Образец заявления в прокуратуру по вопросу мошейнических действий представителей фирмы при покупке продукции.
Образец заявления в прокуратуру по вопросу мошейнических действий представителей фирмы при покупке продукции.
Генеральный директор фирмы А написал заявление в ОБЭП на Исполнительного директора фирмы А, обвинив его в мошеннических схемах с контрагентами. С 26 февраля 2020 г по 30 сентября 2020 проводилась доследственная проверка. Исполнительного директора два раза вызывали на опрос и весь опрос опер сводил к написанию чистосердечного признания. В октябре 2020 года прокуратура отказала в возбуждении уголовного дела и данные материалы проверки были переданы в районный отдел полиции. Через месяц, данные материалы были переданы в следственный комитет, а оттуда ушли обратно в к оперу обэп. 27 ноября 2020 года исполнительный директор узнал о возбуждении уголовного дела, но не против него, а против директора фирмы В. Фирма А заказала продукцию у фирмы В с дальнейшей её реализацией фирме С. Фирма А заплатила 60% от стоимости заказа фирме В. Фирма В получила деньги в полном объеме, произвела отгрузку продукции фирме А, а фирма А в свою очередь произвела отгрузку фирме С. Все отгрузочные документы со стороны фирмы В были оформлены надлежащим образом и оригиналы предоставлены в бухгалтерию фирмы А. В свою очередь фирма С подписала все документы о приемке продукции от фирмы А. Также на товарно-транспортных накладных стояла печать и подпись сотрудника фирмы С о приемке продукции. Представители фирмы А на приемку и отгрузку продукции не приезжали. Фирма С не заплатила фирме А за отгруженную продукцию, в свою очередь фирма А не доплатила оставшуюся часть в размере 40% фирме В. Генеральный директор, увидев в данной схеме мошенничество, обратился в ОБЭП. Также фирма А обратилась с иском в арбитражный суд на фирму С и выиграло дело. Исполнительного директора вызывают на допрос в качестве свидетеля. Может ли исполнительный директор из статуса свидетеля перейти в соучастника или обвиняемого, если он не был в курсе действий фирм В и С?
Ув. Денис, данный вопрос требует детального изучения - обратитесь к выбранному Вами адвокату, который будет осуществлять представительство (свидетеля) или защиту (подозреваемого или обвиняемого).
СпроситьНаша организация (зарегистрирована в Москве) поставила продукцию другой организации (Москва). Указанная продукция была принята на ответственное хранение. Якобы из-за недостатков по качеству. Представителей на двухсторонню приемку вобщем-то они не называли, но и не платили за продукцию. В конечном итоге, мы узнали что разговоры об ответственном хранении лишь разговоры, и давно продукция уже смонтированан на объекте. Просто повод затягивать оплату за изготовление и поставку продукции. Арбитраж - это долго и не совсем эффективно. Руководство требует писать заявление в прокуратуру (что бес спросу нашу продукцию взяли и установили). Подскажите, дфе фирмы зарегистрированы в Москве, но объект в Подмосковье. В какую прокуратуру можно подать заявление? Спасибо.
Здравствуйте Дмитрий!
По месту нахождения объекта. Но прокуратура скорее всего, не будет заниматься этим вопросом.
Подавайте иск в арбитражный суд с процентами за пользование чужими ден. средствами и расходами на оплату услуг юристов, может задумаются и выплатят.
Если нет через судебных приставов все равно возместят ваши убытки.
Можете обратиться
СпроситьКак расторгнуть договор на продукцию Дешели, которую купила в результате мошеннических действий сотрудников сетевой компании. При оформлении договора не дали полную информацию о продукции, действовала как под гипнозом.
Здравствуйте, Наталья.
В сложившейся ситуации считаю, что Вам целесообразнее обратиться с заявлением в полицию по факту мошенических действий, а не в суд с исковым заявленим о расторжении договора.
СпроситьВопрос у меня такой есть есть две фирмы А и Б
Фирма Б выпустила реализацию на фирму А
Фирма А отразила вх ндс, фирма Б отразила исх ндс в книге покупок продаж.
Фирма А не оплачивала фирме Б деньги за товар. Акты сверок не подписывала.
Прошло какое-то время. Пусть два года.
При этом фирма А не подписывала фирме Б документы (УПД). Никаких других подвтерждающих факт поставки товара фирме А у фирмы Б нет (ни транспортных накладных, ничего) фирма А н.
Вопрос: может ли фирма Б как то взыскать с фирмы А деньги за продукцию. Отраженную в принятых к учету фирмой А УПД?
Если вы запросите суд предоставить фирмой А выписки по бухгалтерским счетам сч. 60, сч. и 41 (товары для перепродажи) в разрезе номенклатуры с датой поступления и сч. 19 входящий НДС и книгу покупок и продаж где отражена входящая НДС тогда возможно да...
Если они заявят, что сумма НДС в книге покупок и продаж ошибочна... то сообщите в налоговую инкогнито, что фирма А воспользовалась незаконно вычетом по НДС... и они проведет камеральную проверку...
и камералы запросят копии УПД (в том числе и фирмы Б) и фирма А заверит их печатью и подписью...
то можно признать долги на основании камеральной проверки через суд, ...то есть.. суд запросит из налоговой заверенные копии УПД фирмой А в рамках камеральной проверки
Если сумма того стоит, можно сразу через камеральную проверку налоговой... срок 3 месяца и потом в суд.
СпроситьХочу написать заявление в прокуратору по факту мошеннических действий в отношении меня. Может быть у Вас есть образец!? Попал в финансовую пирамиду.
У нас фирма, занимающаяся производством молочной продукции.
К нам сэс обратилось с требованием указывать в ТТН, по которым доставляется продукция, время убытия транспорта, которым мы продукцию развозим, с фирмы и время прибытия в магазин (покупатель). на сколько правомерно такое требование?
Уважаемая Татьяна.
Проставление таких отметок предусмотрено абз. 6 ст. 53 Устава автомобильного транспорта РСФСР, который действует до настоящего времени.
Указанный абзац гласит:
"Грузоотправители, грузополучатели... обязаны отмечать в товарно-транспортных накладных время прибытия и убытия автомобилей из пунктов погрузки и разгрузки их."
С уважением, адвокат Роман Владимирович Майданчук.
СпроситьСитуация:
Есть ФИРМА А (поставщик), она заключает договор поставки продуктов с ФИРМОЙ Б, и с ФИРМОЙ В (покупатели). (с каждой фирмой отдельный договор).
ФИРМА Б и ФИРМА С заказывают продукцию, поставка им осуществляется на один склад, для двух фирм продукцию получает один и тот же человек. Но у этого человека есть доверенность на получение продукции только от ФИРМЫ Б, а от ФИРМЫ С нет.
ФИРМА С отказывается делать доверенность от себя, обосновывая это тем, что ФИРМА В является платильщиком за ФИРМУ С, а значит доверенности от ФИРМЫ С достаточно.
Как им объяснить что доверенность на получение товара должна быть от каждой фирмы? На какие нормы права необходимо ссылаться?
Вы правы. Доверенность должна быть. Есть отдельный договор. Соответственно к нему будут отдельные накладные и получение товара по ним должно быть по отдельной доверенности. Не отпускайте товар. Могут в дальнейшем возникнуть проблемы в случае неоплаты товара.
Спросить
Здравствуйте, Татьяна. Доверенность в данном случае обязательна! Вот так, с ходу, затрудняюсь назвать те нормы, которые это устанавливают, однако из практики, в том числе и своей, знаю, что прием товара без доверенности не будет считаться надлежащим исполнением обязательства. Да, вот вспомнила, - ст. 174 Гражданского кодекса РФ -Последствия ограничения полномочий на совершение сделки
Если полномочия лица на совершение сделки ограничены договором либо полномочия органа юридического лица - его учредительными документами по сравнению с тем, как они определены в доверенности, в законе либо как они могут считаться очевидными из обстановки, в которой совершается сделка, и при ее совершении такое лицо или орган вышли за пределы этих ограничений, сделка может быть признана судом недействительной по иску лица, в интересах которого установлены ограничения, лишь в случаях, когда будет доказано, что другая сторона в сделке знала или заведомо должна была знать об указанных ограничениях.
Во всяком случае, когда суды отказывали во взыскании денег за поставленную продукцию, то всегда ссылались именно на 174 ГК РФ, при этом указывали, что продукция (деньги) получены не уполномоченным лицом.
Думаю, что ст. 168 ГК РФ тоже говорит о Вашем случае.
Статья 168. Недействительность сделки, не соответствующей закону или иным правовым актам
Сделка, не соответствующая требованиям закона или иных правовых актов, ничтожна, если закон не устанавливает, что такая сделка оспорима, или не предусматривает иных последствий нарушения.
Статья 53. Органы юридического лица
1. Юридическое лицо приобретает гражданские права и принимает на себя гражданские обязанности через свои органы, действующие в соответствии с законом, иными правовыми актами и учредительными документами.
Порядок назначения или избрания органов юридического лица определяется законом и учредительными документами.
2. В предусмотренных законом случаях юридическое лицо может приобретать гражданские права и принимать на себя гражданские обязанности через своих участников.
3. Лицо, которое в силу закона или учредительных документов юридического лица выступает от его имени, должно действовать в интересах представляемого им юридического лица добросовестно и разумно. Оно обязано по требованию учредителей (участников) юридического лица, если иное не предусмотрено законом или договором, возместить убытки, причиненные им юридическому лицу.
Статья 153. Понятие сделки
Сделками признаются действия граждан и юридических лиц, направленные на установление, изменение или прекращение гражданских прав и обязанностей.
Однако при совершении сделок, указанных в пункте 4 статьи 185 настоящего Кодекса, и доверенностей на их совершение подпись того, кто подписывает сделку, может быть удостоверена также организацией, где работает гражданин, который не может собственноручно подписаться, или администрацией стационарного лечебного учреждения, в котором он находится на излечении.
Статья 185. Доверенность
1. Доверенностью признается письменное уполномочие, выдаваемое одним лицом другому лицу для представительства перед третьими лицами. Письменное уполномочие на совершение сделки представителем может быть представлено представляемым непосредственно соответствующему третьему лицу.
5. Доверенность от имени юридического лица выдается за подписью его руководителя или иного лица, уполномоченного на это его учредительными документами, с приложением печати этой организации.
Доверенность от имени юридического лица, основанного на государственной или муниципальной собственности, на получение или выдачу денег и других имущественных ценностей должна быть подписана также главным (старшим) бухгалтером этой организации.
Наверное, это всё. Главное, помните, что передавая имущество без доверенности, Вы отдаете его неизвестно кому, и это лицо, не имея доверенности, никак не связано со стороной договора, по которому Вы исполняете обязательство. Факт оплаты другой фирмой правового значения не имеет.
Удачи!
СпроситьПрошу Вашей консультации. Ситуация такова:
Поставщик "А" не поставил продукцию фирме "Б" , а деньги за продукцию получил. Причина непоставки продукции - банкротство поставщика "А" . Руководитель фирмы "Б" взымает со своего менеджера сумму, на которую грубо говоря "кинул" его Поставщик. Договор поставки подписывали руководители фирм "А" и "Б" . ВОПРОС: "Правомерны ли действия руководителя фирмы "Б" по отношению к своему менеджеру?" и "Что необходимо сделать менеджеру, что бы не платить эту сумму?
С уважением
Ольга.
Неправомерны. А менеджеру нужно это и сделать - не платить. В случае удержаний из зарплаты и иных. неправомерных действий руководителя - обжаловать их в суд.
С уважением,
СпроситьЯ предприниматель. По договору и доверенности от имени московской фирмы сдал на перерабатывающее предприятие сырье на 100000 рублей. После переработки сырья получил готовую продукцию предприятия на 100000 рублей и передал его фирме. В наличии есть документы только по сдаче сырья мной от имени фирмы и получении готовой продукции мной от имени фирмы. Документов о передаче готовой продукции от меня фирме нет, т.к. я получил чужую продукцию и предал ее фирме. Дохода я не получил, т.к. фирма исчезла. Налоговая считает, что я получил и скрыл доход на сумму 100000 рублей и предъявляет требования об уплате налога. Правомерны ли действия налоговой инспекции, чем она может мотивировать свою правоту и как мне защититься?
Здравствуйте, Александр,
Вам необходимо доказать передачу готовой продукции любыми документами. В противном случае Вам трудно будет доказать в суде свою правоту. Например, подтвердите, кто платил за изготовление продукции? Предоставьте договор, по которому Вы от имени фирмы сдавали сырье на переработку и т.д. ИМНС необходимо доказать что Вы получили доход. С Ваших слов подтверждающих документов нет – значит это лишь предположение ИМНС и ничего серьезного
СпроситьОбратился с заявлением о мошенических действиях в районную прокуратуру по принадлежности. Они переправили заявление в ОВД, те в другое ОВД, там все потерялось. Обращался в прокуратуру неоднократно: район, округ, Москва и наконец Генеральная прокуратура. И ото всюду отписка: а) ниже стоящей прокуратуре проверить; б) в ответе нижестоящей прокуратуры... наши действия можете обжаловать вышестоящему прокурору... Замкнутый круг. На два заявления в районную прокуратуру, одному в округ, Москву и Генеральную прокуратуру и меня 10 одинаковых ответов из района, 4 округа и два из Москвы. Спасибо.
Олег Альбертович, здравствуйте! Конечно, право на обращение в суд у Вас есть. Это будет жалоба (не иск), гос. пошлина 200 рублей за требование. По ГПК.
Вы пишете, что отправили заявление в прокуратуру, а прокуратура отправила в ОВД. Допускаю, что статья (Вы не указали, какая именно часть ст. 159 УК РФ) не прокурорская, а дело должно быть возбуждено ОВД (или СО УВД). Может, проще еще раз самостоятельно обратиться с заявлением о преступлении в конкретный отдел (управление) внутренних дел, а там уже, подождав 10 дней, обжаловать отказное постановление или отсутствие постановления вообще? На мой взгляд, это будет проще...
УД возбуждается по месту совершения преступления.
Что касается ст. 125 УПК РФ, то вот как раз писать по ней жалобу нужно на того, кто ДОЛЖЕН возбудить УД по факту мошенничества (если есть состав). А из вопроса, повторсю, не ясно, кому подследственно это дело: СК при прокуратуре либо органу внутренних дел..
На мой взгляд, так..
С уважением,
Харченко О.В.
Спросить
решения Вашего вопроса возможно, по моему мнению, только после просмотра документов, связанных с ситуацией и детального её обсуждения.
Спросить
обжалование в суд ничего не даст, там свою имеется замкнутый круг, о котором вы еще не знаете. Советую идти путем, жалоб вышестоящим должностым лицам, т.е. отписка привлечение к административной ответственности, обращайтесь поможем, на этом специализируемся.
Спросить
