Банк экономический / Банковское право - 175 советов адвокатов и юристов

БЕЙРУТ: Протестующие подожгли банки, разбили окна и перекрыли дороги в столице Ливана, поскольку общественное недовольство ухудшающейся экономикой страны усилилось, а курс местной валюты упал до нового минимума по отношению к доллару. Решение Ассоциации банков Ливана закрыть все филиалы

Это нужно, чтобы решить, признавать ли клиента действительно причастным к сомнительным денежным расчётам. Если предоставить документы, согласно которым доходы легальны, а расходы объяснимы, доступ к счетам и картам восстановят. Банк к каждому случаю подходит индивидуально и заинтересован

Мне звонят с экономического отдела полиции г.Москва представляются сотрудниками полиции якобы по утечки данных с банков имеют ли они право звонить или это мошенники

Работаю в банке. На сколько правомерна "просьба"службы экономической безопасности, чтобы я отчиталась по внесениям и поступающих мне переводам денежных средств по моим текущим счетам в этом же банке. Т к естественно являюсь зарплатный клиентом. Может ли это зависеть о. Занимаемой должности? За 4 года это впервые.

В процессе выселения меня из квартиры, банк выставлял квартиру на продажу на cian.ru за 1 млн 200 тысяч, после апелляции в течении пяти дней продал квартиру за 700 тысяч (чуть больше стоимости после вторых торгов, квартира была оценена по кадастровой стоимости) новому собственнику. Я сейчас планирую подать иск, о пересмотре цены и уже заказала экспертную оценку. Считается ли это экономическим преступлением (намеренное занижение рыночной цены), и куда мне по этому поводу обращаться?

Мне заблокировали счёт в альфа банке из за слишком частых операций с одним и тем же контрагентом. Кортраоентом является единый цупис, через который я пополню и вывожу денежные средства с легальных букмекерских контор. Банк требует разъяснение, а именно: Документы, обосновывающие операции клиента с указанным контрагентом, Письменное пояснение экономического смысла, проводимых операций, Документы, подтверждающие источник происхождения денежных средств за последние 3 месяца, Документы, подтверждающие целевое использование денежных средств за последние 3 месяца. Подскажите какие документы лучше предоставить и в каком формате отписаться про экономический смысл операций.

20 мая 2021 года был получен кредит ФЛ на сумму 3.929.052-54.На 20 апреля 2022 года сумма долга по кредиту 3.541.000-00.

За это время были своевременные платежи по графику. Сейчас упала доходность более, чем на 30%.Обратились в банк за кредитными каникулами. Банк отказал, сославшись на сумму кредитного договора. Может ли банк, учитывая мировую ситуацию, начислять в период полгода (мораторий) пени и штрафы? И вообще, что делать, если такая сумма кредита, что она не соответствует государственным программам?

Существует ли на самом деле банк "РеКредит Банк" г.Санкт-Петербург ул Савушкина 126 Б и кто является руководителем службы экономической безопасности.

Какие последствия будут, если у банка нет овквэд для предоставления кредита (у банка основной ОКВЭД 64.19), лицензии на предоставления кредита нет, и счёт мой (на который деньги зачисляли), в налоговой не отражается - то.есть нарушена статья 86 НК РФ. Это основание, чтобы рассторгнуть кредитный договор? Я им заявление уже написала.

У меня просрочка в банке около 3 месяцев сегодня пришло смс с банка что моё дело передано в управление экономической безопасности. Что это за безопасность и какие последствия.

У жены есть кредитная карта Альфа банка. Льготный период по ней заканчивается в июне месяце. Они просят ее закрыть при этом деньги нельзя снимать. Ссылаются на плохую экономическую ситуацию.

У нас проблема с платежами по кредиту. В связи с данной ситуацией в стране и отсутствием работы. В следующем месяце нет возможности платить кредиты. Как мне оповестить банк, и какие действия мне нужно совершать?

Есть в г.Москва ПАО "Банк Индустриально-Экономического развития"? Сайт www.mb-kr.icu

Мне сегодня предложили кредит, от экономического банка, они мне сказали перечислить им средства, я конечно поверила сначала перечислила 10000, а потом позвонил какой то управляющий банком, я ещё ему перечислила 28.900, и ещё должна им завтра перевести на курьера 12.350 руб, помогите что мне таким образом делать, у меня 5 детей остались без средств существования, как мне вернуть детское пособие обратно.