Операции по расчетному счету / Законы и прочие темы

Как признать незаконным приостановление операций по расчетным счетам компании?

Арест счетов компании является одной из мер по взысканию налогов, пеней, штрафов и других обязательств, что приводит к невозможности осуществления любых расчетных операций. Казалось бы, довольно простая процедура: нарушил порядок уплаты обязательных платежей – счет арестован. Однако

ИП на усн доходы, пополняет на расчетный счет через депозиторы бака. Вопрос: яляется ли данная операция доходом для ИП,если в назначении платежа написано внесение наличных через депозиторы банка.

Арест расчетного счета налоговой: основания и как снять?

Арест расчетного счета налоговой инспекцией (часто так называют приостановление операций по счетам) осуществляется на основании ст. 76 НК РФ и фактически замораживает все денежные средства на счете компании. На каких основаниях происходит арест и как его снять, читайте далее в материале.

Я ип на УСМ с окведом 60.24-транспортные услуги, хочу купить (балок-дом)-товар для дальнейшей продажи. Могули ли я с таким окведом совершать такие операции через расчетный счет.

Где открыть расчетный счет для ИП лучше в 2021 году

Расчетно-кассовое обслуживание сегодня стало неотъемлемой частью бизнеса. Индивидуальные предприниматели и юридические лица имеют право открывать неограниченное число расчетных счетов и использовать их для получения и перевода денежных средств. В связи с развитием интернет технологий,

Я зарегистрирована как ИП. Снимала наличные средства с расчетного счета. Пришло письмо из банка с просьбой разъяснить экономический смысл данной операции.

У меня такая ситуация. У моей фирме ООО был расчетный счет втб 24, его заблокировали на основании ФЗ 115, я предоставил документы в банк по запросу, а банк закрыл мне счет и перевел остатки моих денег на второй мой счет. Как только деньги пришли на второй счет в другой банк, расчетный счет заблокировали по 115 закону. Не сделав ни одной операции в этом банке они запросили документы, документы по требованию я предоставил. Они сказали что счет закрывают, но из за того что у меня заблокирован счет в других банках мне не открывают счета. Арестов и наложений суда не имеется на фирме. Как мне правильно вывести деньги с расчетного счета и могу ли совершить платежное поручение своим кредиторам по договорам продажи, чтобы отдать имеющиеся долги по договорам поставки?

Бесплатный вопрос юристам онлайн

Если Вам трудно сформулировать вопрос — позвоните, юрист Вам поможет:
Бесплатно с мобильных и городских

Вопрос. У меня был открыт расчетный счет в банке на ИП. На протяжении нескольких месяцев я не пользовалась юр лицом и расчетным счетом в банке. Банк предъявил мне претензию на выплату им суммы за обслуживания расчетным счетом (хотя никаких операций не проводилось) до момента закрытия. На сегодня банк расторгнул договор в одностороннем порядке и закрыл расчетный счет. При обращении в банк - специалист банка сообщил что я могу не оплачивать данную сумму, т.к не пользовалась счетом на протяжении нескольких месяцев. Может ли банк подать на меня в суд и взыскать через суд данную задолженность?

Всем доброго времени!

Прошу совета, если кто сталкивался.

Я ИП, у меня есть расчетный счет в валюте. Сегодня получил уведомление от банка, что он намерен закрыть этот счет "в связи с отсутствием операцией по счету и остатка на счете". Но, несмотря на то, что им редко пользовались, это не "мертвый" счет! Последнее поступление было в 2013 г, и на нем должен быть достаточно большой остаток.

Как доказать, что на счете были деньги? Бумаг от банка, подтверждающих, что на счете что-то есть, нет (конверсия в рубли не проводилась, деньги не снимались); клиенты, которые со мной расплачивались, все за рубежом. С чего начать, и какие шаги предпринимать?

Здравствуйте! Я ИП, видеограф, занимаюсь видеосъемкой свадеб. Скажите обязательно ли мне открывать расчетный счет по новому законодательству? У меня все операции идут только наличными, и счет вообще не нужен. Как быть? Что теперь закрывать ИП из-за этого?

Из казначейства должны перевести взысканные по алиментам деньги, но на расчётный счет который я указывала для перевода наложили взыскание, (расходные операции доступны), может ли это препятствовать переводу денежных средств из казны мне на Счёт?

Я индивидуальный предприниматель, на расч. Счёте ОАО банка Х находятся денежные средства, до 500 т. руб. Сегодня банк приостановил операции по расч. Счетам по Указу Центробанка России. Возможен отзыв лицензии. Для производства работ необходимы оборотные ден. средства. Как получить деньги с банка?

Как законно вывести наличные деньги с расчетного счета

Как снять деньги с расчетного счета – актуальный вопрос для наших предпринимателей. Незаконные способы превращения безналичных денег в наличные хорошо известны российскому бизнесу, чего нельзя сказать о знании законных способов. Делаем попытку восполнить пробел. Казалось бы в чем

Сбербанк без моего ведома подключил на мой расчетный счёт странный автоплатёж – ежемесячную фиксированную сумму. Со счёта ушли деньги. В ответ на обращение, Сбербанк ответил, что я сам подключил подобную услугу. Опирался на доводы, что при подключении использовался «Онлайн банк». «Онлайн-банка» у меня нет. Иной информации Сбербанк не предоставил. Я предполагаю, что услугу случайно подключила девушка-оператор, когда я совершал операции с карточкой через кассу, либо при получении карты.

Разбираться с проблемой дальше Сбербанк отказался – предложил обратиться к получателю денег и просить их вернуть. Как мне действовать дальше?

Я обратилась в банк с таким обращением. Высылаю Вам скан документа подтверждающий, что арест на расчетные счета, моего мужа, № 40817810552092762485 от 17.11.2015; №42307810452090234659 от 20.09.2013 был наложен до 30.09.2016. Прошу разобраться почему не прошло списание средств поступивших на расчетный счет, 06.10.2016 года, для погашения ипотечного кредита, где я являюсь титульным со заемщиком. Данная операция отражена в моем личном кабинете. Прошу дать разъяснение по поводу сложившейся ситуации с расчетным счетом на сегодняшний день.

На сегодняшний день мне насчитали неустоку, которую требуют заплатить. Денежные средства висят на арестованном счете. Как мне правильно поступить?

Адвокатов по назначению обяжут открыть специальные расчетные счета для получения оплаты

Центробанк РФ предупреждает всех правозащитников, что они могут остаться без выплат за работу по назначению, если адвокатское образование, куда они входят, не откроет специальный расчетный счет в банке. Такие счета, как выяснили журналисты «Адвокатской газеты», требуют ежемесячного

Что нам делать и как поступить в нашей ситуации:

На расчётный счёт ТСЖ наложен арест по решению суда, снимаются все денежные средства, не можем в дальнейшем работать и платить заработную плату, оплачивать налоги и т.д. Помогите

У меня есть зарплатный проект, зарплатная карта согласно проекту, и бизнес расчетный счет работодателя, с которого мне нужно оплатить зарплату, сформировать реестр, ведомость. То есть я перевожу денег на зарплатную карту с нее обратно на бизнес и провожу данную операцию многократно, чтобы пополнить несколько месяцев одной десяткой тысяч рублей. Это законно, ведь технически это можно осуществить?!)

Являюсь единственным учредителем и директором ООО, хотел его ликвидировать, но в юр.агенстве сказали что у них есть клиент который как раз хочет открыть ООО. В целях экономии на затратах по ликвидации ООО предложили перерегистрировать на него (я выхожу из учредителей ООО, его вписывают), все издержки они берут на себя. Но заказчик просит сейчас еще до перерегистрации, чтоб я открыл 2 расч/счета в указанных им 2-х банках. Потом перерегистрация. Вопрос такой: несу ли я после перерегистрации какую-либо ответственность за эти счета (денежные операции на них) если счета были открыты мной, но операции по ним проводятся уже после выхода мной из учредителей? Есть ли какие-то риски для меня? Или после выхода из учредителей я ничем не рискую что делают с этими счетами?

У меня такая ситуация, в начале этого месяца в контакте я нашла девушку Ольга Кызыл которая дает займы, очень выгодными процентами, и вот написала ей, чтобы получить займ в размере 60 тыс. на лечение дочки, и она мне ответила, она сказала, что надо отправить мои копии документов, я отсканировала и отправила, еще она ответила что мне одобрили деньги, надо только перечислить страховую сумму, сначала она сказала что надо 1500, потом надо добавить еще 2000 руб., потом еще 2500 и получилось что в общем я перечислила его другу через мобильный банк 6100 и они короче обманули ничего не дали пропали с сети, а у меня только остались квитанции, номер расчетный счет обманщика, фамилия и имя его, и наша переписка, что делать незнаю, как мне вернуть деньги? Куда обратиться?

Блокировка счетов ФНС: причины и решение проблемы

Добрый день, коллеги! В данной статье я хотел бы поднять вопрос о блокировках счетов налоговыми органами и методах борьбы с незаконными действиями последних. В настоящее время проблема настолько актуальна, что, думаю, дискуссия должна получиться занимательной и полезной. По существу

Председатель снт берёт самоотвод. Выборы нового председателя по разным причинам не получается. Кто будет или может исполнять обязанности председателя снт, чтобы банк не (арестовал) или не приостановил операции по расчётному счёту снт?

С уважением.

Банк заблокировал счет ИП – что делать?

Банк может заблокировать счет на основании Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», далее — Закон о легализации), если операция по переводу денежных средств покажется ему

Работа с наличными средствами и блокировка счетов по 115-ФЗ: полезная информация

Краткое содержание: 1. Введение; 2. Обсуждение. Здравствуйте дорогие друзья и посетители сайта! Сегодня мы поговорим о таком специфичном вопросе, как наличка и возможные санкции по 115-ФЗ или как его знают в обычной форме - «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных

Как правильно закрыть счет в банке

Любое физическое или юридическое лицо может столкнуться с проблемой закрытия расчетного счета в банке. Такая необходимость может возникнуть в случае смены банка, прекращения деятельности предприятия, его ликвидации и в других ситуациях. О том, как правильно прекратить свои отношения

Что делать, если банк заблокировал счет по закону 115-ФЗ

Сегодня я хотел бы рассмотреть очень актуальную, на мой взгляд, проблему блокировки расчетного (лицевого) счета банком. Если вы уже сталкивались с этим, боитесь столкнуться или вас просто очень волнует данная тема – эта статья для вас. Данный материал предназначен как для юридических

Если банк заблокировал счёт или карту.

Банковские организации могут блокировать расчётный счёт или карту - так, что её владелец теряет доступ к своим деньгам. Возможность заблокировать карту хороша, когда доступ к ней получили мошенники. Однако случается и так, что кредитные учреждения блокируют карты в то время, как мошенников

ФНС: если у ИП долги по налогам, их спишут с личного счета...

Недавно ФНС напомнила, что долги ИП можно списывать не только с бизнес-счетов, но и с обычных счетов физлица. Если у вас пустой счет ИП, но есть деньги на личной карточке, то за ними могут прийти — при условии, что есть долги. Еще из-за долгов счета могут заблокировать. Источник:

Особенности Налогообложения ИП, если операция по оквэд ИП прошла чрез счет физ лица или за наличные, как отчитываться перед налоговой, все ли операции должны проходить через расчетный счет ИП, какие штрафы

Как налоговая следит за счетами физических лиц

Налогоплательщики – физические лица могут задаваться вопросом: может ли налоговая инспекция отследить движение по их расчетному счету в банке. Недавние изменения налогового законодательства заставляют «самозанятых» задавать себе этот вопрос особенно часто. О том, кого коснется налог

Оспариваю в суде договор займа, заключенный между ООО и физ. лицом. В ходе судебного представитель ООО сообщил, что деньги выдавались физ. лицу наличными из кассы организации. В кассу они поступили от учредителя в виде займа, минуя расчетный счет в банке. Запросить у ООО первичные учетные документы и иные бух. док-ты (кассовую книгу, регистры...) не удается - суд все ходатайства отклоняет. Деятельность ООО по ОКВЭД - оптовая торговля. При таком виде деятельности ведение кассовых операций с наличными денежными средствами может являться сомнительным. Подскажите, пожалуйста, как можно узнать, ведутся ли в ООО кассовые операции? Должно ли это быть закреплено в Учетной политике? Должно ли это быть известно обслуживающему банку, в котором открыт расчетный счет? Должно ли это быть известно налоговой инспекции (планирую написать туда запрос)?

Я продаю ООО, и передаю кэш карту, привязанную к расчетному счёту компании, новому владельцу и она оформлена на меня как на физ лицо. Несу ли я юридическую ответственность по её операциям? И как оформить документально факт моего неучастия в операциях по этой карте, после продаже компании?

Я взял кредит в банке 1000 000 р.

Потом завел их в систему Webmoney.

Совершил операции купли продажи электронных валют с целью получения прибыли.

Затем вывел средства на свой расчетный счет. (платеж пришел с назначением В счет продажи ценных бумаг, по договору)

Потом заново завел в Webmoney еще 800 000 рублей. Поторговал электронными валютами и снова вывел средства, но уже на карты VISA GOLD без назначения платежа.

Теперь из банка пришел запрос на документальное подтверждение входящих средств во двум счетам на общую сумму 1 800 000 р.

1. Пойдет ли информация о данных платежах в налоговую?

2. Не является ли противозаконной торговля электронными валютами?

3. Как правильно обосновать поступление средств и не получить неприятности?

Спасибо!

Блокировка счетов Банками по ФЗ 115

В последнее время Банки массово блокируют счета организаций и предпринимателей в рамках закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (115-ФЗ), препятствующего использованию малого бизнеса для «отмывания» денежных

Подходит время подачи "Отчета о движении средств в банке за рубежом..." Счет в зарубежном банке зарегистрирован в налоговой инспекции. За истекший год выполнялись операции: перечисление валюты со счета банка в РФ на свой же открытый счет за рубежом; пополнение счета за рубежом путем внесения наличной валюты, перечисление средств с зарубежного счета родственника на этот же счет, оплата различных товаров и услуг (в том числе медицинских) за рубежом. Скажите пожалуйста, в отчете должны быть указаны все вышеперечисленные операции, или только межбанковские переводы? Какие могут быть основные нарушения валютного законодательства, при работе с расчетным счетом за рубежом и какие последствия? Просьба только не надо присылать и копировать весь Закон о валютном законодательстве или ссылки на статьи из него. Спасибо

ЗА ЭТО КАРТУ И СЧЁТ ЗАБЛОКИРУЮТ

Вступил в силу закон о блокировке карт за сомнительные операции. У каждой банковской карты есть свой собственный банковский счет, на котором и лежат денежные средства. Карточка же в данном случае представляет из себя что-то вроде ключей от сейфа с деньгами, которые в случае необходимости

Правила оформления ходатайства о наложении ареста на счет ответчика

Ходатайством о наложении ареста на счета должника судья или истец пытаются обеспечить дальнейшие взыскание задолженности. Как корректно и при каких обстоятельствах оформить такое заявление, и каковы действия уполномоченных органов далее? Законодательство РФ о запрете пользования денежными

Банк или пристав? Кто ответит за неправомерное списание денежных средств со счёта должника по исполнительному документу? Вопрос – ответ

Кто ответит в случае неправомерного списания денежных средств с банковского счёта должника? Однотипные вопросы пользователей ежедневно поступают в чат юристов сайта. Итак, разберёмся, на ком всё-таки лежит ответственность, если задолженность по исполнительному листу (постановлению

Путин запретил банкам блокировать счета бизнеса и граждан

В ответ на многочисленные жалобы предпринимателей и обычных граждан Президент России Владимир Путин поручил Центробанку и Правительству РФ запретить необоснованную блокировку счетов физических лиц кредитными организациями, в которых они обслуживаются. Соответствующие поправки должны

Последние новости ЦБ РФ: денежные переводы граждан возьмут под особый контроль. Кого это коснется? Контроль банковских операций. Что нужно знать?

Источник фото https://ru.depositphotos.com/stock-photos/%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%8C%D0%B3%D0%B8-%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%B8.html?qview=84520862 Здравствуйте, мои дорогие читатели и пользователи сайта "Юридическая социальная сеть!" Предлагаю Вашему вниманию мою новую публикацию о возможном

Обязаны ли приставы перед арестом счетов сообщать должнику? У меня арестовали счета карт и расчётный счёт ИП за непогашенный кредит физ. л. Обязаны ли были меня вызвать на суд?

Я опасаюсь работать по р/счёту, т.к. там проходят и чужие деньги.

Интересует вопрос таков: примет ли суд как доказательство того, что денежные средства поступили ответчику, если только есть список транзакций из банка с данными разными, где указан получатель/провайдер ответчик, но там не указаны дополнительные реквизиты (то есть нет банка, счета, расчетного счета), но нет платежных поручений. Проблема в том, что все операции проводились через Киви Банк, там все электронно.

Мошенники перевели деньги клиентов Сбербанка на счет «Трансконтейнера», но не смогли их получить

Друзья! Как пишет издание РБК, мошенники перевели деньги клиентов Сбербанка на счет «Трансконтейнера» Неизвестные перевели на счета «Трансконтейнера» свыше 3 000 000 рублей., сообщила компания. Часть из них принадлежит клиентам Сбербанка, узнал РБК. Использование счета юрлица может

Я, как предприниматель, ошибочно перечислила 400 000 руб. двумя платежными поручениями на арестованные Налоговой службой счета организации. При устном обращении в ошибочно указанную организацию с просьбой вернуть денежные средства, мне пояснили, что не смогут этого сделать, т.к. на счета наложен арест и все расходные операции приостановлен, дали мне справку о поступлении денег и согласии на возврат сумм. Далее я обратилась в Налоговую и попросила вернуть мне ошибочно уплаченные денежные средства на мой расчетный счет. Указала, что денежные средства для меня являются значительными и необходимы мне для уплаты налогов за 2018 года. Позже получила ответ из налоговой с отказом и советом обратиться в организацию, получившую суммы. Как быть? Я так поняла, что налоговая проигнорировала тот факт, что счета ОНА же и арестовала счета и не хотят ничего сделать!

Происходит блокировка вкладов и счетов

Случаи блокировок банками счетов физических лиц тоже множатся не по дням, а по часам. Особенно после введения в июле 2017 года единого межбанковского стоп-листа. И всё это в рамках закона 115 ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и финансированию

Банк не проводить платежи юр.лица с расчетного счета, объясняя это тем, что временно приостановлена работа в банке, также нет возможности провести операции с наличными, в кассе нет денег. Куда жаловаться, что предпринимать?

Решением районного суда, были удовлетворены исковые требования о взыскании с ООО в пользу потерпевшей компенсации за моральный вред в размере 520 000 т. р. Апелляционная жалоба ООО-без удовлетворения. После вступления решения суда в законную силу, истица предъявила исполнительный лист ко взысканию. В рамках исполнительного производства был наложен арест на расчетный счет ООО и грузовой автомобиль. ООО-это строительная фирма, через расчетный счет которой проводятся все денежные операции. После ареста счета, работа фирмы полностью парализована. От своей деятельности за 2015 год ООО получила прибыль в размере 57644 т. р.,а за 2016 год-485149 т. р.Никакого иного имущества, кроме вышеупомянутого автомобиля, компания не имеет. Компанией было подано заявление в районный суд о рассрочке исполнения решения суда. Сегодня решением суда, в рассрочке было отказано. Все осталось без изменения. Подскажите, что еще можно сделать? Есть ли реальный выход с создавшегося положения?

3 частые ситуации, когда налоговая блокирует счет ИП. Расскажем что делать

Представьте, надо оплатить поставку товара или срочно перевести деньги контрагенту, но вы не можете этого сделать: расчетный счет заблокирован по решению налоговой. Или проверяете деньги на личных счетах, а там почему-то заморожена крупная сумма, которую вы вроде бы никому должны

Я написала через онлайн-портал мвд вот такое письмо:

"Здравствуйте. С моих расчетных счетов были произведены мошейнические операции, списаны денежные средства, в банк я обратилась-заблокировали карту, как мне вернуть денежные средства"

Спустя 23 дня мне звонят с отделения и просит прийти и разъяснить.

В банке я уже получила ответ, что транзакцию не отменить.

В мвд я не хочу дальше что-то выяснять, тк счиитаю безперпективным и времени терять не хочу.

Вот меня вызвали, что мне сказать, чтобы не было возбуждено дело. И какие доказательсвта мне для этого нужны.

Бесплатный вопрос юристам онлайн

Если Вам трудно сформулировать вопрос — позвоните, юрист Вам поможет:
Бесплатно с мобильных и городских
Помощь юристов и адвокатов
Спроси юриста! Ответ за5минут
спросить
Администратор печатает сообщение