Какой документ нужен для обыска, если на вас пожаловались о торговле спиртным?
КТО-ТО ЗАЯВИЛ НА МЕНЯ, ЧТО Я ТОРГУЮ СПИРТОМ. На каком основании полиция может прийти в мой дом с обыском? Достаточно только заявления? Или необходима контрольная закупка? И постановление суда.
На основании заявления могут проводится проверочные действия в порядке ст. 144 УПК РФ. На основании контрольной закупки у Вас может быть приобретен спирт, который впоследствии будет отправлен для проведения исследования на предмет содержащихся в нем веществ опасных для жизни и здоровья человека. В случае если таковые вещества там будут обнаружены, то на основании данных материалов проверки может быть возбуждено уголовное дело по ст. 238 УК РФ. После чего уже будет проводиться обыск. Обыск является следственным действием, которое проводится по уголовному делу на основании постановления следователя. Обыск в жилище проводится в соответствии со ст. 182 УПК РФ на основании решения суда в порядке, установленном статьей 165 настоящего Кодекса.
Спросить
Кто (какой надзорный орган (налоговики, полиция, Роспотребнадзор) вправе проводить контрольную закупку надкололся несовершеннолетними? На каком основании она (контрольная закупка) может быть проведена? Как часто она может проводиться? Какие документы должны предъявить органы осуществляющие контрольную закупку?
"контрольную закупку надкололся несовершеннолетними"
Чего , чего закупку ?
Сформулируйте корректно.
Спросить
Кто ( какой надзорный орган ( налоговики, полиция, Роспотребнадзор) вправе проводить контрольную закупку алкоголя несовершеннолетними? На каком основании она ( контрольная закупка) может быть проведена? Как часто она может проводиться? Какие документы должныпредъявить органы осуществляющие контрольную закупку? Могут ли использовать несовершеннолетних?
СпроситьСкажите, пожалуйста, понятые и\или свидетели ОРМ Контрольная закупка должны присутствовать при собственно закупке или достаточно только при личном досмотре обвиняемого?
В силу положений п. 5 совместной Инструкции, утв. Приказом от 09.11.1999 г. «О порядке изъятия из незаконного оборота наркотических средств», участие понятых необходимо только при изъятии наркотических средств.
СпроситьЗдрастуйте куда обратится с жалобой на то что соседи торгуют спиртом. У них однажды была уже контрольная закупка. Щас продолжают снова. И можно ли обратится инкогнито?
У меня ИП. Торгую сама, без онлайн кассы. Может ли меня кто-то подменить (например по болезни) и на какой срок? Если будет контрольная закупка проверяющих, а за прилавком моя мама, предусмотрен ли за это штраф?
Добрый день! Согласно Федеральному закону от 22.05.2003 N 54-ФЗ (ред. от 03.07.2016) "О применении контрольно-кассовой техники при осуществлении наличных денежных расчетов и (или) расчетов с использованием электронных средств платежа, ИП осуществляющие вид деятельности-розничная торговля обязаны установит онлайн-кассы до 01.07.2019 г., если они осуществляют торговлю самостоятельно без найма работников. Если, вы привлечете на временную работу Вашу маму, то проверяющими органами будет это равноценно, что у вас наемный работник, хоть и Ваша мама, которая согласно Конституции РФ обязана получать оплату за тру и естественно, вы обязаны ее оформить, так что за уклонения от Закона будете нести ответственность административную в виде штрафа. Если Ваша мам оформить ИП на себя по розничной торговли, тогда она может торговать на время болезни.
СпроситьЯ предприниматель. На прошлой неделе в моём магазине полиция провела контрольную закупку часов на контрафакт. Меня в магазине не было, закупка делалась при продавце, постановления о проведении контрольной закупки у полиции не было. Теперь меня вызывают в отделение для дачи объяснения. У меня 2 вопроса:
- Должно ли при проведении контрольной закупки у полиции быть постановление?
- Могу ли я отказаться вообще от всех объяснений и показаний в полиции?
1. Не нужно постановление при проведении ОРП согласно Федерального закон от 12.08.1995 N 144-ФЗ "Об оперативно-розыскной деятельности":
"Основаниями для проведения оперативно-розыскных мероприятий являются:
2. Ставшие известными органам, осуществляющим оперативно-розыскную деятельность, сведения о:
1) признаках подготавливаемого, совершаемого или совершенного противоправного деяния, а также о лицах, его подготавливающих, совершающих или совершивших, если нет достаточных данных для решения вопроса о возбуждении уголовного дела".
2. Можете отказаться от объяснений, но только по своим действиям согласно ст. 51 Конституции РФ.
Спросить
ПРОВЕРКА ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ ПРАВОХРАНИТЕЛЬНЫМИ ОРГАНАМИ
Виды полицейских проверок
Проверка информации о преступлении или административном нарушении
Оперативно-розыскные мероприятия
Совместные проверки
Следственные действия
Кого и что проверяет полиция
С чего начинается проверка
Проверочная закупка
Документы, которые должны предъявить оперативники
Процедура проверки
Что могут проверять полицейские
Осмотр помещений
Изъятие документов и предметов
Обыск и выемка
Когда вас могут задержать
Задержание по КоАП РФ
Задержание по УПК РФ
Что делать, если вас задержали
Как оформляются результаты проверок
Оформление полицейскими административного нарушения
Оформление полицейскими оперативно-розыскных мероприятий
Оформление полицейскими следственных действий
Ответственность по результатам проверки
Административная ответственность
головная ответственность
Незаконное предпринимательство
Производство и продажа немаркированных товаров
Уклонение от уплаты налогов
5.1. ВИДЫ ПОЛИЦЕЙСКИХ ПРОВЕРОК
Полиция проводит:
- проверки информации о преступлениях или административных нарушениях;
- совместные проверки;
- оперативно-розыскные мероприятия (например, проверочную закупку, опрос граждан, обследование помещений, прослушивание телефонных переговоров);
- следственные действия (например, осмотр, обыск, выемку).
- инспектирование подразделений охраны юридических лиц с особыми уставными задачами и подразделений ведомственной охраны.
5.1.1. ПРОВЕРКА ИНФОРМАЦИИ О ПРЕСТУПЛЕНИИ ИЛИ АДМИНИСТРАТИВНОМ НАРУШЕНИИ
Чаще всего информация о преступлении или административном нарушении поступает в полицию от граждан. Следователь (или по его поручению другой сотрудник полиции) обязан проверить сообщение в течение трех дней. Так сказано в статье 144 Уголовно-процессуального кодекса РФ.
Прокурор по просьбе следователя может продлить проверку до 10 дней, а если нужно провести документальную ревизию или налоговую проверку, то до 30 дней (п. 3 ст. 144 УПК РФ).
Сведения о возможном преступлении или нарушении поступают в полицию не только от граждан.
Могут быть и другие источники, например:
- различные государственные структуры (налоговая инспекция, таможня, Роспотребнадзор, прокуратура и т.д.);
- средства массовой информации;
- сообщения так называемых негласных помощников полиции или "агентов".
Кроме того, сотрудник полиции может сам обнаружить нарушение.
Способы проверки могут быть разными:
- полицейские могут пригласить вас к себе "в гости";
- могут приехать к вам в офис;
- могут провести так называемые оперативно-розыскные мероприятия (например, проверочную закупку).
5.1.2. ОПЕРАТИВНО-РОЗЫСКНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ
Информацию о преступлении полицейские могут проверить в ходе так называемых оперативно-розыскных мероприятий (ОРМ).
Оперативно розыскные мероприятия перечислены в законе "Об оперативно-розыскной деятельности" от 12 августа 1995 г. N 144-ФЗ. Всего их 14.
Чаще всего сотрудники полиции исследуют документы, проводят проверочные закупки, наводят справки и проводят опросы.
По своему характеру ОРД - это скрытая деятельность, помогающая раскрывать преступления. Оперативно розыскные мероприятия иногда проводятся негласно.
5.1.3. СОВМЕСТНЫЕ ПРОВЕРКИ
Часто сотрудники полиции участвуют в проверках, которые проводят другие ведомства, например Роспотребнадзор или налоговая инспекция. Такие проверки принято называть совместными.
В ходе совместных мероприятий полицейские не только проверяют фирму или предпринимателя, но и обеспечивают безопасность других контролеров.
Бывает, что проверку проводят сразу несколько подразделений полиции, например ОЭБ (отдел экономической безопасности) и уголовный розыск (криминальная полиция).
5.1.5. СЛЕДСТВЕННЫЕ ДЕЙСТВИЯ
Если уголовное дело уже возбуждено, полицейские по поручению следователя могут провести на территории фирмы или у предпринимателя следственные действия. Как правило, это осмотр, обыск или выемка.
5.2. КОГО И ЧТО ПРОВЕРЯЕТ ПОЛИЦИЯ
В настоящее время до принятия документов, конкретизирующих полномочия полиции, применяются действующие нормативные акты об органах МВД.
Сотрудники полиции могут проверить любую фирму или предпринимателя, но только в рамках административного или уголовного производства. Чаще всего предпринимателям приходится сталкиваться:
- подразделениями органов внутренних дел по борьбе с экономическими преступлениями;
- со следственным комитетом РФ;
- с криминальной полицией (УВД и ОВД);
- с подразделением МВД, отвечающим за борьбу с преступлениями в сфере высоких технологий;
- с подразделениями органов внутренних дел по борьбе с нарушениями в сфере потребительского рынка и исполнения административного законодательства;
- с участковыми уполномоченными.
С 1 января 2011 года налоговые преступления расследует следственный комитет Российской Федерации.
Все эти ведомства начинают проверку, как правило, с того, что смотрят документы на помещение (например, договор аренды или свидетельство о праве собственности), уставные документы или свидетельство о регистрации в качестве предпринимателя, а также лицензии (если они необходимы).
Если вы занимаетесь торговлей, то оперативники проверят разрешение на торговлю, накладные на товар, сертификаты, ценники, кассовый аппарат и связанные с ним документы.
Затем могут проверить и продавцов (наличие регистрации или прописки, медицинскую книжку).
На этом обычно стандартная проверка заканчивается. Дальнейшие действия проверяющих зависят от того, что их интересует.
Участковый уполномоченный проверяет жалобы на фирмы, которые находятся на его территории. Кроме того, он может посмотреть, есть ли у предприятия необходимые лицензии, а у его сотрудников - регистрация. Так сказано в приказе МВД России от 16 сентября 2002 г. N 900.
Имейте в виду: полиция работает строго по территориальному принципу. Например, в таких городах, как Москва и Санкт Петербург, действуют городские управления и районные или окружные отделы по борьбе с тем или иным видом общественно опасной деятельности.
Управления могут проверить любую фирму, находящуюся на территории города. Районные (окружные) службы обслуживают только территории своих районов или округов.
Но бывают исключения. Например, фирма продает товар, приобретенный в другом районе. Сотрудники полиции выяснили, что он ворованный, и приехали, чтобы его изъять. Однако в этом случае у полицейских должно быть постановление следователя на выемку.
5.3. С ЧЕГО НАЧИНАЕТСЯ ПРОВЕРКА
5.3.1. ПРОВЕРОЧНАЯ ЗАКУПКА
Часто оперативники начинают проверку с проверочной закупки (иногда ее называют контрольной). С помощью этого мероприятия сотрудники МВД устанавливают, например, то, что фирма продает несертифицированный, поддельный или ворованный товар.
Сотрудников общественной безопасности, как правило, интересует работа продавца: не обманывает ли он покупателей, пробивает ли чеки.
Внутренние инструкции МВД предписывают оперативникам проводить так называемую квалифицированную контрольную закупку, то есть закупку, в которой участвуют, как правило, три человека (полицейский и двое привлеченных граждан). Все участники этого мероприятия должны приобретать товар по очереди. Они не могут покидать торговый зал или отходить от торговой палатки, чтобы "не допустить россыпи и потерь купленного товара".
Как только контрольная закупка объявлена, полицейские обязаны предъявить вам свои служебные удостоверения и постановление о проведении закупки. Его утверждает начальник оперативников, пришедших с проверкой. В постановлении должно быть указано, в связи с чем и у кого проводится закупка.
Если на постановлении нет печати, позвоните начальнику, который его утвердил. Телефон оперативники должны вам дать.
Предъявив документы, сотрудники полиции приступают к повторному взвешиванию или обмериванию купленного товара и пересчету его стоимости.
Результаты они отражают в черновике протокола контрольной закупки (пример черновика протокола контрольной закупки показан далее). Затем оперативники оформляют протокол контрольной закупки.
За обман покупателей предусмотрен административный штраф: для продавца и предпринимателя - от 1000 до 2000 рублей, для фирмы - от 10 000 до 20 000 рублей (ст. 14.7 КоАП РФ).
Имейте в виду: сотрудники полиции самостоятельно оштрафовать за это нарушение не вправе. Они могут составить протокол и направить его в Роспотребнадзор. Копию протокола вам должны оставить.
Если продавец обманул фирму или предпринимателя, который покупает товары для своего бизнеса, то отвечать ему придется по статье 7.27 "Мелкое хищение" КоАП (обман на сумму меньше 1000 руб.) или по части первой статьи 159 "Мошенничество" Уголовного кодекса (обман на сумму больше 1000 руб.).
За мелкое хищение придется заплатить штраф, в пять раз превышающий размер ущерба, но не менее одной тысячи рублей. Или вас могут арестовать на срок до 15 суток.
За мошенничество санкции серьезнее (одна из санкций):
- штраф до 120 000 рублей;
- штраф в размере зарплаты или иного дохода осужденного за период до одного года;
- либо обязательные работы на срок до 360 часов;
- либо исправительные работы на срок до одного года;
- ограничение свободы на срок до двух лет;
- принудительные работы на срок до двух лет;
- либо арест на срок до четырех месяцев;
- либо лишение свободы на срок до двух лет.
Уголовная ответственность за обсчет или обвес на сумму больше 1000 рублей (ст. 159 "Мошенничество" УК РФ) может грозить продавцу, который не является сотрудником торговой фирмы или не зарегистрирован как предприниматель.
Помните: проверяющим запрещается провоцировать продавца на действия, нарушающие законодательство, и уж тем более фальсифицировать доказательства нарушения.
Если вы считаете, что вас спровоцировали, не подписывайте никаких документов. А если все-таки решили подписать, то сделайте это с оговоркой "С протоколом (или актом) не согласен".
При этом вы не обязаны объяснять оперативникам, с чем именно вы не согласны. Скажите, что свою позицию изложите непосредственно на рассмотрении вашего дела.
После ухода контролеров попытайтесь найти свидетелей, видевших, что вас спровоцировали: поговорите с другими продавцами или покупателями, которые находились в торговом зале во время проверочной закупки. Запишите их данные (Ф.И.О., адреса, телефоны).
Кроме того, сразу же напишите жалобу на действия проверяющих и направьте ее их начальнику, в прокуратуру или в суд. Можете направить жалобу во все эти инстанции одновременно.
Если в суде вы сможете доказать, что вас спровоцировали, или хотя бы посеять сомнения в законности действий проверяющих, есть шанс избежать наказания. Суд не вправе принимать доказательства, добытые с нарушением закона.
Спросить
Безусловно. Контрольная закупка должна быть санкционирована в порядке ст.8 ФЗ об оперативно-розыскной деятельности.
Спросить
Здравствуйте.
Подобные мероприятия обычно проводят органы по защите прав потребителей-ст. 26 ФЗ"О защите прав потребителей". Силовики вправе проводить проверку только в рамках оперативно-розыскного мероприятия открытого против предпринимателя. Попросите предъявить удостоверения и сообщить Вам номер дела оперативно-розыскного мероприятия в рамках которого они проводят закупку.
Вы вправе обратиться с жалобой на действия проверяющих в прокуратуру. Удачи!
Спросить
Александр, добрый день. Согласно статьи 8 ФЗ от 12 августа 1995 года " Об оперативно-розыскной деятельности" Проверочная закупка или контролируемая поставка предметов, веществ и продукции, свободная реализация которых запрещена либо оборот которых ограничен, а также оперативный эксперимент или оперативное внедрение должностных лиц органов, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность, а равно лиц, оказывающих им содействие, проводятся на основании постановления, утвержденного руководителем органа, осуществляющего оперативно-розыскную деятельность.
То есть, полицейские нарушили вышеуказанную норму закона.
Что касается объяснений и показаний. Советую Вам без адвоката не ходить в полицию, согласовать с ним все Ваши действия. Вы согласно Конституции РФ имеете право не давать какие-либо показания и свидетельствовать против себя. Но, обсудите все с Вашим адвокатом. Тогда проблем будет меньше.
Спросить1. Проверочная закупка совершается на основании мотивированного постановления одного из руководителей органа, осуществляющего оперативно-розыскную деятельность (ст.8 Закона "Об ОРД").
2. В названном постановлении в обязательном порядке указываются основания для проведения оперативно-розыскного мероприятия (ст.7 Закона "Об ОРД").
3. По результатам оперативно-розыскного мероприятия, составляются документы, в которых часто допускаются ошибки в названии ОРМ. Встречаются названия "проверочная покупка", "контрольная закупка", и т. п. Между тем Законом об ОРД (п. 4 ч. 1 ст. 6) предусмотрено ОРМ с названием именно "проверочная закупка". Иное наименование является процессуальным нарушением.
4. К участию в проверочной закупке должны быть привлечены двое понятых.
5. По результатам мероприятия составляется протокол изъятия.
Несоблюдение вышеуказанных требований может повлечь признание всех полученных доказательств недопустимыми и приведет к "развалу" дела.
Спросить
Александр, вы уже выбрали лучшие на ваш взгляд ответы, тем не менее внесу свои "пять копеек", так как мне кажется вас несколько запутали.
Вам написали, что проверочная закупка проводится только по постановлению, утверждённому руководителем органа, осуществляющего ОРД (ст. 8 ФЗ "Об ОРД"). И если этого постановления не предъявили, то ОРМ проведено незаконно.
Этот ответ только наполовину правильный. Дело в том, что при проведении проверочной закупки оперативные сотрудники не обязаны представлять (показывать) соответствующее постановление лицу, у которого производится закупка. Это основано на том, что проверочная закупка осуществляется "зашифрованным" способом.
Советую в полицию придти с адвокатом. При даче объяснений вы вправе воспользоваться правом, предусмотренном ст. 51 Конституции РФ, отказавшись давать показания против себя и близких родственников, круг которых установлен федеральным законодательством. Но вы можете поступить и по другому. То есть не отказываться от показаний, а слушать вопросы и отвечать, что в настоящее время без документов вы не можете ответить на них и для подготовки ответа требуется время. Главное для вас получить в ходе опроса больше информации, чем предоставить.
СпроситьБыла контрольная закупка. Но только по словам полиции. Поймали нас спустя полтора месяца, в машине ничего не нашли, дома тоже. Не совсем уверена что есть факт контрольной закупки, может ли это быть неправдой?
Влада, "развод" подозреваемого, как "лоха", это стандартная работа полиции. Не надо верить всему, что они говорят. Нанимайте адвоката.
С уважением.
СпроситьОбязаны ли сотрудники мвд при контрольной закупке, предъявить мне документ, на основании которого проводится контрольная закупка, и если они этого не сделали, то может ли закупка считаться недействительной.
Ваш вопрос мне понятен, аналогичная практика имеется. Проконсультироваться подробно,с учетом всех нюансов и обстоятельств лично Вашего дела можете в приватном порядке на платной основе.
С Уважением, Генеральный директор правового центра «Зевс», Степанов Вадим Игоревич.
СпроситьСкажите пожалуйста имеют ли право ревизор сделав контрольную закупку покупателем придти через сутки с пакетом и объявить что была контрольная закупка.
Закупка у физического лица юридическим лицом — традиционная практика для нашей страны.
Еще до революции казенную поставку мог осуществить не только купец, но и простой человек. Так ли обстоят дела сегодня? Может ли физ лицо участвовать в госзакупках? Ч. 4 п. 3 № 44-ФЗ подтверждает, что участником тендера может выступать любой гражданин, в том числе не зарегистрированный как ИП.
При проведени контрольной закупки физическим лицом необходимо поверяющей организации заключить с человеком. Договор по определенной форме и условиям проведния контрольной закупки. Заключение любых гражданско-правовых договоров с физическими лицами подпадает под действие Федерального закона от 18 июля 2011 г.
СпроситьМоего мужа обвиняют по статья 228.1 часть 3 п."б". Была якобы контрольная закупка 05.03.2015 г, при этой закупке он небыл задержан, деньги которые выделились на закупку тоже не были изьяты, а с обыском домой пришли 12.01.2016 г. Ничего не нашли и его задержали. На данный момент идёт суд. У нас трое детей, все несовершеннолетние, сам он ветеран боевых действий, ранее не судим. Что ему грозит?
На каком основании полиция может подойти и потребовать документы, разрешающие торговлю? Встал среди бабушек возле соц. рынка и начал торговать яйцами. Через пару часов пришли полицейские и сказали что якобы администрация рынка позвонила и сказала что я без разрешения торгую. Достаточно ли просто звонка или нужно заявление? И можно ли как-нибудь надавить на полицейских за выборочность проверок? Ведь по сути вся площадь (человек 20) торгуют без разрешения, а дергают только меня.
