Валютный счет / Финансовое право - 880 советов адвокатов и юристов

Возможно ли (реально ли) вернуть деньги, инвестированные год назад в торговлю валютными парами на Форексе, если российская юридическая фирма уверяет, что мои средства (были доллары США - стали Биткойны почему-то) обнаружены по запросу, к примеру, на острове Кюрасао и нужно только открыть счет в банке, имеющем лицензию EMI (дает право работы с криптовалютой) - для конвертации моих средств (0.26 BTC) и перевода на мой личный банковский счет в России? Кстати, в других юридических компаниях "мои" деньги находили и на Барбадосе, и на Багамах, и в Лондоне... (?) Буду ли я обязан уведомить налоговую инспекцию после открытия такого счета в иностранном банке?

Я делаю СПФС перевод из COMMERCIAL BANK OF DJIBOUTI в Россию, мне говорят, что банк обязан проставить апостиль на документы которые сопровождают перевод, иначе валютный контроль нашей страны может задержать перевод или отправить его обратно. Т.к. документы его сопровождающие не имеют юридической силы. Перевод осуществляю со своего транзитного счёта на свой банковский счёт в России. Скажите такие действия правомерны или это мошенники?

Мошенники пугают тем, что торговый счет поставлен на валютный контроль и нужно выплачивать большую сумму за это. Подскажите пожалуйста это можно где-то проверить?

Пришло такое сообщение в телеграмм. Уважаемый клиент, вы успешно открыли валютный счет на торговой площадке. Обратите внимание, что за обслуживание счета будет взиматься плата в размере 5456 рублей ежемесячно. Оплата должна быть произведена не позднее 11 числа каждого месяца. Списание средств будет происходить автоматически, без дополнительного подтверждения с вашей стороны. Пожалуйста, обратите внимание, что если на вашем счете не будет достаточной суммы для оплаты в размере 5456 рублей до 11 числа каждого месяца, недостающая сумма перейдет в задолженность. Это может повлечь за собой начисление процентов за просрочку платежа. Рекомендуем вам следить за балансом вашего счета, чтобы избежать возможной задолженности. Если у вас возникнут вопросы, мы всегда готовы помочь. Спасибо за внимание к деталям вашего счета.

В прошлом году я оформил на себя две банковские карты за рубежом. Вместе с каждой картой автоматически открылись 4 валютных счета (в рублях, тенге, евро и долларах). Итого - 8 счетов. Я не знал о том, что необходимо уведомлять ФНС РФ о зарубежных счетах, заявления об открытии счетов я отправляю только сейчас. Согласно ст.15.25 КоАП РФ ч. 2, 2.1, 6.1-6.3 за нарушение сроков или формы уведомления — полагается штраф от 1000 до 1500 ₽. Должен ли я платить штраф за каждый счёт?

Ваш торговый счет поставлен на валютный контроль! Он будет заблокирован. За обслуживание торгового счета с Ваших счетов ежемесячно будет списано 5456,69 рублей. График списаний каждый месяц не позднее 5 числа. Обслуживание сроком на 5 лет обойдется Вам в 327 401,40 рублей. При отрицательном или нулевом балансе на Ваших счетах, сумма будет списана в задолженность и будет обязательна к платежу как эмитенту банка с начислением штрафных санкций в размере 1059 рублей в месяц! Попал на заработок в интернете! У меня теперь есть какая то торговая площадка и на ней якобы лежит моя тысяча долларов. Возможно с неё обратно вернуть? И мошенники вошли в доверие и путём через зуум смогли увидеть мои банки личный кабинет. Что делать чтобы обезопасить от каких либо дальнейших снятий?

Ваш торговый счет поставлен на валютный контроль! Он будет заблокирован. За обслуживание торгового счета с Ваших счетов ежемесячно будет списано 5456,69 рублей. График списаний каждый месяц не позднее 5 числа. Обслуживание сроком на 5 лет обойдется Вам в 327 401,40 рублей. При отрицательном или нулевом балансе на Ваших счетах, сумма будет списана в задолженность и будет обязательна к платежу как эмитенту банка с начислением штрафных санкций в размере 1059 рублей в месяц!

Я вложила деньги в валютный кошелёксейчас чтобы вывести эти деньги просят 3 доверенное лицо реквизиты чтобы деньги перешли на его счёт какие гарантии что деньги придут или куда то уйдут

Ранее обращался, но ни кто не ответил. Мне нужен финансовый аналитик, мне нужно вывести деньги с валютного счёта с контрольной платформы.

Устраивали на удалённую работу, устанавливали зум, заходили в Сбербанк, перевели деньги на телефон, но что-то меняли в реквизитах, в итоге деньги не пришли. Они сказали, что они на моём валютном счёте, чтобы их обратно перевести, нужна помощь ведущего аналитика. Оформить карту Тинькофф, чтобы вывести деньги с валютного счета. Оформление долго и мне Написали: На оформление счета дается всем 48 часов. Если по истечению данного времени деньги не выводятся, оплата за обслуживание счета на Вас.

Ваш торговый счет будет поставлен на валютный контроль! Счет будет заблокирован. За обслуживание торгового счета, будет списываться сумма ежемесячно 5670,69 руб. График списаний каждый месяц, не позднее 5 числа. Обслуживание сроком на 5 лет обойдется Вам 340 241,4 руб. При отрицательном или нулевом балансе на Ваших счетах, сумма будет списана в задолженность и будет обязательна к платежу, как эмитенту банка, с начислением штрафных санкций в размере 1059 руб в месяц." Это всё серьёзно или развод?

В ходе налоговой проверки ООО выявлено административное нарушение в части соблюдения валютного законодательства (денежные средства вносись наличными на расч счёт юр лица). За что выписан админ штраф на юр лицо в размере 600 000 р. Штраф на руководителя также выписан и оплачен руководителем. Но штраф юр лица ооо оплатить не может. Нет деятельности и нет фин средств вообще. Штраф вскоре будет удвоен за неуплату. Вопрос: какие последствия будет для руководителя за неуплату штрафа юр лица? Может ли быть наложен арест на личное имущество руководителя?

Ваш торговый счет будет поставлен на валютный контроль! Счет будет заблокирован. За обслуживание торгового счета, будет списываться сумма ежемесячно 5670,69 руб. График списаний каждый месяц, не позднее 5 числа. Обслуживание сроком на 5 лет обойдется Вам 340 241,4 руб. При отрицательном или нулевом балансе на Ваших счетах, сумма будет списана в задолженность и будет обязательна к платежу, как эмитенту банка, с начислением штрафных санкций в размере 1059 руб в месяц пришла в телеграмме такая смс, у меня там есть сумма, будет ли обслуживание платно, скоре всего это мошенники? Будет ли что-то?

Все тоже: business , типа счета, когда сказала закрыть, позвонили по Вацап, якобы агент валютного фонда. Я заблокировала потом этот чат. Приложение до сих пор висит, якобы деньги на вывод в обработке. Можно ли просто удалить приложение? И как проверить, открыт ли действительно брокерский. Счет? Это одна ситуация. Вторую и 3-ю долго описывать... Проже, возможно звонок?

Вот такое сообщение получила с торгово-валютной площадки (неизвесной, как я поняла это мошенники, потому что развели) "Ваш торговый счет поставлен на валютный контроль! Счет будет заблокирован. За обслуживание торгового счета, будет списываться сумма ежемесячно 5670,69 руб. График списаний каждый месяц, не позднее 5 числа. Обслуживание сроком на 5 лет обойдется Вам 340 241,4 руб. При отрицательном или нулевом балансе на Ваших счетах, сумма будет списана в задолженность и будет обязательна к платежу, как эмитенту банка, с начислением штрафных санкций в размере 1059 руб в месяц"Могут списывать деньги с моих карт? .

Какова вероятность что сбербанк предоставит информацию о моих валютных счетах период 1998 по 2002 год. по запросу суда только по Вашему опыту.

МТС Банк отказывает выдать ИП доллары с валютного счета для командировки ссылаясь на санкции в отношение банка и,в связи с этим, приостановке операций с долларами. Также банк предложил конвертировать остаток долларов (в виде исключения) по курсу банк на момент введения санкци за 74 рубля.

Возможно ли в такой ситуации принудить банк все-таки выплатить коммандировочные в долларах и остаток конвертировать по более справедливому курсу?

Я к Вам не со стандартным вопросом: Какие могут быть проблемы, если компания оплатит поставщику в Европе с российской компании и с открытого счета в ОАЭ (Дубаи), а так же предоставит свои реквизиты для открытия экспорта, НО при этом груз не будет въезжать/пересекать границу в ОАЭ?

Пояснение: то есть деньги из ОАЭ ушли в Европу, но не деньги и не товар не въехали в итоге на территорию страны плательщика обратно, могут возникнуть проблемы с Валютным контролем у российской компании в ОАЭ?

И что будет в случае, если товар по дороге где-то испарится и документы экспортные будут закрыты, но поставщик потребует печати и подтверждения получения товара страной получателем (ОАЭ), опять же чем это грозит для российской компании в ОАЭ?

Если не будет на счете денежных средств, может ли брокер списать сумму в долг, и я уйду в минус? Брокер говорит, что так как при валютных сделках он предоставлял мне кредитное плечо, то с меня спишут налог при закрытии счета. И чтобы закрыть счет и обезопасить себя, надо с той карты куда будет осуществляться вывод денежных средств, обнулить, то есть сделать вывод на другую карту. Как деньги с брокерского счета поступят, можно будет все вернуть обратно?