Можно ли завести уголовное дело о мошенничестве в случае невозврата долга от организации, соглашение и расписка в наличии?
Дал взаймы организации в январе 2014 г. на 6 месяцев. Имеется договор займа и расписка в получении от директора. Был один платеж на карточку. На сегодняшней день деньги не возвращены, от директора одни обещания, бизнес идет, директор перебрался в Москву. Можно завести уголовное дело о мошенничестве?
Здравствуйте
Можно завести уголовное дело о мошенничестве?
Маловероятно..
Ваш вопрос решается в гражданском порядке...
Подавайте иск в суд о взыскании денежных средств по договору займа по месту нахождения ответчика, т.е. по месту нахождения организации (заемщика)
Спросить
Вы или Ваш адвокат вправе срочно подать в суд иск о взыскании долга по договору займа (расписке) с просьбой наложить арест на деньги ответчика на счете в банке и иное имущество.
Если Вы - индивидуальный предприниматель, то иск надо будет подать
в арбитражный суд, а если - физическое лицо (гражданин) - то в районный суд (при цене иска более 50 тыс.руб., и мировому судье - менее этой суммы).
Иск подается в суд по месту нахождения ответчика (организации должника). Можете также подать в полицию заявление о мошенничестве,
но она откажет в возбуждении дела в связи с тем, что имели место гражданско-правовые отношения.
Спросить
В организации единственный учредитель-директор-сотрудник один единственный одно лицо. Организация в лице директора выдает займ ему же как физлицу. Получается договор займа будет подписан одним и тем же лицом.
Добрый день! Директор обязан выдать доверенность третьему лицу на подписание договора займа и выдачу денег из кассы или с расчетного счета. Подписывать одним и тем же лицом двухсторонний договор нельзя.
Спросить5 лет назад был заключен договор займа между двумя организациями на 3 млн. руб. под инвестиионный проект. На сегодняшний день проект не реализован, деньги не возвращены. Директор фирмы занявший деньги отказывается от того что подписывал договор займа. Может ли обвиняться в мошенничестве менеджер фирмы-заемщика, который был посредником при заключении договора о займе.
Мы некоммерческое ЮЛ. В договоре в 2016 года имеется подпись генерального директора, в 2017 году генеральный директор поменялся. Договор действует по сегодняшний день. Нужно ли при смене ген. директора перезаключать договор?
Нет, перезаключать договор не нужно. Смена ген. директора никак не влияет на обязанности сторон по договору. Договор продолжает действовать и исполняться сторонами на оговоренных ими условиях. К тому же, на момент заключения договора бывший ген. директор имел все полномочия на их заключение. Вы можете уведомить другую сторону договора о смене ген. директора письменным уведомлением или по электронной почте.
СпроситьБыла внесена сумма на расчетный счет.
В организации трое учредителей.
Можно ли разделить сумму на три договора займа, если один из учредителей генереальный директор (1 работник)?
И можно ли оформлять договор займа на директора?
В организации единственный учредитель-директор-сотрудник одно лицо. Больше сотрудников нет в организации. Организация в лице директора выдает займ ему же как физлицу. Получается договор займа будет подписан одним и тем же лицом, если никого больше нет в организации?
День добрый! Работая на предприятии бухгалтером, я написала личную расписку в получении денег от физического лица. Заимодавец принес деньги по личной просьбе директора, директор на тот момент отсутствовал и по телефону попросил написать расписку, а по приезду ее переписать на себя. Обещания не были выполнены. Сейчас заимодавец подал на меня в суд о возвращении займа, суд выиграл. Я этими деньгами не пользовалась. Хочу написать заявление в суд на директора, но как квалифицировать его действия не знаю. Заимодавец готов подтвердить, что деньги занимал директору.
причинение ущерба путем обмана и злоупотребления доверием. если соответствующая сумма.
Спросить
Признавайте сделку незаключенной, указывайте на безденежность, т.к. на то, что вы не получали денег. Для выхода из сложившейся ситуации необходимо смотреть что Вы писали в расписке
Спросить
Деньги то кто потратил?? Если директор, то вам сперва, лучше написать в ОБЭП полиции, на мошеннические действия, тем более займодавец готов подтвердить. А потом в суд. Просто суду необходимы будут дополнительные доказательства. Они и будут получены в ходе дознания.
Спросить
Светлана, Вам бы нужно не в суд, а в полицию заявление написать. В действиях Вашего директора имеются признаки состава уголовно наказуемого деяния.
СпроситьДиректор является поручителем по кредиту организации. Организацией был просрочен платеж на 1 день, у директора сняли все накопления с личного расчетного счета, как с поручителя. В этот же день организация оплатила задолженность банку в полном объеме. Как правильно оформить возврат директору, уплаченной им суммы.
Надо смотреть условия договора поручительства. Но за 1 день вообще не взыскивают. Это вообще техническая задержка. Писать заявление на возврат неосновательного обогащения в силу отсутствия задолженности. А вообще - расторгайте договор поручительства от греха подальше.
СпроситьВозможно ли завести уголовное дело на бывшего генерального директора по факту мошеничества? Мы занимаемся перевозками, доставили им груз, фирма ооо нам не заплатила! Сменился генеральный директор в той компании, а старый директор пропал! Можно ли его привлечь к делам?
Вы договор заключали с юр.лицом,то что сменился директор роли не играет.Подавайте иск в арбитражный суд.
СпроситьСколько бы я не писала, но не могут мне ответить на мой вопрос. Я взяла кредит в микро займе, и работник сказал, что я должна написать расписку денежную на такую же сумму, как и по договору займа, и такие же проценты. И это было в один день в один час. Что это расписка идёт приложением к договору займа. И сказала, что платить кредит надо на карту клиента сбербанка на имя директора я выплатила кредит, но он директор падал в суд и сказал, что я брала у него двойную сумму денег, что по расписке я ему заплатила, а по кредиту нет. Как мне доказать, что я на брала этих денег.? Может ли работник от юр лица выдовать деньги, как от физ к физу? Ведь директор фирмы даёт доверенность как от юр лицу (своему работнику), но не как физ от физу. Так как в расписке стоит фамилия самого директора) значит расписка как от физ к физу?
Здравствуйте!
Обратитесь в полицию с заявлением на директора и его сотрудницу. Описанные вами действия - мошенничество!
СпроситьПо просьбе моего товарища я дал ему деньги оформив сделку договором займа и выдачей им мне расписки. В указанные в договоре сроки деньги мне возвращены небыли. По обоюдному решению был составлен новый договор в котором сумма была указана с учётом процентов подлежащих выплате за время действия первого договора. По обоюдному решению первоначальный договор оба экземпляра и расписка были уничтожены. Срок действия перезаключённого договора истёк 6 месяцев назад деньги мне не выплачены. Мной подан иск в суд. Может ли в данной ситуации ответчик представить перезаключённый договор как безденежный. Расписка о получении ответчиком денежных средств по перезаключённому договору у меня имеется.
Может. у вас обязательства прекратились по ст. 414 ГК РФ
Статья 414. Прекращение обязательства новацией
1. Обязательство прекращается соглашением сторон о замене первоначального обязательства, существовавшего между ними, другим обязательством между теми же лицами, предусматривающим иной предмет или способ исполнения (новация).
2. Новация не допускается в отношении обязательств по возмещению вреда, причиненного жизни или здоровью, и по уплате алиментов.
3. Новация прекращает дополнительные обязательства, связанные с первоначальным, если иное не предусмотрено соглашением сторон.
Спросить
Нет оснований для признания недействительности второго договора займа согласно ст. 812 ГК РФ, если в нём указана, упомянута предыдущая сделка.
Спросить
Судом будет приниматься во внимание все обстоятельства, а также все доказательства, подтверждающие доводы сторон.
Заемщик вправе оспаривать сделку по безденежности (предявляя встречный иск( (ст. 812 ГК РФ(, однако, в вашей ситуации у него не имеется для этого оснований, кроме того, у вас имеется расписка (договор займа( №1.
Договор займа, заключенный в соответствии с пунктом 1 статьи 808 Гражданского кодекса Российской Федерации в письменной форме, может быть оспорен заемщиком по безденежности с использованием любых допустимых законом доказательств. В то же время заем не может оспариваться по безденежности путем свидетельских показаний. Изъятие из этого правила установлено лишь для случаев, когда договор займа был заключен под влиянием обмана, насилия, угрозы, злонамеренного соглашения представителя заемщика с заимодавцем или стечения тяжелых обстоятельств,таким образом, у вашего должника отсутствуют письменные доказательства, подтверждающие безденежность сделки.
А если вы указали, в расписке №2 на тот факт, обязательства возникли по расписке №1, то это дополнительно подтверждает ваши доводы.
УСПЕХОВ ВАМ.
Спросить
На самом деле, судебная практика по таким делам - двоякая. Есть и положительные (для Вас) решения суда. Есть и отрицательные.
Пример положительного решения:
"Апелляционное определение Вологодского областного суда от 30.03.2012 N 33-1031/2012 Решение суда об отказе в удовлетворении требований истца о взыскании долга по договору займа и удовлетворении встречных требований о признании данного договора незаключенным отменено, новым решением с ответчика взыскана сумма основного долга по договору займа и проценты, в удовлетворении встречных требований отказано ввиду отсутствия доказательств безденежности договора займа." (выдержка):
16 марта 2010 года договор займа был перезаключен в последний раз на сумму ... рублей, денежные средства в указанной сумме ей не передавались, до настоящего времени основную сумму займа в размере ... рублей она не возвратила У. О переуступке долга индивидуальному предпринимателю Б. узнала из искового заявления и приложенных к нему документов.
В ходе судебного разбирательства 13 октября 2011 года К. предъявила к индивидуальному предпринимателю Б. встречный иск о признании недействительным по безденежности договора займа от 16 марта 2010 года, заключенного между индивидуальным предпринимателем У. и К. на сумму ... рублей (л.д. 48).
Получение суммы займа К. подтверждается ее собственноручной подписью в расходном кассовом ордере N ... от 16 марта 2010 года. Данных о том, что указанная в договоре сумма займа возвращена заемщиком, последним не представлено, тогда как бремя доказывания этого обстоятельства лежало на ответчике по первоначальному иску.
При указанных обстоятельствах, судебная коллегия считает доказанным факт заключения 16 марта 2010 года договора займа между У. и К. и получения последней денежных средств.
Согласно пункту 2 статьи 808 Гражданского кодекса Российской Федерации в подтверждение договора займа и его условий может быть представлена расписка заемщика или иной документ, удостоверяющие передачу ему займодавцем определенной денежной суммы или определенного количества вещей.
У Вас имеется расписка. При указанных обсстоятельствах - не все так плохо для Вас.
Спросить
