Обязан ли я предоставить информацию контролирующим органам о финансовых операциях с займодавцем на госслужбе?
Здравствуйте! Дал знакомому в долг денег для покупки квартиры. Знакомый находится на госслужбе. В их структуре проводят проверку. Видимо, ищут коррупционную составляющую. Обязан ли я давать их контролирующим органам какую-либо информацию? Все наши финансовые действия проводились посредством банковского перевода.
Доброго времени суток, уважаемый посетитель!
Безусловно не обязаны ничего предоставлять органам, тем более без их письменного требования
Удачи Вам в решении Вашего вопроса.
Спросить
Доброго дня!
Обязанности такой у вас.
Если только в отношении вашего знакомого не возбудят уголовное дело. Тогда будете обязаны пояснить все обстоятельства.
Это ваше право.
Спросить
В данном случае как я понял ищут источник появления денег у вашего знакомого. Если деньги легальные вы не скрываете что дали их в долг есть подтверждение этого. То какой смысл скрывать это. тем более от сокрытия данного факта у вашего знакомого могут быть неприятности.
Спросить
Начисление и возмещение НДС - правомерные действия налогового органа и обязанность налогоплательщика
По результатам проведения выездной налоговой проверки организации был начислен ндс к уплате бюджета. Ранее по результатам камеральной проверки контролирующие органы возместили данную сумму ндс 100% из бюджета. Правомерны ли действия налогового органа в данном случае? Возникает ли обязанность у налогоплательщика перечислить всю сумму ндс в бюджет в полном объеме? К сведению, камеральная и выездная проверки проводились контролирующим органом за один и тот же налоговый период.
В каких действиях специалиста органа местного самоуправления можно углядеть коррупционную составляющую и относится ли эта составляющая только к нормативным актам или же к действиям чиновника.
Дала знакомой номер карты и номер телефона, прикрепленного к этой карте для перевода денег.
Опасно ли давать номер карты и номер телефона знакомым.
Занял знакомому денег путем банковского перевода. Может ли банковский перевод являться подтверждением передачи денег должнику в суде? Расписки нет. Какой шанс вернуть деньги?
Подал в банк жалобу на обслуживание. На следующий день позвонил сотрудник банка, сообщил, что банк не удовлетворит требование в жалобе. Предоставить информацию (адрес, реквизиты, способы) для жалобы в контролирующие органы отказался. Говорит, ищите сами по справочным. Обязана ли организация предоставить клиенту информацию о контролирующих ее органах для подачи жалобы?
В собственности есть 1 к квартира, под эту квартиру у знакомого беру в долг 150 тыс. дол. для покупки квартиры большей площади. После покупки новой квартиры, 1 к квартира будет выставлена мной на продажу, полученные за нее деньги будут переданы знакомому в счет погашения долга.
Вопрос: как и какими документами я могу гарантировать моему знакомому возврат денег? От предложения переоформить на него квартиру он отказался.
Через какую организацию можно произвести изъятие финансовых документов УК для проверки начисления и расхода денежных средств за коммунальные услуги. Написал в прокуратуру но они отписали полиции провести проверку результат нулевой (проверка была поверхностной). Нужно полностью проверить финансовые документы квитанции, целевое и не целевое использование?
Центробанк, СРО является регулирующим и контролирующим органом всех финансовых структур, в т.ч. и жилищных кооперативов, кредитно-потребительских кооперативов. В случае банкротства кооператива, можно ли с них (ЦБ, СРО) взыскать деньги.?
При проверке финансово-хозяйственной деятельности бюджетного учреждения выявлено применение в 2016 году при ведении бухгалтерского учета отмененных статей КОСГУ, например, возмещение командировочных расходов по ст.222,226. В акте контролирующими органами данное нарушение указано, как не целевое использование бюджетных средств. Правы ли контролирующие органы, и, если нет, то какие дальнейшие действия контролирующего органа?
Мне 47 лет. Имею стаж госслужбы г. Москвы 8,5 лет. Если я отработаю на госслужбе до 10 лет (срок для начисления надбавки к пенсии за госслужбу) и уйду в коммерческую структуру, будет ли у меня возможность получать надбавку к пенсии за госслужбу при достижении пенсионного возраста?
