать с меня эти деньги и могу ли я их не платить, так как ошибка была не по моей вине, но доказать это почти невозможно.[quote][/quote]

Управляющий может взыскать с вас эти деньги при наличии неспоримых доказательств вашей вины.

Если Вы являетесь материально-ответственным лицом и не сможете доказать, что вины в недостаче нет, Вы будете нести материальную ответственность в данном случае. Удачи Вам.

А какие могут быть неоспоримые доказательства? Если я совсем откажусь платить эти деньги, что меня ждёт?

Значит выхода нет и придётся платить, потому что доказать сбой очень трудно так как не имею доступа к учетной записи управляющего, где хранятся все отчёты. А я могу уволится и платить частями?

Ознакомьтесь.ПЛЕНУМ ВЕРХОВНОГО СУДА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 7 июля 2015 г. N 32

О СУДЕБНОЙ ПРАКТИКЕ

ПО ДЕЛАМ О ЛЕГАЛИЗАЦИИ (ОТМЫВАНИИ) ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

ИЛИ ИНОГО ИМУЩЕСТВА, ПРИОБРЕТЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ,

И О ПРИОБРЕТЕНИИ ИЛИ СБЫТЕ ИМУЩЕСТВА, ЗАВЕДОМО

ДОБЫТОГО ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ

Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, добытых преступным путем, создает основу теневой экономики, причиняет вред экономической безопасности и финансовой стабильности государства, затрудняет раскрытие и расследование преступлений, обеспечивает возможность преступным группам (организациям) финансировать и осуществлять свою противоправную, в том числе террористическую, деятельность.

Международное сообщество, стремясь выработать эффективные меры по предупреждению транснациональной легализации (отмывания) денежных средств или иного имущества, добытых преступным путем, приняло ряд документов, к которым относятся конвенции Организации Объединенных Наций о борьбе против незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ 1988 года, против транснациональной организованной преступности 2000 года, против коррупции 2003 года, конвенции Совета Европы об отмывании, выявлении, изъятии и конфискации доходов от преступной деятельности 1990 года и об уголовной ответственности за коррупцию 1999 года. Международным сообществом применяются стандарты в области противодействия отмыванию денег Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ).

В Российской Федерации правовой основой противодействия нелегальному обороту преступных доходов являются Конституция Российской Федерации, общепризнанные принципы и нормы международного права, международные договоры Российской Федерации, Федеральный закон от 7 августа 2001 года N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" и другие нормативные правовые акты.

В целях уголовно-правового обеспечения противодействия легализации (отмыванию) денежных средств или иного имущества, добытых преступным путем, и в интересах выполнения международных обязательств Уголовный кодекс Российской Федерации устанавливает уголовную ответственность за легализацию (отмывание) денежных средств или иного имущества, заведомо приобретенных другими лицами преступным путем, за легализацию (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления, и за приобретение или сбыт имущества, заведомо добытого преступным путем.

В связи с вопросами, возникающими у судов при рассмотрении уголовных дел о преступлениях, предусмотренных статьями 174, 174.1 и 175 УК РФ, а также в целях формирования единообразной судебной практики Пленум Верховного Суда Российской Федерации, руководствуясь статьей 126 Конституции Российской Федерации, статьями 2 и 5 Федерального конституционного закона от 5 февраля 2014 года N 3-ФКЗ "О Верховном Суде Российской Федерации", постановляет дать судам следующие разъяснения:

1. Обратить внимание судов на то, что предметом преступлений, предусмотренных статьями 174 и 174.1 УК РФ, являются не только денежные средства или иное имущество, незаконное приобретение которых является признаком конкретного состава преступления (например, хищения, получения взятки), но и денежные средства или иное имущество, полученные в качестве материального вознаграждения за совершенное преступление (например, за убийство по найму) либо в качестве платы за сбыт предметов, ограниченных в гражданском обороте.

При этом под денежными средствами понимаются наличные денежные средства в валюте Российской Федерации или в иностранной валюте, а также безналичные и электронные денежные средства, под иным имуществом - движимое и недвижимое имущество, имущественные права, документарные и бездокументарные ценные бумаги, а также имущество, полученное в результате переработки имущества, приобретенного преступным путем или в результате совершения преступления (например, объект недвижимости, построенный из стройматериалов, приобретенных преступным путем).

2. Если имущество, приобретенное преступным путем (в результате совершения преступления), ограничено законом в гражданском обороте и ответственность за его незаконный оборот предусмотрена одной из статей Особенной части Уголовного кодекса Российской Федерации (в частности, статьями 186, 191, 220, 222, 222.1, 228.1 УК РФ), то совершение с ним сделки в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению следует квалифицировать только по соответствующей статье как приобретение либо сбыт оружия, боеприпасов, наркотических средств и т.д. без совокупности со статьями 174 и 174.1 УК РФ. Последующее совершение в указанных целях финансовых операций и сделок с денежными средствами, полученными в результате преобразования такого имущества (к примеру, с денежными средствами, приобретенными в результате продажи наркотического средства), образует объективную сторону преступлений, предусмотренных статьей 174 или статьей 174.1 УК РФ.

3. При смешении не имеющих индивидуально-определенных признаков денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем (в результате совершения преступления), с однородным правомерно приобретенным имуществом (например, при зачислении на банковский счет денежных средств из разных источников) последующее совершение финансовых операций или сделок с таким имуществом подлежит квалификации по статье 174 или статье 174.1 УК РФ в размере, соответствующем сумме денежных средств либо стоимости иного имущества, приобретенных преступным путем (в результате совершения преступления).

4. По смыслу закона, вывод суда, рассматривающего уголовное дело по статье 174 или статье 174.1 УК РФ, о преступном характере приобретения имущества, владению, пользованию или распоряжению которым виновный стремится придать правомерный вид, наряду с иными материалами уголовного дела может основываться на:

обвинительном приговоре по делу о конкретном преступлении, предусмотренном одной из статей Особенной части Уголовного кодекса Российской Федерации (об основном преступлении);

постановлении органа предварительного расследования о прекращении уголовного дела (уголовного преследования) за совершение основного преступления в связи со смертью лица, подлежащего привлечению к уголовной ответственности, в связи с недостижением лицом возраста уголовной ответственности, в связи с истечением сроков давности уголовного преследования, в случаях, предусмотренных пунктом 6 части 1 статьи 24 УПК РФ, в связи с примирением сторон, вследствие акта об амнистии, в связи с деятельным раскаянием, а также по основаниям, предусмотренным статьей 28.1 УПК РФ, если материалы уголовного дела содержат доказательства, свидетельствующие о наличии события и состава основного преступления, и органом предварительного расследования дана им соответствующая оценка;

постановлении органа предварительного расследования о приостановлении дознания или предварительного следствия в связи с неустановлением на момент рассмотрения уголовного дела лица, подлежащего привлечению в качестве обвиняемого за основное преступление, если материалы уголовного дела содержат доказательства, свидетельствующие о наличии события и состава такого преступления, и органом предварительного расследования дана им соответствующая оценка.

5. Обратить внимание судов на то, что в описательно-мотивировочной части судебного решения по делам об обвинении в совершении преступлений, предусмотренных статьей 174 или статьей 174.1 УК РФ, должны быть приведены доказательства, на которых основывается вывод суда о том, что денежные средства или иное имущество были приобретены преступным путем (в результате совершения преступления), а также о том, что наличествует цель придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению такими денежными средствами или иным имуществом.

6. Для целей статей 174 и 174.1 УК РФ под финансовыми операциями могут пониматься любые операции с денежными средствами (наличные и безналичные расчеты, кассовые операции, перевод или размен денежных средств, обмен одной валюты на другую и т.п.).

К сделкам как признаку указанных преступлений могут быть отнесены действия, направленные на установление, изменение или прекращение гражданских прав и обязанностей, а равно на создание видимости возникновения или перехода гражданских прав и обязанностей.

При этом, по смыслу закона, указанные финансовые операции и сделки заведомо для виновного маскируют связь легализуемого имущества с преступным источником его происхождения (основным преступлением).

7. Ответственность по статье 174 или статье 174.1 УК РФ наступает и при совершении одной финансовой операции или сделки с денежными средствами или иным имуществом, приобретенными преступным путем (в результате совершения преступления), если будет установлено, что такое деяние было совершено с целью придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанными денежными средствами или иным имуществом (например, заключение договора купли-продажи объекта недвижимости, преступное приобретение которого маскируется заведомо подложными документами о праве собственности на данный объект).

8. Преступления, предусмотренные статьями 174 и 174.1 УК РФ, совершенные путем финансовых операций, следует считать оконченными с момента, когда лицо, действуя с указанной в данных статьях целью, непосредственно использовало преступно полученные денежные средства для расчетов за товары или размена либо предъявило (передало) банку распоряжение о переводе денежных средств и т.п.

В тех случаях, когда названные преступления совершались путем сделки, их следует считать оконченными с момента фактического исполнения виновным лицом хотя бы части обязанностей или реализации хотя бы части прав, которые возникли у него по совершенной сделке (например, с момента передачи виновным лицом полученных им в результате совершения преступления денежных средств или иного имущества другой стороне договора вне зависимости от того, получено ли им встречное исполнение по сделке).

Если же в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению денежными средствами или иным имуществом, приобретенными преступным путем (в результате совершения преступления), создается лишь видимость заключения сделки с имуществом, тогда как в действительности фактическая передача имущества по ней не предполагается, то преступления, предусмотренные статьями 174 и 174.1 УК РФ, следует считать оконченными с момента оформления договора между виновным и иным лицом (например, с момента подписания договора об оплате услуг, которым маскируется преступное приобретение соответствующих денежных средств).

На признание преступления оконченным не влияет то обстоятельство, что финансовые операции или сделки осуществлялись в условиях оперативно-розыскного мероприятия, проводимого в соответствии с Федеральным законом от 12 августа 1995 года N 144-ФЗ "Об оперативно-розыскной деятельности".

9. В тех случаях, когда лицом совершены две и более финансовые операции или сделки с денежными средствами или иным имуществом, приобретенными в результате совершения одного или нескольких основных преступлений, и обстоятельства их совершения свидетельствуют о едином умысле виновного на совершение указанных тождественных действий, содеянное следует рассматривать как единое продолжаемое преступление, подлежащее квалификации по соответствующим частям статьи 174 или статьи 174.1 УК РФ.

Если лицо намеревалось легализовать (отмыть) денежные средства или иное имущество, приобретенные преступным путем (в результате совершения преступления), в крупном либо особо крупном размере посредством совершения нескольких финансовых операций или сделок, однако фактически легализованное имущество по независящим от этого лица обстоятельствам не образовало указанный размер, содеянное надлежит квалифицировать как оконченную легализацию (отмывание) денежных средств или иного имущества в крупном или особо крупном размере. Например, когда для легализации денежных средств в крупном размере лицом предполагалось провести две финансовые операции, но оно было задержано после завершения одной из операций на сумму, не образующую такой размер, содеянное должно квалифицироваться по части 2 статьи 174.1 УК РФ.

10. Цель придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению денежными средствами или иным имуществом, приобретенными преступным путем (в результате совершения преступления), как обязательный признак составов преступлений, предусмотренных статьями 174 и 174.1 УК РФ, может быть установлена на основании фактических обстоятельств дела, указывающих на характер совершенных финансовых операций или сделок, а также иных сопряженных с ними действий виновного лица и его соучастников, направленных на сокрытие факта преступного приобретения имущества и обеспечение возможности его свободного оборота. Такая цель может проявляться, в частности:

в приобретении недвижимого имущества, произведений искусства, предметов роскоши и т.п. при условии осознания и сокрытия виновным преступного происхождения денежных средств, за счет которых такое имущество приобретено;

в совершении сделок по отчуждению имущества, приобретенного преступным путем (в результате совершения преступления), в отсутствие реальных расчетов или экономической целесообразности в таких сделках;

в фальсификации оснований возникновения прав на денежные средства или иное имущество, приобретенные преступным путем (в результате совершения преступления), в том числе гражданско-правовых договоров, первичных учетных документов и т.п.;

в совершении финансовых операций или сделок по обналичиванию денежных средств, приобретенных преступным путем (в результате совершения преступления), в том числе с использованием расчетных счетов фирм-"однодневок" или счетов физических лиц, не осведомленных о преступном происхождении соответствующих денежных средств;

в совершении финансовых операций или сделок с участием подставных лиц, не осведомленных о том, что задействованные в соответствующих финансовых операциях и сделках денежные средства и иное имущество приобретены преступным путем (в результате совершения преступления);

в совершении внешнеэкономических финансовых операций или сделок с денежными средствами и иным имуществом, приобретенными преступным путем (в результате совершения преступления), осуществляемых при участии контрагентов, зарегистрированных в офшорных зонах;

в совершении финансовых операций или сделок с использованием электронных средств платежа, в том числе неперсонифицированных или персонифицированных, но принадлежащих лицам, не осведомленным о преступном происхождении электронных денежных средств.

Совершение указанных финансовых операций или сделок само по себе не может предрешать выводы суда о виновности лица в легализации (отмывании) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем (в результате совершения преступления). В каждом конкретном случае необходимо с учетом всех обстоятельств дела установить, что лицо заведомо совершило финансовую операцию или сделку с целью придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанными денежными средствами или иным имуществом.

11. О направленности умысла на легализацию денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем (в результате совершения преступления), не свидетельствует распоряжение ими в целях личного потребления (приобретение продуктов питания, товаров первой необходимости, получение бытовых услуг и т.п.).

В зависимости от конкретных обстоятельств дела совершение таких действий может быть квалифицировано по статье 175 УК РФ или охватываться статьей Особенной части Уголовного кодекса Российской Федерации, предусматривающей ответственность за основное преступление.

12. Использование своих служебных полномочий государственным регистратором или лицом, в должностные обязанности которого входит совершение операций, связанных с учетом прав на ценные бумаги, при осуществлении юридически значимых действий, необходимых для совершения финансовой операции или сделки, заведомо для него направленных на легализацию (отмывание) денежных средств или иного имущества, а равно использование нотариусом своих служебных полномочий для удостоверения сделки, заведомо для него направленной на легализацию (отмывание) денежных средств или иного имущества, квалифицируются как пособничество по части 5 статьи 33 УК РФ и по статье 174 или статье 174.1 УК РФ соответственно и при наличии к тому оснований - по статьям 170, 185.2, 202 УК РФ соответственно.

13. В случае использования лиц, не осведомленных о преступном происхождении денежных средств или иного имущества, для совершения преступлений, предусмотренных статьями 174 и 174.1 УК РФ, их исполнителями должны признаваться лица, которые фактически контролируют соответствующие финансовые операции и сделки и руководят действиями вышеуказанных лиц.

14. При совместной легализации денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем (в результате совершения преступления), участвующее в совершении такой сделки лицо, которое до этого непосредственно приобрело указанное имущество в результате совершения им преступления, несет ответственность по статье 174.1 УК РФ, а лицо, которое данное имущество в результате совершения основного преступления не приобретало, - по статье 174 УК РФ.

Например, если лицом был заключен договор купли-продажи в целях легализации имущества, полученного им в результате преступления, и покупатель, осознавая указанное обстоятельство, приобрел это имущество для придания правомерного вида владению, пользованию или распоряжению им, то действия покупателя надлежит квалифицировать по соответствующей части статьи 174 УК РФ, а действия продавца - по соответствующей части статьи 174.1 УК РФ.

15. В организованную группу (пункт "а" части 4 статьи 174.1 УК РФ), помимо одного или нескольких лиц, которыми в результате совершения преступления приобретены легализуемые денежные средства или иное имущество, могут входить лица, не обладающие признаками специального субъекта преступления, предусмотренного статьей 174.1 УК РФ. В случае признания совершения названного преступления организованной группой действия всех ее членов, принимавших участие в подготовке и совершении этого преступления, независимо от того, выполняли ли они функции исполнителя, организатора, подстрекателя или пособника, подлежат квалификации по пункту "а" части 4 статьи 174.1 УК РФ без ссылки на статью 33 УК РФ.

16. В отличие от состава легализации (отмывания) денежных средств или иного имущества (статья 174 УК РФ) заранее не обещанные приобретение или сбыт имущества, заведомо добытого преступным путем (статья 175 УК РФ), совершаются без цели придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению таким имуществом. Под приобретением или сбытом имущества в статье 175 УК РФ следует понимать любую форму возмездного или безвозмездного получения или передачи имущества, заведомо добытого преступным путем.

17. Приобретение или сбыт имущества, заведомо добытого преступным путем, могут быть признаны соучастием в преступлении (например, в краже), если эти действия были обещаны исполнителю такого преступления до или во время его совершения либо по другим причинам (например, в силу систематического их совершения) давали основание исполнителю преступления рассчитывать на подобное содействие.

18. По смыслу закона, для квалификации содеянного по пункту "б" части 2 статьи 175 УК РФ не требуется, чтобы стоимость нефти и продуктов ее переработки, а равно автомобиля, заведомо добытых преступным путем, составляла крупный размер, то есть сумму, превышающую один миллион пятьсот тысяч рублей (примечание к статье 169 УК РФ).

19. При квалификации содеянного по статье 174 или статье 175 УК РФ суду необходимо установить, что виновное лицо заведомо знало о преступном происхождении имущества, с которым совершало финансовые операции и другие сделки, а также действия по приобретению или сбыту. При этом, по смыслу закона, лицо может быть не осведомлено о конкретных обстоятельствах основного преступления.

20. Обратить внимание судов на необходимость решения вопроса о конфискации имущества в отношении лиц, признанных виновными в совершении преступлений, предусмотренных статьей 174 или статьей 174.1 УК РФ, в соответствии с правилами, установленными статьями 104.1 - 104.3 УК РФ.

21. Судам следует выявлять обстоятельства, способствовавшие совершению преступлений, предусмотренных статьями 174, 174.1 и 175 УК РФ, нарушения прав и свобод граждан, а также другие нарушения закона, допущенные при производстве предварительного расследования или при рассмотрении уголовного дела нижестоящим судом. Согласно части 4 статьи 29 УПК РФ необходимо обращать внимание соответствующих организаций и должностных лиц на выявленные факты нарушений закона путем вынесения частных определений или постановлений.

22. В связи с принятием настоящего постановления:

признать не действующим на территории Российской Федерации постановление Пленума Верховного Суда СССР от 31 июля 1962 года N 11 "О судебной практике по делам о заранее не обещанном укрывательстве преступлений, приобретении и сбыте заведомо похищенного имущества";

внести следующие изменения в постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 18 ноября 2004 года N 23 "О судебной практике по делам о незаконном предпринимательстве и легализации (отмывании) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем":

1) из названия слова "и легализации (отмывании) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем" исключить;

2) в преамбуле слова "статьями 171, 174 и 174.1 УК РФ" заменить словами "статьей 171 УК РФ";

3) пункты 19 - 27 признать утратившими силу.

Здравствуйте! Это мошеннические схемы, лучше не связывайтесь

Добрый день.

Потенциал есть для ст. 174 УК РФ.

Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных другими лицами преступным путем

1. Совершение финансовых операций и других сделок с денежными средствами или иным имуществом, заведомо приобретенными другими лицами преступным путем, в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанными денежными средствами или иным имуществом -

наказывается штрафом в размере до ста двадцати тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до одного года.

2. То же деяние, совершенное в крупном размере, -

наказывается штрафом в размере до двухсот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного года до двух лет, либо принудительными работами на срок до двух лет, либо лишением свободы на срок до двух лет со штрафом в размере до пятидесяти тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до трех месяцев либо без такового.

3. Деяния, предусмотренные частью первой или второй настоящей статьи, совершенные:

а) группой лиц по предварительному сговору;

б) лицом с использованием своего служебного положения, -

наказываются принудительными работами на срок до трех лет с ограничением свободы на срок до двух лет или без такового и с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового либо лишением свободы на срок до пяти лет со штрафом в размере до пятисот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до трех лет или без такового, с ограничением свободы на срок до двух лет или без такового и с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового.

4. Деяния, предусмотренные частью первой или третьей настоящей статьи, совершенные:

а) организованной группой;

б) в особо крупном размере, -

наказываются принудительными работами на срок до пяти лет с ограничением свободы на срок до двух лет или без такового и с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового либо лишением свободы на срок до семи лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до пяти лет или без такового, с ограничением свободы на срок до двух лет или без такового и с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до пяти лет или без такового.

­

При квалификации содеянного по статье 174 УК РФ суду необходимо установить, что виновное лицо заведомо знало о преступном происхождении имущества, с которым совершало финансовые операции и другие сделки, а также действия по приобретению или сбыту. При этом, по смыслу закона, лицо может быть не осведомлено о конкретных обстоятельствах основного преступления.

Итоговое решение о квалификации действий принимается на основании Ваших показаний, и переписки с "заливщиком".

Есть опыт защиты по данной категории дел.

Добрый вечер! Да по сути перспектива есть!