Неизвестные перевели крупную сумму на мой счет - ответственность и дальнейшие действия
Мне без моего ведома перевели крупную сумму денег на счет (очень дальний родственник), позвонили и поставили перед фактом что эту сумму надо перевести ещё на другой счет, но я не знаю что это за деньги и какая на мне может быть ответственность за эти переводы.
Алексей! Вы верно мыслите, но Вам очень желательно обратиться очно или по электронной почте к опытному юристу. Слишком много деталей и нюансов нужно выяснять. И только после этого подбирать Вам модель поведения.
P.S. Не расстраивайтесь, Вы - не первый, кто в последние два-три года оказался в подобной ситуации.
Спросить
У меня без моего ведома удаленно через программу перевели деньги на какой-то другой счёт... Опишу как позвонил якобы сотрудник Газпромбанка уточнил оформляла ли я заяву на кредит я сказала что неон мне сказал что с моих счетов несколько раз пытались перевести деньги и нужно скачать дополнение к приложению я скачала, сотрудник банка попросил проверить все мои счета я проверила сказала что всё на месте после чего мне стали приходить смс о переводе денег на другой счёт позвонила на горячую линию банков заблокировали все карты и написала заявление в полицию.. Я всё правильно сделала может нужно было ещё что-то сделать..
Здравствуйте) Обратитесь в банк с заявлением о возврате денежных средств. В заявлении укажите, что Вы не давали согласие на операцию.
СпроситьСложилась такая ситуация: вчера мне позвонили из отделения сбербанка и сказали, что мне год назад на карту перевели определенную сумму, по ошибке сотрудника сбербанка... и как раз в тот промежуток времени я ждала перевода, деньги пришли. А теперь оказывается, что это ошибочный перевод... и тот человек, которому должны били перевестись эти деньги написал заявление... требует вернуть. А этих денег, естественно уже нет. я студентка. И где взять такую сумму денег я не знаю. Сумма 12000 р. Как мне быть?
Никак. Деньгами с вашей карты вы имели право распорядиться по своему усмотрению.
СпроситьУ меня актуальный сегодня для многих вопрос. Мне нужно перевести со своего счета в банке на счет близкого родственника довольно крупную сумму денег. Верны ли слухи о том, что родственнику, возможно, придется платить с этой суммы налог? Спасибо!
В целях настоящей главы доходами не признаются доходы от операций, связанных с имущественными и неимущественными отношениями физических лиц, признаваемых членами семьи и (или) близкими родственниками в соответствии с Семейным кодексом Российской Федерации, за исключением доходов, полученных указанными физическими лицами в результате заключения между этими лицами договоров гражданско-правового характера или трудовых соглашений.
ст. 208 НК РФ.
Спросить
Здравствуйте, Наталия! Вносимые в данное время изменения в Налоговый Кодекс меняют правила контроля за счетами, открытыми в драгоценных металлах - их приравняли, с точки зрения налогового контроля, к обычным денежным счетам физического лица; что касается возможного налогообложения средств, то в случае обнаружения денежных средств во время проверки налоговой, источники происхождение которых вызывают у налоговой вопросы, Вам будет сделан соответствующий запрос, на который Вы должны будете в течение 5 дней дать ответ, по результатам рассмотрения которого (или на основании его непредоставления) может быть принято решение о налоговом правонарушении, в таком случае, при наличии законных оснований, может быть начислен НДФЛ и штраф в размере 20% от суммы неуплаченного налога:
"Налоговый кодекс Российской Федерации (часть первая)" от 31.07.1998 N 146-ФЗ (ред. от 19.02.2018) (с изм. и доп., вступ. В силу с 01.06.2018)
Статья 122. Неуплата или неполная уплата сумм налога (сбора, страховых взносов)(в ред. Федеральных законов от 27.07.2006 N 137-ФЗ, от 03.07.2016 N 243-ФЗ)
(см. текст в предыдущей редакции)
1. Неуплата или неполная уплата сумм налога (сбора, страховых взносов) в результате занижения налоговой базы (базы для исчисления страховых взносов), иного неправильного исчисления налога (сбора, страховых взносов) или других неправомерных действий (бездействия), если такое деяние не содержит признаков налоговых правонарушений, предусмотренных статьями 129.3 и 129.5 настоящего Кодекса,
(в ред. Федерального закона от 03.07.2016 N 243-ФЗ)
(см. текст в предыдущей редакции)
влечет взыскание штрафа в размере 20 процентов от неуплаченной суммы налога (сбора, страховых взносов).
(в ред. Федеральных законов от 27.07.2006 N 137-ФЗ, от 03.07.2016 N 243-ФЗ)
(см. текст в предыдущей редакции)
(по ст. 122 НК РФ.
С уважением, ЮРИДИЧЕСКАЯ ФИРМА "ЗАКОН".
Спросить
Я не поняла, к кому в моем случае возможны претензии - ко мне или к моему родственник? Пересылать я будут собственные сбережения. И ещё. Эти поправки уже приняты или готовятся?
Спросить
27.06.2018 Федеральная налоговая служба опубликовала письмо № БС-3-11/4252, в котором даны разъяснения по этому вопросу, а именно, что перевод от физического лица безвозмездно на счет другого физического лица вне зависимости от суммы такого перевода не облагается налогом на доходы физических лиц.
СпроситьУже в течении трех месяцев АЗС при заправки топливом автомобиль снимает деньги. После в течении двух недель они вовращают сумму на ту которую заправились, потом опять в течении недели снимают их. а тут поменяли карту, счет лицевого счета, перед дальней поездкой заправились на крупную сумму. На днях смотрим на счете отрицательный баланс. Может ли заправка АЗС выполнять такие операции без моего ведома?
Здравствуйте! Нет,не может выполнять операцию по снятию денежных средств,пишите претензию,требуйте возврата.
Спросить
Позвонили с Капитал банка. Говорят вам одобрен кредит. Можем перевести деньги так как в вашем городе нет офиса банка. Просят 4000 р. перевести им для перевода денег. Перевели. Теперь просят перевести 19000 так как Центробанк не пропускает перевод типа страховки. Что это развод?
Добрый день.
Эта схема часто встречается у мошенников, возможно, вы стали их жертвой.
Спросить
Мой муж перевел мне на депозитный счет крупную сумму денег. Указал это как материальную помощь, т.к. надо что-то было указать. Теперь налоговая требует заплатить налог и штраф с этой суммы. Он не является моим работодателем, но переводил деньги со своего ИП счёта. Должна ли я заплатить этот налог и штраф, и если да, то как мне вернуть эту мат. помощь ему обратно на ИП счет?
Лилия, возвратите сумму мужу, как ошибочно переведенную и уведомите налоговую об этом. Вашему мужу в следующий раз нужно думать головой... и не переводить со счета ИП материальную помощь не работнику ИП.
Если нужно все таки переводить сумму с ИП, то пусть в назначении указывает, как возврат денежного займа.
СпроситьУ меня такой вопрос. Меня взяли на работу на перевод основного сотрудника на другую должность, потом этот сотрудник вернулся обратно. Меня без моего ведома перевели на время отпусков. Ни каких бумаг и договоров я не подписывала. Вчера меня уволили. Договор что меня перевели я увидела только вчера, поставили перед фактом. Что мне делать?
Подавать в районный суд иск о восстановлении на работе и оплате вынужденного прогула.
Спросить
Обратитесь к юристу очно. Надо видеть Ваш трудовой договор, приказ на увольнение, приказ на перевод и иные документы
СпроситьУ меня долг перед сбербанком! Мне перевели деньги с Вестерн Юнион не на КАРТУ и не НА счет! Переводы вестерн юнион можно получить в любом банке (это я знаю) Но может ли сбер мне не выдать эти деньги за задолжности перед сбербанком!
Да. могут списать данные деньги в связи с задолженностью. Это предусмотрено вашим договором на обслуживание счета, так что почитайте внимательно.
СпроситьУ меня есть задолженность перед приставами точно не знаю за что. перед пенсиооным фондом написано. С моей дебетовой карты списали эту сумму без моего ведома. И на сайте эта сумма еще висит как задолженность. Тоесть дентьги с карты уже 6 списали, а в счет долга они не пошли получается. Вообще могут ли в сбербанке без согласия списывать деньги?
Здравствуйте!
Для того, чтобы перевести средства пенсионных накоплений из НПФ-1 в НПФ-2, нужно заключить с НПФ-2 договор об обязательном пенсионном страховании, а также оформить и направить в Пенсионный фонд РФ заявление о переходе из НПФ-1 в НПФ-2.
Однако, обращаю Ваше внимание на то, что вы, возможно, потеряли инвестиционный доход, когда Ваши средства пенсионных накоплений без Вашего ведома перевели в НПФ-1, а также потеряете еще раз доход при переходе в НПФ-2.
Спросить
