Невозможность взыскания задолженности - возможность уголовного преследования?
Я взыскатель, исполнительный лист на 1500000 рублей не могу взыскать уже 2 года, должник всячески уходит от возврата долга, могут ли в виду этого завести уголовное дело на должника?
Закон предусматривает уголовную ответственность за злостное уклонение от погашения кредиторской задолженности, но для этого сумма долга должна быть более, чем два миллиона двести пятьдесят тысяч рублей.
УК РФ Статья 177. Злостное уклонение от погашения кредиторской задолженностиЗлостное уклонение руководителя организации или гражданина от погашения кредиторской задолженности в крупном размере или от оплаты ценных бумаг после вступления в законную силу соответствующего судебного акта -
наказывается штрафом в размере до двухсот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до восемнадцати месяцев, либо обязательными работами на срок до четырехсот восьмидесяти часов, либо принудительными работами на срок до двух лет, либо арестом на срок до шести месяцев, либо лишением свободы на срок до двух лет.
Согласно примечанию к ст. 170.2 УК РФ:
Примечание. В статьях настоящей главы, за исключением статьи 169, частей третьей - шестой статьи 171.1, статей 171.2, 171.3, 172.3, 174, 174.1, 178, 180, 185 - 185.4, 185.6, 191.1, 193, 193.1, 194, 198 - 199.1, 199.3, 199.4, 200.1, 200.2, 200.3 и 200.5, крупным размером, крупным ущербом, доходом либо задолженностью в крупном размере признаются стоимость, ущерб, доход либо задолженность в сумме, превышающей два миллиона двести пятьдесят тысяч рублей, а особо крупным - девять миллионов рублей.Спросить
Статья 177. Злостное уклонение от погашения кредиторской задолженностиЗлостное уклонение руководителя организации или гражданина от погашения кредиторской задолженности в крупном размере или от оплаты ценных бумаг после вступления в законную силу соответствующего судебного акта -
наказывается штрафом в размере до двухсот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до восемнадцати месяцев, либо обязательными работами на срок до четырехсот восьмидесяти часов, либо принудительными работами на срок до двух лет, либо арестом на срок до шести месяцев, либо лишением свободы на срок до двух лет.
При этом крупным размером признается задолженность в сумме, превышающей два миллиона двести пятьдесят тысяч рублей (ст. 170.2 УК)
Так, что Вашей суммы для возбуждения уголовного дела, увы не хватает
Ограничьте должника правом пользования специальным правом, другими словами лишите его права управлять транспортным средством через подачу ходатайства судебному приставу-исполнителю (ст.67.1 Закона №229-ФЗ)
Спросить
Судом вынесено решение и выданы исполнительные листы о возврате долга.
Судебный приставы не могут взыскать долг и свои исполнительские расходы с Должника, в виду отсутствия у Должника имущества, работы и доходов (Должник жив и на какие доходы живет никто не знает).
Должник за время судебной тяжбы провел сделки со
своим недвижимым и движимым имуществом в пользу родственников. Сейчас в суде рассматривается дело по иску Взыскателя к Должнику о мнимости сделок с недвижимостью и возврате в собственность имущества Должнику с целью обеспечения возможности ФССП возврата долга.
Возможно ли участие ФССП в данном деле? Можно ли ходатайствовать Истцу (Взыскателю) перед судом или службой ФССП об их участии в возможности обеспечения возврата Должником долга по исполнительным листам и возмещении затрат ФССП по исполнительному производству?
Что для этого нужно сделать Взыскателю?
ПОдать заявление, где обосновать необходимость привлечения в дело третьего лица.
Спросить
В таких случаях ФССП обычно привлекается в качестве третьего лица. Ходатайство заявите о привлечении, обоснуйте необходимость этого и все.
СпроситьВ ноябре 2014 года, по решению суда, подала судебным приставам, исполнительный лист на возврат долга с должника, приставы говорят, что должник дверь не открывает, имущества не имеет, и вообще можете забрать исполнительный лист, что в таком случае делать, как поступить, сумма большая 889000 рублей, пристав говорит вот если бы была сумма 1500001, то можно было бы завести уголовное дело, а так ничего сделать не можем.
Ничего забирать не нужно, ознакомьтесь с материалами исполнительного производства и в случае,если пристав не выполнил всех мер принудительного взыскания, указанных в ФЗ "Об исполнительном производстве" обжалуйте его бездействие либо вышестоящему начальству либо в суд.
Спросить
вам лгут так то они обязаны все делать по вашим документам жалобу прокурору или в суд или их начальству в крае
СпроситьПосле суда взыскателю выдали исполнительные листы на возмещение затрат. Но возникла проблема: взыскатель зарегистрирован и проживает в одном городе, а должник в другом. Скажите, пожалуйста, в какой город подавать исполнительные листы: по месту регистрации взыскателя или должника (в исполнительном листе у должника указан адрес регистрации)?
Должник у меня получает воееную пенсию, пристав г.Екатеринбурга уже год по исполнительному листу ни чего не делает, могу я лично как взыскатель отправить вам исполнительный лист по должнику, зарегистрирован должник город Екатеринбург.
Юлия, если Вам известно название банка, где у должника открыт счет - Вы можете минуя пристава даже напрямую подать исполнительный лист в этот банк.
И банк обязан будет произвести взыскание.
Согласно нормам закона исполнительные листы (ИЛ) для взыскания можно подавать: в службу судебных приставов; непосредственно в банк неплательщика для требования долга напрямую с его расчетного счета. Получатель ИЛ имеет право использовать одну из указанных процедур для принудительного взыскания. При этом он не должен подавать документы сначала приставам, а потом в банк или наоборот.
Спросить
Можете направить исполнительный лист в военкомат, УМВД, УФСБ, и т.д. (органы, осуществляющие пенсионное обеспечение)
Федеральный закон от 02.10.2007 N 229-ФЗ"Об исполнительном производстве"
Статья 9. Исполнение лицами, выплачивающими должнику-гражданину периодические платежи, судебного акта, акта другого органа или должностного лица
1. Исполнительный документ о взыскании периодических платежей, о взыскании денежных средств, не превышающих в сумме ста тысяч рублей, может быть направлен в организацию или иному лицу, выплачивающим должнику заработную плату, пенсию, стипендию и иные периодические платежи, непосредственно взыскателем.
2. Одновременно с исполнительным документом взыскатель представляет заявление, в котором указываются:
1) реквизиты банковского счета, на который следует перечислять денежные средства, либо адрес, по которому следует переводить денежные средства;
2) фамилия, имя, отчество, реквизиты документа, удостоверяющего личность взыскателя-гражданина;
3) наименование, идентификационный номер налогоплательщика или код иностранной организации, государственный регистрационный номер, адрес взыскателя - юридического лица.
3. Представитель взыскателя представляет документ, удостоверяющий его полномочия, и сведения, указанные в части 2 настоящей статьи, о взыскателе.
4. Лица, указанные в части 1 настоящей статьи, производят индексацию периодических платежей, выплачиваемых в целях возмещения вреда, причиненного жизни или здоровью, по договору пожизненного содержания и в других установленных законом случаях, в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. О такой индексации указанные лица обязаны издать приказ (распоряжение).
Закон РФ от 12 февраля 1993 г. N 4468-IСпросить"О пенсионном обеспечении лиц, проходивших военную службу, службу в органах внутренних дел, Государственной противопожарной службе, органах по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ, учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы, войсках национальной гвардии Российской Федерации, органах принудительного исполнения Российской Федерации, и их семей"
Статья 11. Федеральные органы исполнительной власти и федеральные государственные органы, осуществляющие пенсионное обеспечение
Пенсионное обеспечение лиц, указанных в статье 1 настоящего Закона, и их семей в зависимости от последнего места службы этих лиц осуществляется:
а) Министерством обороны Российской Федерации - в отношении военнослужащих, уволенных из Объединенных Вооруженных Сил Содружества Независимых Государств, Вооруженных Сил Российской Федерации, железнодорожных войск и других воинских формирований Российской Федерации, созданных в соответствии с законодательством Российской Федерации (кроме формирований, перечисленных в пунктах "б" и "в" настоящей статьи), лиц, указанных в части первой статьи 3 настоящего Закона, а также их семей;
б) Министерством внутренних дел Российской Федерации - в отношении военнослужащих, уволенных из внутренних войск, войск национальной гвардии Российской Федерации и военизированной пожарной охраны, лиц рядового и начальствующего состава, уволенных из органов внутренних дел Российской Федерации, Государственной противопожарной службы Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, федеральных органов налоговой полиции, органов по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ, войск национальной гвардии Российской Федерации, а также их семей;
в) Федеральной службой безопасности Российской Федерации -в отношении военнослужащих, уволенных из органов федеральной службы безопасности (контрразведки) и пограничных войск, органов внешней разведки, органов государственной охраны, федерального органа исполнительной власти в сфере мобилизационной подготовки и мобилизации, Федеральной пограничной службы и органов пограничной службы Российской Федерации, федеральных органов правительственной связи и информации, федерального органа специальной связи и информации, из Главного управления охраны Российской Федерации, Службы безопасности Президента Российской Федерации и Службы специальных объектов при Президенте Российской Федерации, а также их семей;
г) Федеральная служба исполнения наказаний -в отношении сотрудников, уволенных из учреждений и органов уголовно-исполнительной системы, а также членов их семей;
д) Утратил силу;
е) Генеральной прокуратурой Российской Федерации - в отношении лиц, уволенных с военной службы в органах военной прокуратуры после 1 января 2017 года, а также членов их семей;
ж) Следственным комитетом Российской Федерации - в отношении лиц, уволенных с военной службы в военных следственных органах Следственного комитета Российской Федерации после 1 января 2017 года, а также членов их семей;
з) Федеральной службой судебных приставов - в отношении сотрудников, уволенных из органов принудительного исполнения Российской Федерации, а также членов их семей.
Физическое лицо-взыскатель. Организация-должник. Исполнительный лист был подан в отделение казначейства. Должник частично исполнил. Затем представил платежный документ, не имеющий отношение к исполнению Решения суда, что было признано казначейством. После этого должник подал в суд о прекращении исполнения исп. листа, почему-то на взыскателя. Суд вынес определение по отказу должнику в прекращении исполнительного производства. Счета должника были приостановлены. Должник написал обращение или заявление на имя Председателя суда и доложнику была выдана Справка о том, что по материалам дела о прекращении испонительного производства (должнику было отказано), судом установлено, что Решение суда исполнено в полном объеме, без указания листов дела, ссылок на документы. На основании этой Справки исполнение исполнительного листа казначейством было прекращено и неисполненный исполнительный лист возвращен в суд.
Вы же сами пишете, что есть решение о прекращении исполнительного производства так как решение исполнено в полном объеме. Если Вы с этим не согласны то обжалуйте именно этот документ.
СпроситьПо исполнительному производству два взыскателя, один должник. В обеспечении иска был наложен судом арест на земельный участок должника. Может ли один взыскатель перечислить сумму долга должника другому взыскателю, а должник в свою очередь передаст земельный участок этому должнику. Вопрос следующий: возможно ли заключение договора купли-продажи данного земельного участка с обременением - арест земельного участка наложен данным взыскателем?
Если долг будет погашен, то по этому делу арест будет снят и собственник вправе распорядиться этим имуществом. При наложенном аресте сделка не пройдет
СпроситьВ прошлые года пристав нас заверял - что если должник не проявляет инициативу по возврату долга, то приставы могут завести на должника уголовное дело, так как сумма долга относиться к особо крупным размерам.
В данный момент пристав говорит что поменялось законадательство и что теперь привлечь к уголовной статье можно, если сумма долга будет больше полтора миллиона рублей.
Прав-ли суд. пристав?
Вопрос в следующем: взыскатель предъявил в банк должника исполнительный лист на всю сумму долга (на 13 000 000 р),хотя должник уже проплатил взыскателю добровольно до предъявления исполнительного листа в банк долг в размере 10 000 000 р. Что делать в данной ситуации?
Можно ли должнику предъявить в банк документы свидетельствующие о проплате должником суммы по исполнительному в размере 10 000 000 р.? Или же писать жалобу в суд на действия взыскателя? Обе стороны юридические лица.
Спасибо)
исполнительный лист выписывается на основании решения суда, где указана вся сумма долга. Вы вероятнов суде либо не участвовали либо к тому времени не было погашения задолженности. Сейчас прндъявите в банк доказательства погашения задолженности , если банк не отреагирует , то в суд
СпроситьИменно так как Вам уже ответили. Только документы должны однозначно свидетельствовать о погашении долга именно по исполнительному листу. Можно попробовать обратиться в подразделение судебных приставов. Если не поможет то только через суд.
Спросить
Обжалуйте действия взыскателя в судебном порядке. Банк по своей инициативе не может снизить задолженность указанную в исполнительном документе. Взыскатель должен был прописать в заявлении кукую сумму следует удержать.
СпроситьСрок возврата исполнительного листа по заявлению взыскателя.
Должник переехал в другой регион. Судебного пристава-исполнителя о переезде оповестил должник и взыскатель, но дело так и не передали по месту фактического проживания должника.
Если я как взыскатель подам заявление на отзыв исполнительного листа по почте (нахожусь в другом городе), в какие сроки пристав должен вернуть исполнительный лист после получения заявления?
Когда можно будет подать жалобу на бездействие?
Здравствуйте, Евгения! В течение 5 рабочих дней судебный пристав обязан Вам вернуть исполнительный лист. Жалоба на бездействия судебного пристава-исполнителя или заместителя старшего судебного пристава подается старшему судебному приставу, в подчинении которого находится судебный пристав-исполнитель. Вы можете подать жалобу в прокуратуру того района, в котором находится подразделение службы судебных приставов. Также Вы можете подать жалобу в районный суд того района, в котором находится подразделение службы судебных приставов.
Спросить
