Как вернуть деньги после обмана - действия и время, затрачиваемое на обращение в прокуратуру или полицию
Попали на мошенников... поздно увидели. Что фирма зарегистрирована на человека.. на котором. Уже 15 фирм по всей России..
Месяц назад от нас была произведена предоплата за кабельную продукцию. Поставка была не срочная. И мы поздно выяснили, что нас просто разводят. Получив гарантийное письмо на отгрузку и не получив товар. Написали письмо о возврате денег в 3-х дневный срок. Срок истек 28-11-2014. Вопрос-наши действия-заявление в прокуратуру? Или в полицию? Куда именно? И как затратить при этом минимум времени? Стоит ли тратить время на них? На письма и звонки контрагент не отвечает. Хотя его сайт и телефоны работают.
Владимир, чтобы не терять времени - параллельно заявлению в полицию обращайтесь в Арбитражный суд с иском.
Полиция в изложенной Вами ситуации почти всегда ссылается на отсутствие состава преступления и рекомендует обращаться в суд для разрешения спора гражданско-правового характера.
Спросить
Наша фирма оплатила 50% предоплаты по счету, но отгрузки так и не получила. Написали письмо о возврате денег, прошло уже 14 дней (учитывая майские праздники) - возврата все еще нет. Пробили фирму - да, конечно, фирма где директор является директором еще в 15 фирмах. Какие могут быть дальнейшие действия. Письмо (оригинал) о возврате денег на адрес фирмы доставлено курьерской почтой.
Если нет ответа на претензию, подавайте в суд, может быть к моменту получения решения суда Вами на счетах у поставщика еще будут денежные средства., если Ваша инициатива подать в суд не подтолкнет его к решению вопроса без суда.
СпроситьОплачен товар с польской фирмы на другую польскую фирму, фирма продавец не исполнила своих обязательств, товар не поставила, деньги вернуть отказывается, хотя ранее писала гарантийное письмо что в случае не поставки товара до 1 сентября вернет деньги, написали претензионное письмо фирма его получила но деньги не вернула, подскажите нормативный срок по возврату средств по польскому законодательству!?
Проблема в том, что в условиях русофобии, в особенности в Польше. Получить какое-то удобоваримое судебное решение в Польше равно - 0,01 хрен десятых.
СпроситьВопрос у меня такой есть есть две фирмы А и Б
Фирма Б выпустила реализацию на фирму А
Фирма А отразила вх ндс, фирма Б отразила исх ндс в книге покупок продаж.
Фирма А не оплачивала фирме Б деньги за товар. Акты сверок не подписывала.
Прошло какое-то время. Пусть два года.
При этом фирма А не подписывала фирме Б документы (УПД). Никаких других подвтерждающих факт поставки товара фирме А у фирмы Б нет (ни транспортных накладных, ничего) фирма А н.
Вопрос: может ли фирма Б как то взыскать с фирмы А деньги за продукцию. Отраженную в принятых к учету фирмой А УПД?
Если вы запросите суд предоставить фирмой А выписки по бухгалтерским счетам сч. 60, сч. и 41 (товары для перепродажи) в разрезе номенклатуры с датой поступления и сч. 19 входящий НДС и книгу покупок и продаж где отражена входящая НДС тогда возможно да...
Если они заявят, что сумма НДС в книге покупок и продаж ошибочна... то сообщите в налоговую инкогнито, что фирма А воспользовалась незаконно вычетом по НДС... и они проведет камеральную проверку...
и камералы запросят копии УПД (в том числе и фирмы Б) и фирма А заверит их печатью и подписью...
то можно признать долги на основании камеральной проверки через суд, ...то есть.. суд запросит из налоговой заверенные копии УПД фирмой А в рамках камеральной проверки
Если сумма того стоит, можно сразу через камеральную проверку налоговой... срок 3 месяца и потом в суд.
СпроситьСитуация:
Есть ФИРМА А (поставщик), она заключает договор поставки продуктов с ФИРМОЙ Б, и с ФИРМОЙ В (покупатели). (с каждой фирмой отдельный договор).
ФИРМА Б и ФИРМА С заказывают продукцию, поставка им осуществляется на один склад, для двух фирм продукцию получает один и тот же человек. Но у этого человека есть доверенность на получение продукции только от ФИРМЫ Б, а от ФИРМЫ С нет.
ФИРМА С отказывается делать доверенность от себя, обосновывая это тем, что ФИРМА В является платильщиком за ФИРМУ С, а значит доверенности от ФИРМЫ С достаточно.
Как им объяснить что доверенность на получение товара должна быть от каждой фирмы? На какие нормы права необходимо ссылаться?
Вы правы. Доверенность должна быть. Есть отдельный договор. Соответственно к нему будут отдельные накладные и получение товара по ним должно быть по отдельной доверенности. Не отпускайте товар. Могут в дальнейшем возникнуть проблемы в случае неоплаты товара.
Спросить
Здравствуйте, Татьяна. Доверенность в данном случае обязательна! Вот так, с ходу, затрудняюсь назвать те нормы, которые это устанавливают, однако из практики, в том числе и своей, знаю, что прием товара без доверенности не будет считаться надлежащим исполнением обязательства. Да, вот вспомнила, - ст. 174 Гражданского кодекса РФ -Последствия ограничения полномочий на совершение сделки
Если полномочия лица на совершение сделки ограничены договором либо полномочия органа юридического лица - его учредительными документами по сравнению с тем, как они определены в доверенности, в законе либо как они могут считаться очевидными из обстановки, в которой совершается сделка, и при ее совершении такое лицо или орган вышли за пределы этих ограничений, сделка может быть признана судом недействительной по иску лица, в интересах которого установлены ограничения, лишь в случаях, когда будет доказано, что другая сторона в сделке знала или заведомо должна была знать об указанных ограничениях.
Во всяком случае, когда суды отказывали во взыскании денег за поставленную продукцию, то всегда ссылались именно на 174 ГК РФ, при этом указывали, что продукция (деньги) получены не уполномоченным лицом.
Думаю, что ст. 168 ГК РФ тоже говорит о Вашем случае.
Статья 168. Недействительность сделки, не соответствующей закону или иным правовым актам
Сделка, не соответствующая требованиям закона или иных правовых актов, ничтожна, если закон не устанавливает, что такая сделка оспорима, или не предусматривает иных последствий нарушения.
Статья 53. Органы юридического лица
1. Юридическое лицо приобретает гражданские права и принимает на себя гражданские обязанности через свои органы, действующие в соответствии с законом, иными правовыми актами и учредительными документами.
Порядок назначения или избрания органов юридического лица определяется законом и учредительными документами.
2. В предусмотренных законом случаях юридическое лицо может приобретать гражданские права и принимать на себя гражданские обязанности через своих участников.
3. Лицо, которое в силу закона или учредительных документов юридического лица выступает от его имени, должно действовать в интересах представляемого им юридического лица добросовестно и разумно. Оно обязано по требованию учредителей (участников) юридического лица, если иное не предусмотрено законом или договором, возместить убытки, причиненные им юридическому лицу.
Статья 153. Понятие сделки
Сделками признаются действия граждан и юридических лиц, направленные на установление, изменение или прекращение гражданских прав и обязанностей.
Однако при совершении сделок, указанных в пункте 4 статьи 185 настоящего Кодекса, и доверенностей на их совершение подпись того, кто подписывает сделку, может быть удостоверена также организацией, где работает гражданин, который не может собственноручно подписаться, или администрацией стационарного лечебного учреждения, в котором он находится на излечении.
Статья 185. Доверенность
1. Доверенностью признается письменное уполномочие, выдаваемое одним лицом другому лицу для представительства перед третьими лицами. Письменное уполномочие на совершение сделки представителем может быть представлено представляемым непосредственно соответствующему третьему лицу.
5. Доверенность от имени юридического лица выдается за подписью его руководителя или иного лица, уполномоченного на это его учредительными документами, с приложением печати этой организации.
Доверенность от имени юридического лица, основанного на государственной или муниципальной собственности, на получение или выдачу денег и других имущественных ценностей должна быть подписана также главным (старшим) бухгалтером этой организации.
Наверное, это всё. Главное, помните, что передавая имущество без доверенности, Вы отдаете его неизвестно кому, и это лицо, не имея доверенности, никак не связано со стороной договора, по которому Вы исполняете обязательство. Факт оплаты другой фирмой правового значения не имеет.
Удачи!
СпроситьГенеральный директор фирмы А написал заявление в ОБЭП на Исполнительного директора фирмы А, обвинив его в мошеннических схемах с контрагентами. С 26 февраля 2020 г по 30 сентября 2020 проводилась доследственная проверка. Исполнительного директора два раза вызывали на опрос и весь опрос опер сводил к написанию чистосердечного признания. В октябре 2020 года прокуратура отказала в возбуждении уголовного дела и данные материалы проверки были переданы в районный отдел полиции. Через месяц, данные материалы были переданы в следственный комитет, а оттуда ушли обратно в к оперу обэп. 27 ноября 2020 года исполнительный директор узнал о возбуждении уголовного дела, но не против него, а против директора фирмы В. Фирма А заказала продукцию у фирмы В с дальнейшей её реализацией фирме С. Фирма А заплатила 60% от стоимости заказа фирме В. Фирма В получила деньги в полном объеме, произвела отгрузку продукции фирме А, а фирма А в свою очередь произвела отгрузку фирме С. Все отгрузочные документы со стороны фирмы В были оформлены надлежащим образом и оригиналы предоставлены в бухгалтерию фирмы А. В свою очередь фирма С подписала все документы о приемке продукции от фирмы А. Также на товарно-транспортных накладных стояла печать и подпись сотрудника фирмы С о приемке продукции. Представители фирмы А на приемку и отгрузку продукции не приезжали. Фирма С не заплатила фирме А за отгруженную продукцию, в свою очередь фирма А не доплатила оставшуюся часть в размере 40% фирме В. Генеральный директор, увидев в данной схеме мошенничество, обратился в ОБЭП. Также фирма А обратилась с иском в арбитражный суд на фирму С и выиграло дело. Исполнительного директора вызывают на допрос в качестве свидетеля. Может ли исполнительный директор из статуса свидетеля перейти в соучастника или обвиняемого, если он не был в курсе действий фирм В и С?
Ув. Денис, данный вопрос требует детального изучения - обратитесь к выбранному Вами адвокату, который будет осуществлять представительство (свидетеля) или защиту (подозреваемого или обвиняемого).
СпроситьНаша фирма приобрела товар (электрокорунд), отгрузка которого была произведена 16.12.14,19.12.14 было написано письмо с просьбой обмена или возврата товара. Был получен ответ, что данную проблему рассмотрят. Последующий месяц мы звонили нашему менеджеру и просили решить проблему, получили письмо 21.01.15 (спустя месяц) о том, что данный товар они принять не могут, так как он приобретался именно под наш заказ. Есть ли возможность его вернуть? На какие статьи и законы ссылаться?
С 2011 года работали с фирмой по договору поставки заказной продукции. В мае 2012 г. фирма поменяла название, и в декабре 2012 перезаключили договор. В июне 2013 г. была заказана продукция на 60000 р. (безналичый перевод), срок месяц по договору на изготовление и поставку продукции. По истечению месяца фирма перестала отвечать на звонки, в офис никто не пускает, производство закрыто. Работники (зав складом) уже уволились, сказали что фирма закрылась. Директор на моб. не отвечает, все спрятались. Как вернуть деньги? Куда обращаться?
Жанна Михайловна
через суд может и взыщите. но реально получить - вряд ли сможете. Фирма будет состоять в ЕГРЮЛ, но её уже нет.
Спросить
Классическое решение - обратиться в суд, но в Вашем случае, видимо, результата не будет, т.к., если у этой фирмы нет денег, то и по решению суда она Вам ничего не заплатит. Попытайтесь обратиться с заявлением в полицию о возбуждении уголовного дела на руководителя фирмы по ст. 159.4 ч. 1 УК РФ (мошенничество в сфере предпринимательской деятельности). Если будет доказано, что руководитель преднамеренно не исполнял свои договорные обязательства, и он будет признан виновным судом, то ущерб возмещать будет он, а не фирма.
СпроситьЧто делать если фирма не платит по счету за отгруженый товар?
Мы заключили с ООО договор на поставку товара. Первую поставку они оплатили. Вторая поставка была отгружена со склада продавца, но по счету фирма не платит. Накладная и гарантийное письмо с подписью и печатью есть. Как заставить фирму оплатить? Куда обращаться?
Ирина, во-первых необходимо направить претензию. В случае отказа у ее удовлетворении, необходимо составить исковое заявление, подготовить доказательство и обращаться в арбитражный суд.
Спросить
Здравствуйте, Ирина.
Для того чтобы помочь Вам, неплохо было бы изучить документы. Но поскольку Вы пишите о наличии гарантийного письма, я так понимаю что Вы уже провели переговоры с Покупателем. Скорее всего он сослался на временные финансовые затруднения и выдал гарантийное письмо, обязавшись оплатить товар до какой-то даты, но, как часто это бывает, не исполнил обещанного.
Как уже было сказано выше, чтобы взыскать оплату необходимо обращаться в Арбитражный суд. Перед этим необходимо соблюсти претензионный порядок. Наверно самым оптимальным вариантом для Вас будет обратится к юристу (или адвокату). Расходы на его услуги можно будет взыскать с Покупателя. Также при обращении к любому специалисту необходимо учесть следующий факт: если Покупатель не является крупной компанией, то есть небольшая вероятность, что если даже суд и примет решение в вашу пользу, данное решение фактически будет или очень затруднительно или невозможно исполнить. Повторюсь, нужно смотреть документы.
Если у Вас есть желание, вы можете отправить документы нам на электронную почту sarra85@mail.ru, мы проанализируем и оценим риски и перспективу.
С уважением,
Юлия Кац
СпроситьКак проверить фирму, с которой я намереваюсь работать по предоплате, по интернету. После формирования заказа фирма вышлет гарантийное письмо, в котором обязуется поставить товар после 100%проплаты на р.с. проверяла в гос. реестре налоговой, по адресу, по инн и огрн всё чисто. Как можно воспользоваться гарантийным письмом в случае не поставки товара и какие пункты обязательно должны быть указаны в нем?
Добрый день, Любовь.
Как юрист, в основном занимающийся обслуживанием юр. лиц, советую Вам также запросить следующие документы: Устав (посмотрите размер УК и полномочия ИО), последний баланс. Гарантийное письмо фирмы (если это "помойка"
в случае непоставки Вас не спасет. Если фирма рабочая, то зачем Вам гарантийное письмо - составляйте нормальный договор поставки, указывайте в нем штрафные санкции за нарушение сроков оплаты. Гарантийное письмо же будет иметь смысл, если его выдаст не покупатель, а третье лицо, которому Вы доверяете (например надежный контрагент). Смысл письма - солидарная ответственность.
Не забудьте проверить сделку на крупность и заинтересованность.
В случае непоставки и обращения в суд у Вас должны быть ОБЯЗАТЕЛЬНО (в оригиналах):
1. Договор с приложениями
2. Документы о передаче и принятии товара
В этом случае решение будет в Вашу пользу.
СпроситьФирма вставляла пластиковые окна, монтажник предложил вставить дверь подешевле, написал расписку. Взял предоплату 80 процентов, уже скоро месяц ни двери ни денег и отключенный телефон, но в фирме работает. Позвонила им в фирму, сказали не наше дело. Подскажите как написать заявление.
Напишите претензию вначале,а затем в суд,если по-доброму не захотят решать проблему,чтобы все ускорить можете обратиться в полицию.Удачи вам !
Спросить
