Блокировка счета 115 фз - 92 советов адвокатов и юристов
Здравствуйте!
В связи с чем заблокировали? Здравствуйте
Нужно знать причину блокировки.
Если по 115 фз то банк имеет право заблокировать счет. Здравствуйте. Это возможно. Через ГАС Правосудие Для подачи в суд на банк Тинькофф потребуются следующие документы: копия договора между клиентом и банком, документы, подтверждающие нарушение обязательств банка (например, выписки со счета, письма, сообщения, фотографии), документы, подтверждающие причиненный банком ущерб (например, расчеты, счета, экспертные заключения), копия письма или заявления клиента о предъявлении иска в суд. Карту заблокировали в момент а на мой запрос разблокировать прошло трое суток и до сих пор молчок
Здравствуйте
Нужно знать причину блокировки.
Если по 115 фз то банк имеет право заблокировать счет.
Спросить
Для подачи в суд на банк Тинькофф потребуются следующие документы: копия договора между клиентом и банком, документы, подтверждающие нарушение обязательств банка (например, выписки со счета, письма, сообщения, фотографии), документы, подтверждающие причиненный банком ущерб (например, расчеты, счета, экспертные заключения), копия письма или заявления клиента о предъявлении иска в суд.
СпроситьДа, должны. Банк уведомляет об этом и Ваше право узнать у банка о причинах этого действия Должны ли оповестить о том что счета заблокированы по статье 115 ФЗ?
Зависит от оснований блокировки и от выполнения Вами условий для снятия блокировки
Например банк может запросить справку о заработной плате Добрый вечер!
Представьте банку документы, подтверждающие происхождение денежных средств, и Вам разблокируют счет.
Подробно по Вашему вопросу информация изложена в ст. 7 Федерального закона от 07.08.2001 N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма". Если мою банковскую карту заблокируют, смогу ли я со 100% шансом вернуть деньги с нее?
Зависит от оснований блокировки и от выполнения Вами условий для снятия блокировки
Например банк может запросить справку о заработной плате
Спросить
Добрый вечер!
Представьте банку документы, подтверждающие происхождение денежных средств, и Вам разблокируют счет.
Подробно по Вашему вопросу информация изложена в ст. 7 Федерального закона от 07.08.2001 N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма".
СпроситьНепонятно - деньги не мясо в холодильнике. Вы письменно в банк обращались? Письменный ответ покажите. Неля! Это очень неприятная для Вас ситуация. Вам надо позвонить на горячую линию банка и выяснить причину блокировки Ваших денег.
Вы перевели 5 млн. руб. Эта сумма попадает под действие ФЗ №115 - поступление денежных средств в размере свыше 600 тыс. руб. Эти суммы попадают под контроль согласно ст. 6 Закона № 115-ФЗ
В этом случае Вам понадобится документация о правомерности совершаемых сделок и свидетельство благонадежности контрагента.
Также могут быть проблемы с ФНС.. Здравствуйте
Вам нужно обратиться в банк и уточнить причину блокировки счета, денег.
Если это федеральный закон 115, вам нужно будет направить в банк экономическое происхождение денег. Такой вопрос. 2 года назад положили на депозит 5 млн рублей под процент в ВТБ банк, с откуда эти деньги были переведены на Россельхозбанк, и теперь говорят что заморожено. Что делать
Непонятно - деньги не мясо в холодильнике. Вы письменно в банк обращались? Письменный ответ покажите.
Спросить
Неля! Это очень неприятная для Вас ситуация. Вам надо позвонить на горячую линию банка и выяснить причину блокировки Ваших денег.
Вы перевели 5 млн. руб. Эта сумма попадает под действие ФЗ №115 - поступление денежных средств в размере свыше 600 тыс. руб. Эти суммы попадают под контроль согласно ст. 6 Закона № 115-ФЗ
В этом случае Вам понадобится документация о правомерности совершаемых сделок и свидетельство благонадежности контрагента.
Также могут быть проблемы с ФНС..
СпроситьЗдравствуйте
Вам нужно обратиться в банк и уточнить причину блокировки счета, денег.
Если это федеральный закон 115, вам нужно будет направить в банк экономическое происхождение денег.
СпроситьЗдравствуйте
Это федеральный закон 115, да, счет может быть ограничен.
Нужно направить в банк объяснения происхождения денег, экономически обосновать. нужно написать заявление в банк о снятии блокировки счета с приложением документов, подверждающих что это оплата за продажу квартиры. Что предпринять в случае заморозки поступивших на счет банковских средств из-за неясности происхождения? Была продана квартира в России и мы получили деньги в счет доли.
Здравствуйте
Это федеральный закон 115, да, счет может быть ограничен.
Нужно направить в банк объяснения происхождения денег, экономически обосновать.
Спросить
нужно написать заявление в банк о снятии блокировки счета с приложением документов, подверждающих что это оплата за продажу квартиры.
СпроситьВы можете их вывести, раз у Вас эти деньги принимались. У меня произошла блокировка по фз 115. Я несовершеннолетний и на моём накопительном счёте лежали деньги 50 тысяч. Мне в банке сказали что я могу их снять без проблем в 18 лет. Это так? И там будут это как то оформлять, проверять аккаунт или просто я могу их вывести
Блокировка пр ФЗ 115 не препятствует взысканию денег. Банк выдал судебный приказ о взыскании с должника по расписке в простой письменной форме. Узнав что у должника имеется сумма в полном объем в банке я обратился туда. Но еще узнал что его счет заблокировали по 115 ФЗ и деньги там соответственно заблокированы. Может ли это как то по ешать моему взысканию своих денег?
Здравствуйте
Деньги как минимум со счета не сможет снять физ лицо.
Возможна административная ответственность (штраф) возможна уголовная, от обстоятельств дела зависит. Вопрос по 115 ФЗ Что будет для физ лица при его нарушениеэи, кроме блокировки счета?
Здравствуйте
Деньги как минимум со счета не сможет снять физ лицо.
Возможна административная ответственность (штраф) возможна уголовная, от обстоятельств дела зависит.
СпроситьЗдравствуйте пишите возражения в банк Добрый день. Необходимо письменно обратиться в банк, указать, что деятельность законная и потребовать снять ограничения. Дальше в зависимости от ответа Добрый день!
Для оспаривания ограничения по 115-ФЗ обратитесь в банк с запросом об основаниях блокировки. Если ответ банка неудовлетворительный, можно обратиться в Центробанк или суд. Банк может блокировать счета на основе внутренних правил по выявлению подозрительных операций, не обязательно связанных с текущими операциями по счету. От банка пришло ограничение по 115-ФЗ. При этом запроса не поступало, операций по счету не было, только разовое пополнение для оплаты комиссии. Организация ведет реальную деятельность, в подозрительных операциях не участвует. Как оспорить данное ограничение, и на основании каких данных, помимо операций по счету, банк может блокировать по 115-ФЗ? Спасибо.
Добрый день. Необходимо письменно обратиться в банк, указать, что деятельность законная и потребовать снять ограничения. Дальше в зависимости от ответа
Спросить
Добрый день. Спасибо за ответ. В банке какие-либо пояснения давать отказываются, запрос документов тоже не направляют, ссылаются на 115-ФЗ, что не обязаны сообщать причины ограничений. А также, что решение пересмотру не подлежит. Первый раз с таким произволом столкнулась.
Спросить
Добрый день!
Для оспаривания ограничения по 115-ФЗ обратитесь в банк с запросом об основаниях блокировки. Если ответ банка неудовлетворительный, можно обратиться в Центробанк или суд. Банк может блокировать счета на основе внутренних правил по выявлению подозрительных операций, не обязательно связанных с текущими операциями по счету.
СпроситьДобрый день. Спасибо за ответ. Мне так и отвечают, при этом запроса нет и направить его отказываются. Была по этому счету только оплата их комиссии. В другом обслуживающем банке все в порядке, с их стороны вопросов нет. Деятельность прозрачная.
Из "подозрительного" по официальным источникам прошла только смена юридического адреса,.
СпроситьДобрый день. Уточните пожалуйста причину блокировки. Здравствуйте
Если блокировка произошла в рамках ФЗ 115 то пока вы не выполните требования банка, банк счет не разблокирует.
Банк может потребовать обосновать движение средств, например. Вы можете написать жалобу на неправомерные действия банка. Заблокировали карту, а теперь пишут отказ в разблокировки
Здравствуйте
Если блокировка произошла в рамках ФЗ 115 то пока вы не выполните требования банка, банк счет не разблокирует.
Банк может потребовать обосновать движение средств, например.
Спросить
Здравствуйте
Даже если вы закроете карту, деньги на счету вам не вернут, это предусмотрено фз 115.
Без документов вам не снимут блокировку. Подайте претензию в соответствии с требованиями статьи 115 банк обязан счёт закрыть и перевести по вашему указанию деньги об этом прямо в законе указано там нет требования о том что вы должны это сделать по месту непосредственно открытия счёта Мне заблокировали карту банка открытие по 115 за больший перевод! Я решил не предоставлять им никакие документы, закрыть карту и забрать деньги свои! Но так как я нахожусь сейчас в Краснодаре, а карту открывал в Красноярске то мне сказали лететь и закрывать ее именно в Красноярске (там где открывал) что за бред то такой? Почему я не могу закрыть ее в другом регионе, банк то один
Здравствуйте
Даже если вы закроете карту, деньги на счету вам не вернут, это предусмотрено фз 115.
Без документов вам не снимут блокировку.
Спросить
Ответ отключен модератором
Ответ отключен модератором
Подайте претензию в соответствии с требованиями статьи 115 банк обязан счёт закрыть и перевести по вашему указанию деньги об этом прямо в законе указано там нет требования о том что вы должны это сделать по месту непосредственно открытия счёта
Спросить
Заблокировали банквоский счет в Тинькоф по 115-ФЗ, явных оснований нет, нужна помощь в разблокировке
Денис, обращайтесь В Центральный Банк с жалобой, если полагаете, что ваши права нарушены. Здравствуйте
Вы можете обратиться к любому юристу на сайте. Денис - Тинькофф - любит, когда им все подробно "расписывают " и на нормы ссылаются. Часто приходится это делать. Выберите юриста-напишите личное сообщение. ЦБ РФ не во всех случаях актуален (обращение к нему) Здравствуйте!
Напишите юристу в личном сообщении для подготовки объяснения Здравствуйте.
В соответствии с пунктом 13.4 статьи 7 Федерального закона № 115-ФЗ вы вправе представить в банк документы и (или) сведения об отсутствии оснований для принятия решения о блокировке.
Решение будет готово в течении 10 рабочих дней.
Если не получится - обращайтесь в ЦБ РФ или в суд.
С подготовкой документов вам поможет любой юрист, к котому вы обратитесь в личным сообщениях. Заблокировали банквоский счет в Тинькоф по 115-ФЗ, явных оснований нет, нужна помощь в разблокировке
Денис, обращайтесь В Центральный Банк с жалобой, если полагаете, что ваши права нарушены.
Спросить
Денис - Тинькофф - любит, когда им все подробно "расписывают " и на нормы ссылаются. Часто приходится это делать. Выберите юриста-напишите личное сообщение. ЦБ РФ не во всех случаях актуален (обращение к нему)
Спросить
Здравствуйте.
В соответствии с пунктом 13.4 статьи 7 Федерального закона № 115-ФЗ вы вправе представить в банк документы и (или) сведения об отсутствии оснований для принятия решения о блокировке.
Решение будет готово в течении 10 рабочих дней.
Если не получится - обращайтесь в ЦБ РФ или в суд.
С подготовкой документов вам поможет любой юрист, к котому вы обратитесь в личным сообщениях.
СпроситьЗдравствуйте.
Вы можете обратиться к любому юристу из сайта с личным сообщением и договориться о стоимости составления письма. Выбирайте юриста на сайте. Счёт скорее всего заблокировали по 115-ФЗ. Заблокирован счет в банке тинькоф на физическое лицо, за подозрение в переводе третьим лицам без основания
Необходима помощь с составлением сопроводительного письма о переводе третьим лицам (пояснение об отсутствии трудовых взаимоотношений), пояснение о поступлении и списании денежных средств
Здравствуйте.
Вы можете обратиться к любому юристу из сайта с личным сообщением и договориться о стоимости составления письма.
Спросить
Если ограничения наложили не по 115-ФЗ, то счета банк не блокирует — и не имеет права это делать по закону. Приходите в банк с паспортом и снимаете все деньги со счета Как и на сколько банк имеет право заблокировать карту по подозрению в компрометации? Банку я подтвердила что это я снять хотела деньги, по горячей линии говорят несколько дней. Куда мне написать жалобу так как не могу воспользоваться своими денежными средствами.
Если ограничения наложили не по 115-ФЗ, то счета банк не блокирует — и не имеет права это делать по закону. Приходите в банк с паспортом и снимаете все деньги со счета
СпроситьОбращайтесь к юристам в личные сообщения Добрый день
Вы можете обратиться к любому юристу на сайте. Можете обратиться к любому юристу за помощью.
Вам известна причина блокировки? Здравствуйте Андрей. У нас самореклама запрещена, поэтому самому выбрать юриста можно и обратиться за услугой в рамках ст.779 ГК РФ. Порасспрашивай те знакомых и идите к адвокату лично. В СПБ и ЛО много Заблокировали счет по ФЗ 115. Необходима помощь в составлении документа.
+79213760495 ватсап
Здравствуйте Андрей. У нас самореклама запрещена, поэтому самому выбрать юриста можно и обратиться за услугой в рамках ст.779 ГК РФ.
Спросить
Доброго времени суток.
Вызвать подозрение банка и блокировку счета по ФЗ №115 А, что Вы хотите сделать? Что я могу сделать есть официально я получаю 13 тыс. руб. А по факту за месяц приходит на карту 140 т. руб
Арест может быть в любой момент и его не снимут до полного погашения. А право на блокировку карты или счета имеет не только сотрудник ФССП — это может сделать банк (например, в силу закона № 115-ФЗ). В любой момент могут заблокировать карты. Если будете частично платить, возможно какую-то из карт в каком-то банке не заблокируют, это по решению пристава. Если платите, платите лучше напрямую приставу, а не там где должны деньги Месяц назад пришло уведомление что возбуждено исполнительное производство через сколько заблокируют карту? И если я буду частично платить могут ли вообще карты не арестовывать?
В любой момент могут заблокировать карты. Если будете частично платить, возможно какую-то из карт в каком-то банке не заблокируют, это по решению пристава. Если платите, платите лучше напрямую приставу, а не там где должны деньги
СпроситьОбращайтесь в центробанк, а далее в суд Здравствуйте обращайтесь в ЦБ Как разблокировать счет Мегафона? Переводили деньги с кредитки на Мегафон и с него уже на банковскую карту, а Мегафон заблокировал по 115 ФЗ. Предоставляли им все выписки, паспорта, заявление в простой письменной форме, договор даже кредитный, а им недостаточно «просят раскрыть финансовые отношения с третьими лицами». Деньги переводились с кредикки подруги, на мой счет мегафона. Подруга в заявлении ставила подпись. Паспорт так же предоставляла
Помочь можно, нужно разбираться.
По ФЗ-115 надо у банка письменно запросить основания блокировки, а там уже думать что делать дальше. Надо подготовить грамотную претензию в банк. Обратитесь к любому юристу на сайте в личные сообщения. У компании заблокировали счет по 115-фз. Какая конкретная операция неизвестна. Банк не раскрывает. Подскажите пожалуйста можно ли снять блокировку.
По второй компании ситуация такая же, только банк обещал разблокировать деньги после ликвидации, но не разблокировал. Можно ли обоим копаниям помочь и какой бюджет вопроса?
Помочь можно, нужно разбираться.
По ФЗ-115 надо у банка письменно запросить основания блокировки, а там уже думать что делать дальше.
Спросить
Надо подготовить грамотную претензию в банк. Обратитесь к любому юристу на сайте в личные сообщения.
СпроситьЗдравствуйте
Банк в любом случае должен был обосновать вам блокировку счета.
Это либо долги либо 115 ФЗ. Галина, все сумбурно изложили.
Обращайтесь лично к юристу и решайте вопрос Спасибо. Арестовали счёт в Альфа банке, через банкомат наличку перекинули на счёт,просят чеки на которых нет, происхождение денег унесли документы, теперь звонят и говорят передали в МВД, деньги не возвращают, постановление. Не дают, ссылаясь на службу безопасности, а служба на банк, не понимаю, что происходит, нигде никому не должен, долгов нет.
Здравствуйте
Банк в любом случае должен был обосновать вам блокировку счета.
Это либо долги либо 115 ФЗ.
Спросить
Значит нужно в банк направить обращение.
Вам должны были направить уведомление, с нужными требованиями.
Спросить
Здравствуйте. Нужно проанализировать договор, чтобы сказать точно. Здравствуйте
Если счет заблокирован по ФЗ 115 то вы не сможете вывести деньги со счета, пока не докажете их законность. Можно ли расторгнуть договор в банке самостоятельно и вывести средства при блокировке счета? У меня есть счет в банке тинькофф - обычный счет с обычной картой, дебетовый. Банк заморозил деньги и ни на что не ссылается говоря что проводится некая проверка их внутренним отделом, срок сначала был неделя, а теперь говорит поддержка банка что как только так сразу, сроки не регламентированы, причем усердно говорят. Могу ли я закрыть счет и просто вывести деньги в другой банк? Расторнуть договор или как-то так называется. Потому что пока они там соизволят, я не хочу. Арестов нет, просто заблокировали операции при попытке перевода
Здравствуйте
Если счет заблокирован по ФЗ 115 то вы не сможете вывести деньги со счета, пока не докажете их законность.
СпроситьНа практике работы с тинькофф банком и другими, банк говорит что мы вам закрываем счет (вернее вы сами можете его закрыть) и вывести на другой банк, если не предоставляете документы. При p2p арбитраже криптовалют я лично так сталкивался и выводил средства при такой блокировке с тинькофф с карты доверенного лица, именуемого в этой сфере "дропом".
СпроситьПодробнее изложить свой вопрос. По 115 ФЗ блокировка? Здравствуйте
Нужно знать больше подробностей. Как минимум какой счёт, где Как разморозить счет
После блокировки счета в банке вам могут отказать в дальнейшем обслуживании, в том числе в открытии нового счета в этом банке. Однако, закрытие возможно только по основаниям, предусмотренным законодательством РФ, таким как нарушение условий договора банковского счета, факт мошенничества и др.
Если вы считаете, что ваш счет был заблокирован неправомерно, вы можете обратиться в банк с просьбой разблокировать счет и урегулировать возникшие проблемы. Если вы не можете решить проблему с банком, вы можете обратиться в Центральный банк Российской Федерации или в соответствующую организацию за защитой прав потребителей финансовых услуг.
Также, вы всегда можете попробовать открыть счет в другом банке. Можно ли заново открыть счет в банке после 115 ФЗ? К примеру мне заблокировали счет, но проблема не разрешилась, и они перечислили деньги на счет другого банка. Можно ли после этого открыть счет в том банке, который заблокировал тебя или вход в этот банк для тебя закрыт навсегда?
После блокировки счета в банке вам могут отказать в дальнейшем обслуживании, в том числе в открытии нового счета в этом банке. Однако, закрытие возможно только по основаниям, предусмотренным законодательством РФ, таким как нарушение условий договора банковского счета, факт мошенничества и др.
Если вы считаете, что ваш счет был заблокирован неправомерно, вы можете обратиться в банк с просьбой разблокировать счет и урегулировать возникшие проблемы. Если вы не можете решить проблему с банком, вы можете обратиться в Центральный банк Российской Федерации или в соответствующую организацию за защитой прав потребителей финансовых услуг.
Также, вы всегда можете попробовать открыть счет в другом банке.
СпроситьБлокировка счета по Фз-115 достаточно специфичное явление, поэтому судебная практика по таким делам может существенно отличаться. Нужно вникать в детали. Это знает только Верховный Суд РФ, так как подробная судебная статистика не публикуется.
Кроме того, статистические данные слишком ненадежный ориентир для прогнозирования исхода конкретного спора. Исход определяется законностью требования и способностью истца собрать доказательства и обосновать основания своей жалобы. Добрый кто знает про судебную практику по разблокировки счета через суд по 115 фз? на пример из 10 исков сколько выйгрешные?
Блокировка счета по Фз-115 достаточно специфичное явление, поэтому судебная практика по таким делам может существенно отличаться. Нужно вникать в детали.
Спросить
Это знает только Верховный Суд РФ, так как подробная судебная статистика не публикуется.
Кроме того, статистические данные слишком ненадежный ориентир для прогнозирования исхода конкретного спора. Исход определяется законностью требования и способностью истца собрать доказательства и обосновать основания своей жалобы.
СпроситьЕсли банк заблокировал карту - не сможете в данный период (поэтому сразу выставляйте банку письменную претензию), Наталья. Если блокировали счет по ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов…» от 07.08.2001 № 115-ФЗ, то воспользоваться не получится. Надо писать заявление о снятии блокировки, приносить документы с работы о перечислении зарплаты на этот счет. Банк прислал сообщение по подозрению в мошенничестве. И требует справку о з/плате. Если придёт з/плата смогу я ею воспользоваться?
Если банк заблокировал карту - не сможете в данный период (поэтому сразу выставляйте банку письменную претензию), Наталья.
Спросить
Если блокировали счет по ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов…» от 07.08.2001 № 115-ФЗ, то воспользоваться не получится. Надо писать заявление о снятии блокировки, приносить документы с работы о перечислении зарплаты на этот счет.
Спросить
