Валютные вклады в банках / Банковское право - 77 советов адвокатов и юристов

Примерно через месяц в этом же банке я открыл счет на ЧП, однако, до сих пор никакой деятельности не осуществлял.

Расходование денежных средств со счета по вкладу не может привести к образованию дохода, тем более незаконного.

Получение валютного перевода может быть связано с получением дохода, в зависимости от основания платежа.

Если перевод получен за товары или услуги- это незаконная валютная операция.

Если наследство или алименты- это необлагаемые в РФ доходы (облагается в Казахстане). Возможны и другие варианты.

Поскольку вы ничего не указали про основание валютного перевода, дать точный ответ на ваш вопрос не представляется возможным. Следующего характера: Мной был открыт личный счет в банке, на который мне из Казахстана был сделан валютный перевод. Примерно через месяц в этом же банке я открыл счет на ЧП, однако, до сих пор никакой деятельности не осуществлял. Со своего личного счета я, по мере надобности, снимал деньги и в день снятия остатков, мне позвонили из МНС и сообщили, что своими действиями нарушаю закон, получая незаконный доход. Кто прав в такой ситуации?

Такой же вопрос к сумме валютного банковского вклада.

Банки обязаны информировать органы о снятии со счета суммы десять тысяч долларов США, или эквивалентной суммы в рублях. Во избежание контроля следует снимать деньги поручениями по 9000 д.с. По указанным обстоятельствам - налогового контроля не осуществляется. Начиная с какой суммы покупки гражданина начинается налоговый контроль. Такой же вопрос к сумме валютного банковского вклада. Спасибо.