Кому сообщить информацию о попытке мошенничества со счетом банка?
Кому сообщить информацию о попытке мошенничества со счетом банка?
Банк не выдал во время заседания суда информацию о количестве моих лицевых счетов по моему запросу. Для того чтобы проверить банк об умысле мошенничество-мне к кому надо дальше обращаться?
Просить суд повторно запросить указанные вами документы в иде доказательств по делу. Если судом будет отказано либо вновь предоставит банк не полную информации, нужно написать заявление в прокуратуру для проведения проверки по вашему факту.
Спросить
Может ли нотариус не сообщать полученную информацию об открытых счетах, наличии средств, сумме средств наследодателя наследнику первого порядка? У меня умер отец. Открыто наследственное дело у нотариуса. По моей просьбе нотариус направил запросы в банки для получения информации о наличии средств в них, но отказывается мне сообщить информацию полученную по запросу. Сообщает, что ничего не обязан сообщать. Правомерно ли?
Приставы пол года назад заблокировали все счета в банках, включая зарплатный. Если я сейчас открою новый счет в банке, как быстро приставы об этом узнают? Или им банк сам автоматически предоставляет информацию? Я так понимаю, если они подавали запрос во все банки на наличие открытых счетов, то после открытия нового счета сам банк обязан сообщить об этом или только по запросу от пристава?
Здравствуйте! Безусловно в данном случае банк обязан незамедлительно сообщить об открытии счета. При этом никаких новых запросов не нужно. Удачи Вами всего самого доброго.
СпроситьСообщите пожалуйста, кому (в чей адрес) сообщать информацию о смене юридического адреса обучающей организации (ЧАНО ДПО), оказывающей услуги в области охраны труда? (предположительно, это должен быть Минтруд...).
Добрый день! Для начала о смене юридического адреса необходимо сообщить в отделение МинЮста, который занимается регистрацией некоммерческих организаций. После получения документов из МинЮста предоставлять можно во все необходимые организации.
Спросить
В коммерческий банк поступил запрос от оперативного уполномоченного отдела по борьбе с экономическими преступлениями предоставить информацию по счетам и вкладам одного из клиентов банка гражданина. В ответе из банка содержится отказ в предоставлении требуемой информации в отношении физического лица в связи с обязанностью банка гарантировать тайну информации о своих клиентах. Законны действия банка?
Сотрудники банка грозят позвонить работодателю и сообщить о просрочке платежа, дословно: завтра позвоним, вас переведут в уборщики, и конец вашей карьере, имеют ли они права сообщать такую информацию?
Вы сами подписали заявление на обработку ваших персональных данных. Это означает только то, что банк, заручившись согласием клиента, вправе связываться с работодателем должника, уточнять справки о его трудовой деятельности. Но банк не вправе раскрывать нюансы кредита, сумму выданных средств, размер штрафов.
Спросить
Суть такова. Мой знакомый попросил номер карты банка и сказал, что ему будут перечислять родственники деньги на проживание на мою карту, я их снимал и отдавал ему это было пару раз, теперь мою карту заблокировали так как говорят что была попытка машеничества, тоесть за товар отправили деньги, а товара не получили и подали в банк заявку о машеничестве на меня. Я не делал никаких мошеничеств, просто по просьбе отдавал перечисленые не мне деньги. Можете проконсультировать?
Меня зовут Мария. Мой муж работает в полиции и подает декларацию о доходах. Собираем выписки из банка не только с его счетов, но и с моих. Потом вся эта информация якобы проверяется. Подскажите пожалуйста, правомерно ли то, что банк дает информацию с моих счетов и каким органам он может предоставить эту информацию? Заранее спасибо за ответ.
Здравствуйте, Марта
Банк не дает никакой информации, а только подтверждает, настоящая ваша представленная выписка или может поддельная
Желаю Вам удачи и всех благ!
Спросить
Подскажите пожалуйста, правомерно ли то, что банк дает информацию с моих счетов и каким органамДанная иныормация не проверяется и вы не обязаны предоставлять выписки. Можете только написать. Данную информацию о доходах проверяет только прокуратура в рамках проверки гос. органов и то очень редко.Спросить
Федеральный государственный служащий обязан представлять сведения о своих расходах, а также о расходах своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей по каждой сделке по приобретению земельного участка, другого объекта недвижимости, транспортного средства, ценных бумаг, акций (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций), если сумма сделки превышает общий доход данного лица и его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих совершению сделки, и об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка. Федеральный закон от 25.12.2008 N 273-ФЗ (ред. от 03.07.2016) "О противодействии коррупции" Статья 8. Представление сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера
Насколько я поняла, информацию из банка запрашиваете вы, и вы ее получаете, а потом передаете на работу мужу. То есть Банк ничего не нарушает.
Далее если банк получил запрос, то должен предоставить информацию в соотсветсвии
ст. 26 Закона о банках банковской деятельности.
Статья 26. Банковская тайнаСпросить(в ред. Федерального закона от 29.06.2012 N 97-ФЗ)
(см. текст в предыдущей редакции)
Кредитная организация, Банк России, организация, осуществляющая функции по обязательному страхованию вкладов, гарантируют тайну об операциях, о счетах и вкладах своих клиентов и корреспондентов. Все служащие кредитной организации обязаны хранить тайну об операциях, о счетах и вкладах ее клиентов и корреспондентов, а также об иных сведениях, устанавливаемых кредитной организацией, если это не противоречит федеральному закону.
КонсультантПлюс: примечание.
Об обязанности кредитных организаций предоставлять сведения, составляющие банковскую тайну, в антимонопольный орган и арбитражному управляющему см. Федеральный закон от 26.07.2006 N 135-ФЗ и Федеральный закон от 26.10.2002 N 127-ФЗ.
Справки по операциям и счетам юридических лиц и граждан, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, выдаются кредитной организацией им самим, судам и арбитражным судам (судьям), Счетной палате Российской Федерации, налоговым органам, Пенсионному фонду Российской Федерации, Фонду социального страхования Российской Федерации и органам принудительного исполнения судебных актов, актов других органов и должностных лиц в случаях, предусмотренных законодательными актами об их деятельности, а при наличии согласия руководителя следственного органа - органам предварительного следствия по делам, находящимся в их производстве.
(в ред. Федерального закона от 23.07.2013 N 251-ФЗ)
(см. текст в предыдущей редакции)
Часть третья утратила силу. - Федеральный закон от 28.06.2013 N 134-ФЗ.
(см. текст в предыдущей редакции)
Справки по счетам и вкладам физических лиц выдаются кредитной организацией им самим, судам, органам принудительного исполнения судебных актов, актов других органов и должностных лиц, организации, осуществляющей функции по обязательному страхованию вкладов, при наступлении страховых случаев, предусмотренных федеральным законом о страховании вкладов физических лиц в банках Российской Федерации, а при наличии согласия руководителя следственного органа - органам предварительного следствия по делам, находящимся в их производстве.
Справки по операциям и счетам юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, по операциям, счетам и вкладам физических лиц выдаются на основании судебного решения кредитной организацией должностным лицам органов, уполномоченных осуществлять оперативно-разыскную деятельность, при выполнении ими функций по выявлению, предупреждению и пресечению преступлений по их запросам, направляемым в суд в порядке, предусмотренном статьей 9 Федерального закона от 12 августа 1995 года N 144-ФЗ "Об оперативно-розыскной деятельности", при наличии сведений о признаках подготавливаемых, совершаемых или совершенных преступлений, а также о лицах, их подготавливающих, совершающих или совершивших, если нет достаточных данных для решения вопроса о возбуждении уголовного дела. Перечни указанных должностных лиц устанавливаются нормативными правовыми актами соответствующих федеральных органов исполнительной власти.
(часть пятая введена Федеральным законом от 28.06.2013 N 134-ФЗ)
Справки по операциям, счетам и вкладам физических лиц выдаются кредитной организацией руководителям (должностным лицам) федеральных государственных органов, перечень которых определяется Президентом Российской Федерации, Председателю Центрального банка Российской Федерации и высшим должностным лицам субъектов Российской Федерации (руководителям высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации) при наличии запроса, направленного в порядке, определяемом Президентом Российской Федерации, в случае проверки в соответствии с Федеральным законом "О противодействии коррупции" сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, соблюдения запретов и ограничений:
(в ред. Федеральных законов от 03.12.2012 N 231-ФЗ, от 07.05.2013 N 102-ФЗ)
(см. текст в предыдущей редакции)
1) граждан, претендующих на замещение государственных должностей Российской Федерации, если федеральным конституционным законом или федеральным законом не установлен иной порядок проверки указанных сведений;
2) граждан, претендующих на замещение должности судьи;
3) граждан, претендующих на замещение государственных должностей субъектов Российской Федерации, должностей глав муниципальных образований, муниципальных должностей, замещаемых на постоянной основе;
4) граждан, претендующих на замещение должностей федеральной государственной службы, должностей государственной гражданской службы субъектов Российской Федерации, должностей муниципальной службы;
4.1) граждан, претендующих на замещение должностей членов Совета директоров Центрального банка Российской Федерации, должностей в Центральном банке Российской Федерации;
(п. 4.1 введен Федеральным законом от 03.12.2012 N 231-ФЗ)
5) граждан, претендующих на замещение должностей руководителя (единоличного исполнительного органа), заместителей руководителя, членов правления (коллегиального исполнительного органа), исполнение обязанностей по которым осуществляется на постоянной основе, в государственной корпорации, Пенсионном фонде Российской Федерации, Фонде социального страхования Российской Федерации, Федеральном фонде обязательного медицинского страхования, иных организациях, создаваемых Российской Федерацией на основании федеральных законов;
5.1) граждан, претендующих на замещение должностей руководителей государственных (муниципальных) учреждений;
(п. 5.1 введен Федеральным законом от 29.12.2012 N 280-ФЗ)
6) граждан, претендующих на замещение отдельных должностей на основании трудового договора в организациях, создаваемых для выполнения задач, поставленных перед федеральными государственными органами;
7) лиц, замещающих должности, указанные в пунктах 1 - 6 настоящей части;
8) супруг (супругов) и несовершеннолетних детей граждан и лиц, указанных в пунктах 1 - 7 настоящей части.
Часть седьмая утратила силу. - Федеральный закон от 28.06.2013 N 134-ФЗ.
