Сбербанк потребовал подтверждение источников дохода от моего знакомого, продающего товары онлайн. Каким образом лучше ответить на такой запрос и какие документы предоставить?
Мой знакомый продавал вещи через интернет, ему платили на карту СБ. Суммы не большие. Сб теперь щаблокировал карту и просит предоставить документы, подтверждающие источники этих ден ср-в. Что посоветуете ответить? И какие можно предоставить бумаги, вещи он брал с рынка оптового.
может не предоставлять. Вы можете обратиться с Заявлением (2 экземпляра) в банк, главное чтобы на Вашем экземпляре поставили оттиск печати, вх. № и подпись, если откажутся принимать, то можно направить Заявление заказным письмом с уведомлением и описью, затем в суд.
Спросить
Правильно ссылается,
сейчас их ЦБ тоже не хило имеет за такие движения непонятные.
И скорее всего суммы порой были свыше 15К
Спросить
Деньги перечисляли из регионов и разные люди, собрать с них сейчас договора не возможно. Тем более это физ лицо физ лицу.
Спросить
В связи с чем Сбербанк требует предоставления подобных сведений???
Вашему "знакомому" необходимо запросить в Сбербанке письменно оформленные требования (о которых они заявляли устно).
После чего обращайтесь с жалобой в прокуратуру.
СпроситьУ него есть распечатки с информаций какие вещи и количество, но они не подписаны никем конечно же.
Спроситьда и не должны. мой вам совет, замените карту на другой банк. У сбера СБ работает как то "неправильно" - когда мошенники - они сидят и молчат, а простых граждан по каждой мелочи долбят
Спросить
Моим знакомым хотели перевести определенную сумму денег на карту за продажу товара, мои знакомые продиктовали номер карты, затем им пришла смс с паролем они его тоже продиктовали, и им на карту пришла сумма в 313 тыс. эти люди позвонили стали плакать просить, что якобы перевели ошибочно сумму и просят ее вернуть, мои знакомые перевели всю сумму на указанную карту, А после выяснилось что они перевели свои деньги которые у них были на сберкнижки, эти мошенники скинули все деньги моих знакомых с сберкнижки на карту. И что теперь делать? Как вернуть деньги?
Я являюсь клиентом Сбербанка физ. лицо г.Челябинск. Банк заблокировал мои карты по статье 115 и просит предоставить письменное пояснение об источнике денежных средств за последний месяц, а также предоставить документы, подтверждающие источник поступления...
Да, на мои счета зачислялись крупные суммы от физ. лиц (родственники, друзья, знакомые), все операции проходили законно и полностью противоречат данной статье. Не понимаю какие документы я им вообще должна о зачислениях предоставить...
Сотрудники банка предложили написать объяснительную и составить претензию в банк.
Обязательно ли нужны подтверждающие документы на оплату услуг адвоката для возмещения этих денег с ответчика? Иск составил мой знакомый за определенную сумму, дешевле чем если бы через юр.фирму. Но никаких чеков предоставить не может. Можно ли взыскать эти расходы?
Один знакомый брал микрозайм через интернет переводом на банковскую карту еще в январе 2013 года по сей день ни каких сумм на погашение не перевел, в данное время коллекторы требуют сумму взятую с процентами погасить, имеют ли они на это право, и есть ли им смысл с моим знакомым судиться.
Получила губернаторские выплаты на покупку жилья. Никаких подтверждающих бумаг на это нет. должны ли они предоставить мне какие либо подтверждающие документы.
Заказала телефон через интернет. Оплатила пол суммы, потом за доставку. Они просят еще оплатить теперь хочу вернуть деньги, т.е. возврат. Они просят фиксированную сумму на карте и тогда они вернут мне мои деньги. Боюсь, что еще и с карты все выщитают. Помогите разобраться.
Я сделал ремонт соседу. Сейчас сосед просит написать ему бумагу о том, что я брал деньги за ремонт. Я не ИП и соответственно налоги не платил с этой суммы. Чем мне это грозит? Может отказаться от написания бумаги? Как сделать по закону?
У меня знакомый продавал квартиру, изначально когда он подписывал документы ему сказали, что он подписывает только бумаги на сбор документов, а сейчас выяснилось, что подписал все бумаги. Не каких расписок ему не писали, что выплатят деньги а сейчас он ждет деньги. Законно ли это.
Имеют ли права приставы арестовать на 100%карту если на неё приходит зарплата единственный источниик дохода. И какие надо предоставить документы потверждающее это.
Муж является акционером Бурятзолото, но бумаг подтверждающих владение нет (хотя дивиденты получал. Чтоб продать акции, нужны бумаги Куда обратиться, чтоб получить подтверждающие документы?
