Обвинения в обналичивании командировочных расходов - Что делать и как защититься?
Работал на фирму начальником участка, через меня перечислением на карту проходили командировочные расходы на меня и моих подчиненных. Вызывает ОБЭП и инкриминируют, что якобы я обналичивал эти деньги и отдавал гендиректору. Все отчеты с командировок находятся в конторе, Я в ней не работаю с января этого года. Опер мне сказал, что директор скрывается а фирма на стадии банкротства, поэтому посадит меня если я ему все не расскажу. Такж е выписал повестку к себе на дачу объяснений и требовал с меня выписки с банка за весь период, когда я работал в данной фирме. Имеет ли он на это право и что мне делать. По своим связям узнал что УД нет. Позвонил бывшему директору, у него тоже претензий ко мне нет.
Не нужно предоставлять никаких выписок. Если нет уголовного дела то оперуполномоченный не сможет сам запросить эти выписки в банке. А без этих документов дела не возбудят.
Спросить
На глазок вы никогда не определите, является ли это оперативно-розыскной деятельностью или сбором компромата, пока не обжалуете действия оперативника в суд.
СпроситьОперативно-розыскная работа ведется только по факту преступления в целях проверки заявления о совершении преступления. Если есть сомнения - то можете написать заявление в прокуратуру.
Спросить
А как определить, ведет ли оперуполномоченный оперативно-розыскную работу, или же банально собирает компромат на фирму. Я так понимаю, что мне инкриминировать он ничего не может, тем более что с документами и с отчетами у меня все было нормально.
Спросить
Генеральный директор фирмы А написал заявление в ОБЭП на Исполнительного директора фирмы А, обвинив его в мошеннических схемах с контрагентами. С 26 февраля 2020 г по 30 сентября 2020 проводилась доследственная проверка. Исполнительного директора два раза вызывали на опрос и весь опрос опер сводил к написанию чистосердечного признания. В октябре 2020 года прокуратура отказала в возбуждении уголовного дела и данные материалы проверки были переданы в районный отдел полиции. Через месяц, данные материалы были переданы в следственный комитет, а оттуда ушли обратно в к оперу обэп. 27 ноября 2020 года исполнительный директор узнал о возбуждении уголовного дела, но не против него, а против директора фирмы В. Фирма А заказала продукцию у фирмы В с дальнейшей её реализацией фирме С. Фирма А заплатила 60% от стоимости заказа фирме В. Фирма В получила деньги в полном объеме, произвела отгрузку продукции фирме А, а фирма А в свою очередь произвела отгрузку фирме С. Все отгрузочные документы со стороны фирмы В были оформлены надлежащим образом и оригиналы предоставлены в бухгалтерию фирмы А. В свою очередь фирма С подписала все документы о приемке продукции от фирмы А. Также на товарно-транспортных накладных стояла печать и подпись сотрудника фирмы С о приемке продукции. Представители фирмы А на приемку и отгрузку продукции не приезжали. Фирма С не заплатила фирме А за отгруженную продукцию, в свою очередь фирма А не доплатила оставшуюся часть в размере 40% фирме В. Генеральный директор, увидев в данной схеме мошенничество, обратился в ОБЭП. Также фирма А обратилась с иском в арбитражный суд на фирму С и выиграло дело. Исполнительного директора вызывают на допрос в качестве свидетеля. Может ли исполнительный директор из статуса свидетеля перейти в соучастника или обвиняемого, если он не был в курсе действий фирм В и С?
Ув. Денис, данный вопрос требует детального изучения - обратитесь к выбранному Вами адвокату, который будет осуществлять представительство (свидетеля) или защиту (подозреваемого или обвиняемого).
Спросить
По документам учредитель но делами фирмы не занимался. Генеральныи директор умер. Фирма с долгами перед налоовои. Как закрыть фирму? Если учредитель не имел отношения к делам директора и не работал в фирме без потерь финансов?
Работаю в фирмк у которой сеть магазинов, магазин в котором работаю закрыли из-за не оплаты аренды.
В офисе фирмы сказали что всю задолжность выплат.
Но прошло уже две недели и тишина. Пытался пригрозить директору трудовой инспекцией на что он ответил, что фирма на другого человека (левого) делай что хочешь, фирму он меняет каждые полгода (меня тоже переводили из фирмы в фирму).
Что делать как получить свои деньги.
Добрый день! Нужно вам юристов на переговоры с директором и угрожать не нужно нужно действовать. Желаю вам всего самого хорошо, удачи.
СпроситьПредложили работу такого рода: заниматься, созданием фирм, нужно так скажем играть роль директора и ходить по нотариусам, создавать фирму, а когда фирма создана то снова к нотариусу и с себя полномочия снимаеть и передаеть настоящему директору и никакого отношения к фирме не имеете и начинаете создавать новую фирму. Насколько это законно?
Ситуация такая бывший работник в период с 2011-2012 года работал водителем в фирме, оформлен не был, но зарплату получал каждый месяц, был выгнан за пьянку год назад. На данный момент фирма принадлежит другому человеку и этот работник написал в прокуратуру на фирму, что якобы ему не платили з.п.и отпускные. Что грозит директору фирмы? Что посоветуете делать?
Добрый день!
Если коротко и по существу, то ничего кроме нервотрепки директору не грозит. Фирма - другое дело.Но и тут все сложно В двух словах не напишешь, а время-деньги))
Не переживайте,Елена!
Спросить
Директору ничего не будет. А вот у компании будут проблемы: штраф может быть большой.
Если будут возбуждать дело об АП, обращайтесь!
СпроситьДва года фирма была зарегистрирована и работала под руководством одного директора. Потом, я по доверенности директора этой фирмы сдала документы о смене директора и учредителя. В налоговой приняли и внесли изменения. Есть выписка. Мне известно, что фирма продолжал работать. Но спустя 1.5 года меня вызывают в ОБЭП указывая, что эти люди никакого отношения к этой фирме не имеют. Вопрос-какое я и бывший директор к этому имеют отношение? Расписка о передачи всей документации и печатей есть.
Здравствуйте. Дайте объяснение как есть.Идите с адвокатом.Свидетель вам понадобиться при разговоре с операми.
Спросить
давать показания как есть, не есть хорошо, вам необходимо решить вопрос о позиции которую вы принесете в ОБЭП!!! А Это зависит от обстоятельств!
СпроситьРаботаю в фирме у которой сеть магазинов, магазин в котором работаю закрыли из-за не оплаты аренды.
В офисе фирмы сказали что всю задолжность выплат.
Но прошло уже две недели и тишина. Пытался пригрозить директору трудовой инспекцией на что он ответил, что фирма на другого человека (левого) делай что хочешь, фирму он меняет каждые полгода (меня тоже переводили из фирмы в фирму). Что делать как получить свои деньги. Когда переводили в другую фирму, трудовой договор на руки не дали сказали потом, сейчас не дают, мотивируя что некогда, как мне быть.
Вы имеете право обратится с жалобой в Государственную инспекцию труда или направить исковое заявление в суд. Исковое заявление подается в суд по правилам ст. 131, 132 Гражданского процессуального кодекса РФ. Госпошлиной для истца-работника иски, вытекающие из индивидуально-трудовых споров, не облагаются. При этом в суде Вы можете помимо прочего требовать компенсации причиненного Вам морального вреда (нерадивых работодателей надо наказывать рублем).
Если инспекция труда выявит в действиях работодателя нарушение трудового законодательства, то виновных могут привлечь к административной ответственности по ст 5.27 КоАП РФ.
Спросить
Жалуйтесь. В соответствии с абз. 1 ч. 1 ст. 356 ТК РФ, федеральная инспекция труда осуществляет федеральный государственный надзор и контроль за соблюдением работодателями трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, посредством проверок, выдачи обязательных для исполнения предписаний об устранении нарушений, составления протоколов об административных правонарушениях в пределах полномочий, подготовки других материалов (документов) о привлечении виновных к ответственности в соответствии с федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.
Согласно абз. 6 ч. 1 ст. 357 ТК РФ, государственные инспекторы труда при осуществлении федерального государственного надзора за соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, имеют право предъявлять работодателям и их представителям обязательные для исполнения предписания об устранении нарушений трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, о восстановлении нарушенных прав работников, привлечении виновных в указанных нарушениях к дисциплинарной ответственности или об отстранении их от должности в установленном порядке.
Частью 1 ст. 5.27 КоАП РФ установлена ответственность за нарушение трудового законодательства, которая предполагает наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от одной тысячи до пяти тысяч рублей; на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, - от одной тысячи до пяти тысяч рублей или административное приостановление деятельности на срок до девяноста суток; на юридических лиц - от тридцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей или административное приостановление деятельности на срок до девяноста суток
Спросить
Вам необходимо объявить войну по всем фронтам. Инспекция по труду и прокуратура по факту нарушения трудового законодательства. Иск в суд с требованием о взыскании и наложении ареста на имущество и счета фирмы. Кроме того, после того как выполните и пункты 1 и 2 обратитесь к директору с уведомлением об уголовной ответственности, которая наступает в случае невыплаты части зарплаты через три месяца а всей через два.
СпроситьАлександр, добрый день!
Вам необходимо обращаться в суд либо за выдачей судебного приказа (при наличии начисленной, но выплаченной зарплаты) в соответствии со ст.121 ГК РФ либо с исковым заявлением (если есть спор о сумме зарплаты) в соответствии со ст.131-132 ГПК РФ на основании ст.236 ТК РФ:
При нарушении работодателем установленного срока соответственно выплаты заработной платы, оплаты отпуска, выплат при увольнении и (или) других выплат, причитающихся работнику, работодатель обязан выплатить их с уплатой процентов (денежной компенсации) в размере не ниже одной трехсотой действующей в это время ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от невыплаченных в срок сумм за каждый день задержки начиная со следующего дня после установленного срока выплаты по день фактического расчета включительно. Размер выплачиваемой работнику денежной компенсации может быть повышен коллективным договором, локальным нормативным актом или трудовым договором. Обязанность выплаты указанной денежной компенсации возникает независимо от наличия вины работодателя.
А также в соответствии со ст.395 ТК РФ:
При признании органом, рассматривающим индивидуальный трудовой спор, денежных требований работника обоснованными они удовлетворяются в полном размере.
Спросить
Вам нужно в суде заявлять иск о возмещении Вам ущерба в виде невыплат и заявление о принятии обеспечительных мер в виде ареста имущества, счетов ответчика.
Ст. 141 ГК РФ указывает: "Заявление об обеспечении иска рассматривается в день его поступления в суд без извещения ответчика, других лиц, участвующих в деле. О принятии мер по обеспечению иска судья или суд выносит определение."
Так Вы одолеете хитрого дирика.
СпроситьДень добрый! Работаю в фирме коммерческим директором. Открли новую фирму с таким же названием. Директор в этом случае жена директора первой фирмы. Хотят сделать на меня доверенность для подписания договоров, какие риски я при этом несу. Особенно учитывая, что у нас фирма строительная.
Уважаемая Мария.
В гражданском праве данный вопрос трактуется так:
- если представитель не вышел за рамки полномочий-отвечает, тот кто выдал доверенность;
- если представитель вышел за рамки полномочий, и, если сделку одобрит, тот кто выдал доверенность-отвечает выдавший доверенность;
если представитель вышел за рамки полномочий и сделка не ободрена лицом, выдавшим доверенность- отвечает представитель.
СпроситьФирма должна деньги приличные, директор фирмы говорит платить не будем, откроем новую, какие можно предпринять меры на директора? Разрешит ли налоговая, если есть долги открыть новую фирму? Ведь с этого года налоговая имеет право снимать долги с учредителей вновь открывших фирму, занимающеюся тем же самым делом, верно ли это?
Здравствуйте! Если вы не относитесь к руководящей должности или не являетесь главным бухгалтером, то к ответственности вас не привлекут, но вот возникает прерывание трудового стажа. Новую фирму при вышеуказанных условиях не зарегистрируют.
Спросить
Здравствуйте.
Если есть долги на фирме перед кредиторами, а не перед бюджетом, то вы можете открыть новую фирму, но долги по старой фирме никуда не денутся, их нужно будет оплатить и ответственность будет нести директор.
Спросить
Юридическое лицо отвечает по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом.
Учредитель (участник) юридического лица или собственник его имущества не отвечает по обязательствам юридического лица, а юридическое лицо не отвечает по обязательствам учредителя (участника) или собственника, за исключением случаев, предусмотренных ГК РФ или другим законом.
Более подробно необходимо разбираться на основании имеющих у вас документах о задолженности.
Спросить
Вы должны не о налоговой думать, а о возможном возбуждении уголовного дела в отношени и учредителей фирмы и директора. Такие случаи уже вовсю разрабатываются следствием. Соответственно и все участники тоже могут быть привлечены к ответственности
СпроситьДело в том что мне должна фирма я кредитор, а директор должника говорит что поменяет фирму, так же у него задолженность перед налоговой, сможет ли он открыть фирму новую.
СпроситьЗдравствуйте, Павел!
Проблем с регистраций нового общества у него вряд ли возникнет. Вам следует поскорее обратится в суд с исковым заявлением и взыскать долг.
Спросить
Здравствуйте! Если будете этим активно заниматься, то долг обязательно взыщете. Для начала подайте в суд по взысканию долга. Если будет перерегистрация фирмы, то дополнительно подавайте заявление в полицию о возбуждении уголовного дела по признакам ст. 177 УК РФ.
СпроситьЗдравствуйте.
Там есть определенные моменты, когда на него не зарегистрируют фирму. Но он не попадает под тот случай и может зарегистрировать еще одну фирму. Только его это не освобождает от уплаты долгов по старой фирме.
Спросить
