Проверка на ограничения налоговой / Налоги - 1760 советов адвокатов и юристов

Известно, что налоговая инспекция для налогового контроля может проверить только три года, предшествующие году проверки. При проверке в 2015 г. это 2014,2013, 2012 гг.

Означает-ли это, что налоговая. К примеру, за не списание кредиторской задолженности поставленной в баланс еще в 2005 г. уже не сможет применить санкции?

Имеет –ли право налоговая в данном случае истребовать документы на кредиторку за все годы, начиная с 2015 г.?

Желаю Вам всего наилучшего!

У меня ресторан, завтра приезжает проверка по получению лицензии на алкоголь. Что они проверяют, какие документы?

Такая ситуация: в нашу организацию было прислано определение об истребовании сведений, необходимых для разрешения дела об административном правонарушении из налоговой. В определении был указан срок ответа - 3 дня. Сотрудник, принявший определение, расписался в получении и в графе ознакомления с необходимым сроком ответа. Но в службу безопасности документы переданы не были, срок был нарушен. Какими проблемами грозит такое нарушение? Штрафы, размеры?

Заранее спасибо за ответ.

Я работаю на предприятие которое занимается изготовлением металлической мебели с иностранными инвестициями 100 % и численностью 26 человек. К нам пришли на проверку экологи из Природнадзора. У нас есть паспорта на отходы которые в порядке, но экологи говорят что являемся крупным предприятием и должны еще иметь проект по отходам. Верно ли это? А то нам грозит штраф. Не знаем как правильно поступить.

ООО находится на ЕНВД (продуктовый магазин) и 6% от дохода (безналичный расчет), так как усмотрела снятие наличных денег, а также штатное расписание и приказ о выдаче денежных средств под отчет.

После открытия ООО через какой срок возможна проверка со стороны налоговой инспекции? Заранее спасибо.

Хозяйственную деятельность нашей организации проверяли сотрудники полиции, были изъяты документы, в ходе проверки сотрудниками полиции были запрошены данные с банка о движении средств по лицевому счету некоторых сотрудников. Проверка прошла, документы вернули. Вместе с документами новому руководителю были и переданы данные о лицевых счетах в банке и движении по ним средств. Правомерны ли действия сотрудников полиции?

Налоговая назначила выездную проверку ООО. 19 марта 2022 г.

Насколько это правомочно учитывая указ президента от 10 марта 2022 г

Каким образом можно оспорить (перенести на 2023 г) проверку? Суд, прокуратура?

Налоговая выдала акт выездной проверки для ознакомления. В нём меня физ-лицо признают ИП ваменяют ндс и т.д. Я естественно напишу возражение, если это не поможет, а я думаю не поможет тогда суд.

Вопрос: Может ли налоговая взыскать с имущества на который наложен арест через судебных приставов в пользу государства на то имущество которое уже находится в залоге у банка.

Если суд всё-таки признает физ-лицо ИП...

2 если я оформлю дарственную на несовершенно летних детей

Останется имущество в семье?

С уважением Владимир. Сумма начислений нешуточная.

Сдавал в аренду собственные помещения несколько лет, платил прозрачно по декларациям НДФЛ, в 2014 г зарегистрировался как ИП, налоговая проверила 2012-13 гг и насчитала к уплате НДС, так как занимался экономической деятельностью, при этом считают НДС сверху на доходы, а не в том числе. Возврат НДФЛ предлагают возвращать через контрагентов, в зачёт отказываются принимать. Если Вы имеете нужный опыт и знаете на что обратить особое внимание прошу помочь. С уважением, Горгаев Геннадий. Г.Саратов. Тел: 89272771566. Mail:Gorgaevgena@yandex.ru

06.04.2017 полиция в 20.00 часов по выдуманной причине без руководителя и ИП проводила проверку в продуктовом магазине. Насколько это правомерно?

ООО на ЕНВД - фастфуд. Пришли люди сделали заказ, попросили приходники. Теперь вызывают в налоговую с проверкой кассовой книги, бланки строгой отчетности и т.п. 1) Имеют ли право? 2) надо ли было как то зафикисировать их приход в журнале проверок? 3)есть ли смысл сделать такие документы за последний месяц и сообщить, что ранее деятельности не было?

Продал квартиру в 2022 году, был собственником 2 года. На момент продажи был налоговым резидентом РФ. В 2023 хочу отправить декларацию и оплатить НДФЛ. Не проживаю в РФ уже около 8 месяцев, следовательно, потерял статус налогового резидента. Имею ли я право на налоговый вычет, который учитывает расходы на приобретение квартиры?

Мой сын в марте открыл ИП. Сейчас пришла повестка из налоговой, вызывают в качестве свидетеля по организации, в которой была проведена выездная налоговая проверка в декабре 2020 г. С этой организацией у сына нет и не было никакой хозяйственно деятельности. Он об этой организации ничего не знает. Непонятно, почему налоговики вызывают на допрос, не имея никаких оснований. Можно ли не ехать, а написать письмо с обоснованием, тем более, что налоговая находится в другом городе области, за 50 км?

В настоящий момент проходит проверка предприятия на предмет продажи пива без акцизов.

Вопрос, какие могут быть применены статьи УК РФ в отношении главного бухгалтера данного предприятия в случае если найдут что-то?

В 2005 г. Купил квартиру и перевел ее в статус нежилое помещение, оформив как магазин. (Со всеми вытекающими финансовыми расходами по переоборудованию и.т. п.) На тот момент с 1996 г. и по настоящее время являюсь ИП. Использовал магазин с 2005 г для торговли промышленными товарами по ЕНВД. В 2012 г в третьем квартале магазин мною был продан. А в третьем квартале этого 2015 г, получил от налоговой требование, по предоставлению документов, связанных с продажей этого магазина. С целью подачи мной НДФЛ 3 за 2012 г. Налоговыми органами вынесено решение от 29.12.15 по пп.4 п.2 ст.220 НК РФ об уплате налога, пени и штрафа. Является ли оно законным т.к данное положение было введено законом №212-ФЗ от 23.07.2013. О внесении изменения в статью 220 части второй Налогового кодекса Российской Федерации, который вступил в силу c 01.10.2013. (сделка была совершена годом ранее)

Налоговая обязала вернуть 13% за покупку квартиры т.к я купил ее у родственников. Квартиру брал в ипотеку. На какой максимальный срок можно растянуть выплату и что для этого надо? Сотовая связь не рабоате. Если можно ответьте в месенджер или на почту tytgrex@mail.ru

В 2015 году открыли ИП и не подали уведомление о переходе на УСН. Декларация по УСН за 2015 год сдана., деятельность ведем по УСНСейчас налоговая хочет доначислить НДФЛ и НДС. Есть ли смысл судиться.

Существуют ли какие-либо запреты или ограничения на заключение между 2-мя юр.лицами (ни одно из которых не является кредитной организацией) беспроцентного договора займа.

Спасибо.

Есть ли какие-то ограничения банков или налоговой по переводу денег от одного физ лица к другому физ лицу? Есть какой-то лимит в месяц или общий лимит? Как часто можно отправлять?

Перевод внутри банка Тинькофф. Перевод в рублях.

Физ лица НЕ родственники, никаких договоров между физ лицами не заключено. Никаких комментариев в назначении платежа не указывается.

Если предусмотрены ограничения, то какие последствия могут быть за их нарушения?

Скажите пожалуйста. Судебный приказ о взыскании задолженности по заработной плате взыскивается только за период 3 месяца? За шесть месяцев нельзя?

Свидетельством о собственности основанием является договор передачи от 28 октября 28.10.2011 г, дата регистрации 11.11.2011 г. Три года, когда квартира находится в собственности исчисляется с 28.10. 2011, или 11.11.1011 г. С данным вопросом обратились в налоговую службу. Из налоговой пришло письмо, где написано: в соответствии с п 1, СТ. 130, П 2. ст 223 ГК РФ срок владения имуществом исчисляется с даты государственной регистрации права собственности. Эта дата отражается при регистрации в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним и подтверждается свидетельством о государственной регистрации такого права (п 1. ст 131 ГК РФ, п 1, ст 12, п 1. ст 14 Федерального закона от 21. 07. 1997 года № 122 ФЗ. В налоговой нам утверждают, что 3 года в собственности исчисляется с даты регистрации по дату регистрации. В Юридической консультации говорят, что 3 года с даты по договору передачи по дату регистрации. Где законная правда?

Мне сегодня позвонили с Налоговой и пригласили приехать за решением об открытии выездной проверки моего предприятия за три года 2017-2019.

Законно ли это? И как, если не законно я могу обжаловать данное решение?

Я нахожусь в реестре СМП, я микропредпиятие.?

Спасибо.

В законе о регистрации написано, что "проводится регистрирующим органом в случае возникновения обоснованных сомнений в их достоверности," суд пытается трактовать, "в том числе" как только в этом случае.

Статья 9,129-ФЗ

4.2. Проверка достоверности сведений, включаемых или включенных в единый государственный реестр юридических лиц, проводится регистрирующим органом в случае возникновения обоснованных сомнений в их достоверности, в том числе в случае поступления возражений заинтересованных лиц относительно предстоящей государственной регистрации изменений устава юридического лица или предстоящего включения сведений в единый государственный реестр юридических лиц, посредством:

Следует ли из закона возможность проверки?

У нас ТСЖ на УСН, только членские взносы пока, строительство приостановлено, в декларации заполняю толко раздел 3. И тут Налоговая запросила первичку ПО ВСЕМ РАСХОДАМ? И фин отчёт и протоколы заседаний, правомерно ли это?

Скажите пожалуйста, есть-ли у судебных приставов какие-нибудь ограничения в общении с должниками? Нас с мужем не было в городе, запугали несовершеннолетнего ребенка до истерики, она у меня стоит на учете у кардиолога, слава Богу ничего страшного не случилось, но и оставлять так я не хочу. Ебенок не отвечает за долги отца, она вообще была не вкурсе проблем родителей. С уважением Елена.

Доброго времени суток

Пришла проверка в вейп шоп в котором находится много немаркированой жидкости для электронных сигарет устройств и тд. Что за это грозит?

Юр.лицо на усн 'доходы' декларацию сдали 27.03.2020 г, 02.09.2020 г требование налоговой предоставить для камеральной проверки, т.к.есть расхождения - не об'яснили какие',книгу доходов и расходов, договора аренды, договора займа и уточненную декларацию в случае расхождения. Правы они?

Ищу к кому обратиться для проверки договора купли продажи квартиры.

Я-продавец квартиры. На момент покупки квартиры я являлась гражданкой РФ, квартира в собственности более 5 лет. На данный момент я гражданка другой страны, вышла из гражданства РФ.

Тоесть получается что продавец-иностранец, покупатель-гражданин РФ.

Я единственный собственник, квартира приобретена мною по договору купли продажи.

Продаю квартиру родному брату, он и его дочь уже прописаны в этой квартире, а также наша мать. В договоре это будет прописано.

Расчет будет перед сделкой с расчетного счета брата на мой счет р.с в сбербанке.

Нужно будет проверить договор, всё ли нормально составлено и подправить если что-то не так.

На мужа подала на алименты. Он прислал справку 2 ндфл с зп в размере 60000. Хотя я знаю что зп у него белая, и вся одной суммой приходят на карту. Как это доказать?

Ответ на такой вопрос. Я ухожу в декретный отпуск Всегда считала, что в течение 140 дней выплачивается 100% зарплаты, а потом 1,5 года 40% от зарплаты. Однако с удивлением узнала, что существуют ограничения в выплатах 25 390 и 7 194 рублей соответственно. Моя официальная белая зарплата в разы превышает данные показатели. Для меня это настоящий шок, поскольку с большими доходами связаны и большие фиксированные расходы покрывать которые 25 000 руб., а посже 7 000 рублей в месяц я не способна. Слышала, что несколько лет назад одна Россиянка находясь в подобной ситуации подала в суд и вииграла его. После чего получала 100% и 40% зарплаты соответстветственно, без всяких ограничений. Скажите, куда я могда бы обратиться, каковы шанся и как искать справдливости. Заранее большое спасибо,

Полина.

Случаи полной ответственности распространяются и на регрессивные требования? Когда, например, работодатель заплатил штраф и тд третьему лицу, требовать возмещение с работника можно только в пределе среднего заработка? Или все же можно в полном объёме взыскать?

Как правильно задать вопрос не знаю но мне нужна помощь вот в чем у меня исполнительный лист и я хочу узнать делится ли моя зарплата 50 на 50 или меня бухгалтерия обманывает вот мой расчетный лист зарплата начислено 18139.45 вычли 8176.73 исполнительный лист и 1786.00 ндфл а на руки получать 5696.84 правильно или нет?

Скажите, пожалуйста, как быть в ситуации, если самозанятый работает удалённо на агентство, оказывая им определённые услуги, но перечисляет гонорар раз в месяц их один из сотрудников (каждый месяц один и тот же). На кого в данном случае формировать чек? Лично того человека, кто перечисляет не знаю, но и по сути же это обычный сотрудник их, не ИП. Или все-таки на агентство, как на юридическое лицо формировать чек?

Не хочу проблем ни себе, ни агентству. Договор они не хотят заключать. Всё их сотрудники просто получают перевод, как от физ лица, а мне необходимо оформить самозанятость для решения других вопросов. Разбить на несколько платежей тоже не получиться, договор любой тоже нет, как быть, и на кого формировать чек: на агентство, или на физ лицо, которое делает первод, притом, что он обычный сотрудник того же агентства. Заранее спасибо за Ваш подробный ответ, у от ответ, уважаемые юристы.

Т: 34248501/3117 от 20.12.2021, Юшков Алексей Владимирович, СПИ: 14171008914223, ИП: 8005/20/31017-ИП от 11.03.2020 наложено ограничение на регистрацию авто, хочу узнать за что.

Гражданин "А" пригласил на свадьбу известных артистов, после чего заявил, что они выступали бесплатно, "по доброте душевной" . Интересно проверить, а так ли это. Возможно, гонорар был выплачен неофициально. А может и официально.

В связи с этим мечтаю: Делаю запрос в налоговую, указывая место и время выступления артистов, налоговая предоставляет информацию о выплаченных этим артистам гонорарам и о поступивших за эти конкретные выступления налогах. Если это действительно так, то каков порядок обращения в налоговую за такого рода информацией? Что нужно указывать в обращении, по пунктам? Если гонорар был выплачен неофициально, могу ли я обратиться в налоговую с просьбой провести проверку, действительно ли за эти выступления не был выплачен гонорар.

Хочу узнать следущее: мне интересны полномочия налоговой при проверке продуктового магазина, а так же сколько раз в месяц они имеют право проверять магазин? И еще, если магазин маленький, а чистая выручка в месяц около 15 тыс. обязан ли магазин выплачивать налог? Спасибо.

Как лучше оформить документально и кто на какие налоги попадает в данной ситуации: муж-физ лицо (гражданин БР) купил нежилое помещение на территории РФ, жена-Индивидуальный Предприниматель на УСН (гражданка РФ) хочет в этом здании сделать мини-отель и сдавать номера пос уточно. Что лучше оформить договор аренды от физ лица на ИП с минимальной платой (500 или 1000 р в месяц) или договор передачи в безвозмездное пользование (ссуды) от физ лица на ИП. И возможно ли такое между супругами (и что вообще возможно и какая налоговая ответственность грозит каждому из супругов) Заранее благодарю за ответ!

Согласно ст.333.36 НК РФ освобождаются ли от уплаты госпошлины в суды общей юрисдикции истцы инвалиды 1-2 групп не граждане России?

Назначена внеплановая налоговая проверка. Сразу вручили требование о предоставлении всех документов по конкретной фирме. И вручили уведомление с предупреждением уголовной ответственности на случай если в период проверки надумаем продавать имущество. Что могло послужить причиной такой проверки?

Правда ли что с этого года 2019 все налоги на физические лица являются добровольными выплатами в бюджет, согласно 325 ФЗ?

Назначена плановая проверка салона с 29 марта, окончить не позднее 25 апреля, уведомили 25 марта, должны ли уведомить о конкретном дне проверки в указанном сроке?

У нас такая ситуация: Организация сменила юридический адрес и с 12 марта 2014 г. стоит на учете в Налоговой № 2, но Налоговая № 1 (где мы раньше стояли на учете) выносит решение о проведении ВНП начиная с 11 марта 2014 г.. Решение о проведении проверки Налоговая № 1 высылает по ТКС (электронно), но не на адрес нашей организации, а в адрес фирмы, которая оказывала нам услуги по бухгалтерскому сопровождению. Фактически письмо с Требованием о предоставлении документов пришло 12 марта 2014 г. в адрес и на имя совершенно другой организации с которой, больше того, уже 3 месяца как расторгнут договор. В адрес же нашей организации, как и на адрес директора никаких уведомлений о проведении проверки не приходило. Правомерны ли такие действия налоговиков? Спасибо.

Мой муж работал генеральным директором в одной компании, входящей в состав группы компаний с мая 2014 по ноябрь 2016 года. Главного бухгалтера в данной компании не было. Налоговую декларацию за 2015 год подавала главбух из другой компании этой группы. Выяснилось, что доходы были показаны не в полном объёме. УСНО 15%. Муж не работает в компании 8 месяцев. В случае налоговой проверки ответственность на действующем генеральном директоре или на предыдущем, то есть на моем муже? И можно ли исправить ситуацию - написать официальное письмо в налоговую о пересчете или ещё как-то?

Я купил земельный участок, построил на нем дом. Расходы не зафиксировал. Чтобы учесть расходы на строительство хочу заключить договор подряда с компанией. Мне дадут приходник, чек и акт. Вопрос, будет ли проверяться налоговой компания предоставившая мне данные документы на предмет проведения оплаты?

Я-ИП, исполнитель не отдает мне оригиналы договоров и счетов на оказанные услуги (акты с боем отдали). Предмет - оказание услуг по размещению сайта в интернете. Жду налоговую с проверкой, а у меня на руках только сканы, которые насколько я знаю не признаются.

Как мне быть?

Согласно части 3 пункта 17.1 статьи 217 НК РФ доходы, получаемые физическими лицами за соответствующий налоговый период от продажи иного имущества, находившегося в собственности налогоплательщика три года и более не подлежат налогообложению (освобождаются от налогообложения) .

Когда у налогоплательщика возникает обязанность доказывания данного срока, в случае налоговой проверки в отношении данного физического лица или в каких-либо иных случаях? Обязан ли налоговый орган доказывать несоблюдение данного срока? Какими доказательствами можно подтвердить данный срок нахождения имущества в собственности? Каковы последствия для налогоплательщика в случае отсутствия подтверждения данного срока (например, утраты документов) ?

Бывший банк-банкрот у нас были ограничения по счёту бухг оплатила 3 месяца ифнс не может снять ограничения со счёта в банке которого нет, что делать.