Мне предлагают сделать залив на мою карту. Чем мне может это грозить?

мошенники это. ничего не давайте

Конечно ничего не давайте, это самый распространённый способ мошенничества

Если Вы про популярные сейчас объявления, то это махинация, а отвечать Вы будете

Здравствуйте! лучше не связываться

Можно. Грозит уголовной статьей за махинации, Олеся.

А откуда такие деньги переводятся .?Если это ворованые карта блокируется или нет ?И можно их в банк назад унести если они ворованые

Это мошеническая схема А бесплатный сыр бывает только в мышеловке

Рискните, если любите риск.

Это мошенники.

Откуда угодно! Но скорее всего это схема незаконного обналичивания краденых или иным, преступным путем, добытых денежных средств! Лучше не соглашайтесь на такие аферы. Подумайте логично-если бы это были 'чистые' деньги, что помешало бы им самим заказать туже карту Тинькофф и скинуть их себе?

Здравствуйте, Антон! Смотря - кто предлагает. Если посторонние лица - даже не вступайте в диалог. Согласитесь - самое безобидное, что может произойти - блокировка счета. Таким образом банки реализуют законодательство о противодействии легализации (отмыванию) доходов. Самое страшное будет, если Вам переведут деньги от какой-либо экстремистской или террористической организации. В этом случае Вы можете быть привлечены как в качестве свидетеля, так и в качестве обвиняемого (в пособничестве). Одним словом - не связывайтесь.

Здравствуйте.

Ни в коем случае нельзя доверять мошенникам, которые Вам такое предлагают.

Ознакомьтесь с опубликованной на нашем сайте статьей, касающейся Вашего вопроса, перейдя по ссылке:

Подробнее ➤

Ответы на большинство возникающих у вас вопросов Вы найдете в ней.

Незаконные денежные операции, уход от налогообложения, обналичивание... Варианты различны.

Для более детального анализа можете обратиться к адвокату лично.

Если говорить красиво, то залив на карту – это перевод незаконно добытых денежных средств на банковскую карту человека, который обязуется их обналичить и отправить оговоренный % от суммы обналиченных средств...

ГРОЗИТ - уголовной ответственностью.

УДАЧИ ВАМ