Условие транзитного перевода банка Англии.

Марина, в данном случае это мошенники, вы внесете предоплату, и они пропадут ст. 159 УК РФ.

Если предоплат это 1000% Мошенники! Сколько же их...

Раиса, это мошенники, ничего не переводите!

Добрый день.

Да, это может быть мошенничество. Можете просто потерять деньги.

Договор займа например предоставьте. Либо договор купли продажи (ст. 454 ГК РФ), по которому могли оплатить эту сумму денег.

Вам нужно представить документы, подтверждающие происхождение денег (основание получения, договор, наличие родства с плательщиком и т.д. все, что запросят). Если банк откажет - придется судится. Права и обязанности организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом предусмотрено в ст. 7 Федерального закона от 07.08.2001 N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма". Там указанным организациям, в частности, вменена обязанность осуществлять идентификацию выгодоприобретателей, клиентов и их представителей; устанавливать бенефициарных владельцев клиентов; фиксировать операции с денежными средствами; блокировать деньги и имущество после включения организации или физического лица в перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму и т.д.

Вам заблокировали операцию по ст. 7 Федерального закона от 07.08.2001 N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма".

Обратитесь реально за помощью к юристу. Цитаты из законов здесь вам не помогут. Такие советы на весь интернет не даются. Положение серьезное, не игрушки. Самодеятельностью не занимайтесь Не дай Бог что-то не то скажете или напишите в банк, вообще денег не получите. Извините за горькую.. правду.

Согласно Федеральному закону от 07.08.2001 N 115-ФЗ (ред. от 28.12.2016) "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" контролируются суммы свыше 600 т. рублей. Вам лучше разбить этот ваш перевод на несколько более мелких траншей либо документально придется подтверждать законность происхождения этих денег в Англии, переводить это все, заверять. В общем, сложно очень.

Смотря за что вы получили эти средства. Вам же не просто так их перечислили, есть какое-то основание. Основанием, как правило, является договор. Договора разные бывают - купли-продажи, дарения, оказания услуг и прочее. Предоставьте в банк документ, подтверждающий это основание, тогда сможете распорядиться денежными средствами.

ГК РФ

Статья 420. Понятие договора

1. Договором признается соглашение двух или нескольких лиц об установлении, изменении или прекращении гражданских прав и обязанностей.

Здравствуйте, вам необходимо предоставить документы, подтверждающие происхождение данных средств. Фз-115 О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма даёт банку возможность отказать клиенту в выполнении операции и вообще приостановить все операции по счету на пять рабочих дней в случае возникновения подозрений. При этом банк должен обратиться в уполномоченный орган, в частности в финмониторинг, который наделен полномочиями по продление срока приостановки операций по счету. Если от уполномоченного органа не будет получен документ, дающий основание для продления пятидневного срока, и при этом вы предоставите банку все необходимые документы, то банк будет обязан выполнить поручение клиента и провести операцию, то есть выдать вам денежные средства.

Удачи вам и всего наилучшего

Предоставьте банку документ на основании которого вам перевели эту сумму денег. Это мог быть договор займа или договор купли-продажи это уж вам лучше известно. На основании Федерального закона номер 115 ФЗ от 07. 08 2001 банк имеет право запрашивать у вас документы, подтверждающие происхождение данных денежных средств.

Легальность происхождения данных сумм, помощь родственников, для опереции, просто поддержать в трудную ситуацию, договоор займа и т.д. все что угодно, но что бы поверили в легальность сумм, а не на терроризм и отмывание денег. ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"

Вам уже написали про ФЗ 115 и про подтверждающие документы. Во=первых вы знать, что все перечисления денежных средств 600 тыс руб и более банки обязаны проверять и передавать информацию в Росфинмониторинг. Вы должны иметь ввиду, что банку известен тип операции.

Для предоставлении документов в банк о происхождении данной суммы вы должны знать следующее:

1. Как осуществлялся перевод (если с карты на карту, тип операции с 2 с, это значит, что перевод осуществлен физ. лицом). Для этого будет необходимо предоставить договор займа, доказательства знакомства с человеком, который перевел вам деньги. К этому относится подтверждения вашей поездки в Англию или другую страну, где вы могли встречаться с этим человеком, Можете предоставить так же дистанционные переговоры (тел. звонки, скайп, сообщения через соц. сети и т.д.).

Это же касается и перевода со счета физ. лица на ваш счет без использования карты.

2. Если же перевод был осуществлен перевод от компании (юридического лица), то здесь вам придется потрудиться с предоставлением документов. Одним договором займа не обойдетесь. Вам будет необходимо предоставить документы, которые будут объяснять ваши отношения с данной компанией.

Если же не хотите ничего делать или для вас затруднительно, можете написать заявление на закрытия вашего счета в банке, и в течении 7 дней банк будет вам обязан выдать деньги или перевести на другой счет в любом другом банке (п.3. ст.859 ГК России)

"Можно ли предъявить иск против банка за дезинформирование или некомпетентность сотрудников. Повлекшее невыполнение мной условий договора купли-продажи?"

Исков "за дезинформирование" и "некомпетентность" не бывает.

Здравствуйте Юра,

При переводе эквивалентном свыше 5тыс.долларов российский банк известит об этом ФНС РФ. Если налоговикам перевод покажется "подозрительным", то пригласят для "пояснений" и "документальных подтверждений".

При переводе свыше 10тыс.долларов банк обязан помимо уведомления ФНС РФ, подготовить паспорт сделки, в которой помимо служебной информации будет указано происхождение денег, их назначение, назначение перевода и получатель перевода с указанием его статуса (налоговый резидент/иностранец/резидент).

Российский банк после получения перевода может обналичить полученые средства, однако при суммах свыше 5тыс.долларов в кассе (1тыс.долларов в банкомате) комиссия за обналичивание может достигать 7-10% в зависимости от Банка. Также при этом свои притензии может предъявить налоговая служба.

Обратите внимание, что существуют специальные схемы, которые основываются на особенностях законодательства различных стран (в основном ЕС), которые помогают "оптимизировать" расходы на налоговое обложение и обналичивание денег. По этому вопросу при Вашем желании Я могу дать более обширную консультацию.

Если Вам нужна помощь или ещё есть вопросы которые Вы

хотели бы уточнить - кликните "написать сообщение

юристу" под моим комментарием, я буду рад помочь.

Всех благ,

адвокат / юрисконсульт,

Колесников Эммануил Валентинович.

Здравствуйте! взимание комиссии является не законным, вам нужно писать жалоб у в ЦБ РФ.

на какой закон мне сослаться?

Здравствуйте!

Вам необходимо обратиться в банк ВТБ 24, с заявлением о возврате денежных средств.

Желаю Вам удачи и всего хорошего!

Здравствуйте, в соответствии с нормами действующего законодательства Российской Федерации и сложившейся практикой его применения вам теперь надо обращаться в АСВ.

Добрый день, вы можете написать заявление на возврат которые были отправленны ранее, если же банк не согласен с этим, вы можете написать досудебную претензию ограничить их сроками выдвинуть требования в вашу пользу.

Здравствуйте!

требуют 220$ подоходного налога, это какой-то развод?

Это мошенники.. ничего не платите.. нет никакого наследства..

Мне отправлют перевод из англии, тип перевода наследование, требуют 220$ подоходного налога, это какой-то развод?

А вы как думаете? Вы сын лорда и он оставил вам наследство? Конечно мошенники.

Здравствуйте, Владимир.

Если они отказывают должны дать письменный отказ. Напишите заявление с требованием предоставить письменный отказ. Удачи