Операции по расчетному счету / Законы и прочие темы - 390 советов адвокатов и юристов

Муж на СВО по мобилизации с 25.09.2022. С 31.01.2023 является без вести пропавшим. По март включительно д/довольствие приходила мне на расчетный счет а а апрель пришел расчетный лист с начислением 0,00 р в каких случаях перестают перечислять д/д? Заявку в МО РФ о статусе оставила позвонят в течении суток

Могу ли заверить копию паспорта мужа, находящегося на сво, без подлинника паспорта, по генеральной доверенности, т.к сам паспорт находится у него и сам он присутствовать не может? Банк не даёт мне сведений о его расчётном счёте, т.к счёт открыт на старый паспорт.

У меня генеральная доверенность с правом получения денег на маму и папу, у них погиб сын на СВО, могу ли я подать в военкомате на выплаты свой расчетный счёт для начисления, так как они не могут поехать оформлять выплаты

Муж был мобилизован в 2022 году, в этом 2024 году он погиб на СВО. Мне на почту прислали его расчётный лист по зарплате, которую он не успел получить. Написано, что зарплата перечислена. Но его счета все заблокированы. Куда нужно обратиться, чтобы узнать, куда была перечислена зарплата?

Простите что надоедают, но ситуация такая. Я запросила у банка выписку по счету начиная с 2012 года и банковский ордер который подтверждает зачисление денег по кредиту. Однако банк ответил что все документы у них хранятся только за последние 5 лет, ссылаются они на п 1.1 указание банка России от 25.11.2009 года номер 2346-У "о хранении в кредитной организации документов, связанных с оформлением бухгалтерских, расчётных и кассовых операций...". Подскажите как быть.

В личном кабинете фнс написано "возвращено на расчетный счет налогоплательщика" и надпись стогнировано а после последовала операция по возврату средств на счёт в личном кабинете единого налогового счёта, но там также отображена надпись стогнировано, деньги не вернулись ни туда ни сюда, куда обращаться?

Бывший муж, участник СВО. У нас с ним заключено алиментное соглашение. Он не лично, а через начальника передал расчётные счета и само соглашение в бухгалтерию. Но вот уже на протяжении полугода, алименты у него удерживают, но на детские счета они не поступают. У него нет доступа к бухгалтерии, нальство ему говорит, все хорошо, деньги перечисляются. Мне отвечают, сторонним лицам информацию не разглашают, пусть сам обращается... Что делать в этой ситуации? Ему известно, что не только у него, такая ситуация с выплатой алиментов

В банк поступило платежное поручение АО «Мегаполис» о перечислении средств с его счета на счет подрядчика ООО «Маяк», которое было банком акцептовано. Однако, как выяснилось в судебном заседании, банк соответствующую расчетную операцию не произвел, и деньги на счет подрядчика не поступили. В суде свои действия банк мотивировал тем, что АО «Мегаполис» не представило свидетельство о перерегистрации. Ответчик — АО «Мегаполис» возражает против иска подрядчика ООО «Маяк», т.к. считает свои обязательства перед подрядчиком исполненными и полагает, что иск должен быть предъявлен к банку. Правомерны ли действия банка?

Являюсь заёмщиком в МФО, в договоре с которым несколько способов возврата средств. Через личный кабинет, где их платежная система берет доп. процент (в договоре об этом ни слова) и путем перевода по реквизитам на расчетный счёт. Однажды осуществила возврат по реквизитам, деньги зачислились в течение суток. Повторно новый заём оплатила также по реквизитам, но в МФО сказали, что платеж отклонен платежной системой. Средства мне обратно так и не поступили, в банке сказали, что операция прошла успешно. В МФО говорят, чтоб ожидала возврата средств, а впредь лучше осуществлять платеж через ЛК. Причину отклонения платежа не называют. Есть ли смысл жаловаться в ЦБ? Где искать средства и кому в таком случае жаловаться?

Особенности Налогообложения ИП, если операция по оквэд ИП прошла чрез счет физ лица или за наличные, как отчитываться перед налоговой, все ли операции должны проходить через расчетный счет ИП, какие штрафы

Пожалуйста, что делать в данной ситуации. Мой родственник ушел на СВО. В родном городе у него остался брат, который болен раком. Мой родственник заключил контракт, чтобы материально обеспечить больного брата, который сам сейчас болен. Так вот, родственнику, который заключил контракт, не пришли деньги. Последний раз он получал деньги 10 августа 2023 года, и то лишь в размере 25 тысяч. Сейчас же уже 27 сентября, денег никаких нет, расчетного листа в личном кабинете минобороны тоже нет. Кое-как дозвонились до ЕРЦ, там удивились, сказали не может такого быть, и сказали будут разбираться. Но по факту ничего не сделали, денег по-прежнему нет. Кому еще обратиться? Куда писать, звонить? Ведь эти деньги нужны не только больному брату, но и самому контрактнику, потому что хоть и обещают обеспечить продовольствием, топливом и прочим, но они все приобретают за свой счет.

В интернете не нашел однозначного ответа и решил обратиться сюда к юристам. Скажите пожалуйста. У меня имеется ООО с одним участником (мной) и я им вообще не пользовался, по расчетному счету не проводил ни одной операции... Хочу закрыть (ликвидировать) это ООО, но не хочу заморачиваться с документами и гос органами. Через 12 месяцев это ООО будет ликвидировано автоматически?

Спасибо за ответы.

Мой муж находится на СВО, он является плательщиком алиментов, МО РФ удерживает из его зарплаты алименты в размере 50%, что прописывается в расчётном листке. Пристав наложила арест на счета в банке, чтоб банк тоже удерживал сумму в размере 50%. В результате у него удерживают и там там. Это разве правомерно? Хотя перед уходом на СВО он предоставил приказ о своём убытии

Что нам делать и как поступить в нашей ситуации:

На расчётный счёт ТСЖ наложен арест по решению суда, снимаются все денежные средства, не можем в дальнейшем работать и платить заработную плату, оплачивать налоги и т.д. Помогите

Налоговая приостановила операции по счетам, кредитная история испорчена! ЦЕЛЬ: УБРАТЬ, ОСПОРИТЬ ПРОСРОЧКУ В БКИ!

У МЕНЯ БЫЛО ДОСТАТОЧНО СРЕДСТВ НА СЧЕТАХ ДЛЯ СПИСАНИЯ ЗАДОЛЖНОСТИ, НО ИЗ-ЗА ОГРАНИЧЕНИЙ НАЛОГОВОЙ ОБРАЗОВАЛАСЬ ПРОСРОЧКА. НА ДАННЫЙ МОМЕНТ ОГРАНИЧЕНИЯ СНЯТЫ ОТ НАЛОГОВОЙ.

Ответ от БАНКА: На расчетном счете у Вам действительно были средства, но согласно законодательства Ст. 855, налоговый кодекс РФ, Банк не имеет права списывать средства, которые ограничены Налоговым органом, поэтому даже при достаточности денежных средств, Банк не имеет права списать средства со счета в погашение по кредитной бизнес-карте, соответственно провести корректировки архивной датой невозможно.

Сын военнослужащий (контракт с МО), в марте 2023 года был тяжело ранен на сво, эвакуирован в Москву, госпиталь Вишневского. Во время прохождения лечения в госпитале, все формы справок, рапорты для выплат по ранению заполняла жена, у неё на тот момент была действующая доверенность от сына.

После трёх госпиталей сына выписали и направили к его части с рекомендацией отпуска на 60 дней. Ввк он не проходил в госпитале, потому что с собой не было военника (его только потом передали ему из зоны сво). В госпитале сказали, что ввк будет проходить уже при чести после отпуска.

Никакие выплаты ему не пришли, ни президентские, ни страховка. По страховке звонили в СОГАЗ, там ответили что документы они его не получили. В части ничего внятного не говорят.

Вопрос:

Могла ли его жена указать свои реквизиты для выплат, когда заполняла формы в госпитале? И получить выплаты на свой расчётный счёт?

Как платить алименты в процедуре банкротства физ лица, если фин управ отсутствует в течении года? .. Интересная получается ситуация, должник не имеет права осуществлять фин операции, кроме как через фин управляющего и суд соответственно, верно ведь, или я ошибаюсь? Зар плата переводится на расчетный счет открытый фин управляющим, а уже оттуда фин управляющий распределяет средства, предварительно утвердив распределение в суде, так ведь? ... Фин управ отстранен в течении года, и что теперь делать? (варианты незаконной выплаты исключены) . ... И как назло сменился пристав, поставили на мою беду туповатую девочку. С нее требуют, а она соответственно с меня!) Спасибо

Работаю на заводе. Раньше были карты питания, можно было сдать карту, если не пользуешься и получить денежную компенсацию за питание. Недавно всех работников обязали (именно обязали) завести карты банка Открытие + расчётный счёт. На эту карту поступают деньги на питание и этой картой можно расплатиться только в нашей столовой, то есть никакие другие операции не проходят. Я в столовой никогда не питаюсь и, соответственно, деньги эти не трачу. Собираюсь увольняться, но мне сообщили, что при увольнении все неиспользованные деньги с этой карты перейдут работодателю. Как мне получить мои же деньги?

Вопрос о налоговом вычете. В ЛК история деклараций отображает «кнп завершена без нарушений», затем «отклонено». В истории операций «переплата признана ЕНП на возврат» и «возвращено на расчётный счёт налогоплательщика».

Ответ инспекции - отказано по причине отсутствия положительного сальдо. Была задолженность по налогам, ее списали. Вопрос - куда делись оставшиеся деньги? Нужно подавать заново заявление на возврат?

Подходит время подачи "Отчета о движении средств в банке за рубежом..." Счет в зарубежном банке зарегистрирован в налоговой инспекции. За истекший год выполнялись операции: перечисление валюты со счета банка в РФ на свой же открытый счет за рубежом; пополнение счета за рубежом путем внесения наличной валюты, перечисление средств с зарубежного счета родственника на этот же счет, оплата различных товаров и услуг (в том числе медицинских) за рубежом. Скажите пожалуйста, в отчете должны быть указаны все вышеперечисленные операции, или только межбанковские переводы? Какие могут быть основные нарушения валютного законодательства, при работе с расчетным счетом за рубежом и какие последствия? Просьба только не надо присылать и копировать весь Закон о валютном законодательстве или ссылки на статьи из него. Спасибо

Я в данный момент участник сво, нахожусь сейчас в госпитале по ранению, приставы списали деньги. Имеют ли они на это право и могу ли я их вернуть обратно. При этом боевые приходят по статье"прочие выплаты" и не отображаются в расчётном листе в/с, и так же приходят деньги от благотворительной организации. Имеют ли их тоже право снимать и арестовывать счёт?

Сын доброволец СВО не получает денежное довольствие. Он перед отправкой написал доверенность своей сестре и оставил расчётный счет банка Тинькоф. По какой то причине его деньги переслали в ВТБ. Оттуда сыну сообщили о поступлении денег на ихние реквизиты и отправили их сыну. Почему и по какому праву расчётный отдел Мин Обороны это сделал, не понятно Куда обратиться за консультацией?

Мне нужен юрист по 115 ФЗ, пришло уведомление с банка, до 01.02.23 нужно предоставить документы, а именно по крипте! Так же есть расчетный счет рабочий в том же тинькофф банке! Больших операций по крипте не было, на карте всегда баланс от 500 тыс до млн, снимаю редко картой пользуюсь постоянно!

Интересует следующий вопрос. Компания (ООО) планирует оказывать посреднические услуги: получать от клиента (ФЛ и ЮЛ) денежные средства по безналу на свой расчетный счет и с помощью нескольких транзакций (через банки, расположенные в других странах) перевести их конечному получателю. Конечный получатель получает денежные средства в своей валюте (конвертация в одном из банков посредников). Данные денежные средства будут отправлены в оплату какого либо обязательства клиента перед получателем (покупка, услуги и т. п.). Вопрос следующий:

1. Может ли ООО оказывать такие услуги по агентскому договору без получения лицензии ЦБ (попадает ли это под банковские операции), либо какого-либо иного разрешения?

2. Кто в данном случае несет ответственность за репатриацию валюты?

1. В ходе проведения мероприятий налогового контроля в отношении организации налогоплательщика налоговый орган в банк в порядке п. 2 ст. 86 НК РФ направил запрос о предоставлении информации о движении денежных средств по расчетным счетам контрагента данного налогоплательщика в рамках встречной проверки. При этом банк, получивший запрос, и контрагент организации налогоплательщика состоят на налоговом учете в другой инспекции. Правомерно ли привлечение банка к ответственности по ст. 135.1 НК РФ за непредставление выписки по операциям на счетах организации в установленный срок?