Валютный счет

Содержание:

  • Валютный контроль и получение денежных средств от нерезидентов на заграничный счет
  • Отказ Сбера в выдаче $ США.
  • Выдача валюты в период временного порядка операций с валютой
  • Прошу уточнить, надо ли уведомлять налоговую об открытии и движении по данным счетам, если я:
  • Райффайзенбанк мошенничает с валютными переводами и незаконно списывает деньги со счёта
  • Какой алгоритм возврата денег от брокера мошенника через регулирующую компанию
  • Можно ли разбить договор на несколько, чтоб суммы были меньше 6 млн, чтоб не попасть под валютный контроль?
  • Долларовый счет после 9 марта
  • Валютное законодательство РФ
  • У меня есть валютный счёт, деньги на него поступили до 9 сентября 2022 года,
  • Нужно ли платить НДФЛ из-за разницы валют при возврате займа
  • Расчёт НДФЛ при возврате беспроцентного займа от физлица в другой валюте
  • Перевод валюты из-за рубежа
  • Как открыть валютный счёт на материке моряку с кымской пропиской.
  • Чтобы законно переводить затем средства в РФ в рубли и не возникло сложностей с валютным контролем,
  • Разве это не мошенники? И могу ли я вернуть свои 250$, внесенные на депозит?
  • Валютное
  • Я не могу получить денежные средства от банка HSBC Bank Transit якобы в Лондоне, оплатила комиссию банку,
  • Могу ли я требовать отменить изначальную конвертацию моего рубленого вклада в юани и вернуть изначальную сумму, которую внёс на счёт?
  • Валютный перевод не возвращает банк
  • Договор беспроцентного займа от иностранца
  • Возврат валютного перевода
  • Не попадает ли подобная операция под валютные ограничения, введенные Правительством и Банком России,
  • Но мне позвонили сказали валютный контроль России, приостановит транзакцию для проверки происхождения денег я все предоставила.
  • Может ли валютный контроль заблокировать торговый счёт и наложить штрафные санкции сроком на 5 лет? Если может, то за что?
  • Подскажите. Может ли Нерезидент гражданин Украины по внутреннему паспорту открыть валютный счёт в банке Молдовы.
  • Перевод денег со счета на счет
  • Международное частное право
  • Моя женс госслужащий. Могу ли я без последствий открыть на свое или ее имя валютный счет в евро?
  • Действительно ли обслуживание брокерского валютного счета столько стоит?
29.12.2022, 11:39
• г. Самара
₽ VIP

Валютный контроль и получение денежных средств от нерезидентов на заграничный счет

Можно ли сейчас получать валютные переводы от нерезидентов не из России (отчисления по авторским правам) на заграничный счет? Есть ли разница остаюсь я при этом налоговым резидентом РФ или нет? Зависит ли от страны счета и наличия у нее автоматического обмена налоговой информацией?

Юрист г. Москва
29.12.2022, 12:02

Доброе утро

Смотрите

Федеральный закон "О валютном регулировании и валютном контроле" от 10.12.2003 N 173-ФЗ (последняя редакция)

Ст. 11

Это что касается в РФ.

[b]Вы, не указали в какой стране счета. [/b]

Надо смотреть законодательство по данной стране в которой счет.

[b]Прямого запрете нет. [/b]

Если вы не являетесь лицом против которого ввели санкции за границей, если вы не в списках, то проблем нет.

Многие граждане РФ живут сейчас и работают за границей.

[i]Касательно нерезидентов, то доход облагается налогом в размере 30%< если доход получен на территории РФ. [/i]

Если вы не резидент и работаете за границей надо смотреть налоговое законодательство тех стран, где работа, выплаты, счета.

Это все не регулируют законы РФ.

[b]Да это зависит от страны, счета.

Не со всеми странами у РФ договора.[/b]

Вам помог ответ?ДаНет
Фирма г. Воронеж
29.12.2022, 12:29

Здравствуйте! В зависимости от того в какой стране находятся ваши счета не со всеми странами у России есть договор. Важно помнить, что ст.11 ФЗ " О валютном регулировании" предусматривает:

1. Купля-продажа иностранной валюты и чеков (в том числе дорожных чеков), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, в Российской Федерации производится только через уполномоченные банки и государственную корпорацию развития "ВЭБ. РФ".

(в ред. Федеральных законов от 29.12.2017 N 470-ФЗ, от 28.11.2018 N 452-ФЗ)

(см. текст в предыдущей редакции)

2. Центральный банк Российской Федерации устанавливает для кредитных организаций требования к оформлению документов при купле-продаже наличной иностранной валюты и чеков (в том числе дорожных чеков), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, а также к размещению кредитными организациями информации о курсах иностранных валют к валюте Российской Федерации и (или) кросс-курсах иностранных валют при совершении таких операций.

(в ред. Федерального закона от 18.12.2018 N 474-ФЗ)

(см. текст в предыдущей редакции)

Установление требования об идентификации личности при купле-продаже физическими лицами наличной иностранной валюты и чеков (в том числе дорожных чеков), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, не допускается, за исключением случаев, предусмотренных федеральными законами.

Сведения, идентифицирующие личность, могут быть внесены в документы, оформляемые при купле-продаже физическим лицом наличной иностранной валюты и чеков (в том числе дорожных чеков), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, по просьбе самого физического лица.

Вам помог ответ?ДаНет
Юрист г. Казань
29.12.2022, 12:29

Здравствуйте, Владимир! Федеральный закон от 10 декабря 2003 г. N 173-ФЗ "О валютном регулировании и валютном контроле" не накладывает ограничений на получение таких доходов. Что же касается налогового законодательства, то согласно статье 209 НК РФ:

[quote]Объектом налогообложения признается доход, полученный налогоплательщиками:

1) от источников в Российской Федерации и (или) от источников за пределами Российской Федерации - для физических лиц, являющихся налоговыми резидентами Российской Федерации;

2) от источников в Российской Федерации - для физических лиц, не являющихся налоговыми резидентами Российской Федерации.[/quote]

Так что если получите отчисления по авторским правам, то закон не нарушите. Только по счету и движению по нему нужно будет представить в налоговую уведомления. Тогда штрафа не будет.

Вам помог ответ?ДаНет
Юрист г. Тула
29.12.2022, 12:32
Это лучший ответ (выбран автоматически)

Вы можете получать переводы от нерезидентов на свой иностранный счёт.

Как такого запрета нет.

При этом формально должны уведомить ФНС о наличии счета за границей, но можно не делать, так как нет взаимодействия с западными органами по известным причинам.

Тем более Вы, указываете, что переводы от иностранцев, так что здесь проблем быть не должно.

- см. ст. 11 ФЗ "О валютном регулировании и валютном контроле"

Вам помог ответ?ДаНет
Юрист г. Владикавказ
29.12.2022, 12:48
Это лучший ответ (выбран автоматически)

Здравствуйте Владимир

[b]Можно да, получить валютный перевод на заграничный счет без препятствий от нерезидента и именно на банковский счет без ограничений[/b] - Указание Банка России от 24.12.2019 N 5371-У "О случаях зачисления денежных средств на счета (во вклады) резидентов, открытые в расположенных за пределами территории Российской Федерации организациях финансового рынка, и списания денежных средств с таких счетов (вкладов)"

______

[b]Есть разница остаетесь ли вы налоговым резидентом РФ или нет. [/b] [u]Физические лица - резиденты[/u], [b]за исключением физических лиц - резидентов, срок пребывания которых за пределами территории Российской Федерации в истекшем календарном году в совокупности составил более 183 дней[/b], представляют налоговым органам по месту своего учета отчеты о движении денежных средств и иных финансовых активов по своим счетам (вкладам) в банках и иных организациях финансового рынка, расположенных за пределами территории Российской Федерации, и отчеты о переводах денежных средств без открытия банковского счета с использованием электронных средств платежа, предоставленных иностранными поставщиками платежных услуг, в порядке, устанавливаемом Правительством Российской Федерации по согласованию с Центральным банком Российской Федерации. То есть, если ваше пребывание за пределами РФ в совокупности составило более 183 дней в календарном году, [b]то не представляете налоговым органам по месту своего учета отчеты о движении денежных средств[/b]

_______

[b]Да зависет [/b].

[quote]В соответствии с п.5.2 ст. 12 Федерального закона от 10.12.2003 N 173-ФЗ (ред. от 05.12.2022) "О валютном регулировании и валютном контроле" [u]на счета (во вклады) физических лиц - резидентов, открытые в банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, могут быть зачислены без ограничений денежные средства, получаемые от нерезидентов, при условии, что такие банки расположены на территории государства - члена ЕАЭС [/u]или на территории иностранного государства (территории), с которым осуществляется автоматический обмен финансовой информацией. [/quote]

Вам помог ответ?ДаНет
Юрист г. Саратов
29.12.2022, 13:29
Это лучший ответ

Здравствуйте Владимир!

[b]Объясняю Вам некоторые нюансы.[/b]

[b]

Первое.[/b]

Если Вы налоговый резидент Российской Федерации, то на основании ст. 12. [b]Счета (вклады) резидентов в банках и иных организациях финансового рынка, расположенных за пределами территории Российской Федерации. Переводы денежных средств без открытия банковского счета с использованием электронных средств платежа, предоставленных резидентам иностранными поставщиками платежных услуг [/b]Федерального закона от 10.12.2003 N 173-ФЗ "О валютном регулировании и валютном контроле" и Указания Банка России от 24.12.2019 N 5371-У "О случаях зачисления денежных средств на счета (во вклады) резидентов, открытые в расположенных за пределами территории Российской Федерации организациях финансового рынка, и списания денежных средств с таких счетов (вкладов)" имеете право иметь счет в зарубежном банке[b] оставаясь при этом налоговым резидентом Российской Федерации[/b]

[b]Второе.[/b] Поступившие на Ваш счет деньги будут считаться доходом и подлежит налогообложению по налоговым ставкам страны, в которой у Вас открыт счет

[b]Третье.[/b] Если у России заключен международный договор об избежании двойного налогообложения, то в соответствии со ст.232. [b]Устранение двойного налогообложения[/b] НК РФ он будет зачтен в качестве налога в Российской Федерации.

Если такой договор отсутствует, то вам придется заплатить налог дважды

[quote]"Список международных договоров об избежании двойного налогообложения между Российской Федерацией и другими государствами"

https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_316494/[/quote]

[b]Четвертое[/b]. Существует перечень стран с которыми у России заключены Соглашения об автоматической обмене налоговой информации, указанный в Приложении к Приказу ФНС России от 28.10.2022 N ЕД-7-17/986@ "Об утверждении Перечня государств (территорий), с которыми осуществляется автоматический обмен финансовой информацией"

[quote]https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_433333/c5142c3774c6f7fe48f67bd3036554a74861b20e/[/quote]

Вам помог ответ?ДаНет
23.12.2022, 03:36
• г. Тюмень

Отказ Сбера в выдаче $ США.

Сбер отказывает в выдаче $ США, хотя после последнего снятия $ США прошло более девяти месяцев. Мой валютный счёт был открыт 14.03.2017 г. Насколько правомерные действия Сбера?
Юрист г. Кемерово
23.12.2022, 05:22

Здравствуйте!

Необходимо знать причины отказа. Вы можете написать жалобу в банк, в Центральный банк; обратиться в суд.

Вам помог ответ?ДаНет
Юрист г. Дзержинск
23.12.2022, 06:31

Жалобу направьте Центробанк.

Вам помог ответ?ДаНет
Юрист г. Тюмень
23.12.2022, 20:22

До 9 марта 2023 года в России действует временный порядок выдачи средств с валютных вкладов или счетов граждан.

Наличную валюту можно снять с банковского счета в случае, если она поступила на счет до 9 марта 2022 года.

Всего со счетов в одном банке можно снять наличными не более 10 тыс. долларов США или такую же сумму в евро. То есть, если у вас в одном банке открыто несколько валютных счетов и вкладов, с них можно снять наличными сумму, в совокупности не превышающую 10 тыс. долларов США или евро. Если валютные счета и вклады открыты в разных банках, получить наличными 10 тыс. долларов США или евро можно в каждом из них.

Действия Банка не правомерны. Можете смело жаловаться. Во первых, попросить официальный отказ выдать наличные – он будет использован как основание для претензии в адрес банка, а без отказа вообще ничего не докажете, да и основания для обжалования не будет.

Вам помог ответ?ДаНет
11.11.2022, 14:34
• г. Москва

Выдача валюты в период временного порядка операций с валютой

У меня уже долгое время есть валютный вклад в ОТП-банке, он много раз продлевался, но скоро заканчивается. Нового вклада в валюте в банке нет, помимо текущего счёта, поэтому хочу забрать всю сумму наличными долларами. Однако банк утверждает, что забрать возможно только в рублях, так как "В соответствии с порядком операций с наличной валютой, введенным Банком России, с 09.03.22 по 09.03.23 средства в валюте, которые поступили в этот период, можно снять только в рублях.". В моём случае банк трактует это так - если продление вклада было 09.03.22 по 09.03.23, значит, я могу получить эти средства в рублях. Однако:

1) Когда "средства поступили" и когда было последнее продление вклада - это в моём случае разное время. Средства поступили в банк много лет назад, и с тех пор не пополнялись.

2) В инструкции https://cbr.ru/press/event/?id=12738 Банка России говорится, что с 09.03.22 по 09.03.23 был просто установлен временный порядок операций с валютой (а не градация по дате внесения средств), но даже в рамках этого порядка Банк России позволяет снимать сумму до 10 тыс. долларов в валюте, а только остальные средства должны выдаваться в рублях по рыночному курсу. Таким образом непонятно, откуда всё-таки взялось это ограничение по выдаче всей суммы в рублях, - если продление было в этот период? На это банк уклончиво отвечает: "Банк действует согласно установленному регламенту. Все условия согласованы с ЦБ.".

Правильно ли поступает данный банк, на основе чего он установил такой порядок выдачи валюты?

Пользователь г. Москва
11.11.2022, 14:50

Внимание! Ответ от пользователя, не зарегистрированного в качестве юриста.

На сайте ЦБ РФ есть интернет-приемная, там можно обратится за разъяснениями.

Вам помог ответ?ДаНет
Адвокат г. Москва
11.11.2022, 16:10

Как раз наоборот, доллары и евро должны выдавать без проблем. Независимо от валюты вклада или счета снять средства со счетов можно только в долларах или евро. Конвертация других валют в доллары США и евро проводится по собственному курсу банка.

..

Вам надо подать банковское поручение на выдачу вклада в валюте (код валюты), а уже в случае письменного отказа - обращаться в суд.

..

Подобная практика уже имеется, за консультацией и помощью в подготовке поручения на вывод средств можете обратиться к адвокату, в том числе ответившему. Письма в ЦБ РФ - это так, чисто переписка, ничего нового там не сообщат..

.

[b][i]С Уважением, адвокат в г. Москва – Степанов Вадим Игоревич.[/i][/b]

Вам помог ответ?ДаНет
Дмитрийна сайте
07.11.2022, 20:37
• г. Москва

Прошу уточнить, надо ли уведомлять налоговую об открытии и движении по данным счетам, если я:

В 2021 году я был валютным резидентом РФ.

Летом 2022 года я открыл банковские счета в Киргизии, Азербайджане и Турции.

Прошу уточнить, надо ли уведомлять налоговую об открытии и движении по данным счетам, если я:

1. Если по итогам 2022 я буду проживать вне РФ больше 183 дней в году

2. Если по итогам 2022 я буду проживать вне РФ меньше 183 дней в году.

Фирма г. Великий Новгород
08.11.2022, 07:47

По общему правилу, если вы являетесь [u]резидентом РФ[/u] и открываете (закрываете) счет (вклад) в банке или иной организации финансового рынка за рубежом, не позднее месяца со дня его открытия (закрытия) вам необходимо направить уведомление об этом в налоговый орган по месту своего учета - по месту жительства (при отсутствии такового - по месту пребывания на территории РФ) либо в налоговый орган по месту его учета в качестве крупнейшего налогоплательщика. Если же вы не имеете такой регистрации, необходимо обратиться в налоговый орган по месту нахождения принадлежащей вам недвижимости.

Налоговый резидент - это любой человек, который находится в России 183 календарных дня и более в течение 12 следующих подряд месяцев (п. 2 ст. 207 НК РФ). Его гражданство значения не имеет.

Вам помог ответ?ДаНет
07.11.2022, 08:53
• г. Калининград

Райффайзенбанк мошенничает с валютными переводами и незаконно списывает деньги со счёта

АО Райффайзенбанк (работники офиса «Калининградский») в частности менеджер Васенко Александра Руслановна, мошенническим образом, незаконно, уклонившись от заключения с клиентом предусмотренного ГК РФ Договора на ведение банковского счёта (хотя дали 2 счёта: рублёвый и валютный), пользуется помещёнными на счёт физлица деньгами, личными сбережениями в сумме 38750 долл. США, с 26.09.2022 г не исполняет обещанные ею в устной форме 6-7 сентября 2022 г услуги по переводу средств через межбанковскую электронную платёжную систему SWIFT за 1-2 дня, при этом списываются со счёта деньги 200-250 долл за каждую попыткуперевода без предоставления требуемой отчётности о якобы делавшихся переводах, в частности swift list gpi по прохождению средств через банки-корреспонденты, что подпадает под действие п.6 Ст. 15.25 КоАП РФ «несоблюдение установленного порядка отчёта о движении средств по счетам в иностранных банках». Банк также начисляет 0,5 % в месяц от суммы по остатку на счёте на конец месяца без заключения Договора за обслуж. Счёта, если на счёте более 5000 долл, и именно поэтому не переводит деньги родственнице в Мексику, незаконно снимает комиссию за попытки перевода средств т.к. отсутствует письменный Договор, в котором должны быть прописаны обязанности и ответственность Райффайзенбанка. И по этой же причине, а также по имеющемуся указанию от ЦБ РФ якобы запрет на выдачу наличной валюты физлицам с 9.03.22 г. он уклоняется от возврата внесённых для перевода в кассу средств и перевода средств в другой банк. Валютных депозитов в Райффе вообще нет.

Типичные незаконные валютные операции. Присвоение банком валюты без заключения договоров на ведение счёта и перевода средств клиента его сестре. Всё, что банк выдал клиенту при открытии им 7 сентября валютного счёта — это ничтожный документ без печати банка под названием «УВЕДОМЛЕНИЕ ОБ ОТКРЫТИИ БАНКОВСКОГО СЧЁТА», хотя это просто реквизиты для перевода валюты на счета в банк! ТЕПЕРЬ НУЖНО или ОБЯЗАТЬ БАНК заключить договор на ведение валютного счёта через суд или в досудебном порядке или потребовать вернуть незаконно принятую в кассу валюту, 38750 долл. США.

Райффайзенбанк осознанно разводит своих клиентов как лохов, не заключая с гражданами договоров. В понедельник 7 ноября пойдём в Райффайзенбанк разбираться, делать доверенности на валютный счёт, хотя мошенников из данного банка нужно арестовать и надо писать судебный иск на банк на 3 млн. руб. Доллары покупались законно в сентябре 2022 г в Энерготрансбанке и ОТП банке мною и её мамой, квитанции о покупке имеются.

С банковскими мошенничествами с валютными переводами столкнулись ещё в 2006-2008 г, когда Энеготрансбанк не выдавал сестре перевод на 2500 долл из Мексики. Пока в Калининград не приехал мексиканец, отправлявший перевод. Теперь Райффайзен ворует переводы не только физлиц, но и юрлиц по экспортным контрактам!

Почему ЦБ РФ не отозвал у Райффа лицензию ещё в 2006 г, когда он вместе с МКБ Дисконт летом вывел из России 1,5 млрд. Долл. чьих-то денег? Не потому ли что его крышует Пыня? Его не проверяет ЦБ, Минфин, Счётная палата. Адвокаты не хотят помогать обманутым клиентам Райффа, из ЦБ на жалобы приходят отписки. Банк уклоняется даже от приёма законных решений суда к исполнению!

Адвокат г. Щелково
07.11.2022, 11:41

Здравствуйте. С данным вопросом вы непосредственно обратитесь и в райфайзен банк, только в центральный офис, а также и в ЦБ РФ. Пишите заявления.

Вам помог ответ?ДаНет
Юрист г. Елабуга
07.11.2022, 11:42

Нужно вам написать в банк.

Вам помог ответ?ДаНет
Юрист г. Дзержинск
07.12.2022, 01:45

Направьте лучше содержимый текст прокуратуру Пусть они вам рассмотрят, Возможно они дочитают до конца.

Вам помог ответ?ДаНет
Адвокат г. Барнаул
07.12.2022, 10:59

Скорее всего адвокаты не желают БЕСПЛАТНО работать и защищать имущественные интересы граждан, которые не желают в свою очередь оплачивать работу адвокатов...

Вам помог ответ?ДаНет
06.11.2022, 14:28
• г. Москва
₽ VIP

Какой алгоритм возврата денег от брокера мошенника через регулирующую компанию

Юрист компании Consult Group сайт компании https://ru.consultgr.pl , совместно с регулирующей компанией Tongafsa оплата через трансферную компанию https://easysendescrow.com/login.php (пополнение трансферного счета через разных физ. лиц) юристы в процессе работы взяли 305 долларов за возвратный обеспечительный платеж, 205 долларов за апостель, потом не пропускают платеж надо оплатить штраф возвратный по кредиту 500 долларов, потом за подтверждение ликвидности потребовал валютный контроль 8 % , (хотя деньги со слов Виктора уже находятся на корпоративном киви кошельке, перешли с транзитного счета и ждут отправки) Причем ведущий юрист убеждает, утешает, душа человек, умный и профессионал своего дела уверяет каждый раз, что все будет хорошо, что стался еще последний шаг и мы у цели, убеждает занять денег на один день, что придут мне завтра деньги и я верну все долги, но завтра опять что то случается и нужны опять новые деньги (скажите какой порядок возврата средств через регулирующую компанию, или это мошенники разводят так на деньги.

Юрист г. Казань
06.11.2022, 14:30
Это лучший ответ

Здравствуйте, Наталья! Никакой без обращения в правоохранительные органы, т.к. с Вас вытягивают деньги не юристы, а мошенники (ст.159 УК РФ). Подавайте в полицию заявление о преступлении в порядке, предусмотренном статьями 141,145 УПК РФ, получить талон-уведомление с номером из книги учета сообщений о преступлениях, об административных правонарушениях, о происшествиях (КУСП) согласно требованиям Приказа МВД России от 29 августа 2014 г. N 736 "Об утверждении Инструкции о порядке приема, регистрации и разрешения в территориальных органах Министерства внутренних дел Российской Федерации заявлений и сообщений о преступлениях, об административных правонарушениях, о происшествиях", чтобы потом отслеживать статус заявления. Тогда будет мизерный шанс взыскать причиненные убытки. Согласно ст.15 ГК РФ

[quote]Статья 15. Возмещение убытков

1. Лицо, право которого нарушено, может требовать полного возмещения причиненных ему убытков, если законом или договором не предусмотрено возмещение убытков в меньшем размере.

2. Под убытками понимаются расходы, которые лицо, чье право нарушено, произвело или должно будет произвести для восстановления нарушенного права, утрата или повреждение его имущества (реальный ущерб), а также неполученные доходы, которые это лицо получило бы при обычных условиях гражданского оборота, если бы его право не было нарушено (упущенная выгода).

Если лицо, нарушившее право, получило вследствие этого доходы, лицо, право которого нарушено, вправе требовать возмещения наряду с другими убытками упущенной выгоды в размере не меньшем, чем такие доходы.[/quote]

Вам помог ответ?ДаНет
Юрист г. Калининград
06.11.2022, 14:38

Домен:

ru.consultgr.pl

Возраст домена:

Не определен

IP сервера:

104.21.75.182

Местоположение IP:

Соединенные Штаты Америки

Думаю все понятно...

Вам помог ответ?ДаНет
Юрист г. Симферополь
06.11.2022, 14:49

Здравствуйте, Наталья Романова!

Буду краток своем ответе.

Вам не кажется, что пора обратиться просто в полицию с заявлением о привлечении неизвестных Вам лиц по факту мошенничества произведенных в отношении Вас (Статья 159 УК РФ).

Вам помог ответ?ДаНет
Юрист г. Тула
06.11.2022, 14:52

Здесь налицо мошенники, так юристы не работают.

С Вас вытягивают деньги.

Если заплатили, срочно обращайтесь в полицию с заявлением, будет проведена проверка и прекратите с псевдоюристами все общение.

В рамках уголовного суда можно выставить гражданские претензии в порядке ст. 15, 151, 1064 ГК РФ.

- см. ст. 159 УК РФ, ст. 141, 144 УПК РФ.

Вам помог ответ?ДаНет
Юрист г. Пермь
06.11.2022, 15:28

Что за "регулирующая компания"?

Это могут быть мошенники.

Деньги надо возвращать в зависимости от того как Вы их перечисляли.

На счет физлиц?

Или переводы делали через электронные платежи?

Можно в суд подать на основании ст. 1102 ГК РФ.

Варианты есть.

Полицию тоже никто не отменял.

Вам помог ответ?ДаНет
02.11.2022, 12:09
• г. Москва

Можно ли разбить договор на несколько, чтоб суммы были меньше 6 млн, чтоб не попасть под валютный контроль?

Экспорт между Российской компанией и иранской. Мы продаем товар. 1) Договор свыше 6 млн руб, требуется заключение валютного контракта. Можно ли разбить договор на несколько, чтоб суммы были меньше 6 млн, чтоб не попасть под валютный контроль?

2) В Иране в данный момент проблемы с отправкой денежных средств безналичным путём, может ли третья сторона (физ лицо) внести на счет продавца (российс комп) наличные за иностранную компанию по контракту и есть ли ограничения по суммам в данном случае?

Юрист г. Красногорск
02.11.2022, 12:11

1. Можете.

2. Если у них есть соглашение с этим физ. лицом.

С уважением.

Вам помог ответ?ДаНет
26.10.2022, 19:30
• г. Москва

Долларовый счет после 9 марта

Банк утверждаеи что он мне могут деньги который поступили на долларовый счет несколько дней назад обменять по курсу банка который невыгодный совсем. А я им говорю что согласно поставновлению вы должны обменивать на рубли по курсу ЦБ на день при снятии через кассу. Их банк приложение тоже автоматом считает мой валютный счет по курсу ЦБ каждый день пишет сумму.

Есть аудиозапись где сотрудник говорит мне что у них снятие с долларового счета по курсу ЦБ поэтому я и выбрал их банк. Или постановление изменилось? Да и тут ЗПП тоже.

Кто нибудь в курсе как быть и какие сейчас правила?

Юрист г. Севастополь
26.10.2022, 20:20

Здравствуйте. Да. О какой сумме идёт речь?

Вам помог ответ?ДаНет
26.10.2022, 13:11
• г. Коломна

Валютное законодательство РФ

Вася - налоговый и валютный резидент РФ и имеет счет в банке Беларуси.

Петя - налоговый и валютный резидент Беларуси.

Вася получает от Пети на свой белорусский счет белорусские рубли, внутри банка между своими счетами обменивает белорусские рубли на Евро и далее просто тратит их в зарубежных магазинах расплачиваясь картой.

Нарушает ли Вася валютное законодательство РФ?

Спасибо за ответ.

Юрист г. Смоленск
26.10.2022, 13:18

Нет, Васек ничего не нарушает.

Вам помог ответ?ДаНет
11.10.2022, 08:40
• г. Калининград

У меня есть валютный счёт, деньги на него поступили до 9 сентября 2022 года,

У меня есть валютный счёт, деньги на него поступили до 9 сентября 2022 года, Энерготрансбанк не хочет мне их выдать в рублях по курсу ЦБ, обращала с жалобой в ЦБ, получил официальный ответ что я не могу поменять деньги по ЦБ, так как у них есть какоето письмо от ЦБ по которому они могут менять по внутреннему курсу банка, Энерготрансбанк не хочет меня слушать по этому поводу, подскажите как мне можно решить мой вопрос?

Юрист г. Ставрополь
11.10.2022, 08:41

Данную консультацию нужно готовить, лично обращайтесь к юристу и вам её окажем на платной основе. Ст. 779 ГК РФ.

Вам помог ответ?ДаНет
05.10.2022, 09:50
• г. Москва
₽ VIP

Нужно ли платить НДФЛ из-за разницы валют при возврате займа

Кейс:

Физлицо гражданин РФ дал в долг (предоставил займ) физлицу (оба резиденты РФ, не родственники, менее 183 дней заграницей) в рублях без процентов (подтверждается распиской), а третье лицо вернет долг в валюте (например доллары/евро) переводом с российского счета на зарубежный счет (дружественная страна, есть автоматический обмен информацией) в рамках разрешенных лимитов в соответствие с валютным законодательством.

Подскажите, пожалуйста:

1) Нужно ли уплачивать НДФЛ из-за разницы курса валют? И если да, то каким образом необходимо рассчитывать НДФЛ, если курс валюты вырос к рублю от момента перевода займа в рублях до момента возврата? Например займ был 100 рублей, 3 лицо перевело их в валюту (курс валюты 50 р, то есть 2 у.е.), затем перевело (вернуло займ) на зарубежный счет в виде 2 у.е (курс валюты к моменту возврата стал 65 р).

2) Является ли такая операция (получение на зарубежный валютный счет резидента РФ возврата беспроцентного займа от физлица не родственника резидента РФ) законной в соответствие с валютным законодательством (перевод в рамках допустимых лимитов)?

Юрист г. Казань
05.10.2022, 09:57

Здравствуйте, Алексей! Давайте по порядку.

1. С курсовой разницы нужно будет платить налог на доходы физических лиц (ст.208-210 НК РФ), если она будет положительной, но не совсем так, как Вы считаете. Выдали Вы 100 рублей рублями, а вернули Вам 65*2, то налог платится с разницы между 65*2-100. Здесь не важно, за сколько у.е. покупал заемщик. Важно то, что конвертация валютных платежей осуществляется по курсу Банка России на дату поступления

2. Является разрешенной. Согласно статье 9 (Валютные операции между резидентами) Федерального закона от 10 декабря 2003 г. N 173-ФЗ "О валютном регулировании и валютном контроле" валютные операции между резидентами запрещены, за исключением операций, предусмотренных подпунктами "ж" и "з" пункта 9 части 1 статьи 1, частями 2 - 4 настоящей статьи, частями 6 и 6.1 статьи 12, абзацами десятым - двенадцатым части 2 и частью 3 статьи 14 данного Федерального закона:

[quote]ж) перевод валюты Российской Федерации со счета резидента, открытого за пределами территории Российской Федерации, на счет другого резидента, открытый на территории Российской Федерации, и со счета резидента, открытого на территории Российской Федерации, на счет другого резидента, открытый за пределами территории Российской Федерации;

з) перевод валюты Российской Федерации со счета резидента, открытого за пределами территории Российской Федерации, на счет другого резидента, открытый за пределами территории Российской Федерации;[/quote]

Вам помог ответ?ДаНет
Юрист г. Москва
05.10.2022, 09:59

Доброе утро

[u]отвечаю на ваши вопросы[/u]

1) [u]Нужно ли уплачивать НДФЛ из-за разницы курса валют? И если да, то каким образом необходимо рассчитывать НДФЛ, если курс валюты вырос к рублю от момента перевода займа в рублях до момента возврата? Например займ был 100 рублей, 3 лицо перевело их в валюту (курс валюты 50 р, то есть 2 у.е.), затем перевело (вернуло займ) на зарубежный счет в виде 2 у.е (курс валюты к моменту возврата стал 65 р).[/u]

Нет не нужно. Если есть договор займа и в нем нет привязки к курсу валют, а сумма фиксированная. И перевод расчёт идет на курс на детьми выплаты (сумма долга на валюту)

Без разницы.

2) если лимиты не нарушены, то норм.

Могут потребовать договор в банке исходя из норм ФЗ,, О противодействии легализации..,,

Федеральный закон "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" от 07.08.2001 N 115-ФЗ (последняя редакция)

Вам помог ответ?ДаНет
Юрист г. Иркутск
05.10.2022, 10:01

Под налогом на валютные операции подразумевают налог на доходы физлиц, подлежащий уплате в бюджет по итогам истекшего года. Например, если физлицо приобретало доллары по курсу 50 руб. за доллар, а потом обменяло на рубли по курсу 70 руб. за доллар, то это лицо получило доход в рублевом эквиваленте. По нормам действующего законодательства с такого дохода физлицо должно задекларировать и уплатить в бюджет НДФЛ за тот год, в котором произвело выгодную для себя операцию.

В вашем случае НЕ будет никакого налогообложения ввиду отсутствия самого дохода.

Возврат займа НДФЛ не облагается - это следует из п. 1 ст. 41 НК РФ. Значит, и оплата налогов за физлицо в счет возврата займа - тоже.

Смотрите.

Вы одолжили 100 рублей.

Если не оговорено договором, может вернуть эти же 100 р. в валюте.

НО!

По курсу на дату возврата.

И не волнует, какой курс был на дату самого займа. Главное, что на момент возврата была адекватная сумма в рублях.

Вам помог ответ?ДаНет
Адвокат г. Москва
05.10.2022, 10:02

1.Нужно платить, если доход образовался.

2.Является законной.

На основании п. 1 ст. 207 Налогового кодекса РФ налогоплательщиками налога на доходы физических лиц признаются физические лица, являющиеся налоговыми резидентами РФ, а также физические лица, получающие доходы от источников в РФ, не являющиеся налоговыми резидентами РФ.

В силу ст. 209 НК РФ объектом налогообложения признается доход, полученный налогоплательщиками:

1) от источников в Российской Федерации и (или) от источников за пределами Российской Федерации - для физических лиц, являющихся налоговыми резидентами Российской Федерации;

2) от источников в Российской Федерации - для физических лиц, не являющихся налоговыми резидентами Российской Федерации.

Согласно ст. 210 НК РФ при определении налоговой базы по налогу на доходы физических лиц учитываются все доходы налогоплательщика, полученные им как в денежной, так и в натуральной форме или право на распоряжение которыми у него возникло, а также доходы в виде материальной выгоды, определяемой в соответствии со ст. 212 НК РФ.

Для доходов, в отношении которых предусмотрена налоговая ставка, установленная п. 1 ст. 224 НК РФ, налоговая база определяется как денежное выражение таких доходов, подлежащих налогообложению, уменьшенных на сумму налоговых вычетов, предусмотренных ст. ст. 218 - 221 НК РФ, с учетом особенностей, установленных гл. 23 НК РФ.

На основании ст. 41 НК РФ доходом признается экономическая выгода в денежной или натуральной форме, учитываемая в случае возможности ее оценки и в той мере, в которой такую выгоду можно оценить, и определяемая в соответствии с главами "Налог на доходы физических лиц", "Налог на прибыль организаций" НК РФ.

По договору займа одна сторона (заимодавец) передает в собственность другой стороне (заемщику) деньги или другие вещи, определенные родовыми признаками, а заемщик обязуется возвратить заимодавцу такую же сумму денег (сумму займа) или равное количество других полученных им вещей того же рода и качества (п. 1 ст. 807 Гражданского кодекса РФ).

В силу п. 1 ст. 317 ГК РФ денежные обязательства должны быть выражены в рублях, однако п. 2 указанной статьи разъясняет, что в денежном обязательстве может быть предусмотрено, что оно подлежит оплате в рублях в сумме, эквивалентной определенной сумме в иностранной валюте или в условных денежных единицах (экю, специальных правах заимствования и др.). В этом случае подлежащая уплате в рублях сумма определяется по официальному курсу соответствующей валюты или условных денежных единиц на день платежа, если иной курс или иная дата его определения не установлены законом или соглашением сторон.

В случае возврата заемщиком суммы денежных средств, превышающей полученную им сумму займа, у заимодавца возникает экономическая выгода (доход), подлежащая обложению налогом на доходы физических лиц (Письмо Минфина России от 26.03.2010 N 03-04-06/6-50).

Вам помог ответ?ДаНет
Юрист г. Тула
05.10.2022, 10:18

Вы платите налог с разницы по курсу по формуле:

65 * 2 - 100.

Конвертация валютных платежей осуществляется по курсу ЦБ РФ на дату поступления средств.

Операция разрешенная, ограничений нет.

[quote]перевод валюты Российской Федерации со счета резидента, открытого за пределами территории Российской Федерации, на счет другого резидента, открытый на территории Российской Федерации, и со счета резидента, открытого на территории Российской Федерации, на счет другого резидента, открытый за пределами территории Российской Федерации[/quote]

[quote]перевод валюты Российской Федерации со счета резидента, открытого за пределами территории Российской Федерации, на счет другого резидента, открытый за пределами территории Российской Федерации[/quote]

При этом возврат займа НДФЛ не облагается.

- см. ст. 41, 208-210 НК РФ, ст. 9 ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле»

Вам помог ответ?ДаНет
Юрист г. Москва
05.10.2022, 21:01
Это лучший ответ (выбран автоматически)

Если сумма возвращенного в валюте займа равна валютной сумме, которую физическое лицо - заимодавец передало заемщику (т.е. если заем был получен и возвращен в валюте), облагаемого НДФЛ дохода не возникает.

Федеральный закон от 10 декабря 2003 г. N 173-ФЗ "О валютном регулировании и валютном контроле"

статья 9 Валютные операции между резидентами

ж) перевод валюты Российской Федерации со счета резидента, открытого за пределами территории Российской Федерации, на счет другого резидента, открытый на территории Российской Федерации, и со счета резидента, открытого на территории Российской Федерации, на счет другого резидента, открытый за пределами территории Российской Федерации;

з) перевод валюты Российской Федерации со счета резидента, открытого за пределами территории Российской Федерации, на счет другого резидента, открытый за пределами территории Российской Федерации.

Вам помог ответ?ДаНет
04.10.2022, 12:52
• г. Москва

Расчёт НДФЛ при возврате беспроцентного займа от физлица в другой валюте

Если дал в долг физлицу (обе резиденты) в рублях без процентов, а третье лицо вернет долг в валюте переводом с российского счета на мой зарубежный счет в рамках разрешенных лимитов в соответствие с валютным законодательством, то каким образом необходимо рассчитывать НДФЛ, если курс валюты вырос к рублю от момента перевода денег в долг и возврата?

Юрист г. Москва
04.10.2022, 12:54

Алексей, здравствуйте. Нет дохода-нет НДФЛ. Вам вернули сумму займа, проценты не начислялись.

Вам помог ответ?ДаНет
19.09.2022, 20:21
• г. Калининград

Перевод валюты из-за рубежа

Отец работает за границей, зарплата в долларах США. У его сына в России валютный счет (банк не под санкциями). Если отец сделает перевод сыну на его счет, возникнут ли проблемы (налоговая и т.д.). И как правильно оформить перевод, чтобы было законно?

Юрист г. Казань
19.09.2022, 20:27

Добрый день, Татьяна, не беспокойтесь, пускай переводит, если у валютного контроля возникнут вопросы, подготовьте документацию о родстве отправителя и получателя. В остальном проблем не должно возникнуть.

Вам помог ответ?ДаНет
Юрист г. Санкт-Петербург
06.09.2022, 17:55

Здравствуйте. Можете попробовать с помощью временной прописки.

Вам помог ответ?ДаНет
05.09.2022, 17:23
• г. Москва
₽ VIP

Чтобы законно переводить затем средства в РФ в рубли и не возникло сложностей с валютным контролем,

Что необходимо учесть и предусмотреть гражданину РФ, который находится в РФ и имеет основную работу, чтобы удалённо оформить сотрудничество с работодателем из Великобритании в качестве дополнительной работы и остаться в рамках действующих законов?

Деятельность связана с консультационными услугами в области оплаты труда и управления персоналом, работодатель готов оформить официальный контракт, оплата планируется переводом на счет в долларах или фунтах стерлингов, оформленный в Кыргызстане.

Чтобы законно переводить затем средства в РФ в рубли и не возникло сложностей с валютным контролем, это обязательно должен быть именно трудовой контракт, а не договор оказания услуг?

Юрист г. Липецк
05.09.2022, 17:37

Заключив договор с иностранным юрлицом, Вы не нарушаете действующего законодательства. Вы можете свободно получать денежные средства и свободно оказывать услуги. Неважно, что это будет: договор оказания услуг или трудовой договор.

Неважно, как вы оформитесь, но придется самостоятельно подавать декларацию в налоговую службу и самостоятельно оплачивать налог, здесь контроль будет пристальным (пункт 2 статьи 209 ТК РФ).

И при той, и при другой схеме имеется риск того, что Вас признают иностранным агентом в соответствии со статьей 2.1 Федерального закона от 28.12.2012 N 272-ФЗ, и ничего хорошего тогда Вас не ждет...

Вам помог ответ?ДаНет
Юрист г. Нижний Новгород
05.09.2022, 17:45

1) Трудовой договор или гражданско-правовой договор - это без разницы.

2) Указанная Вами схема вполне рабочая, но риски на Вас - я про Киргизию и банк-партнёр. , в принципе, нормальный банк в Киргизии вполне подойдёт.

Вам лишь надо сообщит ь в ИФНС о счёте Вашем за границей и налоги платить исправно.

Граждане России обязаны уведомлять налоговую службу по месту своего учета об открытии (закрытии) зарубежных счетов и об изменении реквизитов в течение 1 месяца со дня наступления такой ситуации (ч. 2 ст. 12 Закона № 173-ФЗ).

Федеральный закон от 10.12.2003 N 173-ФЗ (ред. от 14.07.2022) "О валютном регулировании и валютном контроле"

Статья 12. Счета (вклады) резидентов в банках и иных организациях финансового рынка, расположенных за пределами территории Российской Федерации. Переводы денежных средств без открытия банковского счета с использованием электронных средств платежа, предоставленных резидентам иностранными поставщиками платежных услуг.

Вам помог ответ?ДаНет
Юрист г. Владикавказ
05.09.2022, 17:46
Это лучший ответ (выбран автоматически)

Здравствуйте Алина

Оформить сотрудничество с работодателем из Великобритании

удаленно можно по гражданско-правовому договору. С переводом иностранной валюты в рубли ограничений нет. При этом все ограничения со снятием средств заканчиваются 9 сентября 2022 г.

____

[quote]Если работодатель расположен вне пределов РФ, а вы планируете на него работать удаленно, то заключайте договор на оказание услуг

[/quote] В этом случае вы как налогоплатильщик будете отчитываться в ФНС

Общие правила выдачи средств с валютных счетов и вкладов граждан на период с 9 марта по 9 сентября описаны в Информации Банка России от 9 марта 2022 года "Банк России вводит временный порядок операций с наличной валютой" , а более подробные разъяснения систематизированы в Письме Банка России от 25 марта 2022 г. № 08-36-2/2219 "О направлении ответов на типовые вопросы кредитных организаций".

Вам помог ответ?ДаНет
Юрист г. Тольятти
05.09.2022, 17:50

Здравствуйте, Алина! [b]По вашему вопросу:[/b]

------------------------------

[b]1.[/b] Можете заключить хоть трудовой договор, хоть гражданског-правовй договор возмездного оказания услуг-значения не имеет. Лучше-договор возменздного оказания услуг.

[b]2.[/b] Если вы будете открывать банковский счет в Казахстане, то нужно будет уведомить об этом ФНС в соответствии с нормами налогового кодекса РФ. Срок уведомления-до 1 июня года, следующего за годом открытия счета.

[b]3.[/b] Если сами открывать счета за пределами России не будете, то никого уведомлять [b]не нужно.[/b]

[b]4.[/b] С валютным контролем проблем не будет, перевод денег на ваш счет в России из-за пределов России не ограничен, хоть в рублях, хоть в валюте. Вам главное-своврвменно подавать НДФЛ-3 в ФНС, до 30 апреля следующего года (например по доходам за 2022 год-до 30 апреля 2023 г.), и до 15 июля производить оплату налога (13%)

[b]5[/b]. Но, почему я написад что лучше заключить договор ГПХ. В этом случае вы можете зарегистрироваться самозанятой по Федеральному закону "О проведении эксперимента по установлению специального налогового режима "Налог на профессиональный доход" N 422-ФЗ,тогда будете налог не 13%, а- 6% при работе с юридическим лицом (фирмой), или же-4% при работе с физическими лицами.

[b]6.[/b]Самозанятые могут работать с иностранными компаниями и получать доход ив валюте, но регистрация дохода в ФНС должна быть только в рублях.

Когда оплата от иностранной компании поступает в любой валюте, полученную сумму нужно перевести в рубли по официальному на день поступления средств курсу ЦБ.

[b]7.[/b] То есть перевод в Россию денежных средств из-за рубежа[b] не ограничен[/b].Главный вопрос в другом-в переводе денег из Казахстана, перевод со счета в РК из [b]казахстанских банков[/b] на счет в РФ затруднен ввиду блокирования системы СВИФТ.

[b]8[/b].Поэтому рекомендуется открыть счет в Казахстане[b] в Сбербанке РК [/b] (это дочерняя фирма Сберьбанка России), тогда проблем с переводом не будет. Сбербанк запустил в Казахстане переводы по номеру телефона в Россию. Новая услуга доступна в мобильном приложении[b] Сбербанк Онлайн Казахстан. [/b]Теперь, зная только номер телефона получателя, клиенты дочернего банка Сбербанка в Казахстане могут быстро, удобно и безопасно переводить деньги клиентам банка в Россию.

Вам помог ответ?ДаНет
Юрист г. Тула
05.09.2022, 18:26

Оформите трудовой договор либо договор об оказании услуг.

Налоги в РФ платить не должны.

Ну в принципе схема у Вас легальная.

Переводить средства сможете на счёт в РФ, в назначении платежа указывайте реквизиты заключённого договора с работодателем или заказчиком.

Также обязаны уведомить ФНС об открытии счета за рубежом.

- см. ФЗ "О валютном регулировании и валютном контроле"

Вам помог ответ?ДаНет
Юрист г. Симферополь
05.09.2022, 22:48
Это лучший ответ (выбран автоматически)

Здравствуйте Алина!

Вам следует учесть следующее:

1. Заключать любую форму договора, это как и Трудовой договор, так и гражданского-правовой договор возмездного оказания услуг (ГПХ), если по Трудовому договору, то Вы в конце апреля 30 числа должны подать Декларацию в Налоговую и оплатить 13% налога от дохода.

Если по ГПХ возмездного оказания услуг работать, то можете зарегистрироваться как самозанятый через мобильное приложение "Мой Налог" и оплачивать 6% налога от дохода.

2. Если Вы не будете открывать счет в Кыргыстане, то не нужно уведомлять Налоговую, а если Вы будете счет открывать в банке Кыргыстана, то Налоговую следует уведомить о наличии загран счета.

Федеральный закон от 10.12.2003 N 173-ФЗ (ред. от 14.07.2022) "О валютном регулировании и валютном контроле"

[quote]Статья 12. Счета (вклады) резидентов в банках и иных организациях финансового рынка, расположенных за пределами территории Российской Федерации. Переводы денежных средств без открытия банковского счета с использованием электронных средств платежа, предоставленных резидентам иностранными поставщиками платежных услуг[/quote]

3. Ни каких нет ограничений на получение оплаты в иностранной валюте, и переводах, так что в этом нет проблем!

Всего Вам наилучшего!

Вам помог ответ?ДаНет
Юрист г. Москва
06.09.2022, 10:53
Это лучший ответ (выбран автоматически)

Здраствуйте!

[b]Федеральный закон от 10.12.2003 N 173-ФЗ (ред. от 14.07.2022) "О валютном регулировании и валютном контроле"

Статья 12. [/b]

[quote]Счета (вклады) резидентов в банках и иных организациях финансового рынка, расположенных за пределами территории Российской Федерации. Переводы денежных средств без открытия банковского счета с использованием электронных средств платежа, предоставленных резидентам иностранными поставщиками платежных услуг[/quote]

Заключив договор с иностранным юрлицом, Вы не нарушаете действующего законодательства. Вы можете свободно получать денежные средства и свободно оказывать услуги.

Налоги в РФ платить не должны.

Вам помог ответ?ДаНет
02.09.2022, 19:35
• г. Тула

Разве это не мошенники? И могу ли я вернуть свои 250$, внесенные на депозит?

У меня сложилась такая ситуация: в июле я прошла верификацию в Кампании "Тритон Про" г.Москва. Чтобы приступить к работе (брокерская торговля валютными парами), меня убедили внести на электронный кошелек 250$ (с моей карты Сбербанка я перевела 15000 руб.). Приступила к работе и через месяц 705$ поставила на вывод. Деньги не поступают. Как об'яснили мне специалисты Кампании, банк Барклайс (Великобритания) из-за санкций не может перевести мне деньги. Они отправили запрос на вывод в банк Германии, но чтобы этот банк перевел мне деньги в Евро, надо открыть валютный счет, а для его открытия надо внести 200 евро... Якобы, они потом вернутся вместе с причитающимися мне 705$,переведенными в евро. Разве это не мошенники? И могу ли я вернуть свои 250$, внесенные на депозит?
Юрист г. Пермь
02.09.2022, 19:38

Жулики конечно.

Ничего им больше не переводите.

Вам помог ответ?ДаНет
Юрист г. Москва
02.09.2022, 19:41

Банк Барклайс не работает с выводами денег от брокеров вообще. Ни каких обеспечительных платежей не существует, как и других - налоги, верификация, конвертация, зеркальная транзакция и тд.

Да,это мошенники. Вам вообще ничего не вернут.

Напишите в полицию заявление на эту контору, просите провести проверку и принять процессуальное решение по материалу проверки и при наличии признаков состава преступления или правонарушения в соответствие УК РФ или КоАП РФ возбудить административное или уголовное дело. Квалификацию его деянию сами правоохранительные органы дадут. В случае несогласия с принятыми полицией процессуальным решением вы вправе его обжаловать в суд или прокуратуру.

Вам помог ответ?ДаНет
Юрист г. Минск
02.09.2022, 19:44

Галина, вам следует обращаться с заявлением в МВД РФ, т.к. это распространенная в настоящее время мошенническая схема. Образец заявления см. на ОК по адресу: https://ok.ru/vitali.khmialnitski

Кроме того, позвоните руководителю инициативной группы от обманутых граждан по обращению в Администрацию Президента РФ

по тел. +49 176 57720744 Дмитрий.

Вам помог ответ?ДаНет
Фирма г. Москва
02.09.2022, 20:37

Здравствуйте Галина. Это мошенники.

Вам помог ответ?ДаНет
Юрист #9062523
Студент г. Томск
03.09.2022, 08:22

Добрый день. Жулики конечно.

Ничего им больше не переводите. Желаю всего наилучшего! Удачи Вам!

Вам помог ответ?ДаНет
18.08.2022, 17:46
• г. Тверь

Валютное

У Британcкой компании Abc Trading LTD по валютному контракту есть обязательства (задолженность) перед ООО "Ромашка". Компании договорились перевести валютный контракт в рубли.

У Ивана, директора Abc Trading LTD, есть в РФ компания ООО "Одуванчик". Иван хотел бы оплатить задолженность Abc Trading LTD со счёта ООО "Одуванчик".

ООО "Ромашка" всё равно от кого получать деньги, но как Ивану обосновать то, почему он платить за нерезидента? И возможно ли это?

Юрист г. Саратов
18.08.2022, 18:01

Это возможно. Для более подробной платной консультации, обращайтесь к любому юристу в личные сообщения.

Вам помог ответ?ДаНет
26.07.2022, 18:38
• г. Новосибирск

Я не могу получить денежные средства от банка HSBC Bank Transit якобы в Лондоне, оплатила комиссию банку,

Я не могу получить денежные средства от банка HSBC Bank Transit якобы в Лондоне, оплатила комиссию банку, недавно оплатила налоги которые у них якобы вышел законопроект от 20.07.2022 г, клиенты являющиеся нерезидентов их страны должны заплатить налоги и после чего в течение 24 часов я должна была получить свои деньги на валютный счёт открытый в альфа банке, и до сих пор ничего не получила.

Юрист г. Москва
26.07.2022, 18:38

Добрый день!

Это мошенники! Денежные средства не вернуть. Обращайтесь в полицию, с заявлением, в порядке ст.141 УПК РФ.

Вам помог ответ?ДаНет
Юрист г. Тула
26.07.2022, 18:53

Вы на мошенников попали, нет никаких денег.

Вам помог ответ?ДаНет
Юрист г. Екатеринбург
26.07.2022, 19:05

Здравствуйте

И не сможете получить деньги, это мошенники.

Вам помог ответ?ДаНет
20.07.2022, 21:49
• г. Архангельск
₽ VIP

Могу ли я требовать отменить изначальную конвертацию моего рубленого вклада в юани и вернуть изначальную сумму, которую внёс на счёт?

Имея на руках инвойс счёт об оплате автомобиля, купленного на аукционе в японии, пришел в банк совершить Свифт перевод в Японию в енах (на руках наличность в рублях. Счёт выставлен в енах).

Сотрудник банка уведомил о возможности совершить Свифт перевод в енах, конвертированы рубли в ены.

В процессе создания счета выяснилось, что сотрудник открыл счёт в юанях, и на мой вопрос почему, меня заверили, что рубли поменяем на юани, а при переводе в японский банк они автоматически конвертируются в ены. (Валютный счёт в этом банке можно открыть только в юанях). Сотрудник посчитал сколько мне нужно внести на счёт рублей для получения необходимой суммы в юанях.

Помог через мобильное приложение конвертировать рубли в юани и совершить Свифт перевод по моим реквизитам.

Вечером этого дня перевод отменили и валюта вернулась по мне на счёт.

После получения разъяснений от службы поддержки банка, выяснилось, что через мобильное приложение нельзя провести Свифт перевод, ТК там просто нет необходимых полей.

Рекомендовали сделать перевод через компьютер, что я непременно сделал с помощью специалиста службы поддержки.

Через день перевод опять отменили.

Причина, не указаны реквизиты банка посредника, которые позволяют перевести юани в ены. Суть такова. При переводе разных валют, одна валюта должна конвертироваться в другую. Но мне валюту перевода мне навязал банк, а реквизиты требует от меня.

Могу ли я требовать отменить изначальную конвертацию моего рубленого вклада в юани и вернуть изначальную сумму, которую внёс на счёт?

Благодарю за помощь!

Юрист г. Саратов
20.07.2022, 22:15

Илья, отвечу коротко и ясно. Если Вам и вернут деньги, то только юани, переведенные на рубли по курсу на момент возврата.

Вам помог ответ?ДаНет
Юрист г. Пермь
21.07.2022, 08:56

Здравствуйте, Илья!

да, можете.

Т.к. по сути в данном случае Вам:-во-первых, навязали услугу, что запрещено законом.-во-вторых, не сообщили о ней всей информации.

- в-третьих, по сути оказали ее некачественно.

Поэтому имеете полное право отказаться от этой услуги и потребовать возврата денежных средств. В рублях.

Кроме того, можете потребовать возмещения убытков.

Согласно п. 1 ст. 29 Закона Российской Федерации от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей», потребитель вправе потребовать полного возмещения убытков, причиненных ему в связи с недостатками оказанной услуги. Убытки возмещаются в сроки, установленные для удовлетворения соответствующих требований потребителя.

Вам помог ответ?ДаНет
Попов П. Е.
Юрист г. Новосибирск
21.07.2022, 10:55

Здравствуйте.

Може е требовать из вашего вопроса. Требовать является вашим правом.

Обоснуйте свою правовую позицию на основании ст. 29 Закона Российской Федерации от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей».

Подайте банку требование в письменной форме. Вам дадут ответ и должны вернуть вам деньги в размере и валюте, которую вы хотите.

Так как услуга банком дважды оказана не качественная

Если вамше требование не удовлетворят, то можете ваш вопрос решить в судебном порядке. Подав иск в суд на банк.

Вам помог ответ?ДаНет
Юрист г. Владикавказ
21.07.2022, 11:54
Это лучший ответ (выбран автоматически)

Здравствуйте

Ilya

[b]Вы вправе отменить конвертацию рублевого вклада в юани и вернуть средства внесенные вами на счет.

Опираться можно на договор банковского счета который у вас заключен и закон о праве потребителя [/b]

Поступившие с 9 марта 2022 года на валютный счет средства в валюте нельзя будет получить наличной валютой до окончания действия временного порядка операций с наличной валютой. Эти средства можно получить только в рублях по курсу банка на день выдачи, при условии, что выдаваемая сумма в рублях или долларах не будет меньше суммы, рассчитанной на день выплаты по официальным курсам Банка России.

_____

https://www.garant.ru/article/1538734/

[quote]Общие правила выдачи средств с валютных счетов и вкладов граждан на период с 9 марта по 9 сентября описаны в Информации Банка России от 9 марта 2022 года "Банк России вводит временный порядок операций с наличной валютой" , а более подробные разъяснения систематизированы в Письме Банка России от 25 марта 2022 г. № 08-36-2/2219 "О направлении ответов на типовые вопросы кредитных организаций".[/quote]

____________

Вам помог ответ?ДаНет
19.07.2022, 10:56
• г. Ставрополь
₽ VIP

Валютный перевод не возвращает банк

Банк не возвращает валютный перевод сделанный в рамках контракта с поставщиком - произведена предоплата за товар.

02.06.22 г через Модульбанк был произведен перевод в адрес нашего поставщика в Китае. 15.06.22 - в Модульбанк сделан запрос о возврате этого платежа. 21.06.22 Банк-корреспондент Bank of China перевод отклонил. На 19.07.22 г деньги на счет так и не вернулись. Модульбанк давал срок на возврат 15-20 дней, теперь просто молчит.

Как вернуть деньги и как отчитываться перед налоговой за валютный перевод?

Юрист г. Владимир
19.07.2022, 11:05

Ольга, банк в соответствии с Федеральным законом от 10.12.2003 N 173-ФЗ "О валютном регулировании и валютном контроле" обязан возвратить деньги. Пишите претензию, далее в суд.

Вам помог ответ?ДаНет
Юрист г. Санкт-Петербург
19.07.2022, 11:53

Это согласно с Федеральным законом от 10.12.2003 N 173-ФЗ "О валютном регулировании и валютном контроле" нарушение. Начните с жалобы в ЦБ.В случае молчания ЦБ,то в прокуратуру и суд.

Вам помог ответ?ДаНет
Юрист г. Москва
19.07.2022, 13:16

Здравствуйте.

1. Обратитесь к Финансовому омбудсмену, если сумма менее 500000

2. Направьте жалобу в ЦБ

3. Направляете досудебную претензию, затем обращаетесь в суд за взысканием неосновательного обогащение (ст. 1102 ГК РФ Лицо, которое без установленных законом, иными правовыми актами или сделкой оснований приобрело или сберегло имущество (приобретатель) за счет другого лица (потерпевшего), обязано возвратить последнему неосновательно приобретенное или сбереженное имущество (неосновательное обогащение)

Вам помог ответ?ДаНет
Юрист г. Краснодар
19.07.2022, 13:21

Здравствуйте.

В данном случае Вам ничего не остается кроме как подать письменную претензию банку о возврате денежных средств как неосновательное обогащение, ст.1102 ГК РФ.Также можете написать жалобу в Центробанк. Далее при отказе вернуть деньги подаете иск в суд. ст.131,132 ГПК РФ. Отчитаться нужно соответствии с Федеральным законом от 10.12.2003 N 173-ФЗ "О валютном регулировании и валютном контроле"

Вам помог ответ?ДаНет
Юрист г. Реутов
19.07.2022, 13:40
Это лучший ответ

Ольга Игоревна, добрый день.

У Вас, исходя из условий Вашего вопроса достаточно на руках документов, свидетельствующих о том, что у Модульбанка образовалось неосновательное обогащение.

_____

Согласно статьи 1102 ГК РФ

[quote]Лицо, которое без установленных законом, иными правовыми актами или сделкой оснований приобрело или сберегло имущество (приобретатель) за счет другого лица (потерпевшего), обязано возвратить последнему неосновательно приобретенное или сбереженное имущество (неосновательное обогащение), за исключением случаев, предусмотренных статьей 1109 настоящего Кодекса[/quote]

________

1) Оформляйте от имени юридического лица жалобу в ЦБ РФ через онлайн приёмную

https://cbr.ru/reception/

2)Оформить претензию в юридический адрес банка Модуль банк. Банк Чайна здесь уже не причём, деньги обязан вернуть Модуль банк.

_________

В претензии и жалобе ссылайтесь на фактические обстоятельства, статью 1102 ГК РФ, положения Федерального закона от 10.12.2003 N 173-ФЗ "О валютном регулировании и валютном контроле"

_________

Ответ в ФНС отправляйте в обычном формате, если у Вас были иные валютные переводы.

Позже отправите корректировку.

________

С уважением.

Вам помог ответ?ДаНет
Юрист г. Тула
19.07.2022, 14:50

Если банк находится за пределами РФ, то жалобы в РФ бесполезны.

Надо разбираться с банком-корреспондентом.

Здесь наверное стоит подавать жалобу в финансовые органы контроля КНР и в ЦБ КНР.

Если и будет принято решение в РФ, за границей не будет иметь никакой силы.

Можно обратиться в ГУ ЦБ РФ и финансовому омбудсмену.

- см. ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле»

Вам помог ответ?ДаНет
14.07.2022, 10:33
• г. Ижевск
₽ VIP

Договор беспроцентного займа от иностранца

Ситуация:

ООО (УСН Доходы-расходы) в РФ планирует получить беспроцентный займ до 3 млн. руб до 3-х лет перечислением со счёта в банке РФ от физ. лица гражданина РФ и Германии (двойное гражданство, налоговый нерезидент РФ, но валютный резидент РФ).

Вопросы:

1.Не запрещён ли такой вид сделки законами РФ?

2.Какие налоговые последствия могут быть у сторон сделки.

3.Как правильно оформить Договор и подлежит ли он валютному контролю.

4.Прочие риски при заключении и выполнении Договора?

Юрист г. Пермь
14.07.2022, 10:41

Здравствуйте, Сергей!

1. Совершенно не запрещен.

Обычный займ. Главное правильно составить договор (ст. 807 ГК РФ)

2. Такие же как и при обычном займе. Если бы у займодавца не было двойного гражданства.

3. Оформлять согласно ст. 807 ГКРФ.

Юристы сайта могу помочь. Пишите в личные сообщения любому.

Валютному контролю он не подлежит. Т.к. перечисление со счета в банке РФ, в рублях, насколько я понимаю.

4. Риск в доначислении налога. Потому что займ беспроцентный на юрлицо. Почему он у вас беспроцентный не очень понятно. Так не должно быть.

Вам помог ответ?ДаНет
Юрист г. Тула
14.07.2022, 11:57

Общество может выдавать займы любым лицам на свое усмотрение.

Нет никаких ограничений.

Стороны оформляют договор и прописывают в нем условия по получению займа и затем его погашения.

Здесь нужен анализ вопроса, можете выдать займ и без процентов, это в принципе Ваше право. Получать или нет доход только Вам решать.

ГК РФ не содержит запрета по предоставлению беспроцентных займов.

Более того, займодавец имеет право на получение с заёмщика процентов на сумму займа, если иное не предусмотрено договором (ч. 1 ст. 809 ГК РФ). То есть, выдавая именно беспроцентный заем, это нужно предусмотреть в договоре.

Если такой оговорки не будет, то по умолчанию договор займа считается процентным. В таком случае проценты определяются исходя из ключевой ставки ЦБ РФ, которая применяется вместо ставки рефинансирования с 1 января 2016 года.

- см. ст. 421, 807 ГК РФ.

Вам помог ответ?ДаНет
Юрист г. Москва
14.07.2022, 12:57

Здраствуйте!

1. Не запрещен. Все законно.

2. Все стандартно как и при обычном займе.

3. [b]ГК РФ Статья 807. Договор займа[/b]

[quote]1. По договору займа одна сторона (займодавец) передает или обязуется передать в собственность другой стороне (заемщику) деньги, вещи, определенные родовыми признаками, или ценные бумаги, а заемщик обязуется возвратить займодавцу такую же сумму денег (сумму займа) или равное количество полученных им вещей того же рода и качества либо таких же ценных бумаг.

Если займодавцем в договоре займа является гражданин, договор считается заключенным с момента передачи суммы займа или другого предмета договора займа заемщику или указанному им лицу.

КонсультантПлюс: примечание.

С 01.03.2022 ограничено осуществление валютных операций по предоставлению резидентами в пользу нерезидентов иностранной валюты по договорам займа (Указ Президента РФ от 28.02.2022 N 79).

2. Иностранная валюта и валютные ценности могут быть предметом договора займа на территории Российской Федерации с соблюдением правил статей 140, 141 и 317 настоящего Кодекса.

3. Если займодавец в силу договора займа обязался предоставить заем, он вправе отказаться от исполнения договора полностью или частично при наличии обстоятельств, очевидно свидетельствующих о том, что предоставленный заем не будет возвращен в срок.

Заемщик по договору займа, в силу которого займодавец обязался предоставить заем, вправе отказаться от получения займа полностью или частично, уведомив об этом займодавца до установленного договором срока передачи предмета займа, а если такой срок не установлен, в любое время до момента получения займа, если иное не предусмотрено законом, иными правовыми актами или договором займа, заемщиком по которому является лицо, осуществляющее предпринимательскую деятельность.

4. Договор займа может быть заключен путем размещения облигаций. Если договор займа заключен путем размещения облигаций, в облигации или в закрепляющем права по облигации документе указывается право ее держателя на получение в предусмотренный ею срок от лица, выпустившего облигацию, номинальной стоимости облигации или иного имущественного эквивалента.

5. Сумма займа или другой предмет договора займа, переданные указанному заемщиком третьему лицу, считаются переданными заемщику.

6. Заемщик - юридическое лицо вправе привлекать денежные средства граждан в виде займа под проценты путем публичной оферты либо путем предложения делать оферту, направленного неопределенному кругу лиц, если законом такому юридическому лицу предоставлено право на привлечение денежных средств граждан. Правило настоящего пункта не применяется к выпуску облигаций.

7. Особенности предоставления займа под проценты заемщику-гражданину в целях, не связанных с предпринимательской деятельностью, устанавливаются законами.[/quote]

Можете обратиться к любому юристу сайта.

4. Обязательно заключать в письменном виде.

Риск - лицо может объявить себя банкротом.

Вам помог ответ?ДаНет
Юрист г. Симферополь
14.07.2022, 14:05
Это лучший ответ (выбран автоматически)

Здравствуйте Сергей!

1. Нет конечно не запрещён! Договор займа обязательно составить согласно [quote]ГК РФ Статья 807. Договор займа[/quote]

2.Операция, когда беспроцентный заем дает независимое физическое лицо организации, не повлечет за собой увеличение налоговой нагрузки ни на одну из сторон сделки. Беспроцентные займы между физическим и юридическим лицом, не увеличивают налогооблагаемый доход заемщика (см. поясняющие письма госорганов из предыдущего раздела). Для физических лиц НК РФ также не содержит никаких оснований для доначисления упущенного дохода.

Кроме того, сама сумма выданного или возвращенного займа не может быть признана доходом ни для какой стороны согласно подп. 10 п. 1 ст. 251 НК РФ. Это подтверждают и решения судов, например, постановление ФАС Уральского округа от 14.01.2009 № Ф 09-10027/08-С 3. То же касается и расходов: сумма выданного или возвращенного займа расходом не является (п. 12 ст. 270 НК РФ).

3. Договор составить в письменном виде, прописать все условия также, то что это беспроцентный заем, это нужно предусмотреть в договоре. Денежные средства указывать в рублях и в банке перечисление в рублях.

По договору займа одна сторона (заимодавец) передает в собственность другой стороне (заемщику) деньги или другие вещи, определенные родовыми признаками, а заемщик обязуется возвратить заимодавцу такую же сумму денег (сумму займа) или равное количество других полученных им вещей того же рода и качества (п. 1 ст. 807 ГК РФ).

4. Банкротство.

Всего Вам наилучшего!

Вам помог ответ?ДаНет
Юрист г. Реутов
14.07.2022, 18:31
Это лучший ответ (выбран автоматически)

Сергей, Доброго дня.

1) Да, такой вид сделки не запрещен законодательством РФ.

Согласно ст. 808 ГК РФ, договор займа между юрлицами должен быть заключен на бумаге. Прописать об отсутствии процентов за денежный заем также обязательно, поскольку иначе по умолчанию плата за заем должна рассчитываться исходя из ставки рефинансирования на дату возврата займа или его части (п. 1 ст. 809 ГК РФ

https://nalog-nalog.ru/buhgalterskij_uchet/vedenie_buhgalterskogo_ucheta/vozmozhen_li_besprocentnyj_zaem_mezhdu_yuridicheskimi_licami/

2)Обращаю внимание, В случае доначисления налога, основанного на признании сделки недействительной и совершенной с целью уклонения от уплаты налогов, налогоплательщик подлежит привлечению к налоговой ответственности по ст. 122 Кодекса

http://www.consultant.ru/law/podborki/nalogooblozhenie_po_dogovoru_besprocentnogo_zajma_mezhdu_yuridicheskimi_licami/

Однако у налоговиков здесь редко что получается доказать в суде.

[b]Так, суды отмечают, что экономическая выгода от безвозмездного пользования заемными денежными средствами не подлежат включению в состав внереализационных доходов на основании п. 8 ст. 250 НК РФ[/b]

3) Договор заключается в простой письменной форме. Прописываете все существенные условия - предмет.

Согласно части 2 статьи 14 Закона о валютном регулировании [quote]расчеты при осуществлении валютных операций производятся юридическими лицами-резидентами через банковские счета в уполномоченных банках. Названная статья содержит перечень случаев, когда юридические лица-резиденты могут осуществлять расчеты с физическими лицами-нерезидентами в наличной валюте Российской Федерации без использования банковских счетов в уполномоченных банках. Договор займа, заключенный между резидентом и нерезидентом, в данном перечне не указан.[/quote]

http://www.consultant.ru/law/podborki/dogovor_zajma_mezhdu_fizicheskimi_licami_rezidentom_i_nerezidentom/

4) Не имеется.

___

С уважением.

Вам помог ответ?ДаНет
12.07.2022, 13:40
• г. Москва

Возврат валютного перевода

Наша компания ООО, через ПАО"Росбанк" совершила валютный перевод №2 от 08.06.2022 на сумму 53402.12 евро своему поставщику (Китайской компании) расчетный счет CHINA CONSTRUCTION BANK, XIANGXI BRANCH43050173693600000258,SWIFT: PCBCCNBJHUX, до настоящего времени денежные средства не дошли до Получателя, а находятся в банке корреспонденте SOGEFRPPXXX, SOCIETE GENERALE. В связи с невозможностью ПАО"РОСБАНК" провести платеж наша компания 29.06.2022 написал письмо в ПАО"Росбанк" с просьбой вернуть денежные средства на расчетный счет нашего ООО, но до настоящего времени денежные средства не возвращены. ПАО"Росбанк" в своих ответах о невозможности возврата платежа ссылается на задержки в обработке платежа со стороны своего корреспондента SOCIETE GENERALE. Напомним банк корреспондент по данному переводу выбирал ПАО"РОСБАНК" и следовательно несет ответственность за свой банк корреспондент и за задержки в переводе/возврате денежных средств. На основании вышеизложенного наша компания требует вернуть сумму валютного перевода 53402.12 евро на наш расчетный счет, вернуть комиссию удержанную за перевод - услуги валютного контроля 53.40 евро и НДС 10,68 евро, комиссия за валютный перевод 64.08 евро. В ПАО Росбанк была направлена претензия о возврате денежных средств, но ответ на нее по прошествии 2-х недель не поступил и я так понял не собираются, говорят, что ждем отмашки от своего банка корреспондента во Францции SOCIETE GENERALE. Раньше по сути это был один банк, сейчас я так понял российское отделение выкупила фирма из РФ.

Уважаемые коллеги у кого есть опыт в подобной практике? Необходимо составить иск к ПАО"Росбанк" и есть ли шанк вернуть деньги из неблагонадежного банка?

Юрист г. Москва
12.07.2022, 13:41

Добрый день!

Шансы есть. Только тут нужно строить грамотную правовую позицию. Вы можете обратиться к любому юристу на сайте в личные сообщения.

Вам помог ответ?ДаНет
Юрист г. Москва
12.07.2022, 13:43

После этой фразы [quote]Уважаемые коллеги [/quote]-вы как юрист получаете за это заработную плату, при этом не предлагаете оплатить консультацию [quote]Уважаемым коллегам [/quote] и не переводите вопрос в разряд платных. По правилам сайта у вас вопрос о коммерческой деятельности и поэтому никто не станет бесплатно на него отвечать [quote]Уважаемый коллега [/quote]

Вам помог ответ?ДаНет
Юрист г. Москва
12.07.2022, 13:47

Денис, приветствую. Очень много валютных платежей задерживаются банками-корреспондентами. Получение обратно валюты возможно по решению суда, если в добровольном порядке банк не вернет сумму платежа.

Вам помог ответ?ДаНет
Юрист #9150045
Юрист г. Череповец
12.07.2022, 13:48

Если Вы юрист, то должны как никто знать, что юристы не экстрасенсы и шансы не оценивают. Модно рассуждать о целесообразности обращения в суд. В данном случае это целесообразно. Вы можете обратиться к любому выбранному юристу на сайте и Вам подготовят грамотное исковое заявление на платной основе.

Вам помог ответ?ДаНет
Юрист г. Москва
12.07.2022, 13:59

Здравствуйте. Для возврата денежных средств Вам необходимо обращаться в суд. Положительная судебная практика по аналогичным делам.

Вам помог ответ?ДаНет
Пользователь г. Алнаши
02.08.2022, 00:13

Внимание! Ответ от пользователя, не зарегистрированного в качестве юриста.

Денис, здравствуйте. У меня аналогичная ситуация. ПАО РОСБАНК не хочет предоставлять мне свифт с отметками банка получателя соситье женераль. Из чего у меня складывается мнение, что деньги сняли моего расчетника, и росбанк оставил у себя на счетах мои средства и крутит их. Комиссию сняли 29.06.22 за возврат средств. Но прошёл месяц а воз и ныне там. У Вас есть какие-то подвижки. Мой е майл tsav-4@yndex.ru

Вам помог ответ?ДаНет
Пользователь г. Нижний Новгород
19.09.2022, 13:18

Внимание! Ответ от пользователя, не зарегистрированного в качестве юриста.

Денис добрый день. У нас аналогичная ситуация с ПАО Росбанком. Платеж задержан корреспондентским банком The Bank of New York Mellon. Написали на возврат ДС в ПАО Росбанк, результатов ни каких нет Поделитесь развитием Вашей ситуацией. Могли бы связаться с нами по электронной почте infoshigin@yandex.ru

Вам помог ответ?ДаНет
28.06.2022, 18:56
• г. Москва

Не попадает ли подобная операция под валютные ограничения, введенные Правительством и Банком России,

Я хотел бы приобрести б/у автомобиль из Японии. Российская фирма, которая занимается подбором и доставкой автомобиля, предлагает мне оплатить счёт (инвойс) выставленный компанией из Японии (это аукцион, который занимается продажей автомобилей там) в йенах, с помощью международного перевода, и даже указала банк, с которым они работают и который не попал под западные санкции и отключение SWIFT. Скажите пожалуйста, не попадает ли подобная операция под валютные ограничения, введенные Правительством и Банком России, либо не является ли это нарушением каких-то других законов?

Юрист г. Москва
28.06.2022, 18:57

Дублировать чужие вопросы плохо.

Вам помог ответ?ДаНет
27.06.2022, 19:38
• г. Кемерово

Но мне позвонили сказали валютный контроль России, приостановит транзакцию для проверки происхождения денег я все предоставила.

На моё имя на валютный счёт в втб банк идёт валютный перевод. Но мне позвонили сказали валютный контроль России, приостановит транзакцию для проверки происхождения денег я все предоставила. Но они потребовали оплату за услугу 80 тыс руб. Это по закону?

Юрист г. Нижний Новгород
27.06.2022, 19:42

Здравствуйте!

Это мошенники, не контроль.

Вам помог ответ?ДаНет
Юрист г. Екатеринбург
27.06.2022, 19:57

Здравствуйте

Вам обманывают, это мошенники.

Вам помог ответ?ДаНет
Юрист г. Красногорск
23.06.2022, 18:34

Это в каком банке такое?

С уважением.

Вам помог ответ?ДаНет
Юрист г. Екатеринбург
23.06.2022, 18:57

Здравствуйте.

Нет если вы имеете в виду инвестиционную торговлю.

Вам помог ответ?ДаНет
Юрист г. Москва
22.06.2022, 15:51

Не там спрашиваете - вам на молдавский сайт.

Вам помог ответ?ДаНет
17.06.2022, 13:15
• г. Москва

Перевод денег со счета на счет

Можно ли подать в суд на банк Тиньков, который не осуществил мой валютный перевод по непонятным причинам? Я совершила его 14-го июня, он висел необработанным. Сегодня 17-го они вернули мне деньги на счет. А 16-го июня они внесли изменения в правила переводов, по которым я уже не могу эту сумму перевести, т.к.она меньше лимита.

Юрист г. Москва
17.06.2022, 13:15

Добрый день!

Вам нужно составить и направить досудебную претензию в банк.

Вам помог ответ?ДаНет
Юрист г. Саратов
17.06.2022, 13:17

От этого банка можно ждать всего. Очень много жалоб. Но оснований для подачи иска нет.

Вам помог ответ?ДаНет
Юрист г. Киров
17.06.2022, 13:22

Если есть документальное подтверждение, то да, можно.

Вам помог ответ?ДаНет
Адвокат г. Москва
17.06.2022, 13:32

Можно подать. Только нужно смотреть не было ли к моменту перевода изменения на уровне указов президента или правительства по этому вопросу.

Свои правила, они могли с опозданием скорректировать, а ограничения уже действительно были, к примеру.

Вам помог ответ?ДаНет
Юрист г. Москва
17.06.2022, 13:33

В любом случае у Вас есть основание и право на подачу иска в суд.

Вам помог ответ?ДаНет
17.06.2022, 09:33
• г. Сыктывкар
₽ VIP

Международное частное право

Юридическое лицо, зарегистрированное в Болгарии, заключило с индивидуальным предпринимателем Петровым договор о поставке леса. Болгарская компания перевела на валютный счет предоплату по договору. Индивидуальный предприниматель умер, не успев перевести денежные средства на рублёвый счет.

В каком суде возможно рассмотрение дела? С каким иском следует обратиться болгарской компании? Какое право подлежит применению?

Юрист г. Душанбе
17.06.2022, 10:03

Добрый день,

Согласно АПК РФ по общему правилу надлежит подать иск по месту нахождения ответчика, т.е. по месту жительства ИП Петрова (РФ), если иное не предусмотрено в Вашем договоре. Ответчиком будут его наследники, принявшие наследство. Они будут и правопреемниками, как сторона договора. И требовать будете исполнение договора, либо возврата финсредств - по вашему желанию.

Если иное не предусмотрено в договоре, будет применяться материальное и процессуальное право РФ.

Вам помог ответ?ДаНет
Юрист г. Новокузнецк
17.06.2022, 10:06
Это лучший ответ

1. Исполнение договора поставки леса ст 506 ГК РФ осуществляется на территории РФ.

2 Соответственно спор подлежит рассмотрению в суде российской юрисдикции.

3. Если ИП умер, то отвечать по обязательствам ИП согласно статьи 11175 ГК РФ будут наследники умершего, при условии, что они вступят в наследство.

4. Если наследники не вступят в наследство, то болгарской фирме будет не с кого требовать.

5. Если наследники вступят в наследство то иск стст 131-132 гПК РФ должен быть о возврате этих денег, при условии что наследники не смогут исполнить обязательство по поставке леса.

Вам помог ответ?ДаНет
26.05.2022, 01:56
• г. Симферополь

Моя женс госслужащий. Могу ли я без последствий открыть на свое или ее имя валютный счет в евро?

Моя женс госслужащий. Могу ли я без последствий открыть на свое или ее имя валютный счет в евро? В банке хочу именно в Райффайзенбанке. Мне непонятно т. К есть закон о запрете открытия счетов в валюте в банксх расположеных за пределами России. Банк то вроди в России. Не нарушу ли я закон? Я обычное физическое лицо. А жена госслужащий. Спасибо за ответ.

Юрист г. Новосибирск
26.05.2022, 07:48

Закон "О государственной гражданской службе" не содержит запретов и ограничений на это (ст.16, ст.17). Думаю, что на супругу не стоит открывать валютный счет в евро.

Вам помог ответ?ДаНет
Юрист г. Симферополь
26.05.2022, 08:24

Соответствующие запреты отсутствуют, однако в декларациях о доходах Вашей жены необходимо будет указывать наличие открытых Вами валютных счетов и процентов.

Вам помог ответ?ДаНет
Юрист г. Ижевск
26.05.2022, 09:38

Здравствуйте. На жену не следует открывать. Прямого запрета нет, но есть определенные моменты, которые Вы можете упустить, а супругу привлекут к ответственности. Декларирование, например (госслужащие декларируют свои доходы и доходы членов семьи). Что касается банка, то Райффайзен - это российский банк.

Вам помог ответ?ДаНет
Юрист г. Ижевск
06.06.2022, 09:42

Откройте на себя в евро в Райффайзенбанке, он считается российским.

Вам помог ответ?ДаНет
25.05.2022, 06:29
• г. Краснодар

Действительно ли обслуживание брокерского валютного счета столько стоит?

Как правильно закрывается брокерский валютный счет? У меня есть такой счет на площадке Trendy, на нем 100 долларов. Хочу деньги вывести, а счет закрыть. Брокер говорит, что обслуживание стоит 5500 р в мес, +еще какие-то комиссии, что эта сумма будет с меня списана. Чтоб этого списания не произошло надо сделать себе статус неплательщика. Для этого необходимо подать заявки на кредиты в банки, где у меня есть счета, получить отказы по этим заявкам, сформировать соответствующие справки. И по этим справкам, где указано, что я не платежеспособна, с меня не будут списывать комиссии при закрытии и выводе денежных средств с брокерского валютного счета. На одном счете у меня имеется 122 000 руб, карты к этому счету нет. Я перевожу на него деньги для оплаты по кредиту. Счет обычный дебетовый. Брокер говорит, что к этому счету надо выпустить виртуальную карту (не представляю зачем). У меня сомнения: может при отсутствии карты е счету он не может перевести себе мои деньги, а выпустив карту он украдет деньги путем перевода с карты на картум. Имеет ли место такому быть или меня разводят? Действительно ли обслуживание брокерского валютного счета столько стоит?

Юрист г. Барнаул
25.05.2022, 06:30

Похоже на распространённое мошенничество.

Вам помог ответ?ДаНет
Юрист г. Москва
25.05.2022, 07:27

Деньги вывести невозможно - они Вам предоставили виртуальный кредит, а счет закрыть возможно - это исполнит брокер при Вашем неучастии в торгах.

Вам помог ответ?ДаНет
Адвокат г. Москва
25.05.2022, 08:12

[quote]Чтоб этого списания не произошло надо сделать себе статус неплательщика. Для этого необходимо подать заявки на кредиты в банки, где у меня есть счета, получить отказы по этим заявкам, сформировать соответствующие справки. И по этим справкам, где указано, что я не платежеспособна, с меня не будут списывать комиссии при закрытии и выводе денежных средств с брокерского валютного счета.[/quote]

Разве нормальный человек может верить во всё это?

нет и в остальное тоже, что Вы написали.. Вас дурят...

Вам помог ответ?ДаНет

Помощь юристов и адвокатов
Спроси юриста! Ответ за5минут
спросить
Администратор печатает сообщение