Проверка документов банком / Документы - 663 советов адвокатов и юристов
Доброе утро
Надо отказываться от этой квартиры. Ну отказывать от сделки.
Хотя банк должен проверить все документы, иначе они просто сделку не одобрять. Не надо отказываться, нужно понять что они в это вкладывают.
Если они укажут, что все чисто, а что-то случиться, то при такой ситуации с этих " юристов " банка можно деньги за ипотеку взыскать и поэтому во всех заключениях ЕСТЬ эта фраза. Добрый день!
Обязательно отказывайтесь от сделки!
А продавец сообщал Вам о третьих лицах? Проанализировать, что за права такие третьих лиц. Хотим взять квартиру в ипотеку, нашли объект, уже сделка на днях, я заказала в банке юридическую проверку, в ходе проверки выявлены сведения о правах и законных интересах третьих лиц, подскажите пожалуйста что делать в таком случае?
Ну отказывать от сделки.
Хотя банк должен проверить все документы, иначе они просто сделку не одобрять.
Спросить
Не надо отказываться, нужно понять что они в это вкладывают.
Если они укажут, что все чисто, а что-то случиться, то при такой ситуации с этих " юристов " банка можно деньги за ипотеку взыскать и поэтому во всех заключениях ЕСТЬ эта фраза.
Спросить
Добрый день!
Обязательно отказывайтесь от сделки!
А продавец сообщал Вам о третьих лицах?
Спросить
Чтобы получить деньги, необходимо направить в банк для проверки документы о соответствии ипотечного кредита правилам программы. Затем кредитор отсылает их в АО «Дом. РФ». Если данные верны, то «Дом. РФ» переводит в банк средства для полного или частичного погашения ипотеки в пределах 450 тыс. рублей. ОБратиться в компанию АО "ДОМ. РФ" Я заемщик жена не со заемщик... Один совместный ребенок двое от другого брака... Как получить 450 тысяч от государства на погашение ипотеки.
Чтобы получить деньги, необходимо направить в банк для проверки документы о соответствии ипотечного кредита правилам программы. Затем кредитор отсылает их в АО «Дом. РФ». Если данные верны, то «Дом. РФ» переводит в банк средства для полного или частичного погашения ипотеки в пределах 450 тыс. рублей.
СпроситьМожно попробовать вернуть
Сначала напишите заявление в полицию по факту мошенничества. Полиция установить владельца счета, с него и можно взыскать в порядке гражданского судопроизводства. Добрый день!
Вернуть сложно, но возможно.
Для начала обратитесь с заявлением в полицию по факту мошенничества (ст.159 УК РФ).
В рамках проверки сотрудники полиции узнают ФИО и адрес владельца счета.
А далее Вы обращайтесь в суд с иском о взыскании неосновательного обогащения.
Для грамотного составления документов и подробной консультации лучше обратитесь к любому юристу данного сайта в личные сообщения. Можно ли вернуть деньги отправленные мошеннику с карты сбербанк на киви банк?
99% что киви банк не зарегистрирован на имя мошенника.
Добрый день!
Вернуть сложно, но возможно.
Для начала обратитесь с заявлением в полицию по факту мошенничества (ст.159 УК РФ).
В рамках проверки сотрудники полиции узнают ФИО и адрес владельца счета.
А далее Вы обращайтесь в суд с иском о взыскании неосновательного обогащения.
Для грамотного составления документов и подробной консультации лучше обратитесь к любому юристу данного сайта в личные сообщения.
СпроситьПохоже на распространённое мошенничество. Оксана, добрый день. Нет, не считаю это правомерным
Может это мошенники?
С уважением, Дарья Алексеевна. Такой вопрос муж хотел взять кредитную карту ббанк одобрил но когда поехал оформлять кредитку сказали нужно оплатить 15 тысяч рублей за какую то проверку документов и после того как пройдет проверка эти деньги вернутся на карту правомерное ли это.
Оксана, добрый день. Нет, не считаю это правомерным
Может это мошенники?
С уважением, Дарья Алексеевна.
СпроситьПишите жалобу в ЦБ и, можно в ген. прокуратуру и СК. Можно в Центробанк либо прокуратуру о нарушении законности, Пусть проведут проверку. Пишите жалобу в Центробанк, зайдите на из сайт. Бланк Банк ограничил ДБО юр.лицу и бесконечно требует недостающие документы по запросу. Не дает распоряжаться деньгами! Только на бумажном носителе, а банк находится в Москве, а мы далеко в регионе! За рассмотрение платежки требует 1000 рублей и пишет, что может отказать! Платежку требует отправить почтой и заверить нотариально! А за закрытие счета спишет 10% от суммы остатка! Как бороться с этим беспределом?
Можно в Центробанк либо прокуратуру о нарушении законности, Пусть проведут проверку.
СпроситьПостановлением Правительства РФ от 29 июля 1998 г. N 855 «О мерах по реализации федерального закона «Об обязательном государственном страховании жизни и здоровья военнослужащих…»
...
При получении инвалидности требуется:
заявление;
справку о получении инвалидной группы;
историю болезни;
выписку из приказа;
счет из банка. Заключение медкомиссии ВВК и заключение служебной проверки о причинной связи. Куда обращаться по этому поводу в ДНР? Какие документы нужны для получения компенсации за заболевание полученное во время службы по контракту.
Постановлением Правительства РФ от 29 июля 1998 г. N 855 «О мерах по реализации федерального закона «Об обязательном государственном страховании жизни и здоровья военнослужащих…»
...
При получении инвалидности требуется:
заявление;
справку о получении инвалидной группы;
историю болезни;
выписку из приказа;
счет из банка.
Спросить
- чек об оплате вы можете распечатать со своего личного кабинета на сайте банка или запросить выписку в офие банка;
- писмьенно потребовать выдать копию договора на обучение в автошколе, укзать, что в противном случае напишете жалобы в налоговую и прокуратуру (никому не нужны проверки);
Обязательно оцените ответ, если он помог вам! Благодарю! Как можно забрать документы из автошколы. Если нет договора и чека об оплате.
- чек об оплате вы можете распечатать со своего личного кабинета на сайте банка или запросить выписку в офие банка;
- писмьенно потребовать выдать копию договора на обучение в автошколе, укзать, что в противном случае напишете жалобы в налоговую и прокуратуру (никому не нужны проверки);
Обязательно оцените ответ, если он помог вам! Благодарю!
СпроситьПроверка предоставленных документов, заемщика на предмет судимостей, проверка заемщика на предмет текущих кредитов и задолженностей по ним. Могут просто отказать без объяснения причин. Что проверяет служба безопасности банка при получении дебетовой карты?
Только что мои данные отправили на проверку службы безопасности Райффайзен банка. Я просто хотел стать клиентом банка и зарегистрировать карту + открыть долларовый счёт для получения выплат Google Adsense. Спасибо.
Здравствуйте Наталья
Возврат взысканных денежных средств производиться в судебном порядке, следует заявить в суд о повороте исполнения судебного акта и предоставить все имеющиеся доказательства. Если Постановление поступило до списания денег, то банк обязан вернуть деньги. Жалобу в банк, в ЦБ РФ, приставу о проведении проверки банка на исполнение ФЗ. Через суд можете взыскать деньги. Добрый день!
А Вы ранее обжаловали судебное решение или отменили судебный приказ?
Если да, то Вам в суд надо написать заявление о повороте исполнения судебного решения (ст.443 ГПК РФ).
Для грамотного составления документов и подробной консультации лучше обратитесь к любому юристу данного сайта в личные сообщения. Приставы вынесли постановление об отмене постановления об обращение взыскания на денежные средства, а банк не снимает арест с суммы и не возвращает деньги. Постановление у них есть. Куда мне обратиться, что бы вернули деньги?
Здравствуйте Наталья
Возврат взысканных денежных средств производиться в судебном порядке, следует заявить в суд о повороте исполнения судебного акта и предоставить все имеющиеся доказательства.
Спросить
Добрый день!
А Вы ранее обжаловали судебное решение или отменили судебный приказ?
Если да, то Вам в суд надо написать заявление о повороте исполнения судебного решения (ст.443 ГПК РФ).
Для грамотного составления документов и подробной консультации лучше обратитесь к любому юристу данного сайта в личные сообщения.
СпроситьЗдравствуйте. Два - три дня. В Газпром банке могут и неделю проверять. Я подал документы в банк на открытие через них ООО, сколько обычно идет проверка ООО в СБ?
Здравствуйте. Пишите в банк заявление на возврат денежных средств. Я так понимаю, услуга по проверке документов была оказана? Вы выбрали подходящий вариант, но сделки не было? Домклие оплатили услугу проверка документов для оформления ипотеки, сделка сорвалась, как вернуть деньги.
Я так понимаю, услуга по проверке документов была оказана? Вы выбрали подходящий вариант, но сделки не было?
СпроситьДобрый день!
Пишите жалобу начальнику ОСП. Оплату производили картой? Доброго времени суток.
Если платили через банк, внося наличные или оплачивали картой - вправе в банке запросить подтверждающие документы.
Одновременно обжалуйте действия пристава в прокуратуру, а лучше в суд, прилагая копию квитанции об оплате.
Пишите жалобу на председателя суда о том, что квитанция утрачена, пусть проведут проверку служебную по канцелярии, вдруг найдут. Год назад я оплатил гос пошлину отнёс квитанцию в суд сейчас с меня отнять требуют оплатить туже самую пошлину через пристова в зымают исполнительный сбор я так понимаю квитанцию они где-то потеряли но у меня есть фото этой квитанции я дал ксерокопию пристова но всё без полезно как быть.
Доброго времени суток.
Если платили через банк, внося наличные или оплачивали картой - вправе в банке запросить подтверждающие документы.
Одновременно обжалуйте действия пристава в прокуратуру, а лучше в суд, прилагая копию квитанции об оплате.
Пишите жалобу на председателя суда о том, что квитанция утрачена, пусть проведут проверку служебную по канцелярии, вдруг найдут.
СпроситьБанк может заблокировать вашу карту, если подозревает, что с неё пытаются украсть деньги. Или срок действия карты закончился, а вы забыли, тогда в отделении банка вас ждёт новая карта.
Звоните в банк. Номер телефона указан на оборотной стороне карты, на сайте или в приложении. Сотрудник спросит данные паспорта и кодовое слово (каждый банк по-своему идентифицирует клиента) и выяснит причину блокировки.
Если карту заблокировал банк, вы подтвердите свои покупки, карту разблокируют. Если карту заблокировали по инициативе платёжной системы, разблокировать её не получится — только перевыпускать.
Если банк заблокировал карту из-за подозрения в обналичивании денег, у вас попросят документы, подтверждающие законность полученных средств. После предоставления и проверки документов блокировку снимут. Здравствуйте Владимир!
На каком основании заблокирована карта? Полтора года назад мне оформили карту мир, а карта виза осталась на руках, она заблокирована банком, что с ней делать?
Банк может заблокировать вашу карту, если подозревает, что с неё пытаются украсть деньги. Или срок действия карты закончился, а вы забыли, тогда в отделении банка вас ждёт новая карта.
Звоните в банк. Номер телефона указан на оборотной стороне карты, на сайте или в приложении. Сотрудник спросит данные паспорта и кодовое слово (каждый банк по-своему идентифицирует клиента) и выяснит причину блокировки.
Если карту заблокировал банк, вы подтвердите свои покупки, карту разблокируют. Если карту заблокировали по инициативе платёжной системы, разблокировать её не получится — только перевыпускать.
Если банк заблокировал карту из-за подозрения в обналичивании денег, у вас попросят документы, подтверждающие законность полученных средств. После предоставления и проверки документов блокировку снимут.
Спросить
Договор считается заключенным с момента подписания по сути. Раз нет в договоре описания предоставляемых вам услуг, то должно быть приложение к договору в виде сметы, либо подобного смете документа. Либо в медучреждении должен быть утвержденный прайс. Если и этого нет, то в данном случае можно обратиться в роспотребнадзор и (или) в минздрав с просьбой организовать проверку. А кредит-придется платить. А с медиков в судебном порядке, если есть конечно перспектива в вашей ситуации, взыскать сумма причиненного вам ущерба в результате оказания вам услуга ненадлежащего качества. Была на консультации по протезированию, на эмоциях, подписала договор взяла кредит, оформили все там же, тут же удалили 3 зуба. Сейчас начала приходить в себя, промониторила цены, мне посчитали по завышенным, при том очень завышены. В договоре указана только сумма. Кредиты оформлены в двух банках. Что можно сделать в этой ситуации?
Договор считается заключенным с момента подписания по сути. Раз нет в договоре описания предоставляемых вам услуг, то должно быть приложение к договору в виде сметы, либо подобного смете документа. Либо в медучреждении должен быть утвержденный прайс. Если и этого нет, то в данном случае можно обратиться в роспотребнадзор и (или) в минздрав с просьбой организовать проверку. А кредит-придется платить. А с медиков в судебном порядке, если есть конечно перспектива в вашей ситуации, взыскать сумма причиненного вам ущерба в результате оказания вам услуга ненадлежащего качества.
СпроситьДобрый день!
Все зависит от скорости ответа банка, иногда данная процедура занимает больше месяца. Нотариус дал запрос о проверке документов на получение денежных средств, сколько он будет ждать ответ? Спасибо.
Добрый день!
Все зависит от скорости ответа банка, иногда данная процедура занимает больше месяца.
СпроситьНастаивайте на проведении проверки данных фактов. [quote]В торговом центре выронил портмоне с паспортом, правами, банк картами и деньгами. Через 2 минуты заметил пропажу, вернулся, не нашел. Стали смотреть по камерам и выяснили что мужчина и женщина подобрали, посмотрели что внутри, мужчина положил в карман и они спешно покинули торговый центр. В полиции говорят что это не кража.
Так кража это или просто утеря?[/quote]
Это не кража. Это поведение, не соответствующее требованиям разумности, доброй совести и справедливости (статья 6 ГК РФ). В торговом центре выронил портмоне с паспортом, правами, банк картами и деньгами. Через 2 минуты заметил пропажу, вернулся, не нашел. Стали смотреть по камерам и выяснили что мужчина и женщина подобрали, посмотрели что внутри, мужчина положил в карман и они спешно покинули торговый центр. В полиции говорят что это не кража. Так кража это или просто утеря?
В торговом центре выронил портмоне с паспортом, правами, банк картами и деньгами. Через 2 минуты заметил пропажу, вернулся, не нашел. Стали смотреть по камерам и выяснили что мужчина и женщина подобрали, посмотрели что внутри, мужчина положил в карман и они спешно покинули торговый центр. В полиции говорят что это не кража.Так кража это или просто утеря?
Это не кража. Это поведение, не соответствующее требованиям разумности, доброй совести и справедливости (статья 6 ГК РФ).
СпроситьВы можете уточнить в банке. Заблокировали карту для проверки операций, по регламенту банка до у месяцев.
Потом попросили документы на основании 153 фз, я отказался их предоставлять, но чтобы вывести деньги, надо ждать конца проверки, прошёл ровно месяц, как быть?!
Конечно банк может отказать в заключении договора в любое время до его подписания сторонами. До заключения договора и проверки документов это может быть просто общим предложением. Позвонили с автосалона и сказали 3 банка одобрили кредит на машину, я у них спросил предворительно одобрили или уже точно они сказали что уже всё точно одобрили хочу узнать могут так одобрить, а то я приеду и мне скажут что нет.
Добрый день, можете обратиться на горячую линию в банк и уточнить данный факт. Такое вполне возможно. Для проверки свяжитесь с банком, одобрившем автокредит. Быть просто:
набрать в интернете "обманы автосалонов" мошенничество автосалонов и узнать истории вот таких вот наивных граждан.. В автосалоне сказали, что одобрили кредит в 2-х банках, заявку отправляли они сами без скана документов. Приглашают приехать в салон на оформление кредита без первоначального взноса с документами, но он находится в другом городе. Есть опасения по поводу того, действительно ли есть одобрение. Как быть?
Быть просто:
набрать в интернете "обманы автосалонов" мошенничество автосалонов и узнать истории вот таких вот наивных граждан..
СпроситьКредитор сообщает должнику, что собирается получить деньги или имущество через обращение к нотариусу. Если должник соглашается с этим, кредитор предоставляет нотариусу документы. Нотариус после проверки бумаг делает исполнительную надпись и информирует о ней должника в течение 3 рабочих дней.
Если Вы не согласны, то такая процедура неправомерна. Если в договоре прописано про нотариуса, то законно, но предполагаю, что Тинькофф самоуправством занимается и взыскивает незаконно долги через своего нотариуса. Банк инициировал судебное разбирательство по кредитному договору и обратился в суд о вынесении судебного приказа, суд требование банка удовлетворил. В связи с не согласием должника к требованием банка судебный приказ был отменен. Через пол года банк обратился к нотариусу и получил исполнительную надпись. Законно ли нотариус вынес исполнительную надпись, ведь у должника с банком отсутствует бесспорность по требованиям?
Кредитор сообщает должнику, что собирается получить деньги или имущество через обращение к нотариусу. Если должник соглашается с этим, кредитор предоставляет нотариусу документы. Нотариус после проверки бумаг делает исполнительную надпись и информирует о ней должника в течение 3 рабочих дней.
Если Вы не согласны, то такая процедура неправомерна.
СпроситьНиколай, в случае утери постановления для получения копии можно обратиться в отделение ГИБДД. При себе необходимо иметь паспорт. После проверки документов дежурный сотрудник предоставит банковские реквизиты для уплаты штрафа. В случае утраты квитанции, обращайтесь в банк. Удачи. Был пьян, был принят ППС. Наложен штраф. Нет квитанции, может потерял.
Николай, в случае утери постановления для получения копии можно обратиться в отделение ГИБДД. При себе необходимо иметь паспорт. После проверки документов дежурный сотрудник предоставит банковские реквизиты для уплаты штрафа. В случае утраты квитанции, обращайтесь в банк. Удачи.
СпроситьЗдравствуйте Павел. Если у вас есть доступ в личный кабинет гос. услуг, вы можете проверить есть ли у вас долги. Либо обратиться в МФЦ с просьбой произвести проверку долгов по вашим документам. Так же рекомендую сделать запросы в банки. Если оплачевал другой человек за меня, нет ни чеков ничего, ни связи с этим человеком нет что б узнать как он оплачевал. Ни где не высвечивается что у меня есть долг.
Здравствуйте Павел. Если у вас есть доступ в личный кабинет гос. услуг, вы можете проверить есть ли у вас долги. Либо обратиться в МФЦ с просьбой произвести проверку долгов по вашим документам. Так же рекомендую сделать запросы в банки.
СпроситьИнна, Если вы обращались именно в ломбард, а не скупку или комиссионку, то вы можете подать жалобу в Центробанк РФ. Они проведут проверку действий организации. В прочих случаях следует обращаться в отделение полиции. Они проведут проверку деятельности компании и примут решение о возбуждении дела по вашему вопросу. Вы какие документы подписывали при передаче Ваших изделий? Инна, здравствуйте.
Если это был ломбард, то напишите жалобу в Центральный банк через онлайн приёмную.
Пусть проведут проверку.
С уважением. Я спешила. Не посмотрела внимательно. Позже увидела что это только квитанция на скупленные ценности. Обманули меня. Сдала золото в ломбард магазина сан лайт. Пришла через два месяца. Это был последний день до истечения срока 2 месяцев. Хочу выкупить изделия. Мне говорят так ваших изделий уже через два дня не было. Вы же в скупку сдали. При оформлении залога я уточняла что буду выкупать. Правомерно ли поступил работник ломбарда? Можно ли написать претензию и в какие органы?
Инна, Если вы обращались именно в ломбард, а не скупку или комиссионку, то вы можете подать жалобу в Центробанк РФ. Они проведут проверку действий организации. В прочих случаях следует обращаться в отделение полиции. Они проведут проверку деятельности компании и примут решение о возбуждении дела по вашему вопросу.
Спросить
Инна, здравствуйте.
Если это был ломбард, то напишите жалобу в Центральный банк через онлайн приёмную.
Пусть проведут проверку.
С уважением.
Спросить
Я спешила. Не посмотрела внимательно. Позже увидела что это только квитанция на скупленные ценности. Обманули меня.
СпроситьТо есть, Вы сами подписали документы на продажу изделий, и утверждаете, что Вас обманули?
Увы, Вы сейчас не докажете, что 2 мес назад имели другие намерения.
СпроситьРасчетный счет вы можете сменить в любой момент!
До апреля 2014 года в России уведомление об открытии расчетного счета возлагалось на владельца — ИП или организацию. По федеральному закону № 52-ФЗ уведомление ФНС и ПФР об открытии счета в российском банке теперь возложено на сам банк, владельцу счета ничего делать не нужно.
Если в пятидневный срок в инспекцию не поступит сообщение о вновь созданном РС, штраф для должностного лица банка составит 1000–2000 рублей, а сам банк будет оштрафован на 20 000 рублей.
Вы как ИП и ООО можете иметь не один а несколько расчетных счетов в зависимости от потребностей бизнеса.
Поэтому смена вами расчетного счета ни как не отразится на налоговой проверке. ФНС увидит и старый и новый счета независимо от вас в автоматическом режиме. Могу ли я сменить расчетный счёт в личном кабинете налогоплательщика если у меня проверка документов будет до 14.05.22?
Расчетный счет вы можете сменить в любой момент!
До апреля 2014 года в России уведомление об открытии расчетного счета возлагалось на владельца — ИП или организацию. По федеральному закону № 52-ФЗ уведомление ФНС и ПФР об открытии счета в российском банке теперь возложено на сам банк, владельцу счета ничего делать не нужно.
Если в пятидневный срок в инспекцию не поступит сообщение о вновь созданном РС, штраф для должностного лица банка составит 1000–2000 рублей, а сам банк будет оштрафован на 20 000 рублей.
Вы как ИП и ООО можете иметь не один а несколько расчетных счетов в зависимости от потребностей бизнеса.
Поэтому смена вами расчетного счета ни как не отразится на налоговой проверке. ФНС увидит и старый и новый счета независимо от вас в автоматическом режиме.
СпроситьДальше подавать на банк в суд иск о признании договора по открытию корпоративной карты ничтожным. Добрый день!
Если обратились с заявлением в полицию, то сотрудники полиции проведут проверку, направят запросы в этот банк. И банк предоставит информацию эту полиции. Вы потом можете ознакомиться с полученными документами в полиции. Подать исковое заявление о признании сделок этих недействительными, так как Вы своими действиями не совершали указанных операций. На меня обманным путем выпустили карту в банке. Карта корпоративная, дебетовая, выпущена на моё имя с доверенностью ген директору неизвестной мне организации. Обнаружила её когда случайно открыла в этом банке счёт. К тому времени с неё сняли 1.5 миллиона рублей. Я её заблокировала с приложении. Обратилась в полицию с заявлением и в банк. Попросила банк письменно выдать мне копии документов, с помощью которых был открыт этот банковский продукт. Банк письменно отказался предоставлять инфо. Что делать дальше?
Дальше подавать на банк в суд иск о признании договора по открытию корпоративной карты ничтожным.
СпроситьДобрый день!
Если обратились с заявлением в полицию, то сотрудники полиции проведут проверку, направят запросы в этот банк. И банк предоставит информацию эту полиции. Вы потом можете ознакомиться с полученными документами в полиции.
СпроситьПодать исковое заявление о признании сделок этих недействительными, так как Вы своими действиями не совершали указанных операций.
Спросить
