ИП обвиняют в мошенничестве и блокируют счет - кто прав и что делать?

У меня в банке есть счет на ИП, на этот счёт поступили финансовые средства одним переводом в размере до миллиона за оказанные ИП услуги. Через некоторое время СБ этого банка вызвало меня для беседы. Я пришел, общался со мной нач. СБ, он сказал что мой счет заблокирован и что якобы эти средства были переведены на мой счет исходя из мошеннических действий, начал угрожать какими то видеозаписями на которых люди переводят средства на мой счет, кричал, орал, в общем вел общение в неуважительной форме! В итоге требует от меня чтобы я подписал незаполненное заявление о закрытии счета и перевел все деньги на счета потерпевших, реквизиты которых он сам мне даст, в ином случае грозит уголовщиной! По итогу у меня заблокирован счет и я не могу вывести с него деньги никоем образом! Подскажите кто прав кто виноват, предположительно по каким статьям и каковы мои дальнейшие действия?

Закрывал счет в банке, написал о закрытие заявление и о переводе денежных средств на другой счет, банк перевел деньги, но перевели больше, сейчас от меня требуют вернуть, но бухгалтер уже все средства распределил и оплатит счета. Угрожают тем что это якобы незаконное обогащение.

Был счет в банке в размере 250 т. р.. Человек периодически их закидывал на мой счет, и я покупала товары для личного пользования. За год было переведено 1 600 т. р. На все эти деньги я что-либо приобретала. В итоге - банк счет заблокировал. Объяснение: Человек, который переводил вам деньги представляет высокие репутационные риски для нашего банка. Счет банк мой заблокировал, осталось 250 000 р. на счету. Мои неоднократные обращения в отделение в банк ничем не помогли. Скажите, как сделать, что бы мне банк вернул мои деньги?

Https://schwab.su в этом банке я открыла счет мне перевели деньги, я хотела вывести их на карту а счет заблокировали, теперь чтобы их вывести надо мне внести в этот банк 50 долларов, как узнать настоящий этот банк, теперь мне угрожает тот человек который перевел мне деньги, помогите узнать банки вообще берут денежные средства чтобы снять запрет со счета.

Сбербанк заблокировал мою кредитную карту (она же является зарплатной) без предупреждения. Якобы у меня прошли подозрительные операции по ней. Как я понял, в декабре я перечислил со счета ООО на счет своей карты заемные средства, которые вкладывал в течение года в свою фирму. Эти деньги я перевел на счет, который открыл в этом же банке и снял их для совершения покупки. Это вызвало подозрение и карта заблокирована. Насколько законны действия банка?

Банк Bordier&Cie предлагает вывести деньги с cегрегированного счета, открытого брокером мошенником на мое имя, через операцию аккредитива в Тинькофф Банке. Выписку по моему счету банк предоставил. На данный момент счет заморожен в связи с тем, что в процессе его обслуживания у меня возник очень приличный долг. Теперь мне предложили разморозить (заплатить долг) счет и вывести средства на мой личный счет в Российском банке. Для этого предложено открыть аккредитив в Тинькофф Банке. Bordier&Cie сам передаст мои данные в Тинькофф, после чего представитель Тинькофф Банка свяжется со мной, будут представлены все необходимые документы.

ВОПРОС: Предложение Bordier&C[e вызывает большие сомнения. Есть ли такая практика у Тинькофф Банка или это мошенничество?

Для контакта с Вами нужен телефон, а форма не дает написать мобильный.

Обратился в банк для открытия зарплатного счета. Банк мне отказал, т.к. я являлся ранее клиентом этого банка и мой счет был заблокирован. При поступлении на мой счет крупной суммы денег, банк посчитал это подозрительным и заблокировал счет. Деньги мне удалось перевести на счет в другом банке, при этом с меня взяли приличную комиссию за перевод.

Чтобы вывести средства от брокера наняла юристов. При проверке якобы выяснили, что деньги были переведены на криптосчета и чтобы их вывести нужно найти банк, который согласится это сделать. Подавали заявки в 3 иностранных банка на вывод денег.

Белиз Банк согласился на процедуру конвертирования криптовалюты в доллары и перевода на мой счёт.

Но каждый раз находились причины, по которым нужно было оплачивать те или иные операции. То разницу в курсе, то подтвердить что-то, то нашлись какие-то ещё другие счета, которые нужно подтвердить опять же денежным переводом.

В итоге я начала сомневаться и не стала ничего оплачивать.

Но я перевела немалую сумму и хотелось вернуть свои деньги.

Насколько это правдоподобно?

В вашей практике были такие случаи?

И что мне делать?

Случилась следующая история. У меня была оформлена кредитная карта в Хоум кредит банке, спустя некоторое время пользования, я закрыл позвонив на горячую линию. Саму кредитную карту уничтожила. Спустя время подвергся мошенническим действиям, при этом выяснилось, что банк не закрыл мой счет при моем первичном обращении через горячую линию (мотивируя это тем, как сейчас выяснилось, что на счету были мои личные средства более 1 т.р., при этом меня никак не уведомляли). Мошенники проникли в личный кабинет, перевыпустили кредитную карту и списали сумму 10 тысяч рублей. Когда мне пришло смс уведомление о списании средств, я немедленно обратился в банк, уведомил их о том, что мой счет подвергается мошенническим действиям. Никакие коды я никому не сообщал. Первое время банк обещал заморозить операцию и вернуть мне средства, но в итоге произвели транзакцию и списали деньги с моего счета.

Я обратился в суд. Но дело было проиграно, так как банк сказал, что моего заявления о закрытии счета в банке им не поступало (хотя в личном кабинете, через приложение я вижу несколько заявлений на закрытие счета). А также предоставили служебную записку о том, якобы я сам предоставил коды мошенникам, в результате этого произошло списание.

Как мне быть в данной ситуации и вернуть причинённый мне ущерб? Стоит ли подавать апелляцию?

У меня банк заблокировал денежные средства, они пришли со счета другого банка (этот счёт уже закрыт), пришли писать заявление на перевод на другой счёт в другом банке, мне отказывают, хотели писать заявление о закрытии счета а операцианистка ошиблась и указала на перевод денег на корр. Счёт их банка, что сейчас делать? Как вернуть деньги?