Как обойти санкции и вывести заработанные деньги через банк другого государства
Ситуация следующая, на бирже заработал денег
Что бы их вывести говорят проблема из-за 8 го пакета санкций на РФ. Но нашли вариант как вывести через банк другого государства, и просят за услугу процент от заработанной суммы. Как только заплачу деньги, придёт все деньги.
Будут тянуть с Вас деньги, потом скажут, что условия изменились и останетесь вообще без всего, Андрей.
Спросить
Добрый день.
Очень нужен был кредит, в интеренете нашел сайт, биржа кредитов.
Обратился, нашли частного инвестора, документы все подписал, оплатил, через банк услуги биржи. На этом все и закончилось.
Возможно ли вернуть сумму, перечисленную бирже?
Если в отношении вас совершено мошенничество, то целесообразно обратиться в полицию и подать заявление о привлечении к уголовной ответственности.
Спросить
Нашла рекламу по возврату денег с биржи. Теперь после активации криптокошелька просят внести туда деньги, чтобы вывести всю сумму. Сказали, что на счёт наложен арест и ждут пополнение.
Здравствуйте! Все, что связано с уплатой какого-то взноса для получения всей суммы, безусловно, связано с мошенническими действиями. Если Вы уже уплатили какую-то сумму, обратитесь в полицию по месту жительства с заявлением о привлечении к уголовной ответственности за мошенничество.
СпроситьПриветствую!
Ситуация следующая: имею в банке залоговый кредит как физ лицо. Работаю как ип. Сейчас на предприятии трудный период, к тому же арендатор просит освободить помещение. Уверен, что за квартал смогу вывести предприятие из штопора, однако, в течении квартала не будет возможности полноценно оплачивать кредит.
Звонил в банк. Там говорят, что до наступления дня просрочки не могут принять заявление. Однако в день наступления просрочки начинаются штрафные санкции.
Естественно, что платить штрафы желание отсутствует.
Желательно, чтобы банк позволил на определенный срок выплачивать только процены или основную часть кредита.
Как действовать в данной ситуации?
Уважаемый Алексей. Если просрочек по кредиту не было, можно перекредитоваться в другом банке и даже под более выгодные проценты. Удачи.
Спросить
Добрый вам вечер
Уважаемый Алексей, в данном случае, к сожалению, всё на усмотрении банка. Заставить его рефинансировать ваш кредит невозможно.
Спросить
Добрый день.
К сожалению, такие решения принимаются на усмотрение банка. Если отказывают в принятии заявления, Вы можете направить его почтой. Все обращения должны быть в письменной форме и с отметкой о вручении.
Спросить
Здравствуйте! Скажите, пожалуйста, если, например, поехать работать в Казахстан по контракту, какие налоги придется заплатить государству Казахстан с заработанной суммы? И если заработанные деньги поступят в банк Казахстана, может ли этот банк взимать какую-то сумму за хранение денег в их банке?
Здравствуйте. Вам надо данный вопрос адресовать казахским юристам. Российские Вам на это не ответят.
Всего Вам самого доброго и удачного разрешения проблем.
Спросить
У меня проблема не могу вывести деньги с обменника все время просят положить сумму что бы купить партнерку уже дошло определённой суммы что не смешно
Спасибо!
Здравствуйте. Вы нарвались на мошенников. Не переводите денежные средства никому. Будьте бдительны, поскольку в сети интернет много ловушек для доверчивых граждан, которые с легкостью становятся жертвами.
СпроситьАналогичная ситуация. Все юр.компании говорят, что нашли ваши деньги, но надо оплатить энную сумму, кто просит % за перевод, кто говорит налог. Можно ли им верить?
Конечно же верить им нельзя, это такие же мошенники, будут тянуть с вас деньги, пока они у вас не кончатся или пока вы не поймете, что вас водят за нос.
Если деньги были отправлены изначально неизвестно кому, можете с ними попрощаться.
Спросить
Верить нужно здравому смыслу.
Скажут мы нашли Ваши деньги…., Вышлют письмо от какого-нибудь банка (не важно какого) Вот, как нормальный человек в такое может верить? У Вас счет в этом банке? Нет. Вы туда перечисляли деньги? Нет.
Вы их перечислили не пойми кому, потом они куда-то слились... И откуда тогда ВАШ счет и ВАШИ деньги могут быть в каком-то банке...? Это жуткий какой-то разводняк и треш... Как в этом можно верить то? Кто бы им дал такую информацию? Да и зачем жуликам, которые у Вас деньги по сути похитил зачислять их на ВАШ же счет в каком-то банке? Зачем? В общем в такую дурь верить, себя не уважать...
Или скажут, что мы перевели Ваши деньги в криптокошелек или вывод возможен только через этот кошелек, а для его открытия нужно оплатить туда-то сумму…. (чаще на какое то физлицо, что тоже абсурд..) И мы туда, мол, зачислим биткоин или другую криптовалюту.., а потом Вы выведите… (жуткий разводняк…), что нужно оплатить апостиль на декларацию…
Что нужно на счете иметь сумму…. (зачем?, что за бред толком никто не объяснит, но бестолковые слова о некой зеркальной транзакции, как гипноз действует на глуповатых людей) … Либо заполните форму ниже и с Вами свяжется специалист, либо перейдите по ссылке на сайт партнера, ознакомьтесь с его услугами и заполните эту же форму на сайте партнера! Что нужно открыть транзитный счёт…, что надо застраховать деньги, и оплатить за перевод, и за получение сертификата инвестора…и прочую чушь….
А вот еще придумали: «Выполнить возврат средств по процедуре rolling reserve может каждый пострадавший от брокерской деятельности клиент.
Этот способ является единственным эффективным на 100% и полностью законным, что делает его использование полностью оправданным. По сути, эта процедура разрешает вернуть деньги с резервного фонда, который обязательно формируют банки на случай возникновения форс-мажорных обстоятельств, при этом неважно, каким способом или через какую платежную систему поступили деньги на банковский счет..»
Вот скажите мне с какого такого перепуга банк станет возвращать денежные средства со своего резерва? С какой такой стати?
Это банк виноват? Нет. Дак, какого же черта он станет возвращать что-то? Не станет, это глупость полная, а вернее надувалово.
Это тоже обман, так как никаких средств вернуть денежные средств от мошенников, кроме возбуждения уголовного дела и подачи иска в суд, не имеется. Но мошенник даже при наличии судебного решения ничего не отдаст, так как в реальности денег у него нет.
А потому, через одних мошенников ВЫ попадаете на уловки других мошенников, а, скорее всего, тех же самых, под другой личиной.
СпроситьБанк заблокировал счет.
Проблема. Банк (1) заблокировал р/с по 115 ФЗ. В начале 2019 г вложил деньги в компанию под проценты с ежемесячной выплатой.
Деньги перечислялись на реквизиты через банк (2). Часть суммы снимал со вклада в банке (1), часть лежали дома. Проценты приходили ежемесячно на карту в банке (1). В 2021 договор закончился, решил перейти в другую компанию, с более выгодными условиями. Первоначальная сумма пришла на счет банка (1), банк заблокировал счет и ДО. Договор со второй компанией на руках, деньги перечислить не могу. Банку предоставил договора, платежку с другого банка, оказалось мало. Просят объяснить происхождение денег. Объяснил, что часть суммы вклад в их же банке, часть личные накопления, предоставил платежку что снимал в другом банке в 2018 г. Не разблокируют. Вопрос, что делать? Могу ли отсудить упущенную выгоду в банке на основании договора. Документы предоставлял лично и в электронной переписке с руковод офиса в нашем городе.
Здравствуйте, Артем!
Вообще странное поведение банка, с учетом того что часть документов есть и Вы физлицо.
Надо писать претензию.
По претензии можно отвоевать еще и сумму штрафа в вашу пользу.
Упущенную выгоду проблематично в этом случае получить.
Но что касается штрафа, то он составляет 50 % от той суммы, которую они не отдают.
Надо смотреть детально - сколько держат, что там в документах у Вас и правильно ли Вы все обосновали.
Ну а далее уже принимать решение " претензия-иск в суд (ст. 131-132 ГПК РФ).
В целом 115-ФЗ никто не отменял, но это не значит, что им могут как угодно пользоваться.
Банк должен все делать так, чтобы не нарушать без причины Ваши права.
Спросить
Артем, здравствуйте!
Сейчас ужесточились требования по предоставлению документов в рамках Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" от 07.08.2001 N 115-ФЗ.
ОДНАКО, как видно из вашего вопроса, вы дали объяснения и предоставили в банк все необходимые документы.
Что касается договоров, то они являются подтверждением происхождения денег.
НО, что касается наличных средств, то тут все зависит от того, какая именно сумма у вас была накоплений, и подтверждается ли документально ваш заработок (личные сбережения).
Если вы подтвердили абсолютно все происхождения денежных средств, то Банк нарушает ваши права отказывая в разблокировке счета.
Я рекомендую вам:
1. Направить обращение в ЦБ, это можно сделать на официальном сайте.
К обращению приложите все те копии документов, которые направлялись в Банк.
2. Кроме того, если по распоряжению ЦБ ваши счета будут разблокированы и будет подтверждено нарушение ваших прав Банком, то можно еще и через суд взыскать упущенную выгоду.
НО, в суде придется именно вам доказывать, в чем заключается ив какой сумме упущенная выгода, согласно ст. 56 ГПК РФ,
1. Каждая сторона должна доказать те обстоятельства, на которые она ссылается как на основания своих требований и возражений, если иное не предусмотрено федеральным законом.2. Суд определяет, какие обстоятельства имеют значение для дела, какой стороне надлежит их доказывать, выносит обстоятельства на обсуждение, даже если стороны на какие-либо из них не ссылались.
Всех благ Вам!
Спросить
1. Письменное требование о разблокировке с требованием укзать причины имеется? Как и ответ банка?
2. Срочно жалобы в ЦБ РФ и в Рсофинмониторинг! Ведь именно он в маках Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" от 07.08.2001 N 115-ФЗ занимается проверкой детальной.
3. На крайний случай - иск в суд.
4. Усматриваю, ч то дело может быть в новой компании - скорее всего она под колпаком уже и всё. что связано с ней - блокируется.
СпроситьЕсть три варианта решения Вашей проблемы:
1) Предоставить банку максимум документов подтверждающих законность получения Вами денежных средств;
2) Закрыть счет и перевести деньги на счет в другом банке
3) Вывести деньги со счета используя положения закона об исполнительном производстве.
СпроситьУ меня сложилась следующая ситуация. Моя интернет-знакомая (я лично ее не знаю, общались только по скайпу и телефону, живёт она тоже не в моем городе) попросила меня поработать на валютной бирже (в то время я изучала трейдинг). Я предупреждала, что есть определенный риск в таких операциях. Но она мне поверила и внесла на мою карту 200 долларов. Какое-то время я была занята обучением по работе на бирже, и соответсвенно, ставки на вложенную сумму не делала. Через некоторое время моя знакомая затребовала свой депозит обратно. Я решила вывести эту сумму с биржи. Но так как не было открыто ни одной сделки, то сумму, по правилам биржи (об этом я узнала после вывода средств) мне вывели только половину суммы и минус процент за вывод взяли. Я написала в поддержку и получила исчерпывающий ответ. Деньги и скрины переписки с поддержкой биржи я отправила знакомой. Но она требует вернуть все 200 долларов + проценты, потому что она деньги сама занимала под проценты. Кстати, вывод депозита она затребовала, потому что ей предложили вложить деньги в хайп под высокие проценты. Что она и сделала с другой сумкой. И через пару недель потеряла там все деньги. Сейчас она грозится мне судом. Скажите, есть ли вероятность, что суд примет её заявление, и как мне поступить. Кстати, хочу сказать, что я не отказываюсь вернуть деньги. Просто у меня очень затруднительное материальное положение, я потеряла работу. Сейчас нашла новую и сказала, что с первой зарплаты отдам часть денег. И так буду платить, пока не покрою убыток. Но она и слушать не хочет. Как мне быть?
