Фирма осталась без денег после отзыва лицензии у банка - Каков риск для сотрудников?
У фирмы был открыт расчетный счет в банке. У банка отозвали лицензию, а на расчетном счете фирмы остались деньги в размере более миллиона рублей. Деньги банк не отдает. Руководство фирмы предлагает вернуть деньги путем выплаты зарплаты сотрудникам, но так как сумма большая, то ее нужно будет вернуть. Какой риск здесь есть для сотрудников?
Здравствуйте.
Договором признается соглашение двух или нескольких лиц об установлении, изменении или прекращении гражданских прав и обязанностей.
Какие условия согласованы? Письменный отказ получили?
Спросить
Доброго времени суток. Нужно изучить в договор, заключённый с банком. Да вы рискуете вообще остаться без денег, поэтому соглашайтесь на любые условия, оформлением займетесь позже.
Спросить
Дело в том, что подробностей мы - сотрудники не знаем. Руководство сказало, что это единственный способ вернуть деньги фирмы, но нас интересует как это отразится на нас? ведь мы должны будем подписать какие то бумаги, что требуем свою зарплату, и тогда банк ее выплатит. Но ведь по факту это не наша зарплата, то есть получается это обман. Это какая то махинация или это практика?
Спросить
Риски есть всегда, похоже на обналичку; тем более она всегда должна быть возмездной
"Уголовный кодекс Российской Федерации" от 13.06.1996 N 63-ФЗ (ред. от 03.04.2017)
КонсультантПлюс: примечание.
""УК РФ, Статья 199. Уклонение от уплаты налогов и (или) сборов с организации
(в ред. Федерального закона от 08.12.2003 N 162-ФЗ)
(см. текст в предыдущей "редакции")
1. Уклонение от уплаты налогов и (или) сборов с организации путем непредставления налоговой декларации или иных документов, представление которых в соответствии с "законодательством" Российской Федерации о налогах и сборах является обязательным, либо путем включения в налоговую декларацию или такие документы заведомо ложных сведений, совершенное в крупном размере, -
наказывается штрафом в размере от ста тысяч до трехсот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного года до двух лет, либо принудительными работами на срок до двух лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового, либо арестом на срок до шести месяцев, либо лишением свободы на срок до двух лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового.
(в ред. Федеральных законов от 07.03.2011 N 26-ФЗ, от 07.12.2011 N 420-ФЗ)
(см. текст в предыдущей "редакции")
""2. То же деяние, совершенное:
""а) группой лиц по предварительному сговору;
""б) в особо крупном размере, -
наказывается штрафом в размере от двухсот тысяч до пятисот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного года до трех лет, либо принудительными работами на срок до пяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового, либо лишением свободы на срок до шести лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового.
(в ред. Федерального закона от 07.12.2011 N 420-ФЗ)
(см. текст в предыдущей "редакции")
""Примечания. 1. Крупным размером в настоящей статье, а также в статье 199.1 настоящего Кодекса признается сумма налогов и (или) сборов, составляющая за период в пределах трех финансовых лет подряд более пяти миллионов рублей, при условии, что доля неуплаченных налогов и (или) сборов превышает 25 процентов подлежащих уплате сумм налогов и (или) сборов, либо превышающая пятнадцать миллионов рублей, а особо крупным размером - сумма, составляющая за период в пределах трех финансовых лет подряд более пятнадцати миллионов рублей, при условии, что доля неуплаченных налогов и (или) сборов превышает 50 процентов подлежащих уплате сумм налогов и (или) сборов, либо превышающая сорок пять миллионов рублей.
(п. 1 в ред. Федерального закона от 03.07.2016 N 325-ФЗ)
(см. текст в предыдущей "редакции")
""2. Лицо, впервые совершившее преступление, предусмотренное настоящей статьей, а также статьей 199.1 настоящего Кодекса, освобождается от уголовной ответственности, если этим лицом либо организацией, уклонение от уплаты налогов и (или) сборов с которой вменяется данному лицу, полностью уплачены суммы недоимки и соответствующих пеней, а также сумма штрафа в размере, определяемом в соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации.
(примечания в ред. Федерального закона от 29.12.2009 N 383-ФЗ)
(см. текст в предыдущей "редакции")
Спросить
У банка, в котором у меня открыт расчетный счет, отозвали лицензию. На счете остались деньги. Банк их не возвращает. Как я могу их вернуть или перечислить на другой счет?
У Банка 24. ру отозвали лицензию у нас в этом банке открыт расчетный счет и карточный и на счетах остались денежные средства, что делать? Как получить свои деньги? Расчетный счет закрывается автоматически или надо будет заявление о закрытии счета и какой датой? Лицензию у банка отозвали 16.09.2014. Благодарю!
Я являюсь индивидуальном предпринимателем. У банка, в котором у меня открыт расчетный счет, отозвали лицензию. На счете остались деньги. Банк их не возвращает. Как я могу их вернуть или перечислить на другой счет? Спасибо.
У нас непростая ситуация, Мы ООО, и у банка где был открыт расчетный счет (пробизнесбанк) отозвали лицензию, на счету осталась сумма в 70 000 рублей. Как нам их вернуть?
ООО открыла расчетный счет в банке. У банка отозвали лицензию. Возможно ли как-то открыть расчетный счет в другом банке и какие документы для этого нужны? Как потребовать возврата денег от банка, у которого отозвали лицензию? Спасибо.
Я являюсь учредителем ООО. У банка, в котором у меня открыт расчетный счет (ОАО Смоленский банк, отозвали лицензию. На счете остались деньги компании. Как я могу их вернуть или перечислить на другой счет? Каковы мои дальнейшие действия? Спасибо.
Не могли бы вы подсказать, как нам быть с расчетны счетом (с учедомлением налоговой о его закрытии) в такой ситуации:
у банка, в котором у нашей фирмы был расетный счет отозвали лицензию. Счета теперь как бы нет, но он официально не закрыт. При этом на счете остались небольшие деньги.
Насколько нам известно, есть конкурсный или (арбитражный) управляющий, но где он находится мы не знаем.
Вопрос: как найти этого управляющего (если в банке его нет, сам банк закрыт); как и когда уведомлять налоговую о закрытии счета в такой ситуации.
Заранее спасибо.
Организацией был открыт расчетный счет в банке. Комиссия банка за открытие счета чуть больше 18 тысяч. Эти деньги банк в течение месяца списал, а потом заблокировал интернет-банк. Никаких движений по расчетному счету у организации не было, т.е. воспользоваться им она не успела. Причин блокировки как всегда не говорят. Подскажите, имеет ли право банк блокировать интернет-банк? Были уплачены не малые деньги за открытие счета, которым нам так и не дали попользоваться.
Банк лишился лицензии, а в этом банке был открыт ипотечный кредит. И на расчетном счету были деньги, которые списывались раз в месяц в счет погашения кредита. Как их вернуть?
