Предприниматель занимается продажей виртуальных сим-карт - проблемы с мошенниками?
199₽ VIP
Занимаюсь предпринимательской деятельностью по продаже виртуальных сим карт.
Покупаю аккаунты сервиса кто предоставляет такие услуги продажи виртуальных номеров, с этих аккаунтов покупаю сим карты, после продаю с этих симок различные сервисы, такие как регистрация авито, воцапа, телеграмма и так далее. В последнии дни моими услугами стали пользоваться мошенники, могут ли быть у меня какие то проблемы с знаком из за того что моими виртуальными симками пользуются мошенники.
Здравствуйте Артем
При продажи информации в случае надлежащего оформления договора на оказание услуг, ничем вам не грозит. Если договора будут отсутствовать, то могут быть последствия как административного характера, вплоть до уголовного.
Ст.13.29 КоАП РФ, Заключение от имени оператора связи договора об оказании услуг подвижной радиотелефонной связи лицом, не имеющим полномочий от оператора связи на заключение договора об оказании услуг подвижной радиотелефонной связи, -
влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от двух тысяч до пяти тысяч рублей; на должностных лиц - от десяти тысяч до пятидесяти тысяч рублей; на юридических лиц - от ста тысяч до двухсот тысяч рублей.
СпроситьПроблемы у вас могут быть только в одном случае, если вы с своей деятельности допускается какие то серые схемы.
Продажа аккаунта является разновидность договора купли-продажи
ст 454 ГК РФ-означает передачу всех прав на пользование данного аккаунта другому пользователю в своих целях (передача логина и пароля, секретного слова или иной контрольной проверочной информации, отвязка номера телефона (если таковая имеется), передача почтового ящика и пр. из возможных средств защиты аккаунта).
Нужно знать, каким образом у вас происходит оформление покупки аккаунта, если есть письменный договор купли-продажи. Где все четко обговорено относительно ваших прав на пользование аккаунтом, если есть подтверждение что продавец является собственником статья 209 аккаунта, тогда у вас не должно быть проблем, если вашими услугами пользуются мошенники (ст 159 УК РФ). К примеру, салон связи не несет ответственности, за то что продал сим-карту, человеку впоследствии оказавшемуся мошенником.
Если же есть какие то нарушения в вашей деятельности (к примеру покупаете левые аккаунты) то вполне реальны проблемы, вплоть до такого серьезного обвинения, как соучастие в преступлении стст 32-33 УК РФ.
СпроситьЗдравствуйте!
Кодекс РФ об административных правонарушениях предусматривает ответственность за продажу сим-карт без предъявления паспорта. Любая продажа сим-карт без заключения договора незаконна. Договор продажи должен быть заключен между официальным представителем оператора и клиентом.
Так, статья 13.29 КоАП РФ предусматривает ответственность за заключение договора об оказании услуг подвижной радиотелефонной связи лицом, не имеющим документов, подтверждающих полномочия действовать от имени оператора связи влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от двух тысяч до пяти тысяч рублей; на должностных лиц - от десяти тысяч до пятидесяти тысяч рублей; на юридических лиц - от ста тысяч до двухсот тысяч рублей.
Статья 13.30 КоАП РФ предусматривает ответственность за невыполнение лицом, действующим от имени оператора связи, требований о включении в договор об оказании услуг подвижной радиотелефонной связи установленных правилами оказания услуг связи сведений об абоненте или включение недостоверных сведений, либо непредставление или несвоевременное представление оператору связи экземпляра заключенного с абонентом договора, либо несоблюдение оператором связи установленного порядка идентификации абонентов, если указанные действия не содержат уголовно наказуемого деяния, влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от двух тысяч до пяти тысяч рублей; на должностных лиц - от пяти тысяч до пятидесяти тысяч рублей; на юридических лиц - от ста тысяч до двухсот тысяч рублей.
СпроситьАртем, доброго утра!
Могут быть у вас проблемы. По сути вы занимаетесь не законной деятельностью, скупая ЧУЖИЕ аккаунты (получая к ним доступ) и продавая ЧУЖИЕ сим карты, КоАП РФ Статья 13.29. Заключение договора об оказании услуг подвижной радиотелефонной связи неуполномоченным лицом. (введена Федеральным законом от 02.11.2013 N 304-ФЗ).
В связи с чем, вас могут привлечь к ответственности в пределах санкции указанной мною выше статьи КоАП РФ, - за продажу чужих сим карт.
А за продажу чужих аккаунтов могут вас привлечь по ст. 272 УК РФ (неправомерный доступ к компьютерной информации).
СпроситьАртём, добрый день. Да, могут быть у Вас проблемы юридического характера.
Если проданные сим карты будет участвовать в каких нибудь мошеннических схемах с обманом граждан, то в такой ситуации Вами заинтересуются правоохранительные органы
_______
Стоит отметить, что статьей 13.29 КоАП РФ
Заключение от имени оператора связи договора об оказании услуг подвижной радиотелефонной связи лицом, не имеющим полномочий от оператора связи на заключение договора об оказании услуг подвижной радиотелефонной связи, -влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от двух тысяч до пяти тысяч рублей; на должностных лиц - от десяти тысяч до пятидесяти тысяч рублей; на юридических лиц - от ста тысяч до двухсот тысяч рублей.
________
С уважением.
СпроситьЗдравствуйте, Артем! Если докажут соучастие, то могут быть проблемы. См. ст.32-35 УК РФ:
Статья 32. Понятие соучастия в преступленииСпроситьСоучастием в преступлении признается умышленное совместное участие двух или более лиц в совершении умышленного преступления.
Статья 33. Виды соучастников преступления
1. Соучастниками преступления наряду с исполнителем признаются организатор, подстрекатель и пособник.
2. Исполнителем признается лицо, непосредственно совершившее преступление либо непосредственно участвовавшее в его совершении совместно с другими лицами (соисполнителями), а также лицо, совершившее преступление посредством использования других лиц, не подлежащих уголовной ответственности в силу возраста, невменяемости или других обстоятельств, предусмотренных настоящим Кодексом.
3. Организатором признается лицо, организовавшее совершение преступления или руководившее его исполнением, а равно лицо, создавшее организованную группу или преступное сообщество (преступную организацию) либо руководившее ими.
4. Подстрекателем признается лицо, склонившее другое лицо к совершению преступления путем уговора, подкупа, угрозы или другим способом.
5. Пособником признается лицо, содействовавшее совершению преступления советами, указаниями, предоставлением информации, средств или орудий совершения преступления либо устранением препятствий, а также лицо, заранее обещавшее скрыть преступника, средства или орудия совершения преступления, следы преступления либо предметы, добытые преступным путем, а равно лицо, заранее обещавшее приобрести или сбыть такие предметы.
Статья 34. Ответственность соучастников преступления
1. Ответственность соучастников преступления определяется характером и степенью фактического участия каждого из них в совершении преступления.
2. Соисполнители отвечают по статье Особенной части настоящего Кодекса за преступление, совершенное ими совместно, без ссылки на статью 33 настоящего Кодекса.
3. Уголовная ответственность организатора, подстрекателя и пособника наступает по статье, предусматривающей наказание за совершенное преступление, со ссылкой на статью 33 настоящего Кодекса, за исключением случаев, когда они одновременно являлись соисполнителями преступления.
4. Лицо, не являющееся субъектом преступления, специально указанным в соответствующей статье Особенной части настоящего Кодекса, участвовавшее в совершении преступления, предусмотренного этой статьей, несет уголовную ответственность за данное преступление в качестве его организатора, подстрекателя либо пособника.
5. В случае недоведения исполнителем преступления до конца по не зависящим от него обстоятельствам остальные соучастники несут уголовную ответственность за приготовление к преступлению или покушение на преступление. За приготовление к преступлению несет уголовную ответственность также лицо, которому по не зависящим от него обстоятельствам не удалось склонить других лиц к совершению преступления.
Статья 35. Совершение преступления группой лиц, группой лиц по предварительному сговору, организованной группой или преступным сообществом (преступной организацией)
1. Преступление признается совершенным группой лиц, если в его совершении совместно участвовали два или более исполнителя без предварительного сговора.
2. Преступление признается совершенным группой лиц по предварительному сговору, если в нем участвовали лица, заранее договорившиеся о совместном совершении преступления.
3. Преступление признается совершенным организованной группой, если оно совершено устойчивой группой лиц, заранее объединившихся для совершения одного или нескольких преступлений.
4. Преступление признается совершенным преступным сообществом (преступной организацией), если оно совершено структурированной организованной группой или объединением организованных групп, действующих под единым руководством, члены которых объединены в целях совместного совершения одного или нескольких тяжких либо особо тяжких преступлений для получения прямо или косвенно финансовой или иной материальной выгоды.
5. Лицо, создавшее организованную группу или преступное сообщество (преступную организацию) либо руководившее ими, подлежит уголовной ответственности за их организацию и руководство ими в случаях, предусмотренных статьями 205.4, 208, 209, 210 и 282.1 настоящего Кодекса, а также за все совершенные организованной группой или преступным сообществом (преступной организацией) преступления, если они охватывались его умыслом. Другие участники организованной группы или преступного сообщества (преступной организации) несут уголовную ответственность за участие в них в случаях, предусмотренных статьями 205.4, 208, 209, 210 и 282.1 настоящего Кодекса, а также за преступления, в подготовке или совершении которых они участвовали.
6. Создание организованной группы в случаях, не предусмотренных статьями Особенной части настоящего Кодекса, влечет уголовную ответственность за приготовление к тем преступлениям, для совершения которых она создана.
7. Совершение преступления группой лиц, группой лиц по предварительному сговору, организованной группой или преступным сообществом (преступной организацией) влечет более строгое наказание на основании и в пределах, предусмотренных настоящим Кодексом.
Если Вы открыто продаёте по договору, выдаёте чеки и даёте полную информацию о своих услугах и товарах, то у Вас быть проблем просто не может.
- см. ст. 454, 779 ГК РФ.
СпроситьХочу заняться продажей аккаунтов Телеграм (мессенджер). Регистрирую аккаунты самостоятельно - не взламываю их и не ворую у других пользователей. Так как аккаунты Телеграм регистрируются на телефоны, покупаю их в крупных сервисах смс-активации (там продаются виртуальные номера). Пару раз было такое, что при проверке свежезарегистрированных аккаунтов (все ли работает), обнаруживала сообщения в них (видимо, этот номер был в чьих-то контактах, и они написали, мол, с регистрацией в Телеграм тебя). Скажите, пожалуйста, законна ли регистрация аккаунтов на такие купленные номера с последующей продажей в Интернете?
Здравствуйте, Кристина.
Скорее всего вы видели сообщения в них, т.к. до этого приобретался данный виртуальный номер, и далее им не пользовались / или не продлили обслуживание.
По сути в законодательстве РФ нет ограничений на передачу своих аккаунтов соц сетей и мессенджеров третьим лицам.
Другой вопрос, в каких целях они будут использованы.
Если для запрещенной деятельности в РФ (переписка на запрещенные тематики, экстремизм и т.п), то тогда вопросы будут к вам, т.к. аккаунт зарегистрирован на ваше имя.
СпроситьДело в том, что аккаунты регистрируются не на мое имя. Есть список рандомных имен и фамилий, которые привязываются к аккаунтам, которые регистрируются на купленные номера.
СпроситьЗанимаюсь продажей биткоина с Эстонской биржи, деньги за биткоин получаю на сим-карты, с сим-карт перевожу деньги на карту, с карты снова покупаю биткоин. Недавно дошел слух, что биткоин покупают люди, которые берут наркотики, Я не знал каким лицам продаю биткоин. Какая ответственность за это может быть, на данный момент продажей перестал заниматься.
За продажу наркоманам биткоинов ничего не будет. Вы же не знаете, кому и зачем продаёте. Это то же самое, что продать лопаты им, а они пойдут копать свои "драгоценности".
А вот за неуплату налогов могут привлечь к ответственности по ст. 199 УК РФ.
---
С 1 января 2021 года в России за криптовалютой на законодательном уровне закреплен статус имущества. Это стало возможным благодаря закону «О финансовых цифровых активах». Теперь граждане могут официально декларировать доход от криптовалют.
Это касается и налогообложения на прибыль от цифровых активов.
СпроситьНикакой ответственности за продажу биткоинов кому-либо нет в УК РФ, тем более Вы не знаете кому их продавали.
Есть обязанность платить налог!
Согласно действующему законодательству, криптовалюта приравнивается к имуществу, следовательно, доход от ее продажи подлежит обложению НДФЛ. При этом применяется ставка налога 13%, а с 1 января 2021 года с дохода, превышающего 5 млн. рублей применяется ставка 15%
Это следует из положений НК РФ, в частности, НК РФ Статья 41. Принципы определения доходов
Налоговая база при налогообложении операций с криптовалютой определяется как разница между доходом от ее продажи и расходом на ее приобретение Минфин высказывался в своих письмах еще в 2018 году. За неуплату налога также установлена ответственность, размер которой, согласно ст. 122 НК РФ может составить 20% суммы неуплаченного налога, в случае совершения неумышленного деяния, и 40% от суммы неуплаченного налога, если в действиях налогоплательщика будет установлен умысел.
Кроме взыскания суммы штрафа как санкции за совершенное налоговое правонарушение, налогоплательщику надлежит уплатить и сумму налога и сумму пени.
СпроситьЗдравствуйте!
1. В России уголовная ответственность предусмотрена уголовная ответственность только за деяния непосредственно связанные с оборотом только самих наркотиков
2.Так, статьей 228 Уголовного кодекса РФ, предусмотрена уголовная ответственность за незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств.
3. В статье 228.1 Кодекса предусмотрена ответственность за незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств.
4. Вы же к обороту наркотических средств никакого отношения не имеете.Вы их не приобретаете, не храните, не изготавливаете, не перерабатываете, не перевозите, не сбываете и не пересылаете.
5. Таким образом, в ваших действиях на сегодняшний день нет никаких составов противоправных деяний, и-соответственно нет никаких оснований чего-либо опасаться.
СпроситьУголовки нет, хотя можно могут при определённых обстоятельствах под мошенничество с электронными картами отнести. Но точно скажу, что при регулярных продажах можно отнести Ваши действия под
УК РФ Статья 171. Незаконное предпринимательство.
СпроситьСтал агентом по продаже диагностических карт через сервис dcard.ws .При продаже какие проблемы могут у меня возникнуть. И могу ли я продавать их без каких либо лицензий?
без лицензий можете продавать. в принципе если все оформлено проблем не должно быть
СпроситьТакая проблема, приобрел сим карту, а к этой карте была привязана банковская карта и я с этой карты переводил деньги, какие последствия могут быть? Спасибо.
Здравствуйте. Советую обратиться в полицию по этому поводу. Так в вашем случае получается что будет хищение чужих денежных средств. Если заявите сами дело возбуждать не будут. Если возбудят то могут прекратить если ущерб незначительный.
СпроситьТакая проблема, приобрел сим карту, а к этой карте была привязана банковская карта и я с этой карты переводил деньги, какие последствия могут быть? Спасибо.
Добрый день! Это кража. Уголовная ответственность от 2500 р. Думаю, что Вас уже ищут.
СпроситьЗдравствуйте Никита!
1. В Ваших действиях усматривается состава кражи, то есть тайного хищения чужого имущества (ст. 158 УК РФ). Так как никаких прав на указанные денежные средства у Вас не было и фактически данным образом Вы их похитили.
2. Уголовная ответственность за кражу наступает в случае если сумма хищения превышает 2500 рублей, то указанной суммы хищение рассматривается в качестве административного правонарушения.
3. В зависимости от суммы хищения будет определена окончания квалификация содеянного.
На Ваш вопрос отвечал адвокат Спиридонов Михаил Владимирович (г. Новосибирск).
СпроситьДобрый день, возникла такая проблема. Пару лет назад Сбербанк выдал мне карту, через какое то время получилось так что карта была утеряна, о пропажи карты было замечено через какое то время. Теперь банк заблокировал мне онлайн сервис и отказывает мне в выдачи любых карт, объяснение было только в том что типа с этой картой проводились какие то махинации, я так понимаю кто то пользовался моей картой в момент утери. Как мне быть в августе подходит окончание действия моей действующей карты на которую я получаю зарплату. Спасибо!
Во-первых, можете сменить банк для выдачи зарплаты.
Во-вторых, можете подать в суд на Сбербанк относительно того что он сделал.
СпроситьЕсть один онлайн сервис по продаже аккаунтов разного рода, так вот, после продажи аккаунта, и получил блокировку на этом сайте, администрация пишет, что вывод недоступен по причине блокировки, причина блокировки не уточняется администрациец и нигде не прописана, могу ли я юридическим путем получить свои деньги?
Добрый день! Только один способ при этом есть, Вам нужно написать заявление в полицию. Поскольку тут один из способов мошенничества, пусть полиция проводит проверку и разбирается в данном вопросе.
СпроситьА с вашей точки зрения стоит писать заявление? В том смысле, что есть шанс возврата средств?
СпроситьСтоит писать, и нужно контролировать. Потому что если не написать. То шансов точно не будет, Вы тут ничего не теряете все равно, а жуликов надо наказать, слишком много их развелось в последнее время.
СпроситьА с вашей точки зрения стоит писать заявление? В том смысле, что есть шанс возврата средств?
Стоит..., не стоит...
Шанс будет только в том случае, если Вы добьётесь хотя бы возбуждения уголовного дела.
СпроситьСудебные приставы сняли с карты СБ штраф ГИБДД и, видимо, стоимость своих услуг в размере 1000 р. Штраф оплачен полгода назад через онлан-сервис ГИБДД и на этом же сервисе сейчас он значится как оплачен. Имеется квитанция, распечатанная с этого же сервиса. Как вернуть неправомерно снятые деньги с карты?
Проблема такая. У меня есть личная дебетовая карта в Сбербанке. Каким то образом мой муж взял на нее кредит онлайн в сервисе Платиза, причем я вообще не понимаю каким образом ему могли перечислить средства на мою личную именную карту.. Так вот он снял с карты те деньги что ему перечислили... Теперь это сервис Платиза пытается уже вторые сутки снять с моей карты его долг плюс проценты... Просто на карте сейчас нет средств и они естественно получают отказ... Подскажите, что мне теперь с этим делать? Я в их компании никаких кредитов не брала.. Мужу карту доверяла, но не думала что так получится... Я не знаю что делать...
Добрый день! Вы доверили мужу и к сожалению он воспользовался Вашим доверием. Ему перечислили деньги, т.к. скорее всего он воспользовался Вашими данными. Это конечно мошенничество, и сего стороны очень не порядочно по отношению к Вам, но Вы сами доверили, поэтому придется платить. Удачи!
СпроситьПокупал в понедельник аккаунт в интернет-магазине, получил данные и играл на нем до пятницы той же недели. В пятницу данные от аккаунта были поменяны продавцом, у которого и был он куплен, в связи с чем доступа я к аккаунту более не имею. Политика игры не поддерживает передачу и продажу аккаунтов, так что помогать там мне не стали. Обращался в поддержку интернет-магазина, где покупал аккаунт, но и там отказались как-либо возмещать убытки. Могу ли я привлечь к ответственности того продавца, без моего ведома сменившего данные от аккаунта, который я у него купил? Если могу, то в чем конкретно здесь заключается правонарушение?
С моей зарплатной карты на различные сайты интернет были переведены 5510 руб. я обратилась в банк в следующий рабочий день с заявлением о спорной транзакции! Банк ответил отказом, так как моя карта не подключена к сервису 3D-Secure! далее в письме банк сообщает, что в соответствии с новыми правилами с 26.12.2013 клиент обязуется установить данный сервис при получении карты., а деньги были списаны 21.12.2013! на какие нормы закона ссылаться при написании иска?