Нарушение законодательства - физическое лицо занимается неофициальным сбытом авто и укрывает налоги. Возможные последствия для жалоб взыскателя.
Физическое лицо в частном доме неофициально занимается сбыт поддержанных авто. Укрывательство налогов. Что грозит ему на жалобы взыскателя?
Физическое лицо неофициально занимается скупка-ремонт-продажа старых автомобилей, взял деньги у покупателя, половину стоимости автомобиля, Вскоре покупатель узнал, что он авто продал третьему лицу за полый стоимость. По решению мировой судьи он должен деньги вернуть, который он получил по расписке, как аванс. Но даже приставы не могут взыскать, он официально не работает, имущество на других оформлено. Считается его действия мошенничество? 1 ый - занимается неофициальная скупка-продажа старых авто, при этом укрывательство дохода, не платит налоги. 2 ой-пользование чужими денежными средствами обманным путем. Если да, как нам это доказать? Что предпринимать? Как доказать факт хищения, моральный и материальный ущерб?
Обращайтесь в полицию. Состав мошенничества есть, но доказать непросто. На взыскание морального ущерба не стоит надеяться.
Спросить
Не тратьте время и деньги, так как мошенничество ни кто не будет доказывать. Хотите убедиться, пишите заявление в полицию. Во первых-вас попытаются убедить в отсутствии состава преступления и не писать заявление. Если же примут, то получите ответ о том, что в его действиях отсутствует состав преступления. Делать это нужно было до обращения с иском в суд, а в настоящее время суд установил тот факт, что между вами была сделка (гражданско-правовая), а не преступление, и взыскал деньги. Приставом возбуждено исполнительное производство, так где же мошенничество. Налоги же платят при продаже ТС с суммы превышающей 250 тыс.руб. Подтвердить же факт какого либо обмана нужно вам, он не обязан доказывать свою невиновность и может вообще не давать показания против себя самого(ст.51 Конституции РФ).
СпроситьМировой судья отменил мою частную жалобу в связи с тем что я не оплатила гос пошлину и не отправила копию жалобы взыскателю, разве гос пошлина должна быть оплачена при частной жалобе? И я не обязана отправлять при частной жалобе копию взыскателю, все эти действия делаются при аппеляционной жалобе а не частной, верно?
Госпошлина не требуется, а вот как следует из противоречивой судебной практики, копии ЧЖ сторонам Вы обязаны направить в адрес сторон.
Спросить
Организация ХХХ находится в стадии ликвидации, но имеется непогашенная дебиторская задолженность другого юридического лица YYY (исполнительный лист). Чтобы не затягивать процедуру закрытия, эту задолженность по договору цессии выкупил учредитель (физическое лицо) организации ХХХ. В какой суд должен обратиться новый взыскатель (физическое лицо), чтобы в исполнительном листе поманять взыскателя?
Меня зовут Алексей.
Открыли интернет-магазин.
Домен зарегистрирован на частное лицо.
Торговля через данный интернет-магазин будет вестись через ООО.
Все будет официально, будут выписываться все документы и оплачиваться все налоги.
Вопрос:
подскажите, в связи с тем, что домен оформлен на частное лицо, не несет ли данное частное лицо каких-либо рисков?
Имею ввиду не вменят ли потом данному частному лицу неуплату налогов с данного интернет-магазина, ...?
Здравствуйте, Алексей.
На практике бывает так - если кто-то из правоохранительных органов, специальных служб, фискальных органов обращается к частному лицу (владельцу домена), то это частное лицо просто дает пояснения, что он либо разрабатывал сайт для компании, поэтому домен оформлен на него, либо то, что он утратил доступ к домену (можно говорить все, что угодно по сути).
Обычно владельцев доменов не трогают вообще и они никого не интересуют до тех пор, пока дело не касается финансовых махинаций, тяжких и особо тяжких преступлений - незаконный оборот наркотиков и оружия, экстремизма и т.д.
Но как сделать лучше, чтобы полностью всё было чисто и легально - все же переоформить домен, процедура не легкая, занимает около двух месяцев - но так будет спокойнее всем.
А что касается неуплаты налогов - нет, к филицу это не будет иметь никакого отношения.
СпроситьМуж являлся одновременно учредителем и директором ООО. Имелись долги перед сторонними организациями. В настоящее время ООО банкрот по решению суда. Судебные приставы вернули документы взыскателю, так как должник не имеет ни средств, ни собственности. Взыскатель подал в налоговую справку 2 НДФЛ на сумму долга, на должника, как уже на физическое лицо. Может-ли долг юридического лица быть взыскан с физического лица, по внутреннему приказу организации-взыскателя? Правомерны-ли действия взыскателя? Если нет, то на какой Закон можно сослаться? Спасибо.
Я как ИП снимаю коммерческое помещение у ИП.Арендодатель заставляет 20000 платить официально по договору, а 100000 наличкой (под расписку). Что за это ему грозит? Ведь это урывательство от налогов!
Частное лицо-владелец магазина, он же - ИП, он же - директор ООО. Договор аренды магазина заключается между частным лицом и ООО. Арендную плату ООО перечисляет частному лицу (владельцу магазина), можно ли перечислять ему как индивидуальному предпринимателю?
ИП занимается приемом лома у физических лиц. Оплата производится наличкой через ККМ или на карту физ. лица. Кто должен уплачивать НДФЛ? Физическое лицо или ИП за физическое лицо?
Если ИП не на упрощенной системе, то согласно главе 23 НК РФ должен платить налог на доходы физических лиц в размере 13% от полученного дохода от этого вида деятельности, но после продажи лома. Физ лицо тоже платит 13% НДФЛ, т.к. получает доход сразу в момент сдачи лома ИП.
СпроситьИП должен уплачивать, т.к. он выплачивает доход и является налоговым агентом в силу ст. 24 НК РФ. Если не заплатит, то будут штрафы.
НК РФ Статья 24. Налоговые агенты
1. Налоговыми агентами признаются лица, на которых в соответствии с настоящим Кодексом возложены обязанности по исчислению, удержанию у налогоплательщика и перечислению налогов в бюджетную систему Российской Федерации.
(в ред. Федерального закона от 27.07.2006 N 137-ФЗ)
(см. текст в предыдущей редакции)
2. Налоговые агенты имеют те же права, что и налогоплательщики, если иное не предусмотрено настоящим Кодексом.
Обеспечение и защита прав налоговых агентов осуществляются в соответствии со статьей 22 настоящего Кодекса.
(абзац введен Федеральным законом от 27.07.2006 N 137-ФЗ)
3. Налоговые агенты обязаны:
1) правильно и своевременно исчислять, удерживать из денежных средств, выплачиваемых налогоплательщикам, и перечислять налоги в бюджетную систему Российской Федерации на соответствующие счета Федерального казначейства;
(в ред. Федеральных законов от 09.07.1999 N 154-ФЗ, от 27.07.2006 N 137-ФЗ)
(см. текст в предыдущей редакции)
2) письменно сообщать в налоговый орган по месту своего учета о невозможности удержать налог и о сумме задолженности налогоплательщика в течение одного месяца со дня, когда налоговому агенту стало известно о таких обстоятельствах;
(пп. 2 в ред. Федерального закона от 27.07.2006 N 137-ФЗ)
(см. текст в предыдущей редакции)
3) вести учет начисленных и выплаченных налогоплательщикам доходов, исчисленных, удержанных и перечисленных в бюджетную систему Российской Федерации налогов, в том числе по каждому налогоплательщику;
(пп. 3 в ред. Федерального закона от 27.07.2006 N 137-ФЗ)
(см. текст в предыдущей редакции)
4) представлять в налоговый орган по месту своего учета документы, необходимые для осуществления контроля за правильностью исчисления, удержания и перечисления налогов;
5) в течение четырех лет обеспечивать сохранность документов, необходимых для исчисления, удержания и перечисления налогов.
(пп. 5 введен Федеральным законом от 27.07.2006 N 137-ФЗ)
3.1. Налоговые агенты несут также другие обязанности, предусмотренные настоящим Кодексом.
(п. 3.1 введен Федеральным законом от 27.07.2010 N 229-ФЗ)
4. Налоговые агенты перечисляют удержанные налоги в порядке, предусмотренном настоящим Кодексом для уплаты налога налогоплательщиком.
(п. 4 введен Федеральным законом от 09.07.1999 N 154-ФЗ)
5. За неисполнение или ненадлежащее исполнение возложенных на него обязанностей налоговый агент несет ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Спросить
НДФЛ платит физическое лицо которое его сдает
Если металлолом был в собственности у физ. лица более 3 лет то платить налог не нужно
Налоговый кодекс Российской Федерации (часть вторая)" от 05.08.2000 N 117-ФЗ (ред. от 03.08.2018) (с изм. и доп., вступ. В силу с 04.09.2018)
НК РФ Глава 23. НАЛОГ НА ДОХОДЫ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ
НК РФ Статья 217. Доходы, не подлежащие налогообложению (освобождаемые от налогообложения)
Спросить
ИП находится на общей системе налогооблажения. Речь идет об НДФЛ именно с перечислений за лом.
СпроситьНДФЛ платит физическое лицо которое его сдает
Если металлолом был в собственности у физ. лица более 3 лет то платить налог не нужно
Налоговый кодекс Российской Федерации (часть вторая)" от 05.08.2000 N 117-ФЗ (ред. от 03.08.2018) (с изм. и доп., вступ. В силу с 04.09.2018)
НК РФ Глава 23. НАЛОГ НА ДОХОДЫ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ
НК РФ Статья 217. Доходы, не подлежащие налогообложению (освобождаемые от налогообложения)
Спросить
Здравствуйте!
Организация (или ИП), которая платит физическому лицу за услуги, становится налоговым агентом. Поэтому компания должна исчислить, удержать и уплатить НДФЛ в бюджет. Налог нужно удержать непосредственно из доходов физического лица при фактической выплате и не позднее следующего дня перечислить в бюджет. Обратите внимание: если в договоре с физическим лицом вы укажете, что он сам должен оплатить НДФЛ со своих доходов, то это условие будет признано ничтожным. То есть обязанность по оплате налога с вас не снимут. (Налоговый Кодекс РФ, ст. 226, п.4 и п.6. Письмо Минфина России от 25.04.2011 №03-04-05/3-292.)
Спросить
Галина Ивановна, к сожалению могут оштрафовать до 15 тысяч рублей как должностное лицо, за продажу спиртосодержащей продукции в неположенное время.
Для снижения размера штрафа или освобождении от него по ст. 2.9 КоАП рекомендую написать очень грамотное ходатайство. С этой целью можете обратиться к любому из нас, юристов, написав в личное сообщение.
Конечно, желательно видеть сам протокол.
А в целом закон говорит:
"Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях" от 30.12.2001 N 195-ФЗ (ред. от 01.07.2021)
КоАП РФ Статья 14.16. Нарушение правил продажи этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции
1. Розничная продажа этилового спирта, в том числе фармацевтической субстанции спирта этилового (этанола), или спиртосодержащих вкусоароматических биологически активных вкусовых добавок, или виноматериалов, -
влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от десяти тысяч до пятнадцати тысяч рублей с конфискацией этилового спирта и спиртосодержащей продукции; на юридических лиц - от двухсот тысяч до трехсот тысяч рублей с конфискацией этилового спирта и спиртосодержащей продукции.
СпроситьНаказание регламентируется статьей 14.16 КоАП РФ, частью 5. В других частях описаны случаи штрафования за другие нарушения, связанные с реализацией алкоголя.
Такой тип приравнивается к штрафу за продажу алкоголя после 22 часов и наказание идентично: 5–10 тысяч рублей.
Спросить
