Незаконная предпринимательская деятельность / Юридические лица - 8331 советов адвокатов и юристов

В 2012-13 годах человек официально вел предпринимательскую деятельность по производству и установке пластиковых окон (был цех и работники). В 2013 году свою деятельность официально прекратил, однако продолжает перекупать оконные конструкции у поставщиков области и производить их монтаж, за что и получает доход. Эта деятельность могла бы остаться вне поле моего зрения, если бы не приносила вред, включая и уход от налогов. Знаю, что есть статья УК за незаконное предпринимательство. Хочу написать заявление в полицию, однако, если мои доводы не подтвердятся (он может тщательно скрыть свои доходы), он напишет заявление о привлечении меня за заведомо ложный донос. Что предпринять в этом случае? Какие должны быть доказательства, чтобы основательно можно было обратиться в полицию?

На мою родную сестру подали заявление в обэп за незаконную предпринимательскую деятельность (делала уколы и карельницы на дому, без ип, лицензии не имеет). Что ей грозит? Она работает медсестрой в больнице, могут ли за это уволить с работы?

На территории предприятия где работают по осномному месту работы не заключая договор аренды сотрудники ведут предпринимательскую деятельность по оказанию бухгалтерских услуг. Как это законно? Куда можно обратиться для урегулирования вопроса? Предприятие государственное.

Куда и как обращаться если сосед на муниципальной земле поставил трейлер для собственного проживания, а также палатку в которой продаёт пиво и сигареты без разрешения, лицензий и без оформления предпринимательской деятельности (действует как физик)? Что ему грозит? Как эффективно заставить соседа убрать трейлер и палатку?

Е.А. Смирнов с ноября 2007 г. по декабрь 2008 г. с целью получения дохода незаконно осуществлял предпринимательскую деятельность без регистрации и специального разрешения (лицензии): оказывал платные услуги ОАО Пищекомбинат по автоперевозке грузов, выполнению погрузочно-разгрузочных работ по договору аренды транспортного средства от 3 января 2008 г. (подписанному от имени администрации ОАО генеральным директором Гриневой и женой предпринимателя – И.В. Смирновой) и за названный период времени получил доход в сумме 222168 руб.

Если человек ведёт незаконную предпринимательскую деятельность (розничная торговля мужской одеждой) в квартире, без регистрации юридического лица или ИП, не имея ККТ, то под какие статьи РФ попадает данный гражданин? Какие виды санкций ему грозят? И при подаче жалобы на этого гражданина в ФНС имеет ли он право в дальнейшем узнать, кто именно подал на него жалобу или это будет налоговой тайной? Заранее большое спасибо!

Мои знакомые ведут незаконную предпринимательскую деятельность. Страдают пациенты. Проанализируйте вот эти сайты с незаконными услугами: http://snyatie-lomki-na-domu.ru/, http://narcolog-moscva.ru/. Лиценции указаны ложные, у врачей нет профильного образование. Спасибо.

Соседка сдает жилье, дом в частном секторе гражданам Украины, по данному адресу лица проживают без регистрации, прописки, ведут предпринимательскую деятельность: опиловка древесины, лакировка, обжиг. Законно ли это? Мы вынуждены ежедневно дышать лаком, гарью, слушать звон пилы. У гражданина Украины ИП зарегистрировано по другому адресу. На наши замечания не реагируют, так же в наш адрес неоднократно звучали угрозы физической расправы. Вызывали участкового, но данные лица покидали на время данный адрес, зафиксировать их пребывание не получилось, сотрудник полиции сказал, что это недоказуемо и на этом все. Что делать, к кому обращаться?

Можно ли квалифицировать оказание услуг физ. лицом как незаконную предпринимательскую деятельность, если

1) Услуги оказывались без заключения трудового/гражданско-правового договоров.

2) Услуги оказывались физ. лицом одной организации;

3) Услуги оказывались удаленно;

4) Услуги оказывались постоянно, на протяжении полугода;

5) Работы в рамках оказания услуг проводились по заданиям организации;

6) Выплаты организацией за оказание услуг производились ежемесячно.

У меня вопрос, о сроке давности по незаконной предпринимательской деятельности.

Суть в том, что в настоящий момент нет не какого преследования по налогам и прочим, но идет судебный процесс в арбитражном суде.

В ходе разбирательств, финансовый управляющий нашел информацию по моему личному счету в банке. Где видно как поступление, так и списание денежных средств, суммы до 70 млн в год. Из всех этих денег, я получал порядка 10 % ,т.е. примерно 7 млн в год. Период данной деятельности с 2010 года по 2014 год. Если сейчас, судом будет доказано что я осуществлял незаконную предпринимательскую деятельность в тот период 2010-2014 года, будет ли у меня уголовная ответственность?

Сосед на земельном участке с ВРИ земли ЛПХ ведёт предпринимательскую деятельность по ремонту автомобильной техники. Соответственно доносится шум и выхлопные газы.

Его участок разделён на 2 участка, один поменьше в 2 раза (5 соток) и на нём стоит его дом, второй больше около 10 соток. Небольшой участок зарегистрирован в Росреестре под ВРИ земли ЛПХ, границ второго участка нет в Росреестре. На обоих участках он ведёт предпринимательскую деятельность.

Имеет ли право сосед заниматься данным видом деятельности на земельном участке? Куда обратиться за разъяснением вопроса или привлечения к ответственности за незаконное использование земли?

В течение года физлицо, не являющееся ИП, четыре раза оказывало услуги другому физлицу на представление его интересов в судах по различным делам (два административных и два гражданских). Каждый раз заключался договор возмездного оказания услуг на сумму 25000 рублей, денежные средства передавались из рук в руки с оформлением расписки.

Является ли указанная деятельность незаконной предпринимательской деятельностью и если да, то что грозит за это?

Незаконная предпринимательская деятельность.

Ситуация такая. Я физ. лицо. Я нашёл клиента, который купит продукцию с завода. Между мной и заводом подписан договор на оказание услуг (где собственно прописано то что я обеспечил им клиента). В договоре указана сумма моей комиссии за эту сделку. Сумма, сразу скажу, обещает быть довольно крупной. И скорее всего будет поступать регулярно в течении года, так как я договорился с клиентом о поставках в течении года. Т. е. мне, физ. лицу, на счёт будут регулярно поступать средства по этому договору. Налоги я планирую заплатить. Но это придётся сделать мне, так как завод находится за границей и не будет выступать моим налоговым агентом.

Вопрос. Является ли это незаконной предпринимательской деятельностью и каким образом обезопасить себя (например может быть стоит обратиться в налоговую заранее)?

Мне выписали протокол о незаконной предпринимательской деятельности.

И протокол о том, что я продал пиво до 09:00 часов утра.

Пришла повестка к Мировому судьи, что мне грозит?

Могу ли я не ходить на заседание?

Я уверенна в том, что соседи в частном доме осуществляют незаконную предпринимательскую деятельность, не платят налоги, врут органам власти, как добиться контрольной закупки, кому и самое главное куда писать?

Ситуация следующая: я как физ. лицо планирую купить 5 квартир, используя заёмные средства, для последующей их перепродажи. При условии своевременной сдачи налоговой отчётности в полном объёме и уплате необходимых налогов, могут ли возникнуть у компетентных органов подозрения на ведение незаконной предпринимательской деятельности и лучше перед покупкой оформить ИП? Если оформить ИП необходимо, чтобы избежать излишнего внимания этих органов, то возможно ли это сделать после покупки, но перед продажей?

Заранее спасибо за ответ!

Какие санкции накладываются на физическое лицо, если он будет ввести незаконную предпринимательскую деятельность. Например открою магазин или торговую точку, без регистрации ИП.

Ситуация такая. ИП вел деятельность. Платил все налоги, все отчисления и взносы за за себя и за работников. В этом году решил изменить вид деятельности. Подал документы на смену ОКВЭД. оказалось, что его решением суда принудительно закрыли еще полтора года назад и изменения соответственно внести нельзя, т.к. ИП не существует. А налоги взымали и всю отчетность во всех инстанциях принимали... Выдали ему документ о том, что ИП закрыто. И внесены изменения годом позже. Кое-кто сказал, что можно вернуть все выплаты и налоги назад за срок с момента закрытия по решению суда. Вопрос: Если попробовать вернуть действительно все выплаты... Не привлекут ли за то, что все это время человек вел незаконную предпринимательскую деятельность? И если могут привлечь, то как это наказуемо? Что бы вы посоветовали в данной ситуации?

P.S. В ноябре ИП прошел краевую прокурорскую проверку, есть постановление... и никто даже не заикнулся о том, что до этого за год судом его закрыли...

Недавно копался в КоАПе, в УК и в постановлении пленума о незак. Предпринимательской деят., мож где ещё, так вот помню суть: незаконной пред. Деят-ю признаётся любой доход не зависимо от дальнейшей его судьбы. Сегодня не могу найти, а нужна точная формулировка. Уже по три раза все пересмотрел.

Как подать Анонимную жалобу на незаконную предпринимательскую деятельность, где все работают не официально, не платят налоги, не выдают чеков и вся наличка является чёрной кассой?

Можно ли при судебном иске против собственника тс инициировать судом проверку по факту ведения им незаконной предпринимательской деятельности, чтобы доказать, что машина в аварийном состоянии с перегрузом и наемным водителем выпущена в рейс без соблюдения каких-либо требований безопасности? Спасибо.

Если автошкола работает по лицензии, но в 2013 г. было изменение в наименовании организации, по сегодняшний день автошколой не получена лицензия с новым наименованием, нарушен ли закон автошколой о незаконной предпринимательской деятельности.

Что грозит водителю если он попал в аварию и при этом погиб пассажир? Если водитель при этом занимался незаконной предпринимательской деятельностью, перевозил пассажиров на своей машине как маршрутное такси. Что будет в таком случае если водитель был виновником аварии? И что будет если водитель не виноват? Например виновником будет другой водитель с которым произошло столкновение, или из за плохой дороги и плохих погодных условиях?

Доброго времени суток, уважаемые коллеги! Недавно я представляла в Арбитражном суде интересы клиента — физического лица (а всего было 6 ответчиков, в том числе ООО «В Контакте»), к которому в том числе одним Индивидуальным предпринимателем, владельцем интернет-магазина, был предъявлен

Как написать жалобу в прокуратуру. Я проживаю в частном секторе у соседа на участке построено 3-х этажное здание. Внем находится бассейн, сауна, банкетный зал на 50 человек, и номера. Он ведет незаконную предпринимательскую деятельность, у него нечего не зарегистрировоно и налоги он не платит. Помогите грамотно составить жалобу.

Работодатель ведёт незаконную предпринимательскую деятельность. 6 ювелирных точек в торговых центрах крупного города. Одна точка зарегистрирована только как ИП. Кассы есть, но они не подключены к налоговой, оборот миллионы. Как анонимно заявить в налоговую и ОБЭП, куда лучше?

А проституция помимо административного правонарушения разве не является незаконной предпринимательской деятельностью, то есть 171 ст. УК РФ?

Вызывают в налоговую по вопросу дачи объяснений по вопросам купли-продажи земельных участков и приобретения земельных долей с\х назначения физлицом.

Участков под строительство продала много как физлицо. В договорах купли-продажи указывала заниженную стоимость. Намекают на незаконную предпринимательскую деятельность. Как правильно дать объяснения в налоговой, чтобы не обвинили в незаконной предпринимательской деятельности?

Достаточно ли таких доказательств для привлечения к ответственности за незаконную предпринимательскую деятельность или не достаточно

1). 3 человека делали переводы на карту физ лицу время от времени (в назначении перевода ничего не указывалось), после они словесно утверждают, что переводы делались для покупки товаров у физ лица

2). Есть объявления в интернете о продаже товаров опубликованные на номер этого физ лица

Теоретически переводы могли быть просто безвозмездные, а люди сговорились, а по объявлениям никаких продаж не было. Как считаете достаточно ли доказательств?

Занимаюсь незаконной предпринимательской деятельностью, группа в соцсетях (женская одежда). Заказы отправляю почтой по всей России. Жалоб от клиентов нет, все спорные вопросы решаю, не доводя до конфликта, отзывы отличные. Можно ли доказать мою деятельность и что мне грозит в данном случае?

Да, я госслужащая, нахожусь в декрете, трое детей.

Я инвалид колясочник и мне хотят пришить незаконную предпринимательскую деятельность. В МММ являлся десятником. В моей десятке были только родственники и несколько знакомых Что стоит говорить, а что нет? Стоит ли называть фамилии участников? Как вообще поступить. В первом протоколе допроса, который делал КГБ я сказал, что участвовал в МММ, сейчас будет второй допрос, но уже со следственного комитета.

Если я вдруг осознал, что веду незаконную предпринимательскую деятельность, как можно выйти из этой ситуации?

То есть, я получал прибыль, будучи уверен, что это обычные отношения между физ лицами.

А теперь, почитав многие статьи, понимаю, что производил незаконную предпр. Деятельность, последний год и получил с этого довольно большую прибыль.

Какие есть варианты?

- Сдаться с потрохами налоговой?))

- Уплатить 13% налога (документального подтверждения откуда деньги нет)

- еще какие-то варианты..

Благодарю.

Занимаюсь незаконной предпринимательской деятельностью. Помещение находится в собственности. Рядом с учреждениями не стоит. В наличии на продажу имеются сладкие напитки и пиво в Пэт бутылках. В случае явки органов МВД чего стоит ожидать?

Если адвокат ведет не законную предпринимательскую деятельность (не связанную с юрист-приденцией)... например частный извоз. Какое наказание он несет или имеет право этим заниматься?

Сумма штрафа за незаконную предпринимательскую деятельность? Перевозка пассажиров автобусом. Остановила транспортная. Они штрафуют или суд? И что можно сделать-пока протокол не подписали.

Лицо (осуществляющее незаконную предпр. Деятельность, доказательства этого факта имеются и свидетели то же) сделав большой заказ у ип не для себя и своих нужд, а на перепродажу (на что то же имеютсядоказательства) подает иск на ип ссылаясь на закон о защите прав потребителя, указав в иске что товар преобретался для себя и своих знакомых! Возможно ли в данном деле отменить действие закона о зпп?

Я госслужащая, 2 месяца назад прекратила заниматься совместными покупками (незаконная предпринимательская деятельность), скажите могут ли меня сейчас привлечь к ответственности?

Мне 17 лет, хочу предоставлять услуги репетитора для подготавливающихся к олимпиадам (сама олимпиадница). Но могу ли быть привлечена к ответственности за незаконную предпринимательскую деятельность? Или к какой-то другой?

Какой штраф грозит за незаконную предпринимательскую деятельность (русские бани на дровах) на территории СНТ? Не первый а второй или третий штраф?

Меня остановили сотрудники дпс и передали мои документы сотруднику ространснадзора. Вменили мне незаконную предпринимательскую деятельность за перевозку четверых пассажировпо системе бла бла кар. Потом арестовали автомобиль и увезли на штрафстоянку. Автомобиль личный категория в.Насколько правомерны их действия и на какой срок могут арестовать автомобиль.

Мировой судья 07.04.14 принял решение признать меня виновным в правонарушении ч. 1 ст. 14.1 Код. РФ (незаконная предпринимательская деятельность). Смогу ли я обжаловать решение с положительным для себя результатом, руководствуясь тем, что 1) Протокол мною подписан не был, т.к. с обвинение мне согласен 2) Свидетелей дела, кроме написавшего заявление, Нет. 3) Подтверждающих факт продажи, каких либо сделок тоже НЕТ. 4) Документ об изъятии в полиции моих личных вещей (товары для дома) на руки не выдали, фактически украли)

Скажите пожалуйста, в интернете есть сайты по оказанию услуг, ремонту квартир, грузоперевозки, такси и оказание прочих разовых услуг клиентам. Многие из них не ведут предпринимательской деятельности, не оформлены как ИП и не платят налоги и не ведут отчетности. Многие люди выставляют свой сайт или свое объявление в интернете, принимают заявки и выполняют разовые заказы, например ремонт квартир, установка дверей и окон, грузоперевозки, такси, вывоз мусора и прочее. Какое наказание может получить человек, который незаконно занимается такой предпринимательской деятельностью? И как можно доказать его вину, какие доказательства для этого нужны?

Организовал незаконную предпринимательскую деятельность, что за это грозит?

Работал в фирме по организации мероприятий (декорации).

Нашёл клиента и произвёл декорации под видом этой фирмы на сумму 200000 рублей! Без каких либо документов и договоров, теперь все все узнали! Что мне может за это грозить?

Е.Петрова регулярно давала объявления о продаже вещей, которые достались ей по наследству: одежда, мебель, предметы домашнего обихода. В связи с систематичностью и продолжительностью указанных действий налоговой инспекцией в отношении Е.Петровой был составлен административный протокол о незаконной предпринимательской деятельности, который был направлен в экономический суд.

Какое решение должен принять суд?

Чем грозит ведение незаконной предпринимательской деятельности гражданину Узбекистана с временной регистрацией еще не получившему Рвп?

Является ли систематическая продажа породистых котят без документов незаконной предпринимательской деятельностью? И если да, то куда мне написать заявление для привлечения человека к ответственности?

Можно ли устанавливать Windows клиенту, если она пробная, 30 дневная версия (офиц., без ключа активации)? Не будет ли это нарушением? Возможно, создав ИП, себя обезопасить таким образом от нез. пред.-ва?