Мошенничество через PAY DOMAIN - как частные лица используют эту платежную систему для вымогательства денег

Добрый день

В большинстве случаев, когда вас просят перевести некую сумму для получения денежного займа, - это мошенники.

Здравствуйте. Скорее всего мошенники.

Здравствуйте. Скорее всего это мошенник.

У Вас нет счета в банке?

Если уже есть счёт, но человек настаивает на открытии счета, то это очередной мошенник.

Это страховка данного лица. Что бы потом было наглядно видно, что Вам деньги передали, а Вы их сняли и использовали в личных целях.

Вы что ИП? или он ИП (предприниматель).

Зачем Вам расчетный счет, если не ИП.

Пусть переводит на карту.

Просто реквизиты расч. Счета ему никакой выгоды не даст смошенничать.

Просто за открытие р\сч тоже берутся деньги.

Или сумма большая, а у него деньги ИП на расч. Счете.

Найдите другого заимодавца.

Не важно, как жулики назвали банк или иную организацию от имени которых они, якобы, выдают кредиты, есть ли он списке ЦБ РФ или нет, даже, если есть, главное, что при оформлении, взятии, якобы, кредита, мошенники и так называемые частные инвесторы (это деятельность незаконна) будут просить оплатить: поручительство (враньё), внести на карту за межбанковский перевод, депозит, за комиссию, за справку НДФЛ, страховки, укажут на проблемы, какие-нибудь, потом услуги курьера, предоплату за доставку карты курьером, при этом будут дурить, что деньги потом вернутся вместе с суммой кредита, что нужно внести на карту,,, рублей, это мол будет комиссия, но первый взнос будет меньше, ровно на эту сумму, навешают лапши о транзитном счете, его оплате, об оплате привязки, о необходимости покупки отчётов из банков..., что кредит, якобы, уже выдан, что договор подписан, на Вашем счету (карте) деньги лежат и вот видите всё в личном кабинете.., вот смотрите в компьютере.., но надо разблокировать,..., оплатить акцепт (полная дурь), свифт, пополнить счет, внести первый платеж, оплатить карту, транзакцию, привязать карту, открыть и активировать счёт, оплатить активационный платеж на Вашу карту (по хрен каким реквизитам, но убеждают, что перевод делаете на Свою карту) тогда договор вступит в силу, исправить кредитную историю, оплатить финансовый рейтинг для одобрения кредита, идентифицировать карту, напишут, что аккаунт должен быть застрахован от взлома, и, не выплаты денежных средств, а потому нужно оплатить страховку, что у Вас пойдет задолженность….. курьер оформит кредит, средства будете получать в своем банке при курьере, но при этом нужно будет оплатить комиссию, которая будет возвращаться банком при первых 2-х кредитных платежах; нужно оплатить процент который возьмёт Ваш банк, так как не их партнёр; так как центробанк блокирует перевод кредита, нужно оформить полис, сделать расширение счёта; нужно с Вашей карты сделать подтверждающий перевод на карту сбербанка и тут же будет возврат проверочной суммы и следом зачисление на карту займа, нужно оплатить вывод денег с иностранного банка через виртуальную карту на свой счёт и пройти верификацию за что нужно оплатить, или приезжайте на расторжение сделки, мы деньги перевела на резервный счёт в банке для вас…, нужно оплатить за актуальность карты... или придется за деньгами ехать за границу… что банк просит полные данные карты, чтобы списать и тут же вернуть 1 ₽., мол это поможет убедиться, что деньги придут именно вам и прочее и прочее………….., нужно написать расписку о получении денег и выслать…..и такого бреда и чепухи наслушаетесь от преступников.., что поверите в эту лапшу и переведете свои кровные не понятно на какие реквизиты…... …не нужно быть такими наивными….

А потом еще будут пугать, что по суду взыщут деньги за услуги свои..…, что на Вас уже висит долг…вы писали расписку.. Вы деньги взяли, ВЗЯЛИ (ахинея полная, создали страницу, мол личный кабинет Ваш и там цифры нарисовали), с моего счёта деньги списались, вся переписка у меня есть, которая принимается в любом суде, а тратить его или держать на счёта или в сейфе сугубо ваше личное дело, что взяли заем, так будьте добры погашать в срок, что за каждый день просрочки пеня 1%, при совокупности просрочки более 14-ти дней мы подаём запрос в судебные органы и что мой нотариус все задокументировал и заверил, вплоть до одного слова.. и другая разная белиберда…и страшилки..

Это и есть мошенничество-хищение путем обмана – ст.159 УК РФ или ст.190 УК РК.

Можете подать заявление в полицию о мошенничестве.

Более подробно опишите, не понятно, если взяли по расписке у частного лица, то причем тут частный банк и какие деньги и куда вы не переели.

Это вторая ссылка на тот же банк, только с другим именем https://water-pay.online/

Здравствуйте!

Мне такой банк не известен, возможно, что это мошенническая организация. Будьте очень бдительны осторожны прежде чем перечислять какие-либо суммы в неизвестные и ненадёжные финансовые организации! Изучайте досконально всю возможную информацию о банке.

Существует ли такой банк в реальности, вы можете проверить на официальном сайте Национального Банка Украины Подробнее ➤

Добрый день, Сергей.

Это мошенничество, не стоит связываться с сомнительными организациями.

Свои деньги потеряете, а в замен ничего не получите.

Это распространенное мошенничество.

Точно не знаю но попахивает кидаловом вы же не знаете есть счёт на вас? Я думаю счета нет.

Тупой обман. Ничего не переводите.

С уважением.

Все кто попался на эту уловку, напишите или позвоните мне 89172583262

А если заёмщик дана расписка дистанционно она действительна? Просто банк требует до 00:00 часов внести эти деньги иначе счёт заблокируют и деньги я смогу получить только в банке Великобритании.

Надо видеть скрины той анкеты, которую Вы заполняли. Порядок возврата денежных средств должен быть оговорен в условиях договора.

С Уважением, адвокат в г. Москва – Степанов Вадим Игоревич.

Вас обманули и подав расписку вы подписали себе приговор. Не получив ничего будете платить большие суммы.

--- Здравствуйте уважаемый посетитель сайта, Боже мой, сколько вас могут "учить, и кидать на деньги", чтобы вы уже перестали делать глупости? Ничего он вам не перечислит. Ещё и кредит на вас оформит, но не вышлет.

Удачи вам и всего хорошего, с уважением юрист Лигостаева А.В.

Я тоже вроде как и русская Марина Куприянова якобы дает как частное лицо хорошо что еще расписку я не выслала на эл. пчту о получении займа. Она мне тоже написала этот сайт счет открыли вроде сумму на счет кинули а индицификацию попросили 4861 руб.. Переписка у меня вся сохранена. Да да якобы займ переведен на счет. Потом я стала подозревать и на сайте так любезно консультант общается. Не знаю что и делать мне. Займа у меня нет. Считается ли сделка действительна?

Вы решили вопрос, просто тоже попал в такую ситуацию?

Что мне делать оформила ЗАЙМ, отправила расписку но без подписи, обязана ли я его выплачивать.

Так ЗАЙМ переведён в банк palypayment, вывести я оттуда не могу пока я не привяжу карту. Если я не привяжу карту и не выведу деньги, то расписка без моей подписи имеет силу или нет.