Справка о крупной сделке / Документы - 24 советов адвокатов и юристов
Законные сделки на крупные суммы всегда имеют, соответствующие документы (чеки, выписки, договоры, справки). Поэтому подтвердить происхождение источника средств Сбербанку законопослушный гражданин сможет без проблем.
Для физического лица подтверждением законного источника денежных средств служат следующие документы:
Расписка в получении денег
Договор с актом приема-передачи. Обычно при переводе насчет пишется основание платежа. Каким документом лучше всего подтверждать законность происхождения денег, поступивших на счёт взыскателя, после расчёта с ним должника?
Законные сделки на крупные суммы всегда имеют, соответствующие документы (чеки, выписки, договоры, справки). Поэтому подтвердить происхождение источника средств Сбербанку законопослушный гражданин сможет без проблем.
Для физического лица подтверждением законного источника денежных средств служат следующие документы:
Расписка в получении денег
Договор с актом приема-передачи.
Спросить
Добрый день!
Если сделка не является крупной, в таком случае рекомендую оформить справку от ООО о том, что данная сделка не является крупной и не требует согласования согласно статье 46 ФЗ № 14 "Об ООО". ООО приобретает недвижимое имущество.
Нужно ли (для регистрации договора) оформлять протокол учредителей по сделке, если она не является для ООО - крупной.
Добрый день!
Если сделка не является крупной, в таком случае рекомендую оформить справку от ООО о том, что данная сделка не является крупной и не требует согласования согласно статье 46 ФЗ № 14 "Об ООО".
СпроситьЗдравствуйте!
Если все же у Росфинмониторинга появятся вопросы по поводу денег, то да, нужно будет пояснить, откуда у вас взялась та или иная сумма – накопили, взяли в долг, продали предыдущую квартиру, получили по наследству и так далее.
Нужно также понимать, что, хотя в законе и указана минимальная сумма в 3 миллиона, интерес у контролирующих органов обычно вызывают куда более крупные сделки, выходящие за пределы стоимости обычной квартиры. Покупка квартиры дороже 3 млн рублей - обязательно ли подтверждать справками о подтвеждении дохода с 2021 года?
Здравствуйте!
Если все же у Росфинмониторинга появятся вопросы по поводу денег, то да, нужно будет пояснить, откуда у вас взялась та или иная сумма – накопили, взяли в долг, продали предыдущую квартиру, получили по наследству и так далее.
Нужно также понимать, что, хотя в законе и указана минимальная сумма в 3 миллиона, интерес у контролирующих органов обычно вызывают куда более крупные сделки, выходящие за пределы стоимости обычной квартиры.
СпроситьДобрый день.-свидетельство о регистрации права.-правоустанавливающие документы.-выписку из ЕГРЮЛ.-документ подтверждающий полномочия руководителя юр.лица.-справка о том что сделка не является крупной для ООО.
Перечень может быть расширен, после изучения документов. Решил купить машиноместо. Собственником является ООО, купивший у застройщика в 2010 году. Какие документы должен представить продавец для оформления сделки.
Добрый день.-свидетельство о регистрации права.-правоустанавливающие документы.-выписку из ЕГРЮЛ.-документ подтверждающий полномочия руководителя юр.лица.-справка о том что сделка не является крупной для ООО.
Перечень может быть расширен, после изучения документов.
СпроситьДоброго времени! Не можно, а нужно, иначе у регистратора возникнут сомнения и будет Вам приостановка в гос. регистрации. Подготавливаете справку для Росреестра за подписью директора и гл.бухгалтера, в которой указываете, что сделка не является крупной. Желательно в справке указать стоимость активов на последнюю отчетную дату, чтобы регистратор посмотрел сам, что сделка не крупная. Форма такого документа - законом не установлена. Пожелания к оформлению - выработаны из практики. Коллеги!
В части подачи документов на регистрацию ипотеки вопрос:
Если сделка не крупная, то соответственно решение/ протокол не оформляется. В этом случае, может стоит письмо подготовить, где указать, что сделка не крупная.
Доброго времени! Не можно, а нужно, иначе у регистратора возникнут сомнения и будет Вам приостановка в гос. регистрации. Подготавливаете справку для Росреестра за подписью директора и гл.бухгалтера, в которой указываете, что сделка не является крупной. Желательно в справке указать стоимость активов на последнюю отчетную дату, чтобы регистратор посмотрел сам, что сделка не крупная. Форма такого документа - законом не установлена. Пожелания к оформлению - выработаны из практики.
Спросить
Необходимые документы для регистрации сделки по продаже нежилого имущества между юридическими лицами
Здравствуйте Юлия! Принятие решения о согласии на совершение крупной сделки является компетенцией общего собрания участников общества. Добрый день! Если сделка крупная или с заинтересованностью, необходимо решения общего собрания участников или учредителей, либо справка о балансовой стоимости активов. Копии устава, документов, подтверждающих полномочия единоличных исполнительных органов на совершение сделки, платежное поручение об оплате госпошлины, договор купли-продажи, актуальная выписка из ЕГРЮЛ на покупателя и продавца. Документы, подтверждающие право собственности на объект недвижимости. Документы, подтверждающие учреждение юр. лица, решение общего собрания участников или учредителей о продаже объекта недвижимости. Во избежание ошибки, рекомендую согласовывать пакет документов с регистрирующим органом (Росреестром). Здравствуйте, подскажите пожалуйста, какие документы нужны при регистрации сделки по продаже недвижимого, нежилого имущества между двумя юридическими лицами?
Здравствуйте Юлия! Принятие решения о согласии на совершение крупной сделки является компетенцией общего собрания участников общества.
Спросить
Добрый день! Если сделка крупная или с заинтересованностью, необходимо решения общего собрания участников или учредителей, либо справка о балансовой стоимости активов. Копии устава, документов, подтверждающих полномочия единоличных исполнительных органов на совершение сделки, платежное поручение об оплате госпошлины, договор купли-продажи, актуальная выписка из ЕГРЮЛ на покупателя и продавца.
Спросить
Документы, подтверждающие право собственности на объект недвижимости. Документы, подтверждающие учреждение юр. лица, решение общего собрания участников или учредителей о продаже объекта недвижимости. Во избежание ошибки, рекомендую согласовывать пакет документов с регистрирующим органом (Росреестром).
СпроситьЕсли машина внесена в уставный капитал и вопрос решается на общем собрании учредителей общества, а также если эта сделка крупная... Сергей Николаевич, здравствуйте. ООО при продаже машины частному лицу обязано делать справку о ее рыночной стоимости. Это сделано, что бы по заниженной стоимости не продавали и налоги все оплачивали в полном объеме. ООО продаёт машину частному лицу, надо ли делать справку о рыночной стоимости?
Если машина внесена в уставный капитал и вопрос решается на общем собрании учредителей общества, а также если эта сделка крупная...
СпроситьДоброго времени суток, Анна.
Можно и нужно одобрить и затем при сделке предоставить справку об одобрении (протокол и т.п.) в Росреестр. [quote]Можно ли участникам ооо сейчас одобрить эту сделку без указания на конкретного покупателя? [/quote]
Можно. Закон не требует указания конкретного лица. Да, они так и могут указать в своем решении, что одобряют сделку вне зависимости от того, кт будет являться покупателем и это не противоречит закону. Здравствуйте! Крупная сделка утверждается либо советом директоров, либо общим собранием с обязательным указанием существенных условий сделки. Стороны сделки могут повлиять на то, что сделка будет являться в том числе сделкой с заинтересованностью. Директор ооо решил продать обьект недвижимости, есть потенциальный покупатель, сделка будет крупной.
Можно ли участникам ооо сейчас одобрить эту сделку без указания на конкретного покупателя?
Доброго времени суток, Анна.
Можно и нужно одобрить и затем при сделке предоставить справку об одобрении (протокол и т.п.) в Росреестр.
Спросить
Можно ли участникам ооо сейчас одобрить эту сделку без указания на конкретного покупателя?
Можно. Закон не требует указания конкретного лица.
Спросить
Здравствуйте! Крупная сделка утверждается либо советом директоров, либо общим собранием с обязательным указанием существенных условий сделки. Стороны сделки могут повлиять на то, что сделка будет являться в том числе сделкой с заинтересованностью.
СпроситьДоговор купли-продажи, передаточный акт, госпошлина 2 шт по 22 000 рублей, свидетельства о собственности, протокол общего собрания об одобрении крупной сделки (если сделка крупная), бухгалтерская справка о том, что сделка является/не является крупной сделкой, выписка из ЕГРЮЛ.
Кроме этого, в Росреестре должны быть сформированы папки юрлица (все уставные документы в копиях и приказ о назначении директора) Необходимый пакет документов для договора купли-продажи между юридическими лицами (земельный участок и здание). Право собственности зарегистрировано на оба объекта.
Договор купли-продажи, передаточный акт, госпошлина 2 шт по 22 000 рублей, свидетельства о собственности, протокол общего собрания об одобрении крупной сделки (если сделка крупная), бухгалтерская справка о том, что сделка является/не является крупной сделкой, выписка из ЕГРЮЛ.
Кроме этого, в Росреестре должны быть сформированы папки юрлица (все уставные документы в копиях и приказ о назначении директора)
СпроситьОлеся, добрый день.
Вообще для ИП такой документ не нужен в соответствии с документом: ПЛЕНУМ ВЫСШЕГО АРБИТРАЖНОГО СУДА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 16 мая 2014 г. N 28
О НЕКОТОРЫХ ВОПРОСАХ,
СВЯЗАННЫХ С ОСПАРИВАНИЕМ КРУПНЫХ СДЕЛОК И СДЕЛОК
С ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬЮ, при чем неважно закупка по 44-ФЗ или 223-ФЗ, но с учетом опыта отклонения заявок с участием ИП в них,
ИП в свободной форме может сделать такую справку или письмо самостоятельно и приложить к документам для участия в конкурсе.
В любом случае, есть такая справка или нет, ИП нельзя отклонить от участия в торгах только за это.
Удачи! Надо ли ИП предоставлять одобрение сделки для участия в совместном конкурсе с ограниченным участием по 44-ФЗ. Какими надо руководствоваться документами?
Олеся, добрый день.
Вообще для ИП такой документ не нужен в соответствии с документом: ПЛЕНУМ ВЫСШЕГО АРБИТРАЖНОГО СУДА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 16 мая 2014 г. N 28
О НЕКОТОРЫХ ВОПРОСАХ,
СВЯЗАННЫХ С ОСПАРИВАНИЕМ КРУПНЫХ СДЕЛОК И СДЕЛОК
С ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬЮ, при чем неважно закупка по 44-ФЗ или 223-ФЗ, но с учетом опыта отклонения заявок с участием ИП в них,
ИП в свободной форме может сделать такую справку или письмо самостоятельно и приложить к документам для участия в конкурсе.
В любом случае, есть такая справка или нет, ИП нельзя отклонить от участия в торгах только за это.
Удачи!
СпроситьЗдравствуйте. Формально не нужна. Продаю нежилое помещение, протокол общего собрания составлен, нужна ли справка (сделка не крупная)
Здравствуйте!Справка о балансовой стоимости составляется на фирменном бланке организации и заверяется подписью руководителя и главного бухгалтера (если он есть). При наличии фирменного бланка печать организации на документе не требуется.
Например,
СПРАВКА
Сообщаем Вам, что стоимость покупки ________ помещения, находящегося в первом этаже здания, расположенного по адресу: ______________, общей площадью ____кв.м., составляет _______________рублей, что составляет _____ процентов от стоимости имущества Общества с ограниченной ответственностью «ХХХ», согласно бухгалтерскому балансу на последний отчетный период.
Данная сделка является крупной для ООО «ХХХ», но не является сделкой, в отношении которой имеется заинтересованность. Нужна справка о балансовой стоимости активов (для определения крупности сделки в соответствии с законодательством). требуется для участия в тендере есть ли какая то утвержденная форма данной справки?
Здравствуйте!Справка о балансовой стоимости составляется на фирменном бланке организации и заверяется подписью руководителя и главного бухгалтера (если он есть). При наличии фирменного бланка печать организации на документе не требуется.
Например,
СПРАВКА
Сообщаем Вам, что стоимость покупки ________ помещения, находящегося в первом этаже здания, расположенного по адресу: ______________, общей площадью ____кв.м., составляет _______________рублей, что составляет _____ процентов от стоимости имущества Общества с ограниченной ответственностью «ХХХ», согласно бухгалтерскому балансу на последний отчетный период.
Данная сделка является крупной для ООО «ХХХ», но не является сделкой, в отношении которой имеется заинтересованность.
СпроситьРазрешение супруга на крупную сделку другим супругом обязательно. Не на крупную, а требующую госрегистрации. При оформлении договора на аренду земли потребовали от мужа нотариально заверенную справку что обе не против! Зачем и нужна лм она действительно?
Можете погасить кредит если предусмотрено досрочное гашение. Справку вам вряд ли выдадут если вы не являетесь стороной в сделке, только если муж выдаст вам доверенность на представление его интересов в банке. У меня такой вопрос! У мужа кредит я хочу его полностью погасить и взять справку о досрочном погашение? Выдаст ли мне банк этот документ и позволит осуществить платеж крупной суммы без него?
Можете погасить кредит если предусмотрено досрочное гашение. Справку вам вряд ли выдадут если вы не являетесь стороной в сделке, только если муж выдаст вам доверенность на представление его интересов в банке.
Спросить1. св-во о госрегистрации
2. правоустанавливающий документ
3. Выписка из ЕГРП об отсутствии обременений (ограничений)
4. Выписка из ЕГРЮЛ о том, что юр лицо не находится в стадии ликвидации, банкротстве
5. Справка что сделка для юр лица не крупная, если крупная то решение уредителя (лей), либо акционеров о её заключении
6. решение учредителей (акционеров) об избрании директора подписывающего договор и заявление в росреестр - либо нотариально удостоверенную доверенность на доверенное лицо
7. Кадастровый паспорт на земельный участок, с отместкой об установлении границ участка в соовтетствии с действующим законодательством. Я хочу купить земельн участок у юридич лица какие документы должен дать продовец при 100% оплате за участок 7 сот что бы непопасться на обман.
1. св-во о госрегистрации
2. правоустанавливающий документ
3. Выписка из ЕГРП об отсутствии обременений (ограничений)
4. Выписка из ЕГРЮЛ о том, что юр лицо не находится в стадии ликвидации, банкротстве
5. Справка что сделка для юр лица не крупная, если крупная то решение уредителя (лей), либо акционеров о её заключении
6. решение учредителей (акционеров) об избрании директора подписывающего договор и заявление в росреестр - либо нотариально удостоверенную доверенность на доверенное лицо
7. Кадастровый паспорт на земельный участок, с отместкой об установлении границ участка в соовтетствии с действующим законодательством.
СпроситьЕсли сделка является крупной или с заинтресованностью в соответствии с Законом об ООО или АО необходимо либо ее добрить либо составить справку о том, что сделка таковой не является. Что такое справка о крупности и заинтересованности при регистрации в ФРС.
Если сделка является крупной или с заинтресованностью в соответствии с Законом об ООО или АО необходимо либо ее добрить либо составить справку о том, что сделка таковой не является.
СпроситьДобрый день!
Крупные сделки и сделки с заинтересованностью могут быть только у юридических лиц (организаций). Если Вы Заемщик - физическое лицо, то на Вас данные нормы закона не распространяются. Я собираюсь приобрести квартиру в новостройке в ипотеку. Банк просит справку. Подскажите пожалуйста, где взять справку о крупности и заинтересованности и что это такое?
Добрый день!
Крупные сделки и сделки с заинтересованностью могут быть только у юридических лиц (организаций). Если Вы Заемщик - физическое лицо, то на Вас данные нормы закона не распространяются.
СпроситьДля сделок ООО являющихся для него крупными или сделками с заинтересованностью необходимо одобрение такой сделки учредителями. В противном случае сделка считается оспоримой. Приобрел долю (квартиру) по договору переуступки у ООО, сегодня сдали на регистрацию, и произвели расчеты... и тут знакомый меня спросил, сделал ли я справку о некрупности и не заинтересованности сделки, это меня поставило в тупик, ибо я физ лицо...
Нужны ли они в моем случае, и какие могут возникнуть последствия в случае не наличия таковых?
СПАСИБО.
Для сделок ООО являющихся для него крупными или сделками с заинтересованностью необходимо одобрение такой сделки учредителями. В противном случае сделка считается оспоримой.
СпроситьДля начала необходимо проверить полномочия собственника земельного участка. Посмотреть свидетельство о собственности, запросить выписку из ЕГРП. Если продавец юр. лицо, то все полномочия директора, справку, что сделка не является крупной и т.д. Кадастровый паспорт, выписку из государственного кадастра. В документах обязательно проверить разрешенный вид использования земельного участка. Возьмите градостроительный план, что-бы посмотреть в целом возможность размещения дома. Я покупаю земельный участок под строительство дома, раньше там было просто поле. Как мне его правильно оформить и не пролететь в собственность.
Для начала необходимо проверить полномочия собственника земельного участка. Посмотреть свидетельство о собственности, запросить выписку из ЕГРП. Если продавец юр. лицо, то все полномочия директора, справку, что сделка не является крупной и т.д. Кадастровый паспорт, выписку из государственного кадастра. В документах обязательно проверить разрешенный вид использования земельного участка. Возьмите градостроительный план, что-бы посмотреть в целом возможность размещения дома.
СпроситьЗдравствуйте, Елена.
Для ответа пришлите мне документы. Чем грозит для ООО, то что выдана справка о некрупности по договору участия в долевом строительтсве, вместо решения о крупной сделке? Договр зарегистрирован уже.
Спасибо!
Напишите, что в контексте вопроса, означает "порог сделки" - для кого порог? Так кто установил порог? Кто проводит аукцион? А каким образом владельцы коммерческой организации ограничили своему директору права? И кто такие справки выдает? А главное - зачем? Ни фига себе - закон начал справки выдавать!!! Тогда я - пас. Проводится аукцион, в котором 2 участника. У каждого участника есть одобрение крупной сделки и порог крупной сделки. Вопрос: один из участников предлагает сумму выше порога сделки (ооо с единственным учредителем), т.е. порог 20 тыс, а торгуясь, предлагает 25 тыс. правомерно ли? и где это можно прочитать?
Так кто установил порог? Кто проводит аукцион? А каким образом владельцы коммерческой организации ограничили своему директору права?
СпроситьДобрый день!Комиссия никаких дозапросов делать не обязана, она только рассматривает представленные претендентами заявки на соответствие условиям КД. Основания отклонения заявки смотрите в КД. При подготовке конкурсной документации менеджер случайно забыл прикрепить к документам справку о том, что для ООО данный вид сделки не является крупной. Дозапрос на предоставление данной справки сделан не был. И в результате заявка была отклонена закупочной комиссией. Имеет ли право закупочная комиссия при проведении открытого запроса цен на оказание услуг отклонить заявку участника по причине непредоставления справки об одобрении крупных сделок? И имеет ли право закупочная комиссия не делать дозапрос недостающих документов (если да, - то каких), если не предоставлен только один документ?
Добрый день!Комиссия никаких дозапросов делать не обязана, она только рассматривает представленные претендентами заявки на соответствие условиям КД. Основания отклонения заявки смотрите в КД.
СпроситьРазительных отличий в списке документов от того, что должно было бы быть предствлено, если бы продавцом квартиры являлось физическое лицо, нет. Тоже кадастровый паспорт квартиры, тоже договор купли-продажи, который может быть составлен в простой письменной форме.
Разумеется, в доказательство своей правоспособности юридическое лицо должно представить нотариальные копии учредительных документов, выписку из ЕГРЮЛ, документ, подтверждающий полномочия директора, а также протокол собрания участников (или решение единственного участника) об одобрении крупной сделки по продаже квартиры, либо справку о том, что сделка не является крупной. Хочу купить квартиру, находящуюся в собственности организации. Жилая. Какие документы нужно предоставить в ФРС? Спасибо.
Разительных отличий в списке документов от того, что должно было бы быть предствлено, если бы продавцом квартиры являлось физическое лицо, нет. Тоже кадастровый паспорт квартиры, тоже договор купли-продажи, который может быть составлен в простой письменной форме.
Разумеется, в доказательство своей правоспособности юридическое лицо должно представить нотариальные копии учредительных документов, выписку из ЕГРЮЛ, документ, подтверждающий полномочия директора, а также протокол собрания участников (или решение единственного участника) об одобрении крупной сделки по продаже квартиры, либо справку о том, что сделка не является крупной.
СпроситьУважаемая Ольга,да, в регистрационной службе у вас попросят либо протокол (решение если единственный участник) об одобрении сделки (договор аренды),либо справку о том,что для юридического лица эта сделка не является крупной. Образец у меня есть. Ответьте пожалуйста на мой вопрос. Составляется ли справка о крупности и заинтересованности при подаче документов по регистрации договора аренды земельного участка, заключаемого между муниципальным образованием и юридическим лицом? Заранее благодарна.
Уважаемая Ольга,да, в регистрационной службе у вас попросят либо протокол (решение если единственный участник) об одобрении сделки (договор аренды),либо справку о том,что для юридического лица эта сделка не является крупной. Образец у меня есть.
СпроситьЧитайте также:
- Справки для сделок с недвижимостью
- Крупная сделка ООО
- Решение о крупной сделке
- Что является крупной сделкой
- Справка о стоимости сделки
- Крупные акционерные сделки
- Одобрение крупной сделки в ООО
- Размер крупной сделки
- Одобрение крупной сделки учредителями
- Решение о совершении крупной сделки
- Закон об ооо крупная сделка
- Крупные сделки стоимость имущества
- Решение об одобрении крупной сделки ООО
- Признание крупной сделки недействительной
- Решение учредителя об одобрении крупной сделки
