Имеет ли право преподаватель требовать от студентов выписку счета из банка?
Имеет ли право капитан милиции требовать у ип выписку из банка накладные движение денег по счету.
У организации открыты счета в нескольких банках. Один из банков блокирует счет с требованием предоставить комплект документов, в том числе выписку по счету организации в другом банке.
Имеет ли банк право запрашивать выписку по счету организации в другом банке? Если не имеет права, то на какой правовой документ можно сослаться?
Заранее спасибо!
Возможно банк действует в рамках Федерального закона от 7 августа 2001 г. N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма". Тогда его действия правомерны.
Спросить
может попросить, но выдавать ее никто не обязан. Представитель банка может запросить такие сведения только в порядке судебного производства у суда
СпроситьБанк ОТКАЗАЛ ПО ДОВЕРЕННОСТИ предоставить выписку счета и выписку движения средств! Имеет ли право банк отказать предоставить выписку счета по доверенности, если в доверенности НЕ ПРОПИСАНО НАИМЕНОВАНИЕ БАНКА, но вписано "представлять интересы Доверителя и вести его дела во всех... общественных и негосударственных предприятиях, организациях, в том числе банках и иных кредитных учреждениях,...". Мои дальнейшие действия?
Добрый день!
Многие кредитные организации сейчас требуют чтобы в доверенности в конкретной формулировки прописывались полномочия доверенного лица с указанием наименования банка. Советую обратиться к нотариусу и изменить доверенность.
Спросить
В 2011 году будучи ИП открыл расчетный счет в 2 банках, с одним из банков постоянно работал с другим нет. Движений по расчетному счету в этом банке не было, по 2 картам привязаным к этому расчетному чсету движений то же не было, сами карты закончили своё действие в 2012 и 2013 годах соответственно. ИП закрыл в 2015 счет по которому небыло движений не закрыл, банк о наличии каких либо задолжностей не сообщал, по договору с банком банк в праве закрыть счет при отсутствии движенмя денег по расчетному счету более 6 месяцев прошло 5 лет в течении всего этого времени банк каких либо претензий не предъявлял, насколько правомерны претензии банка по поводу платы за обслуживание расчетного счета?
Добрый день. Насколько можно судить с ваших слов (текста договора с банком я не вижу), требование банка, правомерно. Истечение срока действия карты не свидетельствует о закрытии счета, а "право" банка закрыть счет при отсутствии проводок по нему - именно право, а не обязанность. Своевременно извещать вас о наличии задолженности за обслуживание - тоже право банка (если иное не предусмотрено договором). Но вот недобросовестное отношение банка к этому своему праву имеет и обратную сторону - возможность применения срока исковой давности. Это означает, что если при рассмотрении дела о взыскании с вас долга в суде вы заявите о применении срока исковой давности, то задолженность взыщут не за пять (или сколько?) лет, а за три года, предшествующих дате обращения банка в суд. Что касается вашего довода о том, что вы не пользовались счетом, то он, по моему мнению, несостоятелен. Банк предоставлял вам возможность воспользоваться услугами (ведение счета), а ваше право - использовать открытый счет или нет. Так что я бы посоветовала прежде всего - расторгнуть договор банковского счета (закрыть счет), а потом - принимать решение о погашении долга (и размере признанного платежа).
СпроситьНа основании какого Положения или иного документа банк-кредитор имеет право запросить у юр лица выписку о движении средств по расчетному счету, открытому в другом банке?
Имеет ли право следователь требовать предоставить выписку из банка личной банковской карты без постановления суда? И вообще он имеет право требовать выписку из банка личной карты?
У меня трагический погиб брат. Спустя полгода его отец вступил в права наследства. Имеет ли он право требовать выписки движения денежных средств по счёту в банке, в котором у его погибшего сына открыт счёт. Поясню: у родственников есть подозрение, что в день гибели брата деньги со счёта были кем-то сняты, так как с места гибели пропали его документы вместе с кредитными карточками.
Банк такие сведения не даст. Их может затребовать суд, либо правоохранительные органы.
Спросить
Здравствуйте Алена, подскажите а была вообще проверка по факту гибели Вашего брата?
Спросить
Отец должен взять соответствующий запрос у нотариуса, у которого находится наследственное дело, и отнести его в банк или банки. Банк обязательно предоставит ответ о наличии или отсутствии счёта, а так же о сумме денег, которые находятся на счёте.
После, в зависимости о конкретных обстоятельств дела, Вы сможете обратиться в полиции с требованием провести проверку.
СпроситьУ банка отозвали лицензию, на счете был остаток, банк, которому передали полномочия, отвечает, что счет пуст. Выписку по движению денежных средств не выдают, только остаток, банк клиент заблокирован. Чем можно доказать, что деньги были? Как получить выписку по счету? Как подать требование кредитора?
