Требования брокерской компании Dynamic Trade для начала торговли - отправка копий паспорта и кредитной карты
Брокерская компания Dynamic Trade для того чтобы начать торговлю просит выслать на маил 1. Копию паспорта – страницу с Вашими данными и с пропиской.
2. Копию кредитной карты с обеих сторон. На карте должны быть видны ФИ владельца карты, срок действия карты, банк-эмитент, из 16 цифр номера карты должны быть видны первые 6 и последние 4 цифры номера карты, остальные цифры нужно закрыть. На оборотной стороне – образец подписи владельца карты.CVC2/CVV2 код надо закрыть.
Не пахнет ли это аферой? Можно ли это делать и какие могут быть последствия?
Максим Дмитриевич. Будьте бдительны - советую отказать в высылке копий паспорта и копии кредитной карты
Спросить
Страницу с Вашими данными и с пропиской, или копия Вашего удостоверения личности (с обеих сторон).
- Копия кредитной карты с обеих сторон (той, которую вы использовали для вложения средств). На лицевой стороне карты должны быть видны ФИ владельца карты, срок действия карты, банк-эмитент, из 16 цифр номера карты должны быть видны первые 6 и последние 4 цифры номера карты, остальные цифры можно закрыть. На оборотной стороне – образец подписи владельца карты.
CVC2/CVV2 код надо обязательно закрыть. Первые 4 цифры из 7 цифр под магнитной лентой оставить открытыми.
- Документ подтверждающий Вашу личность и место жительства (срок давности не должен превышать 6 месяцев) - это может быть: квитанция за коммунальные услуги (свет, газ, телефон, интернет и др.) на Ваше имя, справка о месте жительства (выдается ДЭЗ, ЖЭК, ЖУ и др.), временная прописка по месту жительства (регистрация), любой договор, где указанны Ваше ФИО и место жительства.
- Все страницы СОГЛАШЕНИЕМ DYNAMIC TRADE - с указанием даты и собственноручной подписью (в прикреплённом документе).
На скане или фотографии ОБЯЗАТЕЛЬНО должны быть видны все 4 угла документа. Изображение должно быть цветным и чётким.
Если вы уже положили деньги на счет то их можно будет забрать только после того как пришлете все документы.
Я положил 300 долларов. Потом связался со мной оператор их сайт называется dynamictrade.eu сейчас задумался, хочу забрать свои деньги но вот эти документы меня тревожат, говорят средства будут идти через штаты и мы должны точно знать что это вы. Подскажите буду очень благодарен...
Мне звонили и я сообщил свой CVV2/CVC2-код, который прописан на обратной стороне банковской карты. Что надо сделать, чтобы избежать кражи денег с карты?
Теперь-только срочно заблокировать и заказать перевыпуск карты.
Никому нельзя называть ваш CVV2/CVC2-код, это и есть "ключ к краже денег"
СпроситьМне позвонили и предложили заработок в интернете
https://delloy.trade/
С со мной связалась аналитик и уговорила меня.
Я согласился, прошли регистрацию внёс 100 евро.
А сегодня звонит и говорит чтобы я выслал ряд документов подтверждающие личность. Текст:
Просим Вас выслать на наш электронный адрес (с пометкой в Теме письма: Ваше ФИО или ID ) следующие документы для верификации счёта:
1. Паспорт государственного образца (копия первой страницы в цвете, и ПРОПИСКИ).
2. Подтверждение места проживания (в документе должны быть следующие данные: ваше ФИО, адрес и дата не старше трех месяцев например квитанция за один из видов коммунальных услуг,).
3. Банковская карта, с которой пополнялся счет, отсканированная копия лицевой и обратной стороны. Карта должна содержать полное наименование Держателя, наименование банка, первые 6 и последние 4 цифры (средние 6 цифр могут быть закрыты), истечения срока действия на лицевой стороне, и вся эта информация должна быть четко видна. На обратной стороне должна быть видна подпись владельца карты, а код CVC / CVV должен быть закрыт.
3.1 дополнительно к карте надо присылать принскрин из личного кабинета, где будет видно, транзакцию на наш сайт и номер карты пополнения.
4. Клиентское соглашение (подписывается один раз)
5. Согласие на бонусы (подписывается каждый раз, при выдаче бонуса)
6. Декларация (подписывается каждый раз, при новой трансакции)
7. Аудио подтверждение.
Сканируем или фотографируем в хорошем качестве и высылаем на эту почту.
Я конечно остерегаюсь высылать свои документы, а вдруг на меня оформят какой нибудь кредит.
Реально это или нет?
Добрый день!
Если вы намерены позволить им распорядиться средствами на счетах по вашим картам - тогда можете отправить им всю запрошенную информацию.
Спросить
Служба безопасности букмекерской компании требует от меня документ с следующим текстом "Вам необходимо предоставить фотографии всех карт, с которых Вы производили пополнение Вашего игрового счета (Предоставьте, пожалуйста, фотографии карт с двух сторон, номер карты можно закрыть полоской бумаги, оставив первые 6 и последние 4 цифры номера. Проверочный код на обратной стороне карты также можно закрыть)."
Скажите, пожалуйста, правомочны ли они это делать, если везде фиксируются только последние 4 цифры?
Данная букмекерская контора не является сертифицированной в РФ. Данная компания офшорная и ее деятельность не регламентируется нормами российского законодательства. Советую вам этого не делать, так как возможны мошеннические действия с их стороны.
Букмекерская контора не имеет права принимать ставки через Интернет у граждан Российской Федерации. Дизайн сайта и линия легальной конторы 1 хБет практически полностью копирует сайт 1xStavka, официального участника СРО. Но это – разные бренды.
Спросить
Доброго вам времени суток. Не нужно связываться с букмекерскими конторами вообще, потому что это лохотрон в чистом виде. Удачи вам и всего наилучшего.
Спросить
Добрый день. БК 1 хБЕТ заблокировала мой аккаунт и не выплачивает выигрыш. Пишу на их почту security1xbet.com-они отмалчиваются и на просьбу прислать мне свои реквизиты тоже отмалчиваются, хотя в моем аккаунте при заявке на выплату денежных средств все адреса указаны и в моем городе тоже. В ППС никаких заявлений не принимают. Можно ли что-либо предпринять чтобы вернули деньги?
СпроситьДоброго вам времени суток. Не нужно связываться с букмекерскими конторами вообще, потому что это лохотрон в чистом виде. Удачи вам и всего наилучшего.
СпроситьВопрос заключается в том, что были переведены деньги во многим известную компанию FOREX MMCIS group, а после эта компания исчезла, теперь же другие компании обещают вернуть средства при этом просят предоставить:
1. скан (фото) паспорта (лицевая сторона) или водительское удостоверение
2. скан (фото) лицевой стороны карты, последние 4 цифры видно, остальные закрыты (7777)
3. скан (фото) обратная сторона карты, где будет закрыт cvv2 и будет роспись на карте под магнитной лентой.
4. подтверждение места жительства (квитанция, выписка, платеж где указаны Ф.И.О и ваша прописка и индекс)
5.Выписка по счёту. Для подтверждения ваших переводов!
Скажите стоит ли верить этому или же это опять развод?
Чтоб открыть счёт в торговой платформе Libertex у меня просят цветной скан/цветную фотографию паспорта (страницы с фотографией, пропиской и подписью) в хорошем качестве;
- цветной скан/цветную фотографию пластиковой карты, с которой осуществлялось пополнение счета, с двух сторон в хорошем качестве (для безопасной передачи информации на лицевой и обратной стороне карты закройте номер, оставив только первые 6 цифр и последние 4, на обратной стороне закройте номер CVV). Это правда нужно?
При оформлении заявки на кредит on-line в микрофинансовой организации, требуют, в частности, сообщить код CVV2 (CVC2) кредитной карты. Насколько обосновано такое требование и безопасно ли это?
Вечер добрый. Это небезопасно. Для перевода денег им такой код совершенно не нужен. А для махинация - пригодится.
СпроситьВ интернете по заработку требуют чтобы я подтвердил что мне есть 18, при этом требуют от меня фото с ФИО, дата рождения, город, подпись, фото. Также должны быть видны 2 первые (серия) и 2 последние цифры номера паспорта. Остальная часть цифр в номере паспорта должна быть скрыта.
Вообще, в принципе, при оказании услуг посредством сети Интернет - это обычная практика, направлять или не направлять им фото - Ваше личное решение, о фактах незаконного использования данных фото не известно.
СпроситьНесколько дней назад с моей зарплатной пластиковой карты были списаны деньги в немалом размере. Я обнаружил пропажу в тот же день, взяв чек из банкомата (списанные деньги находились в блокировке), обратился к представителям банка, написал заявление об оспаривании транзакции, подшил к заявлению выписку с карты с указанием оспариваемых операций и заблокировал карту. SMS - уведомление от банка о списании средств было получено спустя около 3 часов после уже написанного заявления. На следующий день позвонили представители банка, заявили, что деньги до сих пор находятся в блокировке, сколько они там провисят - неизвестно, ушли через интернет в некую торговую точку в Израиле, в долларовом эквиваленте, без использования CVV2/CVC2 кода или пин - кода. Виноват в произошедшем я, поскольку раньше этой же картой расплачивался в интернет - магазинах (через платёжные системы PayPal и т. д., но которые всегда! Запрашивают CVV2/CVC2 код) и ответственности за сохранность средств банк не несёт, якобы некоторые банки списывают деньги с карт без кодов подтверждения по договору. В разговоре заявили, что такие операции, как и снятие денег с краденных карт в супермаркетах, которые не запрашивают пин - коды - не их проблема. Подскажите пожалуйста, законно ли это? И как, в данном случае, действовать в рамках законодательства? Получается, что любой человек, даже любой сотрудник банка, зная лишь номер карты, срок действия и ФИО владельца, но не зная CVV2/CVC2 кода и пин - кода может через интернет украсть деньги со счёта клиента? Спасибо!
Здравствуйте, Константин.
Нет, незаконно.
нужно написать заявление в банк о предоставлении информации на основании ФЗ 52 об обращений граждан. банк обязан ответить. Потом пишите заявление в полицию.Обращайтесь.
СпроситьМогут ли мошенники снять деньги зная часть номера карты (первые и последние 4-ре цифры), мобильный телефон, срок действия и код cvv?
Не стоит беспокоиться - без вашего ведома не смогут, обычно при использовании переводов обязательно приходит смс сообщение на телефон для подтверждения перевода.
Спросить
НЕТ.
Причем некоторые из перечисленных сведений необходимы вовсе не для снятия денег, а для других процедур.
Спросить
