Сотрудник банка незаконно оформил кредит на имя клиента - как следует поступить в данной ситуации?
Сотрудник банка выдал кредит по всем документам (паспорт, птс,права). Спустя 8 месяцев приходит человек и говорит, что по его документам был оформлен кредит, который он не оформлял. Он заявил в полицию на работника банка (который уже давно там не работает), и на него заводят уголовное дело. Клиент предоставил справку о том что он находился в это время в другом городе. Как поступить бывшему сотруднику банка, если он по всем документам и со всеми системными одобрениями (прикрепляются оригиналы документов, которые предоставил клиент) выдал данный кредит?
Хорошо бы с материалами проверки ознакомится, а в последствии каким -то образом строить защиту.
СпроситьВину сотрудника банка доказать очень сложно, если в паспорте фото лица, который фактически брал кредит. Понятно, что речь идет о мошенничестве, но мошенником является лицо, получившее деньги. а не сотрудник банка. В общем, нужен нормальный адвокат, чтобы выстроить правильную линию защиты.
Спроситьсотрудник банка не эксперт и если у него сомнений не было по личности клиента, состава преступления нет.
другой вопрос, если сотрудник банка лично от имени лица подписывал кредитный договор, либо был в сговоре с другими лицами. будет проведено ряд экспертиз.
заключите соглашение с адвокатом, определитесь с линией защиты, совместно с адвокатом дайте показания.
возможно уголовное дело возбуждено по факту.
СпроситьВ салоне связи был оформлен кредит на телефон, сотрудник который оформлял заявку, не заподозрил, что паспорт не клиента, смотрел на фото, клиент очень сильно был похож, подал заявку в банк, сотрудники банка сразу прислали предварительное одобрение, хотя на том конце (в банке) тоже ведь должны проверять данные, кому они выдают кредит, но они этого не сделали, что грозит сотруднику и что будет, если найдут преступника?
Работала в организации, (ип) оформляла кредиты, ип уже закрыто, но теперь появился клиент, якобы которому мы выдали кредит, но такого клиента у нас не было, клиент сходил в ближайший салон банка, кредит банка, якобы которого мы выдали, сотрудник данного салона сказал что данный кредит выдан у них, что наш сотрудник пришёл с документами клиента в салон и взял кредит.
Помогите пожалуйста разобраться.
Ситуация: физ.лицо, далее Клиент, заключает бессрочный договор с риэлторской компанией на оказание услуг по оформлению наследства. Передает под расписку Сотрудника оригиналы документов, доверенность без права передоверия и деньги на расходы. Клиент уезжает из страны. По истечению некоторого время у Сотрудника пропадает доверие к Руководству компании, так как ему перестают платить на протяжении четырех месяцев и сотрудник увольняется.
Теперь Руководство занимает такую позицию: уволив Сотрудника, трудовая не возвращается ему, а удерживается в качестве залога пока сотрудник не закончит оформление документов по вступлению в наследства и Клиент не рассчитаться с компанией, или требует сдать все документы и деньги Клиента в компанию. Но 1)документы и деньги передавались от Клиента под расписку строго на Сотрудника как физ. лицу. 2)Клиент не может вернуться в страну в ближайшее время. 3) Клиент не желает, что бы его документы переходили к другому человеку.
Как же теперь вести себя бывшему Сотруднику в сложившейся ситуации?
Законно ли действия руководства компании по отношению к бывшему работнику?
Был заключен договор по автокредиту со страховкой жизни. Должник умер, подали заявление о выплате страховой премии, и банковский сотрудник выдал по нашему запросу справку об отсутствии задолженности и прекращении действия кредитного договора Спустя 1 год, страховку не выплатили, да еще заявили, что кредит не погашен и справка подделана, сотрудника тот, что выдал нам справку якобы никогда не работал в данном банке. Требуют выплатить кредит полностью.
Мы в том же филиале банка у того же сотрудника получили такую же справку на другого человека который кредитовался в этом банке, и этот же сотрудник выдал нам справку. Как доказать что банк не прав, какое исковое заявление нужно подать в суд?
Заранее благодарю Вас.
Помогите пожалуйста разобраться.
Ситуация: физ.лицо, далее Клиент, заключает бессрочный договор с риэлторской компанией на оказание услуг по оформлению наследства. Передает под расписку Сотрудника оригиналы документов, доверенность без права передоверия и деньги на расходы. Клиент уезжает из страны. По истечению некоторого время у Сотрудника пропадает доверие к Руководству компании, так как ему перестают платить на протяжении четырех месяцев и сотрудник увольняется.
Теперь Руководство занимает такую позицию: уволив Сотрудника, трудовая не возвращается ему, а удерживается в качестве залога пока сотрудник не закончит оформление документов по вступлению в наследства и Клиент не рассчитаться с компанией, или требует сдать все документы и деньги Клиента в компанию. Но 1)документы и деньги передавались от Клиента под расписку строго на Сотрудника как физ. лицу. 2)Клиент не может вернуться в страну в ближайшее время. 3) Клиент не желает, что бы его документы переходили к другому человеку.
Как же теперь вести себя бывшему Сотруднику в сложившейся ситуации?
Человек через МФЦ подавал документы на определенные выплаты. Человеку в выплатах отказали. Он решил, что работник МФЦ неправильно оформил заявление и не все документы приложил к заявлению. Человек подал в суд на МФЦ. в свою очередь МФЦ предоставили этому человеку телефон сотрудника, который оформлял заявление и принимал документы, а так же все персональные данные предоставили суду, чтобы сотрудника привлекли как третье лицо. Сотрудник, который принимал заявление от человека уже как полгода не работает в МФЦ. вопрос, имели право юристы МФЦ предоставлять персональные данные бывшего сотрудника истцу лично, а так же для суда передать данные бывшего сотрудника, чтобы его привлекли как третье лицо, и при этом не поставить в известность бывшего сотрудника, и не взять согласие с бывшего сотрудника?
Заранее большое Вам спасибо. Ситуация в следующем: я работаю в банке операционистом по приёму платежей от физических лиц. Клиент банка написала заявление в полицию о возбуждении уголовного дела в отношении сотрудника якобы принемающег у него платёж, т.е. меня, по кредиту в другой банк, и платёж этот якобы не прошёл,а сотрудник присвоил эти деньги себе. При этом подтверждающего документа об оплате у клиента нет, с сылается на то, что потеряла его, сотрудниками полиции было направлено письмо в банк, что бы банк дал официальный ответ, что данный платёж не был оформлен в нашем банке. Тем самым клиент подпортил мою репутацию на работе и нанёс мне моральный вред, окливетал меня, т.к. город у нас маленький, мало ли что могут думать обо мне другие потанциальные клиенты.
Допустим сотрудник при увольнении из полиции заявила о потере удостоверения сотрудника МВД России и не сдал данное удостоверение. Уже не являясь работник соответственно и пользуясь удостоверением работника полиции, получала необходимую информацию о гражданах и организациях. Что за это грозит б/с т.е. бывшему сотруднику?
Ситуация следующая-человек не работает в банке уже 3 года. До этого 4 года назад был выдан кредит клиенту (в договоре подписи клиента и этого сотрудника). Эта клиентка платила кредит, а сейчас подала в суд будто подписи не ее.
Какие могут быть предприняты меры и последствия для этого бывшего сотрудника? Что он может пояснить, если это было так давно? И тем более живет в другом городе.
Ушёл с места ДТП, искал прав пункт, вернулся обратно на место, там уже были сотрудники ДПС, которые оформляли аварию, заводят уголовное дело.