Проблемы с открытием фирмы и переводом денег - что делать и как избежать неприятностей с налоговой и законом?
По просьбе знакомого открыл ООО на себя и счет в банке на фирму. После 2 месяцев счет заблокировали. Открыл счет в другом банке и перевел деньги с заблокированного на этот. После этого знакомый попросил снять деньги по чековой книжке что я и сделал. Только сейчас понял что могут быть проблемы большие с налоговой и законом. Скажите что сейчас делать. Документы на фирму все у меня. Знакомый требует их я уже несколько дней не отвечаю ему.
Здравствуйте. А для чего вашему знакомому нужны документы. Если не хотите проблем, закройте ООО и все.
Спросить
На меня открыли 2 фирмы, где я значусь гендиректор и главный бухгалтер. На одну из фирм открыт расчетный счет и по этой фирме мне обещали по 10 тыс каждый мес платить, По другой счет не открывали. Люди, которые открыли фирму на меня мне не отвечают, недоступны. Отвечает только по смс девушка, секретарь заказчика фирмы с открытым расчетным счетом, она и обещает деньги 10 тыс. Как мне снять с себя ту фирму, которая без расчетного счета, если мне не с кем связаться по ней? Я хочу снять с себя сначала одну, потом другую фирму.
Здравствуйте! Как директор и учредитель оформите документы о закрытии предприятия. Советую обратиться к юристам для составления документов. Вам необходимо будет предоставить ликвидационный баланс и иметь учредительные документы организации.
Спросить
Знакомые попросили снять деньги с фирмы по чековой книжке дали доверенность на снятие теперь эта фирма признана лжепредпренимателем чем мне это грозит?
Чтобы ответить на Ваш вопрос, необходимо владеть более полной информацией.
Как вариант - соучастие в обналичивании денежных средств
ст. 174 УК РФ:
1. Совершение финансовых операций и других сделок с денежными средствами или иным имуществом, заведомо приобретенными другими лицами преступным путем, в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанными денежными средствами или иным имуществом -
наказывается штрафом в размере до ста двадцати тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до одного года.
2. То же деяние, совершенное в крупном размере, -
наказывается штрафом в размере до двухсот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного года до двух лет, либо принудительными работами на срок до двух лет, либо лишением свободы на срок до двух лет со штрафом в размере до пятидесяти тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до трех месяцев либо без такового.
Примечание. Финансовыми операциями и другими сделками с денежными средствами или иным имуществом, совершенными в крупном размере, в настоящей статье и статье 174.1 настоящего Кодекса признаются финансовые операции и другие сделки с денежными средствами или иным имуществом, совершенные на сумму, превышающую один миллион пятьсот тысяч рублей, а в особо крупном размере - шесть миллионов рублей.
СпроситьУ меня закрыли расчетный счет на ООО в банке втб 24 ссылаясь на 115 ФЗ и потребовали другой счет. Я дал реквизиты второго счета туда пришли деньги и счет заблокировали. Сейчас Банк отказываетв каких нибудь операциях кроме налоговой а деньги вывести не могу отдать кредиторам по договорам. Он требкет открыть счет на мое ООО в другом банке! Что мне делать.
Добрый день. Можете обжаловать действия банка в суде. Права и обязанности организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом предусмотрено в ст. 7 Федерального закона от 07.08.2001 N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма". Там указанным организациям, в частности, вменена обязанность осуществлять идентификацию выгодоприобретателей, клиентов и их представителей; устанавливать бенефициарных владельцев клиентов; фиксировать операции с денежными средствами; блокировать деньги и имущество после включения организации или физического лица в перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму и т.д.
СпроситьСбербанк попросил закрыть счёт компании по собственному желанию. Применив 115 Фз. Отправили все недостающие документы...
Открыли счёт в коммерческом банке, перевели деньги со счета в Сбербанке на новый банк. Новый банк моментально применил фз 115. И заблокировал счет. Что делать?
Закрывал счет в банке, написал о закрытие заявление и о переводе денежных средств на другой счет, банк перевел деньги, но перевели больше, сейчас от меня требуют вернуть, но бухгалтер уже все средства распределил и оплатит счета. Угрожают тем что это якобы незаконное обогащение.
Доброе утро. В данном ситуации банк прав вам необходимо будет вернуть излишки переплаченных вам денег. Хорошего приятного дня.
Спросить
Банк прав, это неосновательное обогащение. Денежные средства надо вернуть банку, иначе будет подан иск в суд в отношении вас. Всего доброго.
СпроситьОткрыл ооо на себя и являюсь ген. директором и бугалтером, счёт в банке ещё не открывал за это заплатили 4000 р, сказали после открытия счета я продаю через нотариуса фирму продаю, клиент у них есть, бумаги и печать у них. Что делать? Что то страшно. Много знакомых уже открыли на себя по 3 и более фирм, за прродажу каждой также обещают по 4000 р. Что делать?
Здравствуйте, необходимо срочно узнать на каком этапе находится регистрация ООО и, если еще есть возможность, отменить регистрацию, счет в банке не открывать - так как Вы являетесь учредителем/директором/бухгалтером, то вся ответственность за деятельность ООО лежит на Вас. C уважением, СТАНИСЛАВ ПИЧУЕВ.
Спросить
Теперь уже ничего не сделаете, если все документы по фирме и печать у ваших будущих покупателей. Если бы все перечисленное находилось у вас-то у вас были бы рычаги воздействия. Ждите покупки. Или заказывайте дубликаты и ликвидируйте ООО.
СпроситьHttps://schwab.su в этом банке я открыла счет мне перевели деньги, я хотела вывести их на карту а счет заблокировали, теперь чтобы их вывести надо мне внести в этот банк 50 долларов, как узнать настоящий этот банк, теперь мне угрожает тот человек который перевел мне деньги, помогите узнать банки вообще берут денежные средства чтобы снять запрет со счета.
Меня попросили открыть ООО, я открыла, лицевой счёт банки отказываются открывать, я попросила вернуть документы, но мне сказали их купить, скажите фирма действительна без лицевого счёта?
Фирма действительна.
Я думаю Вам лучше всего заявить в полицию и в налоговую.
И срочно готовить документы для закрытия фирмы.
Правда не представляю как - для нотариального заверения заявления на ликвидацию - нужны учредительные документы.
Но обратитесь в налоговую - там Вам подскажут.
СпроситьЯ по просьбе моего знакомого открыл фирму (за небольшую плату) с открытием счета в банке, уверял что все законно, но когда пришел закрывать счет там была произведена сумма на несколько миллионов рублей. На мою просьбу о ликвидации идут угрозы в мою сторону. Хочу идти в прокуратуру, но боюсь. ЧТО ДЕЛАТЬ?
У меня такая ситуация, у меня открыт счёт в банке на физическое лицо. Судебные приставы перевели на мой счет деньги по исполнительному производству (деньги на которые не могут быть взыскания), я звоню в банк узнать есть ли средства на счёте, а они мене отвечают что в банке проверки и могут лишить лицензии и что все счета арестованы и я не могу снять деньги со счёта. Их судьба решается до 14.09.15 г. Что мне делать? Подскажите пожалуйста.
Счета физического лица, не могут быть арестованы, кроме как по решению суда. До отзыва лицензии у банка, банк не может ограничивать Ваш доступ к счету, идите в банк и требуйте перевести денежные средства на счет в другом банке, или письменного отказа в переводе средств с мотивировкой.
Спросить
