Возможное возбуждение уголовного дела по статье мошеничество в отношении ИП в контексте совместного сотрудничества с физическим лицом
Заключен договор о совместном сотрудничестве между ИП и физическим лицом, договор вступает в силу при внесении денежных средств в равных долях (каждая из сторон получает прибыль и несет расходы по палам) при его подписании, сами суммы в договоре не прописаны, договор заключен 10 месяцев, срок истек в в сентябре 2015 т, ни договора займа ни расписок ни движения денег ничего нет договор по сути ничтожен, так не мог быть заключен изначально между ИП и физ лицом, по истечению срока договора инд предприн и физ лицо не виделись 2 года, В начале ноября 2017 физ лицо позвонила к бывшему участн договора (индив предприним) с требованиями встретится, где в личной беседе требовал от ИП возврата суммы ДОЛИ которой он дал ИП мотивируя это тем, что он обманул его и не все рассказал о его бизнесе, что он обманом и хитростей пользуясь его доверчивостью и не грамматностью привлек его денежные средства, что над ним все смеются и он зтого так не оставит за ним стоят очень серьезные люди которым ИП все так и так отдаст, при этом называл завышенные суммы доли которую передал ИП. ИП предприниматель не хотел конфликта и отвечал я дома все вспомню посмотрю прошло 2 г и он все не помнит, вопрс могут ли завести уголовное дело на ИП за мошеничество бизнес был реальный работали 10 месяцев в журналах смен подписи физ лица о принятии денег в сменах официальная аренда через счет в банке за арендуемое помещение книга расходов и доходов, при обращении физ лица в полицию или прокуратуру может завестись угол дело по статье мошеничество предаставив доказательства записи разговрра.
Добрый вам вечер
Уважаемый Игорь, в данном случае довольно запутанная ситуация. Но, как я понял, у вас гражданско-правовые отношения. Поэтому хочет вернуть деньги - пусть подает на вас в суд. Если привлечет бандитов, то пишите заявление о вымогательстве.
Спросить
Здравствуйте. Вы имеете право написать заявление о возбуждении уголовного дела в отношении ИП, как физ. лица по признакам состава преступления, предусмотренного ст. 159 УК РФ (мошенничество) только одних записей разговора, конечно, не достаточно, но полиция проведет проверку, по результатам которой установит возможность либо привлечения к УО (в чем я лично соменваюсь), либо соберет доказательную базу для подачи Вами иска в суд.
Спросить
Добрый день!
В данном случае подтверждающих документов на передачу денежных средств не имеется,
если нет свидетелей, которые могут подтвердить передачу денег, то доказать обратное будет очень тяжело.. Нужно смотреть ваш договор чтобы, дать более конкретное заключение.
Спросить
Есть вероятность проведения проверки по мошенничеству, в случае обращения и возбуждению уголовного дела. А также обращения в суд с иском о взыскании ден. средств.
Спросить
Здравствуйте,
Тут можно действовать 2 путями (либо сразу обоими, либо одним из них).
1) подавать заявление в полицию по признакам мошенничества в деятельности ИП;
2) подавать гражданский иск о взыскании ущерба от деятельности ИП, а также возмещении морального и репутационного вреда.
Спросить
Я Инд предпр заключил договор о совместном сотрудничестве с физически лицом на 50/50 прибыль затраты по полам о сотрудничестве в договоре ничего не говориться о денежных внесенных средствах физическим лицом наше совместное сотрудничество продлилось год где мы прибыль и затраты делилили попалам потом физическое лицо перестал работать и исчез, мы занимались автомойкой арендовали официально, чему есть договор на 100 000 р с арендодателем, я тоже не стал дальше арендовать и занялся другой деятелбностью, но тут физ лицо появилось через три с половиной года и требует от меня деньги за его якобы долю которую он вдожил в совместное дело, договора займа, расписок не писали законны ли его требовании он угрожает что лишит меня здоровья итд если я ему не верну деньги хотя знает что они уходили на аренду и оплату мойщикам то что было в плюсе все делили попалам, я сделал аудио запись на телефоне его угроз что он так просто это не оставит и если я не отдам ему деньги то лишит меня здоровья как мне поступить, мотивирует он свои требования тем, что я знал заведомая что мойка убыточная и мне нужно было вернуть в лотерее средства свои что я его обманул, хотя в начале мы не плохо зарабатывали в сезон.
Николай, при отсутствии каких-либо документов говорить о каком-то долге довольно глупо. Я, Вам советую подать заявление в полицию по факту вымогательства.
С уважением.
Спросить
Но по факту физ лицо давало деньги, но деньги так же как мои уходили на затраты по аренде и и коммунальным и оплате мойщикам, ведь сам договор о совместной деятельности он не имеет законных прав, так как я как ИП не мог по не знанию заключать с физ лицом и брать у него долю, и есди сам договор не действителен то денежные средства мне нужно вернуть физ лицу, так договор не действителен? Получается что мне надо просто возражать по поводу того что я вообще получал от него какие либо средства, тогда вопрос почему мы работали по полам, с какой стати, или мне все таки можно сослаться НАТО что мы вложили одинаково средства но они ушли на затраты, ведь это по факту приговор для меня, мое ип а договор не действителен с физ лицом значит деньги верни и.тд.,мне это не очень понятно, надо отрицать что вообще из брал, но это обман.
СпроситьФизическое лицо хочет заключить с нашим предприятием договор о совместной деятельности (простого товарищества), и получать часть от прибыли, думали может заключить договор об инвестировании, но не знаем ка лучше поступить, так как Устав предприятия менять нельзя, чтоб не обновлять лицензию на работу и не было простоя работы. Можете подсказать как лучше оформить отношения нашего предприятия с физ. лицом, чтоб изменения в наш Устав не вносить? Спасибо большое за ответ!
На основании статьи 1041 Гражданского кодекса РФ физические лица не могут яляться стороной договора простого товарищества. Право на получение части прибыли имеет только учредитель компании. Вы вправе принять его в состав учредителей, либо получить у него деньги взаймы под фиксированный процент.
Спросить
Здравствуйте! Заключите с физ. лицом договор финансового займа; сумму и условия, сроки возврата и фиксированный % опишете в договоре. Удачи Вам!
СпроситьБудет ли иметь юридическую силу договор совместной деятельности заключенный между ип и физ лицом.
Здравствуйте.
Вы, как ИП имеете права, но договор в данном случае, под ст.421 ГК РФ не попадает. Вы пребывали составлять?
Спросить
не будет, т.к. он не соответствует закону. не предусмотрено заключение такого договора между ип и физ лицом, только в отдельных случаях
СпроситьДоговор займа под 159
Доброго времени суток.
Собираюсь дать деньги в долг. Договор будет между физлицами. Заемщик обещает вложит их в бизнес Х.
Как можно оформить договор займа между физлицами с расчетом на то, что в случае невозврата, можно было бы возбудить уголовное дело по мошенничеству?
С какой суммы можно возбуждать самую тяжкую часть статьи о мошенничестве при договоре между физлицами?
Сколько будет стоить составление такого договора?
В одном договоре можно прописать и условия договора и подтверждение о получении денежных средств?
Договор если напечатан и стоят на каждой странице подписи заемщика это достаточно или он должен от руки написать текст?
Спасибо.
Между вами будут гражданско-правовые отношения, но никак не уголовные. Главное - правильно подготовить сам договор займа на основе норм ГК РФ. А на счет стоимости, то у каждого юриста свои расценки. Вы можете самостоятельно выбрать юриста на нашем сайте и обсудить с ним все вопросы в личных сообщениях.
Спросить
Уважаемый Сергей, достаточно договора, составленного в простой письменной форме. Составление такого договора - платная услуга юриста, но она достаточно недорогая, конкретную стоимость Вы можете узнать у конкретного юриста.
Так как на практике в судах встречаются вопросы, связанные с неоднозначной трактовкой судьями некоторых нюансов, лучше всего заключить договор займа и к нему отдельно оформить расписку в получении денег, составленную отдельным документом, которую лучше всего написать от руки.
Договор же как правило оформляется машинописным способом, подписи лучше всего поставить на каждой странице.
Относительно мошенничества, Вы понимаете, по таким вопросам, как правило, дела о мошенничестве не возбуждают, что бы в договоре Вы не указали...
Спросить
Самое лучшее действие с вашей стороны это не связываться. Имею личный опыт, и скажу вам так, можете писать 100% в день, а суд установит свои трехкопеечные, расписку признают, дело выиграете, исполнительный получите, иии все... Если не захотят платить то и не будут. Все законы в защиту должника, а заемщик сам должен думать, дает наверное не последние, вот пусть и выкручивается как хочет. Это только на гос долги они еще шевелятся... Я не юрист, а из личного опыта советую, потом не плачь.
Спросить
