Необходимость верификации при выводе средств на Euronext - безопасность или потенциальный риск?

Будьте бдительны- возможно это мошенники

Здравствуйте!

Конечно, чревато! Не отправляйте, ни в коем случае. Это мошенники.

А если они просят фото Карты первые 6 цифр и последние 4

Casino-x.com такой сайт что нибудь говорит?

Здравствуйте. Нет, не нормально

Никому и никогда нельзя высылать свои скан - копии документов и уж тем более сообщать номер карты

С уважением.

Мда. Как он ее проводить собрался? Код главное.

Ему какая разница карта ваша верифицируете если захотите сами.

Да, стоит поменять паспорт.

Вы имеете право поменять паспорт, в связи с утратой или его порчей, нужно будет заплатить небольшой штраф. Если подозреваете в мошенничестве брокера, имеете право подать заявление в полицию по ст.159 УК РФ, мошенничество.

Так же можете обратиться в прокуратуру на предмет проверки обоснованности взятия ваших персональных данных и порядка их хранения. Федеральный закон от 27.07.2006 N 152-ФЗ (ред. от 31.12.2017) "О персональных данных"

Статья 5. Принципы обработки персональных данных

Цитата:

(в ред. Федерального закона от 25.07.2011 N 261-ФЗ)

(см. текст в предыдущей редакции)

1. Обработка персональных данных должна осуществляться на законной и справедливой основе.

2. Обработка персональных данных должна ограничиваться достижением конкретных, заранее определенных и законных целей. Не допускается обработка персональных данных, несовместимая с целями сбора персональных данных.

3. Не допускается объединение баз данных, содержащих персональные данные, обработка которых осуществляется в целях, несовместимых между собой.

4. Обработке подлежат только персональные данные, которые отвечают целям их обработки.

5. Содержание и объем обрабатываемых персональных данных должны соответствовать заявленным целям обработки. Обрабатываемые персональные данные не должны быть избыточными по отношению к заявленным целям их обработки.

6. При обработке персональных данных должны быть обеспечены точность персональных данных, их достаточность, а в необходимых случаях и актуальность по отношению к целям обработки персональных данных. Оператор должен принимать необходимые меры либо обеспечивать их принятие по удалению или уточнению неполных или неточных данных.

7. Хранение персональных данных должно осуществляться в форме, позволяющей определить субъекта персональных данных, не дольше, чем этого требуют цели обработки персональных данных, если срок хранения персональных данных не установлен федеральным законом, договором, стороной которого, выгодоприобретателем или поручителем по которому является субъект персональных данных. Обрабатываемые персональные данные подлежат уничтожению либо обезличиванию по достижении целей обработки или в случае утраты необходимости в достижении этих целей, если иное не предусмотрено федеральным законом.

См.Подробнее ➤

Можете потребовать от брокера уничтожение ваших персональных данных. И отчёта о этом действии.

Здравствуйте Татьяна.

Стоит поменять паспорт и параллельно обратиться в полицию для проведения проверки по факту введения вас в заблуждение и привлечении лица к ответственности

УК РФ Статья 159. Мошенничество

(в ред. Федерального закона от 08.12.2003 N 162-ФЗ)

(см. текст в предыдущей редакции)

1. Мошенничество, то есть хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество путем обмана или злоупотребления доверием, -

наказывается штрафом в размере до ста двадцати тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до одного года, либо обязательными работами на срок до трехсот шестидесяти часов, либо исправительными работами на срок до одного года, либо ограничением свободы на срок до двух лет, либо принудительными работами на срок до двух лет, либо арестом на срок до четырех месяцев, либо лишением свободы на срок до двух лет.

Безусловно, опасно. Как вариант сменить паспорт

Для подтверждения личности не всегда требуется отправлять скан паспорта. В некоторых случаях, например, достаточно предоставить копию водительских прав.

Обязательно размещайте поверх своих копий «водяные знаки». и всегда указывайте название компании, которой отправляете копию. Скрывайте подпись, номер печати и код подразделения.

В то же время не стоит сильно переживать по этому поводу — зная паспортные данные человека как-то навредить ему достаточно сложно. К примеру далеко не так просто взять кредит на человека по его паспорту, тем более, что как правило требуются еще иные документы, да и банки в этом плане с каждым днем все более и более внимательны. Поэтому не стоит переживать, просто наличие Ваших персональных данных у человека ни о чем не говорит, этим далеко не так просто воспользоваться. В то же время как-то дополнительных мер Вы сейчас предпринять не сможете, так как их просто нет. реагировать возможно только на конкретные действия, пока есть только опасения.

Статья 24. Ответственность за нарушение требований Федерального закона «О персональных данных» No152-ФЗ.

Сейчас людей запугали всяческими мошенническими схемами ст 159 УК РФ. Что можно сделать на основании фото вашего паспорта При сегодняшнем уровне техники можно сделать высокого качества поддельный паспорт с вашими паспортными данными.

Просто так из за того что вы направили фото паспорта заменить паспорт у вас не получится Здесь единственный вариант замены в связи с утерей паспорта В полицию придется писать заявление об утере паспорта с объяснениями когда и при каких обстоятельствах вы паспорт потеряли. На этот счет нужно придумать правдоподобную историю

Заплатите штраф согласно ст.19.16 КОАП РФ и получите новый паспорт.

"Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях" от 30.12.2001 N 195-ФЗ (ред. от 12.11.2019)

КоАП РФ Статья 19.16. Умышленная порча документа, удостоверяющего личность гражданина (паспорта), либо утрата документа, удостоверяющего личность гражданина (паспорта), по небрежности

(в ред. Федерального закона от 21.12.2013 N 376-ФЗ)

(см. текст в предыдущей редакции)

Умышленные уничтожение или порча документа, удостоверяющего личность гражданина (паспорта), либо небрежное хранение документа, удостоверяющего личность гражданина (паспорта), повлекшее утрату документа, удостоверяющего личность гражданина (паспорта), -

(в ред. Федерального закона от 21.12.2013 N 376-ФЗ)

(см. текст в предыдущей редакции)

влечет предупреждение или наложение административного штрафа в размере от ста до трехсот рублей.

(в ред. Федерального закона от 22.06.2007 N 116-ФЗ)

(см. текст в предыдущей редакции)

Здравствуйте, уважаемая Татьяна! Отвечу не так быстро, но возможно мой ответ будет Вам полезен. Давайте по порядку. Если после каждой отправки скана паспорта или снятия с него ксерокопии пришлось бы менять паспорт, то не факт, что он задерживался бы больше года. Это не повод для паники и уж тем более для замены паспорта. Согласно п.12 Положения о паспорте гражданина РФ (утв. постановлением Правительства РФ от 8 июля 1997 г. N 828) нет оснований для его замены. Разве что хотите очень сильно перестраховаться на случай мошенничества. Если захотят оформить на Вас что-то преступным путем, то оформят и по старому паспорту при большом желании, а оспаривать договор придется через суд. Так что особого смысла менять паспорт не вижу. Удачи Вам в разрешении Вашего вопроса!

Дело в том, что я еще в этом не уверена (со слов других людей) . Какие действия возможны с фотографией моего паспорта в таком случае?

Добрый день!

Да, все верно-это мошенники.

Ни в коем случае больше ничего им не оплачивайте.

Попробовать вернуть деньги уже вложенные, но без 100% гарантий - единственный вариант.

Нужно написать очень подробную и грамотную претензию о возврате денег!

С этой целью можете обратиться к любому из нас, юристов, написав в личное сообщение.

Вам причинены убытки, и вот только одна из множества норм права:

ГК РФ Статья 15. Возмещение убытков

1. Лицо, право которого нарушено, может требовать полного возмещения причиненных ему убытков, если законом или договором не предусмотрено возмещение убытков в меньшем размере.

2. Под убытками понимаются расходы, которые лицо, чье право нарушено, произвело или должно будет произвести для восстановления нарушенного права, утрата или повреждение его имущества (реальный ущерб), а также неполученные доходы, которые это лицо получило бы при обычных условиях гражданского оборота, если бы его право не было нарушено (упущенная выгода).

Кристина, как закончилась ситуация - это были мошенники или нет?. Какая биржа?.

Виктор, никогда не просят две стороны карты. Потому что достаточно одной стороны карты. Поэтому 99%, что это мошенники.

С уважением.

Здравствуйте!

Это обычные мошенники.

Доброго времени суток!

Благодарим за обращение!

Это мошенничество в чистом виде.

Если у вас возникнут дополнительные вопросы вы можете обратиться к любому юристу сайта!

Всегда Рады вам помочь!

Добрый день. Это мошенники 100%

Так называемые Брокеры выманивают деньги у доверчивых граждан, а потом, другие лица или те же самые, под другой личиной, рассказывают сказки о том, как они имеют возможность вернуть эти деньги.

Вернуть есть шансы по ст.1102 ГК РФ, как неосновательное обогащение, только если известны полные данные для подачи иска к лицу, кому конкретно были перечислены денежные средства и то гарантий никто не даст, причин много…,одна из них отсутствие лицензии…

В силу ст.1062 ГК РФ 1. Требования граждан и юридических лиц, связанные с организацией игр и пари или с участием в них, не подлежат судебной защите, за исключением требований лиц, принявших участие в играх или пари под влиянием обмана, насилия, угрозы или злонамеренного соглашения их представителя с организатором игр или пари, а также требований, указанных в пункте 5 статьи 1063 настоящего Кодекса.

2. На требования, связанные с участием в сделках, предусматривающих обязанность стороны или сторон сделки уплачивать денежные суммы в зависимости от изменения цен на товары, ценные бумаги, курса соответствующей валюты, величины процентных ставок, уровня инфляции или от значений, рассчитываемых на основании совокупности указанных показателей, либо от наступления иного обстоятельства, которое предусмотрено законом и относительно которого неизвестно, наступит оно или не наступит, правила настоящей главы не распространяются.

Указанные требования подлежат судебной защите, если хотя бы одной из сторон сделки является юридическое лицо, получившее лицензию на осуществление банковских операций или лицензию на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, либо хотя бы одной из сторон сделки, заключенной на бирже, является юридическое лицо, получившее лицензию, на основании которой возможно заключение сделок на бирже, а также в иных случаях, предусмотренных законом.

Вам могут написать, если вы попали в неудачную ситуацию и потеряли Ваши деньги у лжеброкера, или Брокер-обманщик слил Ваш депозит, или Вы нечаянно попали на развод в бинарных опционах, Форекс или Казино, то не отчаивайтесь! У вас все еще есть проверенная, законная и надежная возможность вернуть ваши деньги!

Напишут, что сделать это можно воспользовавшись «чарджбеком», услугами наших партнеров по возврату денег и что Вот мол, доказательства того, что Ваши деньги лежат на счете в банке хрен пойми каком (какого-то Белиза – это сейчас тренд..) (с чего им там лежать, никто не объяснит толком, да и нет такого объяснения), что мы открыли Вам счет (как без Вас банк мог открыть счет?, это же обман явный, но нет Вы будете в эту чепуху верить), что будет зеркальная транзакция и прочую лабуду….

Скажут мы нашли Ваши деньги…., Вышлют письмо от какого-нибудь банка (не важно какого) Вот, как нормальный человек в такое может верить? У Вас счет в этом банке? Нет. Вы туда перечисляли деньги? Нет.

Вы их перечислили не пойми кому, потом они куда-то слились... И откуда тогда ВАШ счет и ВАШИ деньги могут быть в каком-то банке...? Это жуткий какой-то разводняк и треш... Как в этом можно верить то? Кто бы им дал такую информацию? Да и зачем жуликам, которые у Вас деньги по сути похитил зачислять их на ВАШ же счет в каком-то банке? Зачем? В общем в такую дурь верить, себя не уважать...

Или скажут, что мы перевели Ваши деньги в криптокошелек или вывод возможен только через этот кошелек, а для его открытия нужно оплатить туда-то сумму…. (чаще на какое то физлицо, что тоже абсурд..) И мы туда, мол, зачислим биткоин или другую криптовалюту.., а потом Вы выведите… (жуткий разводняк…), что нужно оплатить апостиль на декларацию…

Что нужно на счете иметь сумму…. (зачем?, что за бред толком никто не объяснит, но бестолковые слова о некой зеркальной транзакции, как гипноз действует на глуповатых людей) … Либо заполните форму ниже и с Вами свяжется специалист, либо перейдите по ссылке на сайт партнера, ознакомьтесь с его услугами и заполните эту же форму на сайте партнера! Что нужно открыть транзитный счёт…, что надо застраховать деньги, и оплатить за перевод, и за получение сертификата инвестора…и прочую чушь….

А вот еще придумали: «Выполнить возврат средств по процедуре rolling reserve может каждый пострадавший от брокерской деятельности клиент.

Этот способ является единственным эффективным на 100% и полностью законным, что делает его использование полностью оправданным. По сути, эта процедура разрешает вернуть деньги с резервного фонда, который обязательно формируют банки на случай возникновения форс-мажорных обстоятельств, при этом неважно, каким способом или через какую платежную систему поступили деньги на банковский счет..»

Вот скажите мне с какого такого перепуга банк станет возвращать денежные средства со своего резерва? С какой такой стати?

Это банк виноват? Нет. Дак, какого же черта он станет возвращать что-то? Не станет, это глупость полная, а вернее надувалово.

Это тоже обман, так как никаких средств вернуть денежные средств от мошенников, кроме возбуждения уголовного дела и подачи иска в суд, не имеется. Но мошенник даже при наличии судебного решения ничего не отдаст, так как в реальности денег у него нет.

А потому, через одних мошенников ВЫ попадаете на уловки других мошенников, а, скорее всего, тех же самых, под другой личиной.

Вот пример, мошенничества:

Подробнее ➤ Или вот:

Подробнее ➤

Здравствуйте

Это мошенничество, даже если вы оплатите этот платеж "брокер" придумает следующий, и так до тех пор пока вы не поймёте что это мошенник.

Настоящие брокеры ни когда не просят оплату за вывод.

Даже если вы что то должны оплатить (услуги аналитика, заёмные средства брокера) оплата происходит в момент вывода, с суммы вывода, но не дополнительным платежом.

Здравствуйте, хотела уточнить в телеграм предложили заработать деньги через инвестиции я оплатила 250р мне написали что я получу 35т в итоге пишут что надо оплатить комиссию 3500 тогда деньги придут. Это обман??!!

Похоже на мошенничество.

Максим Дмитриевич. Будьте бдительны - советую отказать в высылке копий паспорта и копии кредитной карты

Думаю, не стоит отсылать данные документы неизвестны людям.