Мошенничество через криптобанк - требуют идентификацию за деньги

Это распрорстраненное мошенничество.

Вам лучше отказаться от сделки потому что это схема мошенничества

Здравствуйте.

Вы описали одну из самых распространенных мошеннических схем. Вы лишитесь денег, не получите ни каких кредитов, предоставив при этом свои персональные данные мошенникам, которые в дальнейшем могут и вероятней всего будут использованы ими.

Не буду Вас обременять банковскими схемами согласования кредитов. Дело в том, что описанная мошенниками схема, рассчитана прежде всего на неосведомленность и на нужду людей.

Поэтому, кто бы Вам не звонил и не представлялся сотрудником банка или службы безопасности банка, а Вы при этом в данную кредитную организацию не обращались, не предоставляйте ни каких персональных данных. перезванивайте в кредитное учреждение по телефонам указанным на их официальных сайтах.

Ни когда не соглашайтесь на предоплату!

В случае если у Вас возникли трудности с получением кредита, обратитесь к "официальным" кредитным брокерам (юридическим лицам, имеющим фактический адрес, не менее двух стационарных телефонов, работающим по договорам оказания услуг, имеющим отзывы о деятельности, не только на своих сайтах). Такие организации есть практически в каждом крупном городе субъектов, многие работают и с другими регионами.

Если Вы предоставили мошенникам какие либо пинкоды кредитных или дебетовых карт, срочно смените. Если предоставили мошенникам оборотную сторону банковской карты, срочно заблокируйте и сообщите в банк.

Не попадайтесь на уловки мошенников.

Всего доброго

Получая "виртуальную карту" Вы паспорт или иное удостоверение личности предъявляли?

Или идентификация только по левому номеру?)))

Явно мошенничество. Посмотрите, о каком счете Вы говорите, если о своем - тогда можете в суд подавать. Если свой счет не открывали - споров по требованию банка быть не может.

Подавайте в полицию заявление р проведении проверки в порядке статей 144-145 УПК РФ, и возбуждения уголовного дела по статье 159 УК РФ, поскольку вы нарвались на мошенников, а то потеряете свои деньги.

Какие деньги? Вы подарили жуликам свои деньги - это усматривается... вот и всё!

Здравствуйте, пишите заявление в полицию о мошенничестве.

Нельзя вывести то, чего не существует.

Не важно, как жулики назвали банк или иную организацию от имени которых они, якобы, выдают кредиты или, якобы, выводят крипту, есть ли он списке ЦБ РФ или нет, есть ли он за границей или нет, даже, если есть, главное, что при оформлении, выводе, взятии, якобы, кредита, мошенники и так называемые частные инвесторы, ассоциации частных инвесторов (это деятельность незаконна) будут просить оплатить: поручительство (враньё), внести на карту за межбанковский перевод, депозит, за комиссию, за справку НДФЛ, страховки, укажут на проблемы, какие-нибудь, потом услуги курьера, предоплату за доставку карты курьером, при этом будут дурить, что деньги потом вернутся вместе с суммой кредита, что нужно внести на карту,,, рублей, это мол будет комиссия, но первый взнос будет меньше, ровно на эту сумму, навешают лапши о транзитном счете, его оплате, об оплате привязки, о необходимости покупки отчётов из банков..., что кредит, якобы, уже выдан, что договор подписан, на Вашем счету (карте) деньги лежат и вот видите всё в личном кабинете.. на Вашем счету (хрен пойми какого банка..)…, вот смотрите в компьютере.., но надо разблокировать,..., оплатить акцепт (полная дурь), свифт, пополнить счет, внести первый платеж, оплатить карту, транзакцию, привязать карту, открыть и активировать счёт, оплатить активационный платеж на Вашу карту (по хрен каким реквизитам, но убеждают, что перевод делаете на Свою карту) тогда договор вступит в силу, зарегистрировать себе виртуальную карту на которую внести деньги; исправить кредитную историю, оплатить финансовый рейтинг для одобрения кредита, идентифицировать карту, напишут, что аккаунт должен быть застрахован от взлома, и, не выплаты денежных средств, а потому нужно оплатить страховку, что у Вас пойдет задолженность….. курьер оформит кредит, его можно получить в нашем офисе и скажу адрес (на самом деле это обман, никакого офиса нет), средства будете получать в своем банке при курьере, но при этом нужно будет оплатить комиссию, которая будет возвращаться банком при первых 2-х кредитных платежах; нужно оплатить процент который возьмёт Ваш банк, так как не их партнёр; так как центробанк блокирует перевод кредита, нужно оформить полис, сделать расширение счёта; нужно приехать в офис (враньё, офиса нет на самом деле), нужно с Вашей карты сделать подтверждающий перевод на карту сбербанка и тут же будет возврат проверочной суммы и следом зачисление на карту займа, нужно оплатить вывод денег с иностранного банка через виртуальную карту на свой счёт и пройти верификацию за что нужно оплатить, или приезжайте на расторжение сделки, мы деньги перевела на резервный счёт в банке для вас…, нужно оплатить за актуальность карты... или придется за деньгами ехать за границу… что банк просит полные данные карты, чтобы списать и тут же вернуть 1 ₽., мол это поможет убедиться, что деньги придут именно вам и прочее и прочее………….., нужно написать расписку о получении денег и выслать…..и такого бреда и чепухи наслушаетесь от преступников.., что поверите в эту лапшу и переведете свои кровные не понятно на какие реквизиты…... …не нужно быть такими наивными….

А потом еще будут пугать, что по суду взыщут деньги за услуги свои..…, что на Вас уже висит долг…Вы писали расписку…. Вы деньги взяли, ВЗЯЛИ (ахинея полная, создали страницу, мол личный кабинет Ваш и там цифры нарисовали), с моего счёта деньги списались, вся переписка у меня есть, которая принимается в любом суде, а тратить его или держать на счёта или в сейфе сугубо ваше личное дело, что взяли заем, так будьте добры погашать в срок, что за каждый день просрочки пеня 1%, при совокупности просрочки более 14-ти дней мы подаём запрос в судебные органы и что мой нотариус все задокументировал и заверил, вплоть до одного слова.. и другая разная белиберда…и страшилки.. .., что нужно расторгнуть договор (деньги не были отданы, перечислены, значит не было никакого договора.., даже если Вы по дурости его подписали и выслали им) и за это заплатить…нормальный человек не может и не должен верить в такую чепуху…

Это и есть мошенничество-хищение путем обмана – ст.159 УК РФ или ст.190 УК РК.

Можете подать заявление в полицию о мошенничестве.

Здравствуйте) Никак, это мошенник. Ничего не платите и не сообщайте данные карты.

Здравствуйте! Могу предположить только то, что кредитор и не планировал переводить вам данные средства. Обратитесь в полицию.

Это мошенники. Ничего не надо делать, тем более не нужно пополнять счет.

Это мошенники даже если заплатите ничего не переведут, смогут ли подать в суд зависит от того что написали в расписке, теоретически да.

Очень похоже на развод от мошенников. Смогут ли они взыскать деньги, не имея на руках подлинник расписки в получении, это вопрос.

Добрый день Зайтуна! Скорее всего Вы столкнулись с мошенниками, которые зарабатывают на тех кто «пополняет счет». В любом случае при обращении в суд необходим оригинал расписки.

Здравствуйте.

Да, это мошенничество. Ни какой комиссии за идентификацию не существует.

Конечно мошенничество, ничего и ни кому не платите.

Здравствуйте.

Договором признается соглашение двух или нескольких лиц об установлении, изменении или прекращении гражданских прав и обязанностей.

Вам договор направили?

Если перевели денег на счет - снимайте сразу наличные, а потом будете выяснять, что делать дальше.

С Уважением, адвокат в г. Волгограде – Степанов Вадим Игоревич.

Нет договора ни какого нет.

Не может, нужен паспорт.