Знакомая просит оформить на себя дебетовые карты в разных банках, и отдать их ей.говорит для дела. Опасно ли это?
Знакомая просит оформить на себя дебетовые карты в разных банках, и отдать их ей.говорит для дела. Опасно ли это?
Здравствуйте!
Да, это действительно опасно и если Вы согласитесь, это будет очень необдуманным решением. Вы будете держателем карт, договоры будут оформлены на Вас, все претензии банка будут к Вам, а знакомая спокойно будет ими пользоваться. Зачем Вам это?
СпроситьСуществует множество способов преступного обналичивания не только имеющихся средств (в обход уплаты налога или в не положенных целях), например, через ИП и ООО, но и денег с чужих счетов. Не связывайтесь! Это распространенный вид мошенничества!
Спросить
Очень нужна Ваша помощь!
Дело в том что предложили заработок оформить на себя дебетовые карты в разных регионах одного и того же банка. Карты разные моменталки классики голды, т.е. я на себя оформляю 10-15 карт и продаю их людям которые занимаются обналичиванием денежных средств ну я так понимаю моменталки они для разовых переводов использую, ну и классики голды особо долго у них не задерживаются! Вопрос собственно прост Чем это грозит! Заранее благодарю за ответ.
Я Вас понял, благодарю, но что разве за то что я оформил на себя карту после передачи ее третьим лицам, то меня судить за терроризм? Я то имел ввиду если через мои карты, которые по факту будут не у меня пробегутся скажем так млн 30-50 я вот к сожалению не знаю все налогов но очень интереснно за свой сравнительно небольшой недельный доход потом ко мне не придут там из налоговой или еще откуда-нибудь налог ка заплати в размере 5 000 000? заранее благодарен.
Спросить
Алексей!
Безусловно можете, но если Вы получаете социальную или трудовую пенсию, то она будет идти только на одну карту, счет которой Вы зарегистрировали в Пенсионном фонде.
Если у Вас 2 пенсии, то можете разделить получение на 2 карточных счета.
СпроситьМеня дальний знакомый просит оформить 10 дебетовых карт в разных банках, говорит что хочет их дать своим работникам (гастарбайтерам) ,чтобы выдавать им зарплату. Скажите если здесь какой-нибудь подвох? Можно ли оформить кредит на дебетовую карту? Или загнать её в минус? Спасибо!
как вариант, он через них будет выводить деньги от мошеннических операций. Или выводить деньги с предприятия...по документам это будет проводиться как передача вам денег под отчет.
В общем, не соглашайтесь
СпроситьПредлагают вывод средств с гемблинга 50/50 но для этого я должен оформить дебетовые карты, в разных банках, если это мошенники, то каким образом они будут действовать?
Возможно оформят на Вас кредит, возможно, потом попросят оплатить комиссию, вариантов очень много, я бы не доверял.
С уважением!
Спросить
Оксана, не верьте таким кредиторам.
Все частные кредиторы как правило мошенники.
Вам достаточно для перечисления займа указать только номер своей карты. Единственной карты.
И ни в коем случае не сообщайте никому трехзначный код, который указан на оборотной стороне карты.
Спросить
Здравствуйте. Слишком мало информации. Дебетовая карта предназначена для Ваших личных денег.
Спросить
Мой одногруппник просить оформить 2 дебитовые карты visa, gold и sillver, за это он предлагает мне 3000 р, соглашаться ли или нет? Карты необходимо надо будет отдать ему. Зачем ему они?
А мы откуда можем знать зачем Вашему одногруппнику данные карты? Соглашаться или нет - Ваше дело. Но в случае чего перед банком отвечать будете вы, а не одногруппник.
Спросить
Сергей, не следует Вам ни в коем случае оформлять по просьбе одногруппника карты на свое имя. так как картами будет пользоваться он. а вся ответственность за действиями с этими картами ляжет на Вас. Ведь не просто так он не желает оформить их на себя.
Спросить
Вариантов несколько, либо будут переводиться левые деньги, либо использоваться в иных преступных целях. Он с таким же успехом может оформить их на себя.
Спросить
--- Здравствуйте уважаемый посетитель сайта, это РАЗВОД, другими словами, мошенничество ст.159 УК РФ.
Спросить
Это обыкновенные мошенники, которые попытаются завладеть Вашими денежными средствами.
Спросить
