С ип отправлял деньги на карту с карты отправлял поставщикам товара заблокировали забыть и перейти в другой банк?

Так а в чем проблема, предоставьте данные о происхождении денежных средств по той же ст 7-9 Федеральный закон "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма

если элементов отмывания нет то вам разблокируют счет, вам же заблокировали перевод из за того что не совсем ясно происхождение денежных средств предоставьте в банк бухгалтерские бумаги отражающие поступление денежных средств и их расходование, что получены и переведены деньги легальным путем а не путем отмывания через прокрутку банков, другое дело вот если вы не можете объяснить происхождение денежных средств то здесь деньги вы не вытащите.

Возвращайте д еньги обратно на свой счет, сошлитесь как ошибочный перевод. Учитывая нечеткую формулировку п. 1.2 ст. 6 Закона N 115-ФЗ, рекомендуем сообщать в Росфинмониторинг о возврате ошибочно зачисленных денежных средств со счета некоммерческой организации с кодом вида операции 9002. ... иностранных граждан и лиц без гражданства денежные средства и (или) иное имущество. Однако такая позиция не основана на буквальном толковании п. 1.2 ст.

Статья 15. данного закона (Обжалование действий уполномоченного органа и его должностных лиц) позволяет вам в судебном порядке разблокировать счет Обращайтесь в суд и там доказывайте ст 56 ГПК РФ что деньги получены от покупателя в рамках легальной сделки.

Федеральный закон от 07.08.2001 N 115-ФЗ (ред. от 23.04.2018) "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" (с изм. и доп., вступ. В силу с 23.07.2018)

Вы не поняли наш сотрудник перевёл деньги на другой счёт в другой банк тот счёт закрыл, 2 банк нам заблокировал счёт и готовится отправить деньги в цб, покупатель возврат отказывается принять потому что всё услуги оказаны и проведены 4 кварталом. Банк рассматривает эти деньги как обнал, и кроме как возврат ничего не разрешает.

А если составить договор уступки требования на третье лицо?

Добрый день. Вы конечно можете открыть счет в другом банке, но очень вероятно, что его тоже арестуют. Если на карту Вы получаете заработную плату предоставьте приставу документы это подтверждающие и списывать будут максимум 50%

Здравствуйте. Арест наложил судебный пристав? У Вас имеется взысканная задолженность по решению суда? Если да, то и счет в другом банке арестуют.

Доброго времени суток. В данном случае гарантии нет, что вас счет не арестуют, по крайней мере арест будет не сразу, пока сделают новый запрос на наличие у вас счетов и т.д.

Здравствуйте! Нет смысла открывать счет в другом банке, так как все-равно арестуют. Если на счет приходит зарплата, то нужно предоставить справку судебному приставу. Тогда арест снимут.

Здравствуйте. Вы можете открыть, только информация все равно рано или поздно поступит тем лицам, которые осуществляют взыскание.

Доброго времени суток!

Можете конечно. Если возбуждено исполнительное производство, то могут арестовать счет в любом банке

Всего доброго, желаю удачи и всех благ!

Вы можете открыть счёт в другом банке но скорее всего его тоже арестуют поскольку при возбуждении исполнительного производства судебный пристав-исполнитель сообщает во все банки о необходимости ареста ваших счетов.

Да, другой счет тоже арестуют, если возбуждено исполнительное производство. Если на карту приходила зарплата, пенсия, то напишите заявление о снятии ареста судебному приставу, предоставив из бухгалтерии справку о том, что на счет поступает зарплата и арест снимут, будут удерживать 50 % .

Здравствуйте, Максим!

Открыть можете, но ее тоже арестуют. Судебный приставы сейчас достаточно оперативно отслеживают подобные действия.

Здравствуйте сегодня произошел арест на карту от фспп карта сбербанк. Долг тинькофф 121 тысяча. Скажите если открыть сразу другу. Карту в другом банке, арест через сколько будет? Я не работаю сейчас на карте было всего тысячу руб) и сняли сегодня взыскание произошло впервые. И возможно на банкротство подать. Я долг 80 т закрыла потом 2 г не платила и вышло 121 т.

Здравствуйте. О какой сумме идёт речь?

Если вы переводили через мобильное приложение там фактически сразу же происходит перечисление. Вы можете написать заявление в банк, но там потребуется и заявление на обратный перевод от лица, которому вы перевели. Сам банк такую операцию без согласия получателя не осуществит.

Здравствуйте. Пусть кто отправил обратиться в банк, что направил не на тот счёт.

деньги будут отправлены в счёт долга, вы можете найти собственные деньги и вернуть сумму, либо Ошибочный пускай обращается в суд, и появится ещё одно ИП

Писать заявление в полицию по факту мошенничества (либо обращаться суд)

Добрый вечер, Валерий!

Никак, пока карта заблокирована.

А как ее разблокировать, это зависит от условий, из-за которых она была заблокирована.

Никак. Если арест наложен, то деньги аккумулируются на счёте и не выдаются, не перечисляются. Если обращено взыскание, то спишут приставу или взыскателю напрямую.

Здравствуйте, никак.

Да, в таком случае деньги вернуться тому кто их зачислял, жесткого срока возврата нет, все зависит от банка, общий срок до 45 дней, на практике от 3 до 10 дней.

Добрый день! Вам могут разъяснить всю ситуацию с переводом денежных средств в банке, в том числе сказать кто именно пытался перевести деньги. С уважением и всего наилучшего.

Организация перечислили по номеру карты.

Добрый день!

Данные денежные средства невозможно вернуть.

Попробовать вернуть их отправителю, как ошибочный перевод. Со своей карты никак.

Уже никак, т.к. если долг приличный и перевод покрывает весь долг или часть, то его пристав с удовольствием примет и распределит между взыскателями.

Перевод был с кодом "Иное" и значит банк спишет всё или большую часть если сумма взыскания не превышает суммы перевода.

Чтобы вам передать то что вам перевели, то нужно либо занять у кого-то, либо из своих секретных мест изъять.

А если по заявлению в банк.

А если перевод ошибочный?